Kultur- og Idrætsudvalget - 02-12-2022

Sagsbeskrivelse:

Godkendt.

Tillægsdagsorden godkendt.

Fredericia Musicalteater har fremsendt regnskab for 2021, som er godkendt af teatrets revisor uden forbehold eller bemærkninger.

Slots- og Kulturstyrelsen og forvaltningen har gennemgået regnskabsmaterialet. Der er enkelte præciseringer omkring afrapportering af mål i udviklingsaftalen og den gennemførte revision, som retter sig mod fremtidige regnskabsaflæggelser og ikke betyder nogen forbehold i forhold til godkendelse af Fredericia Musicalteaters regnskab for 2021.

Regnskabet viser netto et overskud på 2,8 mio. kr. mod forventet 2,4 mio. kr.

Det er forvaltningens anbefaling, at Fredericia Musicalteaters regnskab for 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteater har i overensstemmelse med de gældende retningslinjer fremsendt årsrapport 2021 inkl. revisionsprotokullat. Materialerne er vedhæftet som bilag på sagen.

Regnskabet er gennemgået af Fredericia Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Der har herudover i overensstemmelse med aftalen været afholdt et virksomhedsmøde med deltagelse af Fredericia Musicalteater, Slots- og Kulturstyrelsen og Fredericia Kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået og drøftet på mødet. Der har været nogen bemærkninger fra Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til materialet omkring afrapportering på målene i udviklingsaftalen og enkelte punkter i forhold til den gennemførte revision.

Der er alene tale om præciseringer i forhold til fremtidig aflæggelse af regnskab og ikke punkter af så væsentlig karakter, at regnskabet for 2021 og revisionsberetningen ikke har kunnet godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Forvaltningen har ikke yderligere kommentarer hertil. Fredericia Musicalteater har oplyst, at de nævnte opmærksomhedspunkter er taget til efterretning af teatret og revisionsselskabet, og at dette vil være implementeret ifm. regnskabsaflæggelsen for 2022.

Der kan opstilles følgende nøgletal for Fredericia Musicalteaters regnskab for 2021 (første drifts år):

• Overskud på 2,8 mio. kr. mod budgetteret 2,4 mio. kr.
• Kassebeholdning ultimo 2021 på 6,5 mio. kr.
• Egenkapital ultimo året 2,8 mio. kr. 
• Regnskabet er godkendt uden forbehold/bemærkninger fra teatrets revisor.

Regnskabet viser, at der i forhold til de budgetterede indtægter på 8,2 mio. kr. er realiseret 4,1 mio. kr. i 2021, hvilket primært henføres til lavere besøgstal til hovedforestillingen. Den manglende indtægt er finansieret af besparelser og tilbageholdenhed på omkostningssiden bl.a. på produktionsomkostninger, markedsføring, administrationsudgifter og personaleomkostninger.

Fredericia Musicalteater oplyser, at tendensen med lavere publikumstal er en generel tendens på tværs af de danske teatre, hvilket blandt andet henføres til ændret købsadfærd efter Corona samt effekten af den aktuelle økonomiske situation med høj inflation, høje renter m.v. Slots- og Kulturstyrelsen kunne nikke genkendende til ovennævnte på det afholdte virksomhedsmøde.

Fredericia Musicalteater arbejder med forskellige tiltag med henblik på at søge at øge publikumsanstallet og indtægtssiden generelt bl.a. kan nævnes virksomhedssponsorer med henblik på reduktion af billetprisen, fokus på virksomheders personaleforeninger, reducerede billetpriser for udvalgte kundegrupper, hvilket f.eks. kunne være skoleelever. Endvidere har teatret ansat en partnerskabsansvarlig.

Herudover kan det konstateres, at ikke alle mål i udviklingsaftalen er opfyldt i 2021bl.a. i forhold til det forventede besøgstal på 20.000 gæster, hvor der har været 14.728 besøgende, svarende til ca. 74 %, Fredericia Musicalteaters bemærkninger og forklaringer til de enkelte mål og aktiviteter i udviklingsplanen fremgår af ledelsesberetningen i regnskabsmaterialet.

Fredericia Musicalteater gav på virksomhedsmødet udtryk for, at der er mange mål og indsatser i udviklingsplanen, og at nogle kan være svære at realisere fuldt ud. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at en udviklingsaftale normalt ikke genforhandles, men anerkender bemærkningerne fra Fredericia Musicalteater og åbner for en dialog omkring mål og indsatser i udviklingsaftalen, når Fredericia Musicalteaters ansættelse af en ny kunstnerisk leder er på plads.

Forvaltningen vurderer, at regnskabet 2021 fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et retvisende billede af økonomien og status.

Teatrets revisor har godkendt regnskabet uden forbehold og Slots- og Kulturstyrelsen har udover tidligere nævnte præciseringer til afrapportering på mål og revisionsopgaven i forhold til fremtidige regnskabsaflæggelser ikke haft kommentarer i forhold til Fredericia Musicalteaters opstillede regnskab for 2021.

Der er ingen yderligere bemærkninger fra forvaltningen.

Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget og godkend Fredericias Musicalteatrets regnskab og revisionsberetning.

Fredericia Musicalteater har jf. deres forretningsorden fremsendt et bestyrelsesgodkendt budget for 2023 til Fredericia Kommunes godkendelse. Budgettet viser et budgetteret overskud på 0,4 mio. kr. Formålet med sagen er at få budgettet godkendt af tilsynsmyndigheden (Fredericia Kommune), hvilket er en forudsætning for efterfølgende udbetaling af tilskuddet for 2023 til Fredericia Musicalteater.

Forvaltningen indstiller, at det fremsendte budget for 2023 fra Fredericia Musicalteater godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til den gældende forretningsorden skal Fredericia Musicalteater fremsende deres budget for det kommende år til godkendelse hos tilsynsmyndigheden (Fredericia Kommune), senest to måneder før det nye regnskabsår begynder. Fredericia Musicalteater har fremsendt budget for 2023 til godkendelse i Fredericia Kommune.

Det fremsendte budget viser et budgetteret overskud for året på 0,2 mio. kr. Der budgetteres med en omsætning inkl. tilskud fra Fredericia Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen på i alt 36,0 mio. kr. Produktionsomkostninger på 8,5 mio. kr. og løn- og personaleudgifter på 17,2 mio. kr. er nogen af de største poster. En specifikation af budgettets poster på udgifts- og indtægtssiden fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen har været i dialog med Fredericia Musicalteater omkring budgettets robusthed. Fredericia Musicalteater har oplyst, at der på alle forestillingsbudgetter er indarbejdet en buffer på 15 % til imødegåelse af uforudsete omkostninger samt eventuelt vigende indtægter. Forudsætningen i forestillingsbudgetterne er generelt med belægningsprocenter, der under normale forhold vil blive karakteriseret som værende forholdsvist forsigtige. Herudover er der på teaterets ”grundbudget” en række poster, hvor der ligeledes er mulighed for tilpasning af aktiviteten og budgetterne, hvis behovet herfor skulle opstå.

Forvaltningen har efterspurgt et likviditetsbudget for 2023. Dette er under udarbejdelse og vil indgå på sagen og være kendt inden mødet.

Budgettet har været til kommentering hos Slots- og Kulturstyrelsen. Dette har ikke givet anledning til væsentlige kommentarer, og forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger til det fremsendte budget.

Det er forvaltningens vurdering, at budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende praksis og god økonomistyringsskik og giver et retvisende billede af Fredericia Musicalteaters forventninger til økonomien i 2023.

Budgettets form, forudsætninger og indhold er i overensstemmelse med de fastlagte økonomiske principper og den indgåede udviklingsaftale. Slots- og Kulturstyrelsen har ikke haft nogen bemærkninger til budgettet, og forvaltningen har ikke yderligere at bemærke.

Udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at godkende det fremsendte budget 2023 for Fredericia Musicalteater.

Forligspartierne er i budgetforliget 2023 blevet enige om at afsætte 400.000 kr. årligt i perioden 2023-2026 til den fortsatte udvikling af børne- og ungdomsfodbolden, som de seneste år har været i en positiv udvikling i Fredericia.
 

I sagen fremlægges forslag til udmøntning af de afsatte midler.

Sagsbeskrivelse:

Forligspartierne er i budgetforliget 2023 blevet enige om:

”at afsætte midler til den fortsatte udvikling af børne- og ungdomsfodbolden, som de seneste år været i en positiv udvikling i Fredericia. FC Fredericia Ungdom er lykkedes med at erhverve en stjerne i DBU’s licenssystem. Det er en stor bedrift, som i de kommende år vil kræve fortsatte investeringer, såfremt niveauet skal fastholdes, og flere stjerner skal opnås. Der arbejdes p.t. med at udvikle et fælles grundlag for et værdifuldt pigefodboldmiljø i Fredericia. Én af grundstenene i udviklingen er at blive optaget i DBU’s licenssystem. Også her skal økonomien sikres.”

Fredericia Kommune har siden 2010 på drengesiden og siden 2016 på pigesiden understøttet udviklingen af attraktive fodboldmiljøer for børn og unge ved bl.a. at facilitere morgentræning i eliteidrætskommunen i samarbejde med Team Danmark, FC Ungdom og Fredericia KF for unge fodboldspillere mellem 13-18 år. Det har haft til formål at sikre kvalificerede fodboldtilbud lokalt, at der kan tilbydes fodboldtræning i skoletiden, og at der derved kan udvikles dygtige drenge og piger i de lokale fodboldklubber.

Gennem en årrække har Fredericias klubber oplevet, at flere dygtige spillere forlader byen til fordel for udenbys klubber, hvor adgang til faciliteter og etablering af organisation med lønnede ledere prioriteres højt og ”er blevet belønnet” sportsligt med automatisk deltagelse i de bedste DBU ungdomsrækker.

Det forslås, at de 400.000 i tilskud udmøntes på følgende måde:

• FC Ungdom modtager 75 % af tilskuddet i 2023 og 2024 til at implementere den organisation, der skal være med til at sikre implementering af de krav til organisation, der følger med optagelse i DBUs licenssystem i foråret 2022.  Derved kan mulighederne øges for, at en fortsat positiv udvikling af drengefodbolden kan finde sted i årene, der kommer.
• Samtidig støttes pigefodboldsatsningen med 25 % af beløbet i de to første år, idet pigerne ikke har etableret et organisatorisk setup, der fordrer en tilsvarende økonomi – jf. DBU licenssystem. Omvendt er der fortsat brug for økonomisk støtte til at gøre det muligt at udnytte den interesse og opmærksomhed pigefodbold får i Danmark, hvor rigtig mange piger gerne vil gå til fodbold. Der lægges op til, at der byttes rundt på den økonomiske prioritering i 2025 og 2026, såfremt at de lokale klubber kan opnå en optagelse i DBUs licenssystem for det lokale pigefodbold på tilsvarende niveau som drengene i 2024.

Forvaltningen vurderer, at drengefodbold er inde i en positiv udvikling i forhold til DBUs licenssystem, og har nogen målsætninger for de kommende år i forhold til videreudvikling af talentsetup. Samtidig vurderes det, at pigefodbold er rigtig godt på vej og arbejder på at søge licens i 2025, og midlerne vil til den tid understøtte det arbejde. 

Fodboldfællesskaber på tværs af talent og bredde
For at udvikle de lokale talentmiljøer arbejder Fredericias fodboldklubber i disse år tæt sammen om at forene kræfterne i fodboldfællesskaberne for både drenge og piger. FC Ungdom og Fredericia KF tilbyder således i dag fodboldfællesskaber for drenge og piger, når de bliver 12-13 år, hvor der trænes ofte, og hvor det samtidig kan ske i nogle miljøer, der favner både bredde og talent.

Dertil kommer et øget fælles fokus på børnefodbold i moderklubberne, hvor klubberne bl.a. har iværksat fælles træningstilbud på tværs for de 10-12 årige.

Godkendt.

Fredericia Kommune har hidtil betalt for vedligehold af familie Matthiessens gravsted på Michaelis Kirkegaard. Betalingen udløber den 31. december 2022, og der skal derfor tages beslutning om, hvorvidt kommunen fortsat vil betale for vedligehold af familiens gravsted på Michaelis Kirkegaard.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har hidtil betalt for vedligehold af familie Matthiessens gravsted på Michaelis Kirkegaard. Hugo Matthiessen (født 1881 i Fredericia) var én af de store drivkræfter bag fredningen af Fredericia vold og historiefortællingen om byen. Han var desuden en landskendt kulturhistoriker og pioner indenfor formidling af købstædernes arkitektur og bymiljøer.

Hugo Matthiessen ligger selv begravet på Holmens Kirkegaard i København, men Fredericia Kommune har betalt for familiens gravsted, hvor flere andre medlemmer af Hugo Matthiessens familie er begravet; Dagmar Matthiessen (mor), Amandus Matthiessen (far), Lovise Matthiessen (søster), Dagmar Matthiessen (søster) og Adolf Matthiessen (bror).

I juli 2022 betalte kommunen sidste regning af 1397 kr. til kirkegården. Betalingen udløber den 31. december 2022 og der skal derfor tages beslutning om, hvorvidt kommunen fortsat vil betale for vedligehold af familiens gravsted på Michaelis Kirkegaard. Der forventes ifølge kirkegården en prisstigning på 10% på vedligeholdelse af alle gravsteder efter nytår 2022.

Hvis betalingen stopper bliver gravstedet muligvis slettet. Provstiudvalget kan dog selv tage en beslutning om at bevare gravmindets fredning for egne midler. Forvaltningen har været i kontakt med provstiet, der helst ser, at gravmindets bevaring fortsat prioriteres.

Museumsleder for Fredericia Museum vurderer:

-          at Mathiessen-slægten har haft stor betydning for Fredericia, men mest tydeligt i brødrene Hugo og Hjalmar. Kulturhistoriker Hugo Mathiessen var den store drivkraft for at frede Fredericia Vold, og han har skrevet to hovedværker om byens historie. Broderen Hjalmar Mathiessen var kunstmaler og forfatter. Mindet om disse to fremtrædende fredericianere er tydeligt i henholdsvis en erindringsbog af Hjalmar Mathiessen og en mindeplade om Hugo Mathiessen ved Prinsens Port foruden hans historiske forfatterskab. De er ikke begravet i Fredericia, og Mathiessen-slægtens gravsted på Michaelis Kirkegård har derfor ikke faglig betydning for erindringen om disse.

-          I forlængelse af museumslederens fremstilling af sagen vurderer forvaltningen at offentlige gravsteder knyttet til Fredericias fælles fortællinger og kulturelle DNA kan have samlingsværdi for byen, men at gravstedet for familie Matthiessens i 2022 ikke længere har samme relevans som tidligere, særligt i betragtning af at Hugo Matthiessen selv ligger begravet på Holmens Kirkegaard i København.

Sagen udskydes, fordi sagen skal yderligere belyses.

Kultur- og Idrætsudvalget efterspurgte på mødet den 10. juni 2022 et overblik over faste aftaler og en gentænkning af puljestyringen på udvalgets område.

På mødet gives et overblik over de faste eksterne samarbejdsparter og de to puljer, der findes på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Herudover fremlægger forvaltningen et forslag til den videre proces.

Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget efterspurgte på mødet den 10. juni 2022 et overblik over faste aftaler og en gentænkning af puljestyringen på udvalgets område.

På mødet gives et overblik over de faste eksterne samarbejdsparter og de to puljer, der findes på Kultur- og Idrætsudvalgets område samt et forslag til den videre proces.

Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Handleplanskataloget til ’Fredericia for Livet’ er et tillæg til Fredericia Kommunes Sundhedspolitik. Kataloget omsætter visionerne i de fire pejlemærker til konkrete handlinger i forhold til nuværende strategisk prioriterede indsatser, fremtidige fokusområder og mulige udviklingsspor.

Byrådet godkendte version 1 af kataloget i juni 2022. Nu foreligger version 2 af kataloget, som indeholder en opdatering for at sikre et aktuelt overblik over handlinger/indsatser.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia for Livet, Fredericia Kommunes Sundhedspolitik, sætter retningen for, hvordan vi gerne vil skabe flere gode leveår for fredericianerne gennem fire centrale pejlemærker: Sunde rammer, Sammen om sundhed, Livsglæde og fællesskaber, samt Lighed i sundhed.

For at omsætte visionerne i politikken til konkrete handlinger er der udarbejdet et dynamisk Handleplanskatalog til ’Fredericia for Livet’ på tværs af de tre direktørområder. Handleplanskataloget har således også til formål at synliggøre, at sundhed løftes på tværs i kommunen. Alle fagområder og fagudvalg har handlinger/indsatser, der spiller ind i den brede sundhedsfremmende og forebyggende dagsorden og vil derfor være repræsenteret i kataloget.

Handleplanskataloget giver et overblik over:

• Nuværende strategisk prioriterede indsatser: Indsatser og initiativer som vi allerede er godt i gang med, og som spiller direkte ind og understøtter visionerne i Sundhedspolitikken.

• Fremtidige fokusområder: Indsatser og fokusområder, der allerede ligger i støbeskeen, og som vil have en særlig opgavemæssig betydning i 2023.

• Mulige udviklingsspor: Handlinger der peger på forskellige udfordringer og muligheder, og som tydeliggøre et potentiale for at løfte visionerne i Sundhedspolitikken yderligere. Disse handlinger er endnu ikke konkrete, og vil både skulle udvikles og prioriteres politisk. Det betyder også, at handlingerne kan indeholde flere forskellige indsatser, som kan løftes på forskellige niveauer og måder.

Handleplanskataloget er ikke en udtømmende liste over alle handlinger i Fredericia Kommune, der understøtter de fire pejlemærker. Det indeholder handlinger, der er valgt fremhævet af direktørområderne og fagcheferne, og hvor vi som kommune har valgt at gøre noget ud over den lovpligtige kommunale driftsopgave.

Proces

Byrådet godkendte version 1 af Handleplanskataloget i juni 2022, hvormed dette er den første opdatering herefter. For at synliggøre, hvad der er sket af ændringer i kataloget, så vedhæftes et bilag over de væsentligste ændringer fra version 1 til version 2. Dette inkluderer handlinger, der er slettet, tilføjet eller flyttet.

Det videre arbejde med de mulige udviklingsspor afventer Byrådets Vision, således at der sikres en kobling mellem visionen og prioriteringen af udviklingssporerne. Fagudvalgene har i forbindelse med denne sag mulighed for at komme med eventuelle kommentarer til de mulige udviklingsspor, som vil indgå i udarbejdelsen af et oplæg til det videre arbejde med udviklingssporerne i foråret 2023.

Handleplanskataloget vil fremadrettet blive opdateret én gang årligt.

Det vurderes, at Handleplanskataloget giver et godt overblik over det nuværende og fremadrettede arbejde for at skabe flere gode leveår for fredericianerne, samt en tydeliggørelse af at sundhed skal løftes på tværs af politiske udvalg, kommunens fagområder og i tæt samspil med øvrige medspillere på sundhedsområdet og i lokalsamfundet, samt af fredericianerne selv.

Taget til efterretning.

1. Orienteringen taget til efterretning
2. Udvalget ønsker at få unges mentale sundhed tydeligere frem i udviklingssporene i handlekataloget
3. Sagen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som anbefales at tage orientering til efterretning

1. Taget til efterretning.
2. Ingen kommentarer.
3. Godkendt.