Byrådet - 03-12-2018

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

Denne sag indeholder budgetopfølgningen for Økonomiudvalget og for hele kommunen. Der bliver samlet søgt om -5,4 mio. kr. i tillægsbevilling, heri indgår -7,6 mio. kr. som vedrører Økonomiudvalgets eget område.

Den samlede konklusion af 3. budgetopfølgning er et forværret resultat med 92,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Både serviceramme, overførselsudgifter og anlægsramme er under pres. Den gennemsnitlige likviditet overholder fortsat målene i den økonomiske politik, men ubalancen i økonomien kan på sigt sætte likviditeten under pres.

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Opfølgning på anlægsudgifterne er beskrevet i særskilt sag.

I bilaget ”Økonomisk oversigt 3. budgetopfølgning 2018” vises den aktuelle økonomiske situation efter 3. budgetopfølgning. Hovedtallene i budgetopfølgningen er gengivet i afsnittet økonomiske konsekvenser.

Budgetopfølgningens indhold

Samlet set ansøger udvalgene på den ordinære drift om tillægsbevillinger for i alt -3,0 mio. kr., heraf -1,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område.

Alle sager fremgår af bilag ”3.budgetopfølgning 2018 – hele kommunen specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Indtægtsbudgetteret grundskyld justeres efter forventningerne for 2018 med -1,0 mio. kr. og der er er foretages budgetjustering som følge af reviderede skøn for ledighedsudviklingen, -4,091 mio. kr. 

Herudover indarbejdes der 3,0 mio. kr. vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt -3,527 mio. kr. som følge af tilretning af renteniveauet.

Udover ovennævnte tillægsbevillinger indeholder budgetopfølgningen omplaceringer af teknisk karakter, herunder udmøntning af den centrale barselsfond samt flytning af budget mellem fagudvalg som konsekvens af styrelsesvedtægten, som betyder omfordeling af budgettet på sundhedsområdet, bl.a. til drift af Sundhedshuset. Herudover flyttes kompensation KMD ejendomme fra finansielle poster til drift.

Anlæg

Der omplaceres midler fra anlæg til drift med -2,3 mio. kr. til finansiering af driften af Sundhedshuset samt omplacering af anlæg 4,0 mio.kr. fra puljen udvendig bygningsvedligehold til ombygning af FIC.

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling”.

Kommunens samlede økonomi

Resultat i alt er forværret med 92,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til 2. budgetopfølgning er det en forværring på 5,6 mio. kr., som skyldes dels forbrug af opsparede midler fra tidligere år dels tillægsbevillinger.

Serviceudgifter

Der har hele året været udsigt til en overskridelse af kommunens serviceramme. Hvis servicerammen overskrides for kommunerne under ét, udløser det en sanktion. Byrådet har derfor besluttet diverse udgiftsdæmpende tiltag ved både 1. og 2. Budgetopfølgning.

Overskridelsen er ved budgetopfølgningen på 21,7 mio. kr. Det er en reduktion på 8,1 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning. De udgiftsdæmpende tiltag har altså haft en effekt men har ikke været tilstrækkelige til helt at imødegå overskridelsen.

Det anbefales, at der fortsat opfordres til tilbageholdenhed med henblik på at nedbringe overskridelsen yderligere.

Overførselsudgifter

Social- og Beskæftigelsesudvalget anmoder i budgetopfølgningen om en tillægsbevilling på –4,044 mio. kr., heraf vedrører de 0,047 mio. kr. udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet. 

Beløbet på -4,091 mio. kr. omhandler et revideret skøn for ledighedsudviklingen, hvor forventningen er en bedre ledighedsudvikling end forudsat ved 2. budgetopfølgning, hvor området blev tilført 5,7 mio. kr. 

Social- og Beskæftigelsesudvalget er i 3. budgetopfølgningssagen orienteret om, at kommunerne under et fik nedjusteret deres bloktilskud pga. forventning om et faldende udgiftsbehov. Fredericia Kommune har ikke oplevet dette fald, hvorfor det vurderes, at kommunen samlet set står til et tab på 27 mio. kr.

Anlæg

I forbindelse med 1. budgetopfølgning besluttede byrådet, at en række projekter skulle udskydes til næste år, og at området skulle følges nøje og status løbende rapporteres til økonomiudvalget. De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i forventningerne til årets resultat, og rapporteringen fremgår af særskilt sag på dagsordenen.

Likviditet

Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2018 vil udgøre 292,0 mio. kr. Den overholder hermed målene i den økonomiske politik. Likviditeten vil andet lige komme under pres i de kommende år, hvis merudgifterne på service- og anlægsudgifter er af permanent karakter.

Budgetopfølgningen godkendes og videresendes til byrådet.

Der opfordres fortsat til tilbageholdenhed med henblik på at overholde servicerammen samt minimere

overskridelsen af anlægsloftet

I budget 2018-2021 indgik 87 tiltag, som Byrådet ønskede at igangsætte i 2018. I forbindelse med 3. budgetopfølgning er der udarbejdet en samlet oversigt over status på tiltagene.

81 tiltag er iværksat eller implementeret, mens 6 tiltag enten ikke er igangsat, bortfalder eller er udskudt til 2019.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018-2021 vedtog Byrådet 87 tiltag, som skulle igangsættes i 2018.

I forbindelse med årets 3 budgetopfølgninger fik fagudvalgene forelagt en oversigt over status på tiltag indenfor egne områder, mens Økonomiudvalget ved 1. budgetopfølgning fik en samlet oversigt. Oversigterne var vedhæftet sagerne som bilag.

For at tydeliggøre indsatserne blev status fra 2. budgetopfølgning 2018 og fremefter inddelt i følgende 3 kategorier:

• Iværksat
• Implementeret/i drift
• Ikke igangsat (inkl. en bemærkning)

Dette er ligeledes baggrunden for, at statussen fremadrettet er en særskilt sag i Økonomiudvalget og Byrådet.

Ud af de 87 tiltag er 38 er implementeret og i drift, 43 tiltag er iværksat og forløber efter planen. 1 projekt igangsat, men udskudt på grund af den generelle opbremsning. 

6 tiltag er ikke igangsat, heraf er de 3 projekter flyttet til 2019 på baggrund af Byrådets beslutning den 18. juni 2018 om udskydelse af udvalgte anlægsprojekter for at sikre overholdelse af anlægsrammen. 2 tiltag afventer andre forhold, mens 1 tiltag bortfalder.

For konkrete oplysninger om de enkelte tiltag henvises til bilag, som er vedlagt sagen.

Der henvises til sagsbeskrivelsen.

Taget til efterretning.

Teknik & Miljø har udarbejdet Forslag til Lokalplan 364 – Blandet bolig og erhverv i Kanalbyen – Oldenborggadekvarteret samt Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 - 2029.

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelse af ejerboliger, almene ungdomsboliger og erhverv/offentlig og privat service. Lokalplanlægningen skal sikre, at der skabes gode sammenhænge til de tilstødende byområder.

Tillæg 7 til kommuneplanen muliggør, at der kan opføres bebyggelse i op til 7 etager i lokalplanens område.

 Planforslaget ledsages af en miljørapport.

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Tillæg 7 og Lokalplan 364 med den ledsagende miljørapport vedtages og udsendes i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljø har udarbejdet et lokalplanforslag for byggefelt 3, 4 og 5 i Kanalbyen som muliggør at der kan opføres 12.100 m2 bebyggelse til blandet bolig og erhverv. Området ligger mellem Oldenborggade og Frederiks Kanal.

Der er udarbejdet et skitseprojekt som kan realiseres med lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanen er udarbejdet så den nye bebyggelse vil indgå i en helhed med den eksisterende bebyggelse i Frederikshuset samt med bebyggelsen i Kongens Punkt, der er under opførelse. Den nye bebyggelse vil medvirke til at skabe et sammenhængende forløb langs Frederiks Promenade med bl.a. udadvendte funktioner i stueetagen.  

Lokalplanen er udarbejdet, så kommende byggeri placeres således, at den eksisterende bys sigtelinje videreføres gennem Dalegade som forlænges ind i den nye bydel via Voldmesterstræde.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i 2-7 etager, så der skabes variation i bebyggelseshøjder.

Området ligger indenfor planlægningszonen for Shells havneterminal. Lokalplanlægningen sikrer, at sikkerhedsforholdene i området er acceptable med den planlagte bebyggelse i overensstemmelse med VVM-redegørelsen for Kanalbyen. En realisering af skitseprojektet kan ske indenfor rammerne af risikovurderingen.

Skitseprojektet

Skitseprojektet indplacerer sig i overgangen mellem den eksisterende by og Kanalbyen og har ryggen til de post industrielle arealer langs Oldenborggade, som er præget af salt-haller, transformatorstation, parkeringsplads m.v. Skitseprojektet tager således afsæt i en fortolkning af beliggenheden ved Oldenborggade, som er urbant og industrielt præget samt et mere maritimt præget miljø omkring Frederiks Kanal. 

Projektet består af to elementer ”Promenaden” og ”Oldenborghus”. ”Promenaden” orienterer sig mod Frederiks Kanal og består af ejerboliger. ”Oldenborghus” orienterer sig mod Oldenborggade og består af en række ungdomsboliger. De to bebyggelser adskilles af et indre, grønt opholdsareal. Begge bebyggelser opføres ovenpå et parkeringshus der etableres på terræn.

Bebyggelsen opføres som karréer, adskilt af Voldmesterstræde. Som det fremgår af skitseprojektet placerer bebyggelsen i hovedreglen med facade i gadelinjen mod de omgivende veje. Der etableres åbninger og porte i bebyggelsen, der giver mulighed for passage gennem karréernes gårdrum.

Skitseprojektet indeholder en palette af forskellige funktioner der blandes. Der etableres almene ungdomsboliger og ejerboliger, samt udadvendte funktioner (cafeer) i stueetagen ud mod Frederiks Promenade.

Ejerboligerne består af 3 sammenhængende huse der placeres med facade ud mod Frederiks Promenade. Husene varierer i højde og fremspring og opføres i en højde på op til 7 etager. Ungdomsboligerne tager venligt imod den eksisterende bydel omkring Oldenborggade med en lav bygningshøjde på 3 etager, hvorved der dannes en blid overgang mellem eksisterende og ny bebyggelse.

Kommuneplanen

Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanens lokalplanramme B.BE.2. – Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade. Området kan anvendes til boliger og erhverv i miljøklasse 1-2, herunder mindre butikker og cafeer.

Kommuneplanen giver mulighed for, at der opføres 12.100 m2 bebyggelse i 3-5 etager fordelt på 8.800 m2 til boliger, 3.100 m2 til erhverv og 200 m2 til kultur, offentlig og privat service.

Byggeri i op til 7 etager er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser for rammen. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget udlægger en ny ramme B.BE.3. – Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade, Kanalbyen.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der indkaldt ideer og forslag til tillægget. I en periode på 14 dage har det været muligt at indsende forslag og synspunkter til kommuneplantillægget. I høringsperioden indkom der ét forslag fra en borger. Forslaget indeholder en række betragtninger om bygningernes højde på de tre byggefelter hvori det fremhæves, at det nye byggeri bør møde den eksisterende bymidte med en gradvis optrapning af bygningshøjden. Ligeså foreslås det, at byggeri i de tre byggefelter gives en varierende højde. Endelig er der en betragtning om parkering.

Teknik & Miljø har i forslag til Tillæg 7 imødekommet borgerens forslag om bygningshøjder.

Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 – 2029 offentliggøres sammen med lokalplanen.

Forslag til Lokalplan 364 og Tillæg 7 til Kommuneplan 2017 – 2029 er vedlagt dagsordenspunktet som bilag 1 og 2. Bemærkningerne fra idefasen for kommuneplantillægget er vedlagt dagsordenspunktet som bilag 3.

Miljøvurdering

Planforslaget ledsages af en miljørapport, der behandler kommuneplantillægget og lokalplanens miljøpåvirkning af omgivelserne og omgivelsernes påvirkning af planområdet.

Der er gennemført en miljøvurdering af følgende parametre:

• Støj fra nærliggende virksomheder

• Luft, lugt og støv fra omgivende virksomheder

• Risikoforhold

• Håndtering af eksisterende jordforurening

• Bebyggelsens visuelle sammenhæng med den eksisterende by

• De indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer

Miljørapporten er vedlagt planforslaget som et selvstændigt dokument. Der er udarbejdet et ikke-teknisk resume af miljørapporten som indgår i lokalplanen. Miljørapporten er vedlagt dagsordenspunktet som bilag 4.

Høring af risikomyndighederne

Da lokalplanområdet ligger indenfor planlægningszonen omkring Shell Havneterminal, som er risikovirksomhed, er der foretaget en høring af risikomyndighederne forud for offentliggørelsen af lokalplanen.

Der indkom høringssvar fra Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Trekantområdets Brandvæsen som har meddelt, at det påtænkte planforslag på det foreliggende grundlag, ikke giver anledning til bemærkninger.

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplanlægningen vil kunne sikre gode sammenhænge til de tilstødende byområder. Lokalplanen vil give mulighed for, at Kanalbyen tilføres et attraktivt og varieret boligmiljø i overensstemmelse med visionerne for udvikling af Kanalbyen. Muligheden for opførelse af ungdomsboliger ud mod Oldenborggade vil styrke områdets sammenhæng med uddannelsesinstitutionerne i bydelen.

Anbefales

Godkendt.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til godkendelse af serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen (herefter TrekantBrand).

Beredskabskommissionens beslutning om godkendelse af Dimensioneringsplan 2018 (Serviceniveau) fremsendes til godkendelse i Fredericia Byråd.

Sagsbeskrivelse:

TrekantBrand skal i hver valgperiode, eller ved væsentlige ændringer, revidere serviceniveauet. I brandvæsnet har serviceniveau betegnelsen ”risikobaseret dimensionering”.

Helt overordnet skal serviceniveauet sikre, at brandvæsnet kan foretage en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Brandvæsnet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje nødstedte.

Dette serviceniveau er TrekantBrands første fælles samlende serviceniveau.

Under arbejdet med serviceniveauet har der været en stor medarbejderinddragelse, særligt under arbejdet med scenarieanalyser. Disse er gennemført ultimo 2017.

Procesplanen for arbejdet med nyt fælles serviceniveau har forløbet efter følgende tidslinje:

• 4. maj – bestyrelsesmøde – politisk drøftelse af ønsker til serviceniveau.
• 25. maj – beredskabskommissionsmøde – politisk drøftelse af ønsker til serviceniveau.
• 31. august – bestyrelsesmøde – 1. behandling af risikobaseret dimensionering.
• 21. september – beredskabskommissionsmøde – 1. behandling af risikobaseret dimensionering.
• 21. september – 7. oktober – høringsperiode.
• 10. oktober – bestyrelsesmøde – 2. behandling af risikobaseret dimensionering og endelig vedtagelse på baggrund af høringssvar.
• 31. oktober – beredskabskommissionsmøde – 2. behandling af risikobaseret dimensionering og endelig vedtagelse på baggrund af høringssvar.
• 1. november – 31. december byrådsbehandling af endelig udgave af risikobaseret dimensionering.

• Januar 2019 –  31.12.2021 Nyt fællesserviceniveau / risikobaseret dimensionering, implementering af ændringer mv.

Helt overordnet skal brandvæsnet fremadrettet være dimensioneret til selvstændigt at kunne håndtere hverdagshændelser, samt større hændelser i op til to timer fra alarmering, med mindre opgaverne kræver særlige kompetencer eller udstyr. Ved ekstraordinære hændelser, eller hændelser der strækker sig ud over to timer må det forventes at der skal trækkes på ressourcer fra eksempelvis nabo beredskaber, eller andre myndigheder som eksempelvis Beredskabsstyrelsen. 

Beredskabsstyrelsen har 11. oktober 2018 fremsendt sin udtalelse. Denne udtalelse har indgået som bilag på beredskabskommissionens møde og beslutning den 31. oktober.

Beredskabsstyrelsen udtaler overordnet (se bilag):

” Beredskabsstyrelsen tager de anførte bemærkninger til efterretning og vurderer på den baggrund, at TrekantBrand fortsat vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats, samt anbefaler TrekantBrand, at følge udviklingen og løbende evaluere forløbet af de kommende indsatser, herunder også den tekniske ledelse på skadestedet.”

På beredskabskommissionsmødet den 31. oktober drøftede beredskabskommissionen de indkomne høringssvar, og godkendte Dimensioneringsplan 2018 med administrative bemærkninger samt at ønsket om, at en ’first responder ordning’ indføres på de tre hovedstationer.

Administrative ændringer samt ´first responder ordning` er tilføjet Dimensioneringsplan 2018 og forelægges nu til godkendelse i de respektive byråd.

Se sagsbeskrivelse.

Anbefales.

Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) har fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2019 for spildevand mm. Prislisten skal godkendes af Byrådet, der skal påse, at taksterne overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har fastsat.

Teknik & Miljø vurderer, at FRSE` prisliste for 2019 er i overensstemmelse med den udmeldte 4-årige økonomiske ramme for perioden 2018-2021, som Forsyningssekretariatet har udmeldt den 21. august 2018.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til § 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder den økonomiske ramme (tidligere betegnet ”prisloft”, og som betyder maksimum årlig indtægt), som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningsselskab i henhold til § 6 i Vandsektorloven.

På den baggrund har FRSE med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt prisliste for afgifter og gebyrer for 2019 for spildevand, samt budgetforslag.

FRSE har i budget for 2019 beregnet en basispris på 28,75 kr. pr. m3 ekskl. moms afledt spildevand (uændret pris i forhold til 2018).

Trappemodellen (indført på landsplan i 2014), som giver rabat til de store spildevandsforbrugere er fuldt ud implementeret. Det betyder, at der i 2019 gives 20% rabat på mængder mellem 500 og 20.000 m3 og 60% på mængder over 20.000 m³.

Gennemsnitsprisen er for 2019 beregnet til 19,83 kr. pr. m³ ekskl. moms afledt spildevand.

FRSE har i sin prisliste et fast bidrag pr. stik i afregningen med kunderne på 350 kr. årligt ekskl. moms (uændret pris i forhold til 2018).

FRSE prisliste for 2019 er sammensat således:

Forsyningssekretariatet har udmeldt en 4-årig økonomisk ramme (2018-2021) til Fredericia Spildevand og Energi A/S, og samtidig indgår rammen for 2017 også i den periode.

Fredericia Spildevand og Energi A/S` økonomiske rammer ser således ud:

Tal i mio. kr.

(-=Underskud / +=overskud i forhold til rammen)

FRSE holder sig i perioden 2017-2021 indenfor den samlede økonomiske ramme, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet.

FRSE`s prisliste for 2019 ligger i den lave ende sammenlignet med andre kommuner, herunder de øvrige kommuner i Trekantområdet. 

Priser på vandafledningsbidrag i 2018 for en husstand (ved forbrug på 84 m³ pr. år) i udvalgte kommuner (inkl. moms):

På grundlag af FRSE’s prisliste og budgetforslag for 2019 er det Teknik & Miljø`s vurdering, at FRSE vil kunne overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for perioden 2018-2021.

Godkendt

Godkendt.

Ankestyrelsen (Tilsynet med kommunerne) har ved brev af 15. oktober 2018 anmodet om Byrådets svar i en sag, der omhandler inhabilitet for byrådsmedlem Pernelle Jensen i en konkret konstitueringssag,  ”Udpegning til Skatteankenævnet i Vejle”, i forbindelse med konstitueringen i december 2013.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af en klage fra en borger i december 2016 anmodede Tilsynet med kommunerne ved brev af 22. marts 2017 om byrådets udtalelse om, hvorvidt byrådet i forbindelse med udpegningen til Skatteankenævnet i Vejle tog stilling til spørgsmålet om inhabilitet for byrådsmedlem Pernelle Jensen, da en af de udpegede var ægtefælle til Pernelle Jensen.

Byrådet oplyste i sit svar til tilsynet med kommunerne den 28. marts 2017, at byrådet havde behandlet konstitueringen som én samlet sag og en udmøntning af den politiske konstitueringsaftale, der var indgået forud for den formelle udpegning på det konstituerende møde den 2. december 2013. Byrådet havde derfor ikke forholdt sig til spørgsmålet om inhabilitet i forhold til de enkelte udpegninger under de konkrete punkter. Byrådet anerkendte i sit svar til Tilsynet med kommunerne, at såfremt de enkelte punkter på den konstituerende dagsorden havde været behandlet som enkeltstående punkter, så ville punktet om udpegning af byrådsmedlem Pernelle Jensens ægtefælle til Skatteankenævnet i Vejle, havde givet anledning til overvejelser om inhabilitet. Byrådet tilkendegav tillige, at det var byrådets opfattelse, at uanset om Pernelle Jensen ville have været inhabil i forbindelse med udpegningen, så kunne det ikke fører til, at udpegningen var ugyldig.

Tilsynet med kommunerne har nu afsluttet sin behandling af sagen og har ved brev af 15. oktober 2018 givet udtryk for sin retsopfattelse i forhold til, om reglerne om inhabilitet finder anvendelse i forbindelse med formaliseringen af en konstitueringsaftale. Tilsynets retsopfattelse er følgende:

”Det forhold, at der som led i uformelle forhandlinger forud for et kommunalbestyrelsesmøde er indgået en bred politisk aftale om, hvordan de enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen forventes at stemme ved behandlingen af forskellige punkter, kan efter Ankestyrelsens opfattelse ikke føre til, at inhabilitetsreglerne ikke finder anvendelse i forhold til de ansvarlige medlemmers konkrete stemmeafgivelse.”

Derudover bemærker Tilsynet med kommunerne, at det enkelte byrådsmedlem har ret til at deltage i behandlingen af spørgsmålet om egen habilitet i forhold til en konkret sag, men ikke i behandlingen af den konkrete sag.

Fællessekretariatet skal bemærke, at den af tilsynet med kommunerne udtrykte retsopfattelse er i overensstemmelse med gældende ret og det anbefales, at henvendelsen fra tilsynet med kommunerne besvares på følgende måde:

”Byrådet i Fredericia Kommune behandlede på sit møde den 3. december 2018 henvendelse af 15. oktober 2018, j. nr. 2017-435, fra Ankestyrelsen.

På mødet besluttede et enigt byråd, at tiltræde den retsopfattelse som Ankestyrelsen giver udtryk for i sit brev af 15. oktober 2018. Byrådet i Fredericia Kommune bemærker for god ordens skyld, at det alene var i forbindelse med konstitueringen i december 2013, at byrådet håndterede konstitueringen som beskrevet i brev af 28. marts 2017.”

Tilsynet med kommunerne kommentere ikke på Byrådets vurdering af udpegningens gyldighed.

Anbefales.

Byrådet skal orienteres om Danmarkskortet, som omhandler kommunernes omgørelsesprocenter på sager på social-, børne- og voksenhandicapområdet, som er påklaget til Ankestyrelsen. Kortet er udarbejdet af Børne og Socialministeriet.

Sagsbeskrivelse:

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år oversigter over omgørelsesprocenterne af kommunernes afgørelser, som er påklaget til Ankestyrelsen. Det seneste danmarkskort, der er offentliggjort i 2018, kan ses på https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/der-er-stadig-...

Det følger nu af retssikkerhedslovens § 79 b, at byrådet inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde. Kravet indebærer, at der hvert år skal ske en aktiv politisk behandling af danmarkskortet. Det danmarkskort, der er offentliggjort i 2018, skal derfor behandles på et byrådsmøde inden udgangen af 2018.

Ankestyrelsen er en uafhængig klageinstans, som blandt andet behandler klagesager indenfor social- og beskæftigelsesområdet.

Oversigterne med omgørelsesprocenterne er kommuneopdelt, og omfatter afgørelser inden for Serviceloven (kaldet Danmarkskort). De tre oversigter/kort, som er offentliggjort, er:

1. Kortet for socialområdet generelt
2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet
3. Kortet specifikt for voksenhandicapområdet 

Formålet med disse oversigter er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange sager, som de enkle kommuner får omgjort, samt at skabe et sammenligningsgrundlag for kommunerne.

I oversigterne anvendes tre begreber:

Stadfæstelse: Det betyder, at Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

Hjemvisning: Det betyder, at kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny. Det kan eksempelvis ske, hvis der mangler oplysninger i en sag, eller at den indeholder formelle mangler.

Ændring: Det betyder, at Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle realitetsbehandlede sager.

Kortet for socialområdet generelt:

I Danmarkskortet for hele socialområdet ses det, at Ankestyrelsen har truffet 79 afgørelser for Fredericia Kommune i 2017. Heraf blev 66 % stadfæstet, 10 % ændret og 24 % hjemvist til fornyet behandling efter serviceloven. Dette svarer til en omgørelsesprocent på 34 %. På landsplan er omgørelsen 38 % (Heraf er 25 % ændret og 75 % hjemvist). Fredericia Kommune ligger således lidt under landsgennemsnittet i forhold til omgjorte ankesager.

I forhold til kortet socialområdet generelt skal bemærkes, at Danmarkskortene for børne- og voksenhandicapområderne er en delmængde af hele socialområdet/Serviceloven. Det betyder, at man ikke kan lægge tallene fra de enkelte Danmarkskort sammen.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet:

I Danmarkskortet for børnehandicapområdet indgår sager efter:

• Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
• Merudgiftydelse § 41
• Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
• Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Det fremgår heraf, at Ankestyrelsen har truffet 17 afgørelse for Fredericia Kommune i 2017. Heraf blev 59 % stadfæstet, 12 % ændret og 29 % hjemvist til fornyet behandling. Dette svarer til en omgørelsesprocent på 41 %. På landsplan ligger omgørelsesprocenten på 52 %. Fredericia Kommune ligger således pænt under landsgennemsnittet.

 Kortet specifikt for voksenhandicapområdet:

 I Danmarkskortet for voksenhandicapområdet indgår sager efter:

• Voksne - kontante tilskud § 95
• Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
• Voksne - ledsageordning § 97
• Voksne - merudgifter § 100

Det fremgår heraf, at Ankestyrelsen har truffet 5 afgørelser for Fredericia Kommune i 2017. Heraf blev 100 % stadfæstet, 0 % ændret og 0 % hjemvist til fornyet behandling. Dette svarer til en omgørelsesprocent på 0 %. På landsplan ligger omgørelsesprocenten på 21 %. Fredericia Kommune ligger således markant under landsgennemsnittet.

I sammenligning med landsgennemsnittet ligger Fredericia Kommune pænt.

Taget til efterretning.

Den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken udløber ved udgangen af 2018. Der er derfor udarbejdet en ansøgning for en ny boligsocial helhedsplan – Helhedsplan Fredericia 2019-2022. Udarbejdelsen af ansøgningen har været politisk forankret i Helhedsplansudvalget. Ansøgningen skal nu godkendes politisk i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund for Helhedsplan Fredericia 2019 - 2022

Den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken udløber ved udgangen af 2018. Der er derfor udarbejdet en ansøgning for en ny boligsocial helhedsplan – Helhedsplan Fredericia 2019-2022. Udarbejdelsen af ansøgningen har været politisk forankret i Helhedsplansudvalget. Områdesekretariatet er endelig ansvarlig for udarbejdelsen af ansøgningen i et tæt samspil med Boligkontoret Fredericia, boli.nu og Fredericia Kommune. Fredericia Kommune er forpligtet til en 25 % medfinansiering af Helhedsplan Fredericia.

Ansøgningen er sendt til godkendelse hos Landsbyggefonden 11. oktober og herefter skal den godkendes politisk i følgende fagudvalg:

-          Sundhedsudvalget

-          Social- og Beskæftigelsesudvalget

-          Senior- Handicapudvalget

-          Børn- og Skoleudvalget

-          Uddannelsesudvalget

Godkendelsen i fagudvalgene sker samlet på fællesmødet d. 22. oktober, herefter skal ansøgningen godkendes i Økonomiudvalget d. 26. november samt endelig godkendelse i Byrådet den 3. december.

Program

Programmet for mødet d. 22. oktober er som følger:

-          17:00 – 17:15 Oplæg v. Helhedsplansudvalgsformand Turan Savas

Helhedsplansudvalgets arbejde med ansøgningen til Helhedsplan Fredericia 2019 – 2022 (herunder rundturen i Korskærparken og Sønderparken d. 24. september 2018)

-          17:15 -  17:30 Oplæg v. Direktør for Boligkontoret Fredericia Finn Muus og Direktør for boli.nu Jens Christian

Arbejdet med Helhedsplan Fredericia 2019 – 2022 set fra boligorganisationernes perspektiv

-          17:30 – 17:45 Oplæg v. Voksen- og Sundhedssekretariatet: Malene Lund Grindsted og Louise Gade Ellekrog

Indholdet i Helhedsplansansøgningen samt processen frem mod den endelige godkendelse i Byrådet d. 3. december

-          17:45 – 18:00 Fagudvalgene godkender Helhedsplan Fredericia 2019 – 2022 og indstiller til godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget samt Byrådet

Indhold i Helhedsplan Fredericia 2019 - 2022

Landsbyggefonden har på landsplan identificeret 4 indsatsområder for de boligsociale helhedsplaner:

-          Uddannelse og Beskæftigelse

-          Forebyggelse og Forældreansvar

-          Tryghed og Trivsel

-          Kriminalpræventiv Indsats

-           

Ansøgningen består af en lang række dokumenter. For en hurtig oversigt, er det en god ide at kigge på målhierarkierne. Her finder man såvel udfordringer, mål samt aktiviteter for hver af de fire indsatsområder. I de øvrige dokumenter er data, mål og aktiviteter uddybet og beskrevet. Nedenfor er listen over dokumenter med en kort beskrivelse af, hvad dokumentet indeholder.

-          Strategisk Samarbejdsaftale

Dette er det overordnede strategiske dokument, hvor de samlede mål for Helhedsplan Fredericia står beskrevet – både overordnet og for hvert af de fire indsatsområder. Den strategiske samarbejdsaftale er retningsgivende for bestyrelsen i løbet den fire-årige periode.

-          Delaftale: Kriminalpræventiv Indsats

I dette dokument står udfordringer og mål for indsatsområdet Kriminal Præventiv indsats beskrevet (en gentagelse fra den strategiske samarbejdsaftale). Derudover er de enkelte aktiviteter, der skal være med til at opnå målene beskrevet - herunder målene for den enkelte aktivitet. Dokumentet er i høj grad retningsgivende for medarbejderne på de enkelte aktiviteter.

-          Delaftale: Forebyggelse og Forældreansvar

I dette dokument står udfordringer og mål for indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar beskrevet (en gentagelse fra den strategiske samarbejdsaftale). Derudover er de enkelte aktiviteter, der skal være med til at opnå målene beskrevet - herunder målene for den enkelte aktivitet. Dokumentet er i høj grad retningsgivende for medarbejderne på de enkelte aktiviteter.

-          Delaftale: Uddannelse og Beskæftigelse

I dette dokument står udfordringer og mål for indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse beskrevet (en gentagelse fra den strategiske samarbejdsaftale). Derudover er de enkelte aktiviteter, der skal være med til at opnå målene beskrevet - herunder målene for den enkelte aktivitet. Dokumentet er i høj grad retningsgivende for medarbejderne på de enkelte aktiviteter.

-          Delaftale: Tryghed og Trivsel

I dette dokument står udfordringer og mål for indsatsområdet Tryghed og Trivsel beskrevet (en gentagelse fra den strategiske samarbejdsaftale). Derudover er de enkelte aktiviteter, der skal være med til at opnå målene beskrevet - herunder målene for den enkelte aktivitet. Dokumentet er i høj grad retningsgivende for medarbejderne på de enkelte aktiviteter.

-          Kommissorium

Her beskrives organisering omkring Helhedsplan Fredericia 2019-2022 samt roller og ansvar omkring opgaverne.

-          Beredskabsplan

Formål med områdets beredskabsplan er til enhver tid at kunne effektuere en sammenhængende og koordineret indsats i lokale krisesituationer.

-          Budget

Detaljeret budget

-          Målhierarki

Målhierarkiet er et samlet overblik over de enkelte indsatsområder. Her findes et kort og præcist overblik over indsatsområdets udfordringer, mål og aktiviteter.

I nedenstående tabel gives en kort oversigt over henholdsvis problemkompleks og aktiviteter for de fire indsatsområder:

For en mere detaljeret oversigt henvises der til bilagte målhierarkier for de 4 indsatsområder. Dette dokument giver et godt overblik over indholdet og opbygningen af Helhedsplan Fredericia 2019-2022.

Ingen.

Godkendt.

Godkendt.

Godkendt.

Anbefales.