Kultur- og Idrætsudvalget - 26-08-2022

Kultur og Idrætsudvalget afholder møde på Kringsminde den 26. august. I den forbindelse vil forvalter af Kringsminde fremvise stedet for Kultur og Idrætsudvalgets medlemmer.

Sagsbeskrivelse:

Kultur og Idrætsudvalget afholder møde på Kringsminde den 26. august. I den forbindelse vil forvalter af Kringsminde fremvise stedet for Kultur og Idrætsudvalgets medlemmer.

Ingen

Rundvisning taget til efterretning.

2. budgetopfølgning 2022 viser et mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget på Kultur- og Idrætsudvalgets serviceudgifter på 1,266 mio. kr. (jf. tabel 1).

Der ansøges om en tillægsbevilling på serviceudgifter (0,047 mio. kr.), som er beskrevet i sagen. Efter godkendelse af tillægsbevillingen forventes der et mindreforbrug på serviceudgifter på 1,313 mio. kr. (jf. tabel 2).

Anlæg forventes at have et merforbrug på 0,700 mio. kr. (jf. tabel 1).

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

2. budgetopfølgning 2022 viser mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Efter godkendelse af omplaceringerne, har Kultur- og Idrætsudvalget et mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget på 1,313 mio. kr. (jf. tabel 2).

Det forventede mindreforbrug på service kan specificeres som følgende:

• Forskydning i udbetaling af tilskud (mindreforbrug), 0,884 mio. kr.
• Forskydning af vakante stillinger (mindreforbrug), 0,400 mio. kr.
• Projekt Let’s Go ikke afslutet (mindreforbrug), 0,200 mio. kr.
• Lokal historisk arkiv flyttes til Bülow (merforbrug), 0,096 mio. kr.
• Depotgården opsigelse af aftale med CSV (merforbrug), 0,075 mio. kr.

ANLÆG

Efter godkendelse af omplaceringerne, har Kultur- og Idrætsudvalget et merforbrug i forhold til det korrigeret budget på 0,700 mio. kr. (jf. tabel 2).

Der forventede merforbrug på anlæg kan specificeres som følgende:

• Etablering af kunstgræsbaner ved FIC, forsinkelse af projektet og stigende materialepriser (merforbrug), 0,700 mio. kr.

Grunden til det forventede merforbrug på 0,700 mio. kr. kommer af, at Byrådet i 2020 bevilligede 5.650.000 kr. til anlæg af en kunstgræsbane ved Fredericia Idrætscenter, med særligt fokus på pigefodbold. Anlægget er ved at være færdigt og den endelige pris forventes at blive 6.350.000 kr., hvilket svarer til en merudgift på 700.000 kr. Merudgiften skyldes primært to faktorer. For det første blev projektet først sat i gang efter et år, hvilket medførte en generel prisstigning på projektet grundet stigninger i materialepriser. For det andet viste det sig nødvendigt at lokalisere en stor regnvandsledning, der løber på tværs af p-pladsen, via tv-inspektion og at føre dæksler under p-pladsen og vejen op til terræn. Den samlede udgift til dette blev 130.000 kr.

Det forventede merforbrug forventes at blive afklaret frem imod 3. budgetopfølgning, da der er anlægsprojekter der bliver påvirket af stigende materialepriser, hvor problemet skal løses i samarbejde på tværs.

Godkendt, sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

TSIF Fodbold søger om tilskud til en ny eltavle samt opsætning af yderligere lys ved deres fodboldbaner, for at de kan bruges i vinterhalvåret. Klubben søger om i alt 363.625 kr. kr. Sagen indstilles til godkendelse med finansiering via forskellige puljer.

Sagsbeskrivelse:

TSIF Fodbold søger om tilskud til udskiftning af den eksisterende eltavle ved deres kunstgræsbane og til at sætte yderligere lys op ved deres kunstgræsbane og deres 11 mands træningsbane (kan også bruges som 2 x 8 mandsbaner). Ingen af banerne er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan spilles i længere tid ind i vinterhalvåret, og til at dommerforeningen vil dømme kampe fremadrettet. Begge dele er en stor udfordring for klubben.

Eltavlen er nedslidt og den er blevet vurderet usikker, hvorfor TSIF Fodbold har fundet det nødvendigt at bestille en udskiftning. Det vil koste 29.875 kr. inkl. moms (se bilag 1 fra Ladegaard El).

Brugen af kunstgræsbanen og 11 mands træningsbanen er påvirket af, at der ikke er nok lys på nogen af banerne. Fodboldklubben har to lysmaster de kan sætte op ved kunstgræsbanen, men har ikke ville gøre det tidligere pga. en klage, der nu er blevet afvist.

TSIF Fodbold har indhentet to tilbud på yderligere opsætning af lys, men tilbuddene er ikke helt identiske, fordi lysbehovet er blevet vurderet forskelligt. I begge tilbud indgår opsætning af de 2 allerede indkøbte master.
Ladegaards Els tilbud dækker over 2 master mere, hvilket svarer til at hver bane oplyses af 5 lys. Tilbuddet er på 219.875 kr. inkl. moms (se bilag 2).
Dansk Sportsbelysnings tilbud dækker over 3 master mere pr. bane, så hver bane oplyses af 6 lys. Tilbuddet er på 111.250 kr. for multibanen og 222.500 kr. for 11 mands træningsbanen – i alt 333.750 kr. (se bilag 3).

I begge tilbud indgår udgravningsarbejdet til fundamenterne for de master der skal sættes op ikke. Klubben har meddelt, at de godt kan stå for den del.

Fodboldklubben vil gerne benytte tilbuddet fra Dansk Sportsbelysning, da dette vurderes bedst at dække klubbens behov og fremtidssikre banerne. Klubben søger derfor om et samlet tilskud på 363.625 kr.

Fodboldklubben vil gerne kunne bruge kunstgræsbanen og 11 mands træningsbanen med lys mandag til torsdag fra 16.30-21.30 (senest), og en sjælden gang fredage og i weekender – i vinterhalvåret.

TSIF Fodbold er en forening med medlemsfremgang, og med relativt få indendørs træningstimer i Elbohallen. Foreningen er derfor afhængig af at kunne træne udenfor med de fleste medlemmer hele året.

I 2018 fik TSIF Fodbold et tilskud på 112.500 kr. til opsætning af de nuværende lysmaster, ud af en pris på 225.000 kr. Det lys viste sig ikke at være tilstrækkeligt.

Nye oplysninger i sagen efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde d. 10-06-2022:

TSIF Fodbold har efter Kultur- og Idrætsudvalgets ønske forsøgt at indhente et tilbud mere på opsætning af eltavle. Dette har ikke været muligt, i det eltavlen allerede var sat op på grund af sikkerhedsmæssige årsager. Beløbet, der søges tilskud til vedr. eltavlen, er derfor fortsat 29.875 kr. inkl. moms.

TSIF Fodbold har efter Kultur- og Idrætsudvalgets ønske indhentet et tilbud mere på opsætningen af lysmaster til de to baner. Tilbuddet er på opsætning af yderligere 4 nye master samt de 2 master klubben allerede har. Tilbuddet lyder på i alt 323.437,50 kr. inkl. moms (se bilag 4). Dette tilbud er  10.312,50 kr. billigere end det sammenlignelige tilbud fra Dansk Sportsbelysning, som TSIF Fodbold tidligere har indhentet.

Winters vurderer også, at 6 master til hver bane, vil give den optimale belysning. Dansk Sportsbelysning har samme vurdering.

Ud fra det nye tilbud søges der om 29.875 kr. til eltavlen og 323.437,50 kr. til opsætning af lys, i alt 353.312,50 kr.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med udskiftningen af eltavlen og hensigtsmæssigt med opsætning af mere lys ved begge fodboldbaner, dels for at give mulighed for mere træning og dels for flere muligheder for at afvikle kampe.

Forvaltningen foreslår følgende finansiering af de 363.625 kr.:

15.000 kr. via puljen til idrætsforeninger med udendørsanlæg

100.000 kr. via kompensationspuljen under folkeoplysningsområdet

50.000 kr. via overskydende midler på klimaskærmspuljen

50.000 kr. via lokaletilskudsområdet

148.625 kr. via puljen til vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller

Anbefales.

Ad 1) – Ad 4) Godkendt

Nye Borgerlige stemmer imod beslutningsforslaget, da vi ikke finder begrundelsen og dokumentationen for den udvidede lyskapacitet retfærdiggjort.

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på økonomien pr. 30, juni 2022.

Opfølgningen viser samlet et overskud på 1,6 mio. kr. for perioden, og viser ligesom ved afrapporteringen pr. marts måned, at et lavere billetsalg end forventet er finansieret af besparelser på udgiftssiden.

Det er fortsat Fredericia Musicalteaters forventning, at det estimerede årsresultat med et overskud på 0,6 mio. kr. realiseres.

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der skal sendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned med en status ultimo foregående måned. Afrapporteringerne behandles kvartalsvis politisk i Fredericia Kommune.  Fredericia Musicalteater ar således fremsendt en status på økonomien pr. 30. juni 2022.

Fredericia Kommune modtager i forbindelse med afrapporteringen en resultatopgørelse, balance, likviditetsbudget samt en ledelsesberetning. Disse er vedlagt sagen som bilag.

Opfølgningen viser i forhold til budgettet netto et samlet overskud for perioden 1. januar – 30. juni på 1,6 mio. kr.

Afrapporteringen pr. 2. kvartal viser, at der fortsat er lavere indtægter på salg af billetter end forventet, dels på afholdt forestilling dels er forsalget til kommende hovedforestilling ”Come From Away” på nuværende tidspunkt lavere end forudsat i budgettet. Det lavere billetsalg tilskrives ifølge Fredericia Musicalteater, at købeadfærden hos forbrugerne fortsat er påvirket af COVID-19.

Denne tendens er jf. Fredericia Musicalteater i tråd med den oplevelse andre teatre har, hvor publikum er mere afventende i forhold til tidligere med at købe billetter i forsalg. På årets hovedforestilling ”Come From Away” forventes der i august måned at ske en intensivering af markedsføringen og udviklingen af billetsalget vil være et fokuspunkt frem mod rapporteringen pr. september måned.

Den mindre indtægt modsvares ultimo juni af større indtægter på partnerskaber og sponsorater samt tilbageholdenhed på omkostningssiden, hvor der bl.a. fortsat er mindreforbrug på markedsføring, produktions-, personale- og administrationsomkostninger.

Fredericia Musicalteaters egenkapital er pr. 30. juni opgjort til 7,1 mio. kr.

Fredericia Musicalteater vurderer fortsat, at økonomien for 2022 er robust og det estimerede overskud på 0,6 mio. kr. i 2022 fortsat er realistisk og forventes realiseret.

Forvaltningen vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af økonomien og forventningerne til årets resultat på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen har ingen bemærkninger i øvrigt til materialet, men der vil være fokus på udviklingen i billetsalget frem mod næste politiske afrapportering.

Ad 1) Sagen taget til efterretning, med den tilføjelse at udvalget udtrykker bekymring for udviklingen af det fremtidige billetsalg. Udvalget ønsker en dialog med Fredericia teaters ledelse og bestyrelse ved afrapportering til Fredericia kommune.

Ad 2) Sagen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagen oversendes ikke til Byrådet, jf. styrelsesvedtægten.

Ifølge planloven skal byrådet vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4 år og indenfor den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2023.

Vækst, Teknik og Klima har den 13. juni 2022 været i dialog med Teknisk Udvalg omkring fastlæggelse af en tids- og procesplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023 (PS23), hvilket blandt andet omhandler fastlæggelsen af den politiske involvering undervejs i processen.

Teknisk Udvalg har en ambition om at sikre en bred politisk involvering i og forankring af arbejdet med Planstrategi 2023. Indledningsvis får alle fagudvalg derfor en orientering om, hvad planstrategien er for et dokument, samt en orientering om den proces, der er tilrettelagt for udarbejdelsen af Planstrategi 2023. 

Parallelt med denne orienteringssag indstilles udarbejdelse af Planstrategi 2023 med tilhørende tids- og procesplan, hvori der sikres sammenhæng med Byrådets kommende Vision 2032, til formel igangsættelse af byrådet via Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget. 

Sagsbeskrivelse:

Generelt om planstrategien

Planstrategiens formål

Planstrategien er et strategisk plandokument, som beskriver den ønskede udvikling i kommunen, og den fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Udarbejdelsen af en planstrategi er således første skridt på vejen mod en ny kommuneplan.

Formålet med en planstrategi er, at byrådet drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til kommunens udvikling og kommuneplanen.

Planstrategien skal desuden medvirke til at skabe en offentlig debat om den fysiske planlægning og indholdet i den efterfølgende kommuneplan.

Byrådet skal i planstrategien endvidere beslutte omfanget af den efterfølgende kommuneplanrevision ift. om der skal være tale om en fuld revision af kommuneplanen, eller om det kun er enkelte emner, der skal revideres.

Myndigheder

Planstrategier skal vedtages af byrådet. Byrådet kan, ud over den obligatoriske planstrategi indenfor den første halvdel af valgperioden, til enhver tid offentliggøre en planstrategi.

Andre myndigheder har mulighed for at fremsætte idéer, forslag og kommentarer til den fremlagte planstrategi i offentlighedsfasen. De har imidlertid ikke hjemmel til at fremsætte indsigelse mod en planstrategi, da planstrategien ikke er et planforslag (som forslag til hhv. kommuneplan eller lokalplan).

Krav til planstrategiens indhold

Der er kun få formelle krav til indholdet i planstrategien, og byrådet har derfor stor grad af frihed til at fastlægge indholdet i planstrategien.

Planstrategien skal dog indeholde oplysninger om:

1. Byrådets vurdering af og strategi for kommunens udvikling

Byrådet skal i planstrategien fremlægge sin strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig fremover, sådan at borgerne gives mulighed for at drøfte byrådets tanker om kommunens fremtid.

Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen er normalt de centrale afsnit i en planstrategi. Bortset fra de få indholdsmæssige krav, har byrådet frihed til at fokusere på de temaer, som det finder relevante.

2. Planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen

Der er ikke detaljerede forskrifter for, hvilke oplysninger planstrategien skal indeholde om den gennemførte planlægning siden seneste revision af kommuneplanen. Ofte er det behandlet ganske kort fx via en liste over hvilke kommuneplantillæg og lokalplaner mv., der er vedtaget siden sidst.

3. Revisionsbeslutning

Planstrategien skal indeholde en oplysning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller det er enkelte temaer, der skal revideres i den kommende Kommuneplan 2025-2037.

Den statslige planlægning kan også medføre krav om planlægning for særlige emner. I det omfang der er sådanne krav, kan det betyde, at kommunen har pligt til at revidere dele af kommuneplanen. Det kan være i form af ny lovgivning på planområdet og/eller nye statslige udmeldinger via de ”Nationale interesser i kommuneplanlægningen”, som har relevans for den efterfølgende kommuneplanrevision.

Offentlig debat om planlægningen

En vigtig hensigt i planloven er, at befolkningen inddrages og høres i forbindelse med ændret planlægning.

Planstrategien har en vigtig rolle i forhold til at inddrage offentligheden i de strategiske sigtelinjer for planlægningen. Planstrategien fremlægges offentligt i minimum 8 uger, hvor offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger.

Kommunen skal sikre en offentlig debat i forbindelse med tilblivelsen af en ny kommuneplan. Debatten kan derfor ske i forbindelse med planstrategien eller senest i forbindelse med offentliggørelse af kommuneplanrevisionen.

Den debatskabende planstrategi

Planstrategien er ikke kun et produkt men også en proces.

Debatten i forbindelse med planstrategien vil typisk have fokus på de store linjer i den fremtidige udvikling. En grundig debat i denne fase vil afklare mange spørgsmål i forhold til den efterfølgende planlægning. Debatten vil medvirke til at sikre ejerskab til det efterfølgende kommuneplanforslag - både politisk og i befolkningen - og medvirke til en helhedsorienteret og bæredygtig planlægning.

Offentliggørelse

Planstrategien skal offentliggøres af to omgange. Første gang, når den er vedtaget af byrådet og herefter skal i offentlig høring. Anden gang, når byrådet har taget stilling til de indkomne bemærkninger, og den herefter skal offentlig bekendtgøres.

Når planstrategien er vedtaget, skal den offentliggøres i mindst 8 uger. I denne periode kan offentligheden komme med ideer, forslag og bemærkninger til den fremsatte planstrategi.

Planstrategien skal offentliggøres i det fælles plansystem (Plandata.dk). Det gælder både offentliggørelsen i forbindelse med høringen og den senere offentlige bekendtgørelse af den endelige planstrategi. Planstrategien vil også blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Offentliggørelsen skal oplyse om tidsfristen for, at offentligheden (borgere, foreninger, virksomheder m.v.) kan komme med idéer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte planstrategi, og hvordan disse fremsendes. Endvidere vil offentliggørelsen også ofte indeholde praktiske oplysninger om eventuelle borgermøder.

Efter udløbet af offentlighedsperioden skal byrådet tage stilling til de indkomne høringssvar, og beslutte om der skal ændres i strategien. Der er ikke nogen begrænsning i omfanget af de ændringer, der kan foretages af kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandling af de indkomne høringssvar.

Den endelig planstrategi skal herefter offentliggøres sammen med oplysningen om de eventuelle ændringer, der er foretaget.

Specifikt om Fredericia Kommunes planstrategi

Kommunerne i Trekantområdet har gennem mange år samarbejdet om en fælles planstrategi og kommuneplan, der er gældende for alle 7 kommuner.

Hver af de 7 kommuner har desuden valgt at tilføje nye lokale emner til planstrategien og uddybe dele af de fælles emner, så planstrategien kommer til at omhandle netop det, der er vigtigst for den enkelte kommune.

For Fredericia Kommune har det indtil nu betydet, at planstrategien reelt er to strategier i ét dokument; En fælles del som gælder for hele Trekantområdet og en lokal del som alene gælder for Fredericia Kommune.

I Planstrategi 2019 har Fredericia Kommune fokus på temaerne: Bymidten, Detailhandel, Bosætning, Erhverv, Infrastruktur og mobilitet, Natur, landskab og friluftsliv samt Klimatilpasning. Hvert tema bliver præsenteret via følgende afsnit: Status, Vision, ”Hvad er målet” samt ”Ved revisionen af kommuneplanen vil vi”.

Gældende planstrategi kan ses via følgende link: Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet

Den lokale del af Planstrategi 2023

Ud over nogle få formelle krav er der metodefrihed ift. udarbejdelse af planstrategier. Det ligger derfor helt åbent, hvad indholdet og formen bliver i den kommende Planstrategi 2023.

I udarbejdelse af den lokale del af Planstrategi 2023 vil det dog være relevant at sikre størst mulig sammenhæng med byrådets kommende Vision 2032.

Dertil kommer allerede vedtagne politiske strategier og planer (fx Fredericia for Verdensmålene og Klimaplan 2020), som på forskellig vis har eller kan få et mere fysisk aftryk.

En række kommende strategier og planer (fx Bymidtestrategi, Bosætningsstrategi og Turismestrategi samt Klimatilpasningsplan 2022), har også - afhængig af tidspunkt for færdiggørelse - relevans for Planstrategi 2023.

I sidste instans er Planstrategi 2023 en forløber for den kommende Kommuneplan 2025-2037, som omhandler den fysiske planlægning for, anvendelse og disponering af kommunens arealer. Der ligger derfor en opgave i at få ”oversat” vision, strategier og planer til et mere fysisk sigte.

Såfremt der kommer ny lovgivning på planområdet og/eller nye statslige udmeldinger via de ”Nationale interesser i kommuneplanlægningen” med relevans for kommuneplanen, vil det skulle nævnes i planstrategien ift. den efterfølgende kommuneplanrevision.

Den fælles del af Planstrategi 2023

Ud over den lokale del af Planstrategi 2023, er det fortsat planen, at der skal udarbejdes en fælles Planstrategi 2023 for hele Trekantområdet. Den fælles planstrategi skal indeholde en revisionsbeslutning om, hvilke dele af den fælles kommuneplan for Trekantområdet, der skal revideres.

I forhold til den fælles del af Planstrategi 2023 vil det være relevant at holde fokus på Trekantområdets fælles visionsproces kaldet Vision 2050.

Visionsprocessen vil involvere de 7 byråd i Trekantområdet, men er endnu ikke igangsat. Det vil potentielt først ske i 2023, hvilket er sent i forhold til Fredericia Kommunes tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023. Der arbejdes derfor administrativt på at sikre, at Trekantområdets bestyrelse træffer en foreløbig revisionsbeslutning i løbet af efteråret 2023, som vil skulle drøftes i og godkendes af de 7 byråd i løbet af 2023.

Tids- og procesplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023

På baggrund af den forudgående drøftelse i Teknisk Udvalg den 13. juni 2022, indstilles nedenstående tids- og procesplan for udarbejdelse af Planstrategi 2023 til godkendelse i byrådet den 12. september 2022.

Med tids- og procesplanen er der tilrettelagt en plan, der sikrer en bred politisk involvering i og forankring af arbejdet med Planstrategi 2023.

Hvad angår borgerinddragelse, så har Teknisk Udvalg et ønske om, at arbejdet med Planstrategi 2023 i høj grad hviler på arbejdet med den nye vision 2032, herunder at borgerinddragelsen bygger ovenpå de processer, der allerede er foregået i det regi. En nærmere afklaring af dette, forventes af ske i løbet af efteråret 2022.

Ingen.

Orienteret

Taget til efterretning.

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.