Klima-, Energi- og Miljøudvalget - 20-03-2023

Godkendt.

Den overordnede konklusion på 1. budgetopfølgning 2023, på Klima- Energi- og Miljøudvalget, er, at der forventes overholdelse af udvalgets serviceudgifter.

Det forventes at udvalgets samlede ramme for skattefinansieret anlæg overholdes i 2023.

Det forventes at udvalgets samlede ramme på det brugerfinansierede område vil blive presset. Forvaltningen er i gang med at lave korrigerende handlinger for at overholde budgetrammen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i økonomi- og erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Tabel 1 nedenfor viser, at det korrigerede budget på serviceudgifter er 4,4 mio. kr. i alt i 2023. Det forventede regnskab for 2023 er budgetoverholdelse.

Tabel 1: Klima-, Energi og Miljøudvalget

Nedenstående bemærkninger vedrører forventninger for året og der redegøres ligeledes for de styringsmæssige udfordringer som der er en risiko for kan opstå i løbet af året, uagtet at det ikke forekommer på nuværende tidspunkt.

Det korrigerede budget 2023 i forhold til regnskabsresultatet for 2022

Det foreløbige regnskabsresultat for 2022 og budgettet for 2023 viser en forskel på ca. -1,5 mio. kr. Den primære forskel vedrører rottebekæmpelse hvor taksten i 2023 er sat ned hvorfor en mindre indtægt forventes end tidligere år (2021 og 2022). Dertil kommer varmeplanen som er udskudt til 2023.

Det forventes at budgettet på områdets serviceudgifter holder.

Overordnet overholdelse af budgetrammen

Serviceudgifter

Nedenstående graf viser udviklingen på Klima- Energi- og Miljøudvalgets serviceudgifter fra 2019 i 2023-priser. Udviklingen viser et stigende udgiftsniveau som primært skyldes en lavere indtægt på skadedyrsbekæmpelse som følge af nedsat takst på området. Det forventes at budgettet for serviceudgifter i 2023 overholdes.

Anlæg

I 2023 er der et væsentlig større budget til skattefinansieret anlæg. Det skyldes primært et øget budget til klimaplans indsatser til nyt projekt vedrørende grøn omstilling.

Det forventes at budgettet overholdes på anlæg.

Brugerfinansierede område

Som følge ændret praksis vedrørende moms, er der på brugerfinansierede en udfordring i størrelsesordenen 8 – 10 mio. kr.

Forvaltningen er i gang med at udarbejde korrigerende handlinger, for at overholde budgetrammen. Der vil blive fuldt op på dette i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Brugerfinansierede drift

I 2023 har man hævet taksterne på renovationsydelser hvorfor der er en større forskel på det forventede resultat i 2022 og budgettet for 2023. Taksterne er hævet for at kunne afbetale mellemværendet med kommunen hurtigere samt at optimere det brugerfinansierede område så det fremtidssikres.

Brugerfinansierede anlæg

I 2023 har man et mindre budget til anlæg end i 2022. Grundet udskydelse af projekter forventes det at en del skal overføres til 2023 fra 2022, hvorfor forbruget i 2022 er væsentlig lavere end budgettet som har været på området.

Se sagsbeskrivelse.

Godkendt.

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler for 2023 på henholdsvis; Naturplan, Lillebælt – bæltets tilstand og livet i havet samt Fremme af biodiversitet og skovrejsning.

Sagsbeskrivelse:

Naturplan (Bælt i Balance - Naturpark Lillebælt)

Der er her tale om anlægsmidler på kr. 226.000 til medfinansiering af projektet Bælt i Balance i Naturpark Lillebælt – jf. byrådets beslutning herom 3. februar 2020. 

Midlerne er planlagt benyttet til Kulturhistoriske spor, Formidlingsgrej til børn og unge og Broen ved Hybylund mm. 

Lillebælt – bæltets tilstand og livet i havet

Midlerne på kr. 314.000 er planlagt benyttet til medfinansiering af forundersøgelser og realisering af marin naturgenopretning ved Østerstrand samt Trelde Næs/Kasser Odde.

Fremme af biodiversitet og skovrejsning

Midlerne på 523.000 er planlagt benyttet til beplantning, søer og forskønnelse af nye naturarealer ved Taulov og nord for genbrugspladsen ved Egeskovvej – jf. Byrådsbeslutningen 13. december 2021 om at anvende arealerne til natur.

Det vurderes hensigtsmæssigt at de nævnte anlægsbevillinger frigives, således at de planlagte projekter kan realiseres.

Anbefalet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt vision, kommissorium og milepæle for Campus i Kanalbyen. I denne sag orienteres om projektet som helhed herunder mål, organisering og udvalgets rolle i det videre arbejde, som nu igangsættes.

Sagsbeskrivelse:

I budget 2023 blev det besluttet, at Fredericia Kommune fortsat skal understøtte udviklingen af Campus i Kanalbyen og videreudvikle Fredericia som studieby og uddannelsesby og derigennem sikre livslang læring for fredericianerne – og resten af Trekantområdet. Fredericia er hjemsted for en række profilerede virksomheder og innovative samarbejder med fokus på grøn omstilling, som med campus kan løftes til et endnu højere niveau.

Campus i Kanalbyen skal bidrage til fortsat at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og virksomheder, der omstiller til grøn produktion.  Der blev i budget 2023 afsat 150.000 kr. til udvikling af nye samarbejder om campus med uddannelsesinstitutioner, Kanalbyen og private aktører. Og det blev besluttet at igangsætte dialog med private investorer om finansiering af byggeriet som alternativ finansiering af byggeriet. Det er tidligere besluttet, at folkebibliotek og makerspace skulle indgå i satsningen.

Senest har Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt vision, kommissorium og mål for campus i Kanalbyen. Den nye vision for campus er at samle videregående uddannelser, Danmarks førende infrastruktur-, logistik-, energi- og forsyningsvirksomheder og Fredericia Kommune i at gå forrest i udviklingen af uddannelse til den digitale og grønne omstilling med fokus på sektorkobling og i at engagere Fredericias borgere og studerende og Trekantområdets virksomheder i omstillingen.

Med campus i Kanalbyen bliver det muligt at skabe et unikt miljø for uddannelse og arbejdskraft til grøn omstilling. Der er i dag samarbejde med flere videregående uddannelser, som kan flyttes i campus sammen med et nyt Uddannelsescenter. I Kanalbyen ligger også CenterDK, som samler førende tekniske universiteter om udvikling af fælles national energi-data platform og det nationale CO2 regnskab, ligesom virksomhedsklyngen ”Energy Cluster” har til huse her. Det er desuden et unikt potentiale, at Energinet og Ørsted, de to virksomheder med størst efterspørgsel på grønne kompetencer i Danmark, er placeret i Fredericia Kommune.

I vedhæftede bilag beskrives mål og succeskriterier samt tids- og procesplan for campussatsningen, herunder også den politiske proces.

Det bemærkes i forhold til biblioteket, at der naturligvis vil være en række folkeoplysende funktioner, som rækker ud over den fællesmængde med campus, som er beskrevet i vision og handleplaner.

Den nye vision betyder, at campusprojektet politisk forankres i flere udvalg:

• Økonomi- og Erhvervsudvalget har det overordnede politiske ansvar for hele campus, herunder også økonomi og investorsamarbejde.
• Unge- og uddannelsesudvalget har beslutningskompetence ift. uddannelsesindsatser, uddannelsessamarbejder og beslutningskompetence ift. Maker Space og Uddannelsescenter.
• Kultur- og Idrætsudvalget har beslutningskompetence ift. udvikling af biblioteket, biblioteksstrategien og nye samarbejdsmuligheder for biblioteket.
• Klima-, Energi- og Miljøudvalget har beslutningskompetence ift. igangsættelse af forskningssamarbejde om energi- og forsyningsdata.
• Teknisk Udvalg har beslutningskompetence ift. lokalplan for byggeriet.

Overordnet er der følgende milepæle for campusprojektet:

2023: Vision og principper godkendt, prøvehandlinger igangsat og modeller for fælles funktioner og drift af kompetencecenter opstillet sammen med uddannelser samt politisk godkendelse af ideoplæg.

Ultimo 2024: Investoraftale indgået, tegninger og indretningsdesign foreligger og planproces i gang, strategiske partnerskabsaftaler er indgået med uddannelser og universiteter

Ultimo 2025: Væsentligste lejeaftaler på plads og første spadestik

Medio 2027: Campus åbnes

Udvikling af Campus i Kanalbyen er vigtig for at kunne indfri potentialerne i den grønne omstilling til fulde og for at kunne indfri målsætningerne i Byrådets Uddannelsespolitik for 2021-2025. Forvaltningen vurderer, at kommissorium, vision og målhierarki beskriver nødvendige rammer for at kunne realisere udviklingen og etableringen af Campus i Kanalbyen.

Det er forvaltningens vurdering, at de beslutningskompetencer, som beskrives i kommissoriet, er i overensstemmelse med den gældende styrelsesvedtægt.

Orienteringen er taget til efterretning.

De politiske aftaler om selskabsgørelse af affaldsområdet medfører, at dele af den affaldshåndtering, som kommunerne varetager i dag, skal lægges ud i et selskab.

Udvalget orienteres om de vigtigste elementer i en proces for selskabsgørelse af affaldsområdet, samt indbydes på mødet til drøftelse om principper og ambitioner i forbindelse med selskabsgørelse, der forventes udmøntet primo 2025

Sagsbeskrivelse:

Ved selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, skal driftsansvar og kundeforhold til borgere adskilles fra kommunens rolle som myndighed.

Målet er at skabe en gennemsigtighed i omkostninger til driftsopgaven. Processen for at nå i mål med denne opgave indebærer flere elementer, hvor de vigtigste er:

1. En intern kommunal proces, hvor snitflader kortlægges, og økonomi opgøres.
2. Principper og ambitionsniveau for området
3. Organisatoriske overvejelser, herunder ejerstrategi
4. Overblik over kontrakter, økonomi og aftaler

1. En intern kommunal proces, hvor snitflader kortlægges, og økonomi opgøres:

Iht. Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 1 styres kommunernes anliggender af kommunalbestyrelser. De nuværende og kommende drifts- og myndighedsopgaver skal adskilles klart, da aktieselskaber som udgangspunkt ikke kan varetage myndighedsopgaver (kræver lovhjemmel). Med de nye aftaler vil dermed alle affaldsydelser være selskabsgjort, evt. bortset fra deponierne (ikke afklaret)

Denne proces er igangsat og forventes at løbe hen over 2023.

2. Principper og ambitionsniveau for området
   

For at kunne sætte retning for den fremadrettede proces ønskes der i udvalget dialog om ambitionsniveau og særlige fokusområder, der skal gælde, når Affald & Genbrug forventeligt i 2025 selskabsgøres.

3. Organisatoriske overvejelser, herunder ejerstrategi

I den interne kommunale proces skal der skabes klarhed over, hvilke handlemuligheder der er i forhold til organisationsmodeller. Det skal herefter afklares:

• Hvilken selskabstype, der ønskes og hvilke juridiske rammer, der er gældende.
• Den nye juridiske ramme for selskabet og hvilken afrapportering selskabet skal give - til hvem.
• Skal kommunen være eneejer, indgå i et fælles kapitalselskab med nabokommuner, kommuner fx fra eksisterende forsyningsselskaber eller private selskaber eller fonde? Hvilke konsekvenser er der i forhold til valg af organiseringsmodel?

I denne proces skal der tillige tages stilling til en ejerstrategi, som afspejler den oprindelige kommunale interesse og er et væsentligt styringsredskab for den eller de kommunale ejere. Der skal formuleres forventninger, beskrives rammer for kommunens økonomiske deltagelse og procedurer for afrapportering til bestyrelsen.

Denne proces er i gang, med henblik på kommunens samlede ejerstrategi, og kan dermed følge i tråd med denne proces, under forudsætning af, at lovgivninger giver mulighed for dette.

4. Overblik over kontrakter, økonomi og aftaler

• Hvilke aktiver og aktiviteter skal overføres til selskabet?
• Hvad er værdien af de aktiver, der skal overføres?
• Omfatter overførslen af aktiviteter til selskabet forhandlinger med leverandører og andre samarbejdsparter eller fornyelse/opsigelse af leje-, leasing eller forpagtningsaftaler mv.
• Hvordan påvirkes kommunen samlet set af selskabsgørelse, herunder forpligtelser, mellemværende, myndighedsydelser mv.

Der er tale om en kompleks opgave, der vil strække sig over tiden indtil forventeligt 2025. Der er mange interessenter, og der vil blive behov for høj grad af koordinering til opgaven, hvorfor der skal afsættes personaleressourcer til denne del, samt ekstern bistand.

Ingen

Drøftet og orientering taget til efterretning.

Klima-, Energi- og Miljøudvalget skal godkende ladestander strategi for Fredericia kommune. Strategien er vedlagt som bilag. På mødet får udvalget en gennemgang af udkast til ladestander strategi samt en perspektivering af udviklingen på elbilsområdet.

Sagsbeskrivelse:

I dag står transporten for omkring 20 pct. af den samlede nationale udledning af drivhusgasser. Initiativer på transport området er dermed helt afgørende for at Danmark når målsætningen om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030. I 2030 er forventningen, at der vil køre omkring 1. mio. elbiler rundt på de danske veje.

Med ladestanderstrategien lægges op til at Fredericia følger den nationale ambition på elbilsområdet.

Fredericia Kommunes DK 2020 plan indeholder initiativer i forhold til den grønne transport, herunder understøttelse af elbilerne gennem udrulning af ladestandere rundt om i kommunen.

På udvalgsmødet får udvalget en præsentation af udkast til ladestanderstrategien, og samtidigt lægges op til en drøftelse af centrale prioriteringer, som er indeholdt i strategien. Det er spørgsmål i forhold til

• Geografisk dækning af ladestandere
• Hvordan sikres en hensigtsmæssig konkurrence mellem udbyderne af ladestandere
• Er der nogle bæredygtighedskriterier som udvalget ønsker at vægte
• Hvordan kan parkeringsreglerne udformes så vi får størst mulig tilgængelighed for elbilsejerne

Ladestander strategien er et af initiativerne i Fredericia kommunes DK 2020 klimaplan.

Drøftet – endelig strategi skal på til godkendelse næste gang.

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.

Ingen.