Økonomi- og Erhvervsudvalget - 05-09-2022

Sagsbeskrivelse:

Godkendt.

Der er foretaget 2. budgetopfølgning i 2022, som viser et forventet regnskab på serviceudgifter på 2.5487,241 mio. kr., hvilket er 43,238 mio. kr. over Fredericia Kommunens aktuelle serviceramme for 2022. Det skal bemærkes, at Fredericia Kommune har modtaget 7,422 mio. kr. i kompensation vedr. COVID-19 og fordrevne fra Ukraine. Det betyder, at servicerammen må overskrides med dette beløb uden sanktion.

Direktionen har på baggrund af det forventede resultat stor opmærksomhed på økonomisk tilbageholdenhed samt at fastholde det fleksible ansættelsesstop indtil videre.

Der søges om en række omplaceringer indenfor serviceudgifter i 2. budgetopfølgning.  Disse er neutrale for kassen og er beskrevet i sagen. Herudover søges om tillægsbevilling på i alt 11,125 mio. kr. primært til dækning af øgede udgifter til gas til bybusserne, indarbejdelse af lov- og cirkulæreprogram samt afgørelse i voldgiftssag.

På overførselsudgiftsområdet har der over en længere periode været faldende ledighed, hvilket afspejler sig i faldende udgifter på området. Der er i 2. budgetopfølgning indarbejdet en tillægsbevilling på netto -57,000 mio. kr. samt en yderligere forventning på -6,000 mio. kr., som kvalificeres frem mod 3. budgetopfølgning. Herudover er indarbejdet konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet med 2,045 mio. kr.

På overførselsudgifter er der herudover et forventet mindreforbrug på -0,500 mio. kr., som kan henføres til færre borgere med merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk og psykisk handicap samt en øget indtægt på -2,900 mio. kr. på Særligt Dyre Enkeltsager.

På anlægsområdet søges der om justering af budgetter med i alt netto 12,889 mio. kr., som vedrører fremrykning af budgetbeløb fra 2023 på nogle projekter samt justering af budgetter på en række andre projekter. Afvigelserne på de enkelte projekter er beskrevet i sagen. Anlægsbevillinger søges justeret i konsekvens heraf jf. bilag.

Bruttoanlægsrammen overskrides med 150,192 mio. kr., som primært kan henføres til overførte budgetter fra 2021 samt de i 2. budgetopfølgning indregnede budgetjusteringer og forventninger. Der er ingen sanktion på overskridelse af bruttoanlægsrammen ved regnskabsaflæggelsen for 2022.

På skatter og tilskud søges budgettet tilrettet med i alt 31,400 mio. kr., som vedrører midtvejsregulering af tilskud jf. økonomiaftalen med 25,572 mio. kr. samt justering på skatter med 5,828 mio. kr., som primært vedrører tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af ændrede vurderinger

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget får en samlet status på kommunens økonomi ved tre årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningerne skaber samlet overblik over indmeldingerne fra fagudvalgene suppleret af en vurdering af den samlede økonomi for Fredericia Kommune.

Efter gennemgang i Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsendes budgetopfølgningen til godkendelse i Byrådet.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis forvaltningen ser behov for tilretning af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres indenfor fagudvalgenes eksisterende rammer.

SERVICEUDGIFTER

Hvis indstillingen godkendes vil der være et forventet merforbrug på 50,425 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug er udtryk for et pres på kommunens serviceudgifter, som forvaltningen arbejder på at nedbringe og søge holde indenfor de respektive fagudvalgs rammer.

Det forventede merforbrug for de enkelte fagudvalg kan specificeres således:

• Teknisk Udvalg, forventet merudgift 7,775 mio. kr.
  • Ejendomsdrift rådhuset, øget aktivitet på Bülows m.v. forventet merudgift 1,700 mio. kr.
  • Kloge m² - ikke realiserbar budgetteret besparelse, forventet merudgift 3,375 mio. kr.
  • Kollektiv trafik, øgede omkostninger/færre indtægter, forventet merudgift 1,700 mio. kr.
  • Vejbelysning, øgede energipriser, forventet merudgift 1,000 mio. kr.

• Klima-, Energi- og Miljøudvalget, forventet mindreudgift -1,000 mio. kr.
  • Rottebekæmpelse, forventet mindreudgift -1,000 mio. kr.

• Bosætnings- og Turismeudvalget – forventet merudgift 0,500 mio. kr.
  • Administration, forventet merudgift 0,500 mio. kr.

• Børne- og Skoleudvalget, forventet merudgift 19,129 mio. kr.
  • Færre indtægter fra forældrebetaling som følge af ny takstberegning, 3,300 mio. kr.
  • Øget tilskud til private institutioner som følge af ny takstberegning, 4,700 mio. kr. 
  • Dagtilbud, skoler og fritid merudgifter til COVID-19 pode opgave samt øvrige mindre udsving på konti, forventet merudgift i alt 2,129 mio. kr.
  • Familie- og børnesundhed, flere dyre enkeltsager vedr. handicappede børn på døgninstitution, flere børn i aflastning, stigning i anbragte i plejefamilier og på opholdssteder, forventet merudgift i alt 9,000 mio. kr.

• Kultur- og Idrætsudvalget, forventet mindreudgift -1,313 mio. kr.
  • Tilskud, forskydning i udbetaling af tilskud, mindreudgift -0,884 mio. kr.
  • Vakante stillinger (forskydning), forventet mindreforbrug -0,400 mio. kr.
  • Mindre udsving på øvrige konti, forventet mindreforbrug -0,029 mio. kr.

• Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, forventet mindreudgift -0,219 mio. kr.
  • Mindre aktivitet vedrørende puljen til Rådet for Beskæftigelse, Uddannelse og Udvikling, fleksjobpuljen og interne tilbud, samlet forventet mindreforbrug -1,116 mio. kr.
  • Forskydning i finansiering til statsfinansierede projekter, merforbrug 0,897 mio. kr.

• Senior- og Socialudvalget, merudgift 15,274 mio. kr.
  • Senior og Sundhed, AUB-refusion vedr. elever for 2021 er gået ind i 2022, forventet merindtægt -1,400 mio. kr.
  • Senior og Sundhed, højere licensudgifter vedrørende Nexus – ny SKI-aftale, merforbrug 1,000 mio. kr.
  • Visitationen, Fritvalgs-rammen mindre træk pga. færre leverede timer i hjemmeplejen end budgetteret, forventet mindreforbrug -7,000 mio. kr.
  • Visitationen, stigning i antal ”særlige situationer”, forventet merforbrug 2,000 mio. kr.
  • Visitationen, Brugerstyret Personlig Assistance (2 nye borgere), forventet merudgift 2,400 mio. kr.
  • Plejen inde, merudgifter til løn på Stævnhøj (der arbejdes med handleplaner, forventes ikke varigt), forventet merudgift 1,500 mio. kr.
  • Plejen inde, ny indkøbsaftale og dyrere råvarer, forventet merforbrug 1,000 mio. kr. 
  • Plejen ude, hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering (der arbejdes med handleplaner tiltag sygefravær), forventet merudgift 10,254 mio. kr.
  • Plejen ude, Ekstra demografi-tildeling til sygeplejen, forventet mindreforbrug -1,500 mio. kr.
  • Overførsel mellem årene gæld fra år 2021, forventet merudgift 1,744 mio. kr.
  • Hjælpemidler og Kommunikation, efter flytning til Sundhedshuset har afdelingen flere lagerlokationer – en ekstra medarbejder, forventet merudgift 0,440 mio. kr. 
  • Kommunens egne enheder, merudgifter til Kobbelgården 1 og 3 og merforbrug på ekstern ambulant stofbehandling øget tilgang finansieret af færre udgifter til administration, drift, bygninger og grunde samt merindtægter mellemkommunale borgere ved Kompetencecentret for døve og døvblinde, vakancer m.v., netto forventet mindreudgift -0,571 mio. kr.
  • Myndighed, øget tilgang mellemkommunal STU, forventet merudgift 1,200 mio. kr. 
  • Myndighed, øget tilgang til mellemkommunale botilbud, forventet merforbrug 4,879 mio. kr. 
  • Myndighed, øget tilgang til forsorgshjem, forventet merforbrug 0,380 mio. kr.
  • Myndighed, manglende finansiering af gæld overført fra 2021, forventet merudgift 0,596 mio kr.
  • Udsving på en række øvrige aktiviteter på tværs af udvalget, netto forventet mindreforbrug -1,648 mio. kr.

• Unge- og Uddannelsesudvalget, forventet mindreforbrug -0,300 mio. kr.
  • Puljen ”Aktiviteter i Uddannelsesudvalget” anvendes ikke fuldt ud, forventet mindreforbrug -0,300 mio. kr.

• Økonomi- og Erhvervsudvalget, forventet merudgift 10,579 mio. kr.
  • Advokatbistand, øgede udgifter 1,500 mio. kr.
  • Folkeafstemning, ikke budgetteret 1,000 mio. kr.
  • Arbejdsskadeerstatninger, forventede øgede udgifter 5,000 mio. kr. 
  • Uddannelse af SOSU-elever, forventet merudgift 5,000 mio. kr.
  • Nyt ESDH-system inkl. konvertering af data fra nuværende to systemer, uddannelse og god journaliseringsskik, forventet merudgift 0,528 mio. kr.
  • Bufferpulje nulstilling af restbudget efter finansiering af 7,700 mio. kr. på det specialiserede socialområde, -2,377 mio. kr.
  • Udsving på en række øvrige aktiviteter på tværs af udvalget, netto forventet mindreforbrug -0,072 mio. kr.

Udfordringen på Arbejdsskadeerstatninger kan udover et øget antal erstatningssager bl.a. også henføres til ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 både vedrørende sygdom og vaccination, som udgør ca. 2,800 mio. kr. af den forventede merudgift.

I budget 2023-2026 ønskes det afsatte budget på 1,000 mio. kr. til partnerskabsaftale med Kanalbyen overført fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Teknisk Udvalg til finansiering af den kommende drift af Søndervold i Kanalbyen.

Der indgår i det indmeldte forventede regnskab på serviceudgifterne 11,106 mio. kr. overført fra 2021, der indgår i 2. budgetopfølgning kun i mindre omfang en forventning om overførsel af midler mellem 2022 til 2023, aktuelt er der indmeldt et nettobehov for lån på 0,063 mio. kr. af budgettet fra 2023.

KOMPENSERENDE HANDLINGER SOM FØLGE AF FORVENTET OVERSKRIDELSE AF SERVICERAMMEN

Direktionen har som konsekvens af den forventede overskridelse af servicerammen stort fokus på økonomisk tilbageholdenhed, herunder indtil videre at fastholde det fleksible ansættelsesstop, der blev indført ved 1. budgetopfølgning.

Herudover har direktionen på de udvalg, hvor budgetrammen er udfordret, igangsat et arbejde med at afdække muligheder for kompenserende besparelser indenfor de eksisterende budgetrammer. Dette kan medføre, at områder med overskud principielt vil miste muligheden for overføre dette til 2023 og i stedet bidrage til at reducere/finansiere underskuddet på andre områder i kommunen.

Ovenstående gør det relevant for Økonomi- og Erhvervsudvalget allerede nu at overveje, hvorvidt overførselsretten mellem år eventuelt helt eller delvist skal suspenderes for 2022, om der evt. i budget 2023 skal skabes mulighed for forbrug af overførsler fra 2022 eller om andre styringsværktøjer eventuelt skal tages i anvendelse.

Supplerende til ovenstående skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026 arbejdes på at skabe retvisende budgetter på de udfordrede serviceområder.

ØVRIGE UDGIFTER

Der har over en længere periode været faldende ledighed, hvilket medfører lavere udgifter til overførselsudgifter end budgetteret i 2022. Der er udover den indarbejdede justering af budgettet på
-57,000 mio. kr. en forventning om en mindreudgift på overførsler på -6,000 mio. kr. Beløbet kvalificeres frem mod 3. budgetopfølgning.

Budgetjusteringen vedrørende overførselsudgifter skal ses i sammenhæng med den negative midtvejsregulering af området i 2022 på 61,656 mio. kr. 

På overførselsudgifter er der ligeledes et forventet mindreforbrug på -0,500 mio. kr., som kan henføres til færre borgere med merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk og psykisk handicap samt en øget indtægt på -2,900 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager.

ANLÆG INKL. JORDFORSYNING OG DANMARK C

Der er indmeldt forventede merudgifter på en række projekter, som følge af stigende materialepriser, det drejer sig om følgende projekter:

• Renovering afd. Skolesvinget, 2,500 mio. kr.
• Kunstgræsbane ved Monjasa Park, 0,700 mio. kr.
• Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk, 0,300 mio. kr.
• Pulje til renovering af rådhuset, 2,000 mio. kr.

Herudover er der en forventning om forskydning af projekter til gennemførelse i 2023:

• Ny daginstitution Madsbyparken, -14,208 mio. kr.
• Orange Haller, udvikling inkl. varme og omklædningsrum, -9,206 mio. kr.

Salget af grunde i Fuglsang er sket hurtigere end oprindeligt budgetteret, netto merprovenuet efter nulstilling af salgspuljen i 2022 udgør 14,126 mio. kr., som søges nedskrevet på salgspuljen i 2023 som en teknisk tilretning.

Der henstår fortsat en negativ anlægspulje på ca. 15 mio. kr. i 2022 tilbage fra budgetlægningen, som skal udmøntes senest i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Det indstilles, at anlægsbevillinger justeres i overensstemmelse med de ønskede budgetjusteringer, specifikation fremgår af vedlagte bilag ”Ansøgning om anlægsbevillinger – 2. budgetopfølgning 2022”.

ALLE ØVRIGE UDGIFTSOMRÅDER

På skatter, tilskud, renter, brugerfinansieret område, lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige finansforskydninger er der p.t. ikke forventninger til afvigelser i forhold til korrigeret budget efter indarbejdelse af beskrevne budgetjusteringer i sagen.

1. Anbefalet med det forbehold, at den samlede anlægsramme forhandles i forbindelse med Budget 2023.
2. Anbefalet, jf. dog tilføjelse i beslutning 1.
3. Anbefalet.
4. Drøftet med den konklusion, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beder forvaltningen om:

-          At Økonomi- og Erhvervsudvalget på næstkommende møde forelægges en oversigt over mulige justeringer for indeværende år, herunder opbremsning af indkøb, vakante stillinger der ikke vedrører borgernære funktioner samt eventuelle gennemslag af 2023 budgettet i 2022 regnskabet. Økonomi- og Erhvervsudvalget opfordrer fagudvalg med merforbrug til at gøre tilsvarende.

-          At Økonomi- og Erhvervsudvalget i resten af 2022 modtager månedlige økonomiopfølgninger vedr. alle fagudvalg.

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af taksterne for budget 2022 besluttet, at der skulle udarbejdes en ny beregningsmodel vedrørende dagtilbudstakster med ekstern bistand, og at dagtilbudstaksterne for 2022 efterfølgende skulle genberegnes.

Sagen indeholder de genberegnede dagtilbudstakster for 2022 til politisk godkendelse samt en orientering om konsekvenserne af de ændrede takster.

Herudover indeholder sagen forslag til håndteringen af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med sagen – dels i 2022 og dels ifm. budget 2023-2026.

Sagsbeskrivelse:

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af taksterne for budget 2022 besluttet, at der skulle udarbejdes en ny beregningsmodel vedrørende dagtilbudstakster med ekstern bistand, og at dagtilbudstaksterne for 2022 efterfølgende skulle genberegnes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev på møde den 7. februar 2022 orienteret om den forventede tidsplan for udarbejdelse af ny beregningsmodel vedrørende dagtilbudstakster, som skulle foretages med ekstern bistand fra revisionsselskabet BDO, og den efterfølgende genberegning af dagtilbudstaksterne for 2022.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 5. maj 2022 orienteret om forskydninger i tidsplanen, dels fordi færdiggørelse af beregningsmodellen tog længere tid end først antaget, og dels på grund af en anbefaling fra BDO om at foretage en nyoptælling af børnetallet i 2022.

Beregningsmodellen er nu færdig og børnetallene i 2022 er optalt pr. juni 2022 og estimeret for resten af året.

Børnetallene for 2022 fremgår af nedenstående tabel:

Børnetallet anvendt ved takstberegningen for 2022 er inklusiv de i alt 146 børn, der blev opjusteret med på baggrund af en revurdering af forventningerne til børnetallet primo november 2021. Opjusteringen udgjorde for 0-2 årige 19 børn (vuggestue) og for 3-5 årige 95 børn (børnehaver) – de resterende 32 børn var en opjustering af antallet af dagplejebørn.

Børnetallet bruges som et udtryk for antal pladser i daginstitutionerne, da budgettet i de enkelte institutioner er afhængig af børnetallet.

Som det ses af tabellen, er der både en ændring i det samlede børnetal samt i fordelingen på de enkelte moduler. Begge dele spiller ind i takstberegningen.

Børnetallet, som bruges i den nye takstberegning, omregnes til børn på 47,5 timer, da den nye beregningsmodel anvender fuldtidsbørn som grundlag. Der vil derfor ikke kunne foretages en direkte sammenligning mellem den nye og den gamle model.

For dagplejen anvendes fortsat antal pladser, som er beregnet ud fra, hvor mange dagplejere kommunen har ansat. Der er derfor ingen ændring i dette tal.

Beregningsmodellen er i sin væsentlighed ikke ændret i forhold til den hidtidige beregningsmodel. Men hvor den gamle beregningsmodel var et resultat af mange års knopskydninger og lovændringer, som havde gjort den vanskelig at overskue, er den nye model fuldt gennemsigtig i forhold til, hvilke budgetposter der indgår i takstberegningen, samt hvilke skøn for andele af disse, som medtages i beregningen af de enkelte takster.

Resultat af genberegningen af taksterne for 2022 fremgår af nedenstående tabeller:

De genberegnede takster og tilskud jfr. tabellerne ovenfor skal efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse videresendes til godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvorefter de vil være gældende.

Regulering af takster og tilskud for 2022, herunder tilbagebetalinger

De genberegnede takster og tilskud gælder i princippet alle med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022.

Dog vil der kun ske regulering bagud for så vidt angår de takster, der har været for høje. Dette skyldes, at forhøjelse af takster skal varsles tre måneder forud, når de sker i løbet af året, så det vil ikke være muligt at nå inden årets udgang.

Genberegningen af taksterne betyder således, at der vil ske tilbagebetaling til de forældre, der har betalt for høj takst i 2022. Det drejer sig om forældre til børn i kommunale daginstitutioner og børnehaver.

Dagplejen bliver ikke berørt af takstændringerne i 2022, da taksten her har været lidt for lav.

Opkrævning af forældrebetaling ud fra de nye beregnede takster for kommunale daginstitutioner og børnehaver i 2022 vil blive igangsat snarest muligt efter byrådets godkendelse.

Der skal gøres opmærksom på, at der er forskellige deadlines i opkrævningssystemet, som afgør, hvornår det er teknisk muligt at rette taksterne, men det forventes, at ændringerne kan foretages i løbet af de kommende måneder.

De ændrede takster for pasning i kommunale pasningstilbud har afsmittende effekt på de årlige tilskud til fritvalgsordninger. Dette sammenholdt med ændringerne i den nye beregningsmodel betyder, at der desuden vil ske tilbagebetalinger til private institutioner, privat børnepasning samt forældre, der passer egne børn.

Tilskud til privat pasning (3-5 år) samt pasning af egne børn (3-5 år) er ikke berørt af takstændringerne i 2022, da taksterne her har været beregnet lidt for lavt.

De private daginstitutioner vil som hidtil planlagt blive inviteret til et orienteringsmøde om den nye takstberegning efter den politiske behandling, ligesom de berørte forældre vil blive orienteret.

Genberegninger vedrørende tidligere år

Resultatet af genberegningen af takster og tilskud for 2022 medfører, at beregningerne vedrørende tidligere år også skal gennemgås i forhold til eventuelt for meget opkrævet forældrebetaling og for lave tilskud.

Taksterne bagud vil blive beregnet i den nye beregningsmodel med de historiske budget- og børnetal.

Arbejdet vil blive igangsat sidst på året og foretages for ét kalenderår ad gangen, indtil det er identificeret, hvornår differencerne i takstberegningerne opstod.

Genberegningerne kan medføre, at der også vedrørende tidligere år skal ske tilbagebetalinger, hvilket forventes at ske løbende for ét år ad gangen.

Der skal gøres opmærksom på, at opgavens omfang p.t. er svær at vurdere – både i forhold til ressourcetræk, tidsplan og eventuelt behov for ekstern konsulentbistand.

Børne- og Skoleudvalget holdes løbende orienteret om status.

Taksterne i budget 2023

Taksterne for 2023 vil blive beregnet i den nye beregningsmodel, ligesom der vil blive beregnet et nyt børnetal som grundlag for beregningen.

Afsættet for det beregnede børnetal i 2023 er de faktiske børnetal pr. august 2022.

Det vil fremadrettet være august-børnetallet, som danner grundlag for beregningen af taksterne for det kommende år.

Der vil blive beregnet foreløbige takster for 2023 til 1. behandlingen af budget 2023-2026 på baggrund af ovennævnte børnetal og tallene fra basisbudgettet. De endelige takster vil basere sig på uændrede børnetal ift. de foreløbige takster, men på tallene i det vedtagne budget 2023-2026.

Vurderet behov for ny ressourcetildelingsmodel
Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 5. maj 2022 orienteret om, at der i den hidtidige takstberegningsmodel ikke har været sammenhæng mellem takstberegning og ressourcetildeling til daginstitutionerne.

På den baggrund blev det besluttet at igangsætte arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Forventningen var, at en nærmere plan kunne forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse i august 2022.

Dette arbejde foregår i et andet spor end takstberegningerne, og indgår derfor ikke i nærværende sag.  

Ingen.

Ad 1) – Ad 6) Godkendt.

Ankestyrelsens har ved udtalelse af 27. juni 2022 om generel inhabilitet anmodet om byrådets stillingtagen til, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver byrådet anledning til. Der er svarfrist den 27. september 2022. Byrådet skal med denne sag formelt træffe beslutning om svar til Ankestyrelsen.

Sagsbeskrivelse:

Ankestyrelsen har i sin udtalelse om generel inhabilitet for tidligere byrådsmedlem Lars Ejby oplyst, at det for følgende tre perioder var i strid med lovgivningen, at Lars Ejby var medlem af Økonomiudvalget:

• 1. oktober 2014 – 31. december 2014.
• 1. januar 2019 – 29. februar 2020.
• 4. april 2020 – 31. juli 2020.

Ankestyrelsen vurderer i sin udtalelse, at Fredericia Kommune på den baggrund konkret bør vurdere, om Lars Ejby har været speciel inhabil efter reglerne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 i de enkelte sager for de tre perioder, og om beslutningerne og afgørelserne af den grund må anses for ugyldige.

Direktionen og Fællessekretariatet anbefaler, at Fredericia Kommune følger vurderingen fra Ankestyrelsen, da den indeholder en grundig gennemgang af retsgrundlaget. Det anbefales derfor, at Ankestyrelsens henvendelse af 27. juni 2022 besvares på følgende måde:

”Byrådet i Fredericia Kommune har på sit møde den 12. september 2022 behandlet Ankestyrelsen udtalelse af 27. juni 2022 om generel inhabilitet, Ankestyrelsens J. nr.: 21-20034.

Byrådet besluttede på mødet at følge Ankestyrelsens udtalelse. Det bemærkes i forlængelse heraf, at arbejdet med at gennemgå dagsordner for sager, for de tre perioder, hvor der kan være risiko for at foreligge speciel inhabilitet for tidligere byrådsmedlem Lars Ejby, er påbegyndt, og forventes afsluttet i efteråret 2022. Identificeres der sager, hvor vurderingen er, at der har været tale om speciel inhabilitet for tidligere byrådsmedlem Lars Ejby, så vil konsekvensen heraf tillige blive vurderet.

Kopi af beslutning fra byrådets møde den 12. september 2022 er vedlagt”.

På baggrund af Ankestyrelsens udtalelse er forvaltningen påbegyndt arbejdet med at fremfinde dagsordener for de tre nævnte perioder og gennemgå dem. Oversigt og vurderinger vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet inden årets udgang.

Ankestyrelsen skal udelukkende modtage ovenstående besvarelse, og skal ikke have fremsendt yderligere fra Fredericia Kommune i forbindelse med sagen.

Se sagsbeskrivelsen.

Anbefalet.

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på økonomien pr. 30, juni 2022.

Opfølgningen viser samlet et overskud på 1,6 mio. kr. for perioden, og viser ligesom ved afrapporteringen pr. marts måned, at et lavere billetsalg end forventet er finansieret af besparelser på udgiftssiden.

Det er fortsat Fredericia Musicalteaters forventning, at det estimerede årsresultat med et overskud på 0,6 mio. kr. realiseres.

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der skal sendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned med en status ultimo foregående måned. Afrapporteringerne behandles kvartalsvis politisk i Fredericia Kommune.  Fredericia Musicalteater ar således fremsendt en status på økonomien pr. 30. juni 2022.

Fredericia Kommune modtager i forbindelse med afrapporteringen en resultatopgørelse, balance, likviditetsbudget samt en ledelsesberetning. Disse er vedlagt sagen som bilag.

Opfølgningen viser i forhold til budgettet netto et samlet overskud for perioden 1. januar – 30. juni på 1,6 mio. kr.

Afrapporteringen pr. 2. kvartal viser, at der fortsat er lavere indtægter på salg af billetter end forventet, dels på afholdt forestilling dels er forsalget til kommende hovedforestilling ”Come From Away” på nuværende tidspunkt lavere end forudsat i budgettet. Det lavere billetsalg tilskrives ifølge Fredericia Musicalteater, at købeadfærden hos forbrugerne fortsat er påvirket af COVID-19.

Denne tendens er jf. Fredericia Musicalteater i tråd med den oplevelse andre teatre har, hvor publikum er mere afventende i forhold til tidligere med at købe billetter i forsalg. På årets hovedforestilling ”Come From Away” forventes der i august måned at ske en intensivering af markedsføringen og udviklingen af billetsalget vil være et fokuspunkt frem mod rapporteringen pr. september måned.

Den mindre indtægt modsvares ultimo juni af større indtægter på partnerskaber og sponsorater samt tilbageholdenhed på omkostningssiden, hvor der bl.a. fortsat er mindreforbrug på markedsføring, produktions-, personale- og administrationsomkostninger.

Fredericia Musicalteaters egenkapital er pr. 30. juni opgjort til 7,1 mio. kr.

Fredericia Musicalteater vurderer fortsat, at økonomien for 2022 er robust og det estimerede overskud på 0,6 mio. kr. i 2022 fortsat er realistisk og forventes realiseret.

Forvaltningen vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af økonomien og forventningerne til årets resultat på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen har ingen bemærkninger i øvrigt til materialet, men der vil være fokus på udviklingen i billetsalget frem mod næste politiske afrapportering.

Ad 1) Sagen taget til efterretning, med den tilføjelse at udvalget udtrykker bekymring for udviklingen af det fremtidige billetsalg. Udvalget ønsker en dialog med Fredericia teaters ledelse og bestyrelse ved afrapportering til Fredericia kommune.

Ad 2) Sagen oversendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagen oversendes ikke til Byrådet, jf. styrelsesvedtægten.

 Boligkontoret Fredericia ønsker at opføre et nyt seniorbofællesskab i hjertet af Fredericia by. Boligkontoret ønsker at bygge 24 almene seniorboliger beliggende ved siden af Gasværksgrunden på hjørnet af Bjergegade/Dalegade/Fynsgade. Boligkontoret søger Byrådet om at godkende byggeriet, skema A, grundkapitalen samt fravigelsen af ABT18 samt ABR18.

Sagsbeskrivelse:

Efter oplysninger fra Boligkontoret Fredericia, har Senior Bo Fredericia i øjeblikket en venteliste på 230 medlemmer, som er interesseret i at komme i betragtning til nye seniorboligfællesskaber, hvortil Boligkontoret mener, at der kan lægges ca. 600 medlemmer, der er skrevet op til de allerede etablerede Seniorbofællesskaber i Boligkontoret Fredericia. Boligkontoret understreger dog, at der kan være sammenfald af de samme personer på de to lister, men overordnet set mener Boligkontoret at der ikke kan være nogen tvivl om, at der fortsat er behov for flere seniorboligfællesskaber i Fredericia Kommune.

Seniorboligerne og fællesskabet herom er en attraktiv boligform og vil både fastholde eksisterende borgere, men også tiltrække nye borgere til Fredericia og kommunen. Flere seniorer vil sælge deres nuværende, forholdsvis store, ejerboliger og der vil typisk flytte børnefamilier ind og hvoraf flere f.eks. kan være pendlere til kommunen, som ønsker at bosætte sig i kommunen.

Boligkontoret ønsker, at der sættes fokus på miljøbevidstheden og den globale opvarmning, hvorfor byggeriet vil arbejde med nogle af De 17 verdensmål ved opførelsen.

Boligkontoret søger om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 54,163 mio. kr. for 24 seniorboliger med et bruttoboliggennemsnit på 102 kvadratmeter pr. bolig. Projektet finansieres ved:

Nærværende Skema A ansøgning er baseret på håndværkerudgifter kalkuleret jævnfør byggeomkostningsindeks 112,8 4. kvt. 2021 og andrager en samlet anlægsudgift på kr. 54.163.180. I forbindelse med godkendelse af Skema B vil anskaffelsessummen blive reguleret jævnfør gældende maksimumsbeløb for støttet byggeri på godkendelsestidspunktet.

Boligkontoret søger om Byrådets godkendelse til fravigelse af punkter i de almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT18) og for fravigelse af de almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18). Som følge af reglerne i almenboligloven er det op til Byrådet at godkende eventuelle fravigelser af ABT18 og ABR18. Det vurderes, at fravigelserne stiller Boligkontoret bedre end standardvilkårene.

Det er Fællessekretariatets vurdering, at ansøgningen omfatter godkendelse af skema A, herunder den samlede anskaffelsessum, grundkapitalen samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens § 115. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v

Det vurderes, at ændringerne i ABT 18 og ABR 18 stiller Boligkontoret bedre end standardvilkårene.

Det er tillige vurderet, at byggeriet kan rummes inden for de principper om placering, boligtype samt byggeri, som blev besluttet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets den 22. april 2022. Byggeriet vil være med til give en vifte af boliger, så seniorer kan vælge at flytte fra en stor ejerbolig til noget mindre tilpasset deres behov, som også er bynært og tæt på kultur- og indkøbsmuligheder. Endvidere arbejdes der i projektet med bæredygtighed, herunder som nævnt de 17 verdensmål.

Det vurderes endvidere, at projektet falder i tråd med byrådets bosætningsstrategi og Budget 2021, hvor der er afsat grundkapital på 10 mio. kr. til brug for udvikling af almene seniorboliger i år 2023 og yderligere 10 mio. kr. til udvikling i år 2025.

Med henvisning til ovenstående, er det Fællessekretariatets vurdering, at en godkendelse af ansøgningen vil være forsvarlig.

1-5 Anbefalet. Det Konservative Folkeparti stemte imod.

På byrådets møde den 28. februar 2022 blev det vedtaget at sende forslag til lokalplan 382 for retiradebygning, Norgesgade 48 i offentlig høring i 8 uger.

Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget et høringssvar, som i hovedtræk handler om, at arealet fortsat anvendes til jernbanedrift, indskrænkning af lokalplanområdet og at den eksisterende anvendelse relaterer sig til højere miljøklasser.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 382 erstatter en eksisterende lokalplan udarbejdet efter et §14 forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning. Den nuværende funktion gør at rammerne for anvendelse for området må revideres. Der er efter den gamle lokalplan ikke mulighed for etablering af bygninger til affald, ophold, servering og lager.

Lokalplanen opstiller krav for bevaring af retiradebygningen og giver mulighed for opførelse af mindre bygning og en togvogn vest for retiradebygningen. Den eksisterende togvogn kan forblive opstillet.

Offentlig høring

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 5. april 2022 til den 31. maj 2022. Ved høringsperiodens afslutning har Vækst, Teknik og Klima modtaget bemærkninger fra Banedanmark, som i hovedtræk handler om, at arealet fortsat anvendes til jernbanedrift, at der bør ske en  indskrænkning af lokalplanområdet og at den eksisterende anvendelse relaterer sig til højere miljøklasser. Banedanmarks bemærkninger er vedlagt som bilag.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at bemærkninger fra Banedanmark modtaget i høringsperioden giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

At lokalplanen med bestemmelse sikrer muligheden for fortsat jernbanedrift og en mindre indskrænkning af byggefelt i delområde 2.

Lokalplan 382s afgrænsning følger afgrænsningen og ophæver en nu gældende lokalplan. Såfremt der sker en afgrænsning af lokalplanområdet, vil der være to gældende lokalplaner for området.

Miljøklasserne for området fastholdes til miljøklasse 1-3. Den relevante miljøgene er støj, hvor støj i forbindelse med terminalaktiviteter (kørsel til og fra vende- og opstillingsspor) reguleres efter gældende bestemmelser om ekstern støj fra virksomheder. En ændring af miljøklasserne vil ikke give mulighed for ændrede støjgrænser i området.

Anbefales

Byrådet skal tage stilling til, om hele eller en mindre del af den private fællesvej, Landsmosevej, skal optages som offentlig vej.

Landsmosevej er en blind vej beliggende i et lukket boligområde. Dele af Landsmosevej er vurderet i dårlig stand og bør istandsættes. De vejberettigede har ønsket, at Fredericia Kommune betaler for istandsættelsen og optager denne, eller dele af denne som offentlig vej.

Sagsbeskrivelse:

Vej og Park har modtaget ansøgning om, at hele eller en del af Landsmosevej optages som offentlig vej. Hvis ikke hele Landmosevej optages, ønsker grundejerforeningen, at der som minimum optages den del af Landsmosevej som løber langs Klokkefrøens parcel.

Som vist på kort i vedlagte bilag er der på de første ca. 150 meter af Landsmosevej fra Stationsvej og frem til udkørslen fra Klokkefrøens p-plads adgangsvej til den selvejende børneinstitutionen Klokkefrøen og til private veje med 9 rækkehuse.

Grundejerne på Landsmosevej kan, hvis Fredericia Kommune ikke vælger i første omgang, at optage vejstykket som offentlig, anmode om trafiktælling. Hvis tællingen viser, at den samlede ikke-vedkommende almene motorkørende trafik udgør mere end 50 % skal kommunen optage vejen som offentlig eller udføre færdselsregulering således, at den almene færdsel nedbringes til under 50%.

Landsmosevej har i dag status som privat fællesvej. Vedligeholdelsesforpligtigede er her de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen. Forbliver vejstykket som privat fællesvej, vil Børneinstitutionen Klokkefrøen skulle stå for ca. 70% af istandsættelsesomkostningerne.

Det vurderes, at en trafiktælling vil vise, at der er under 50% ikke-vedkommende trafik på vejen, idet vejen er blind og trafik til institutionen er, at betegne som vedkommende. Der vurderes derfor ikke at være et lovkrav om, at vejen skal optages som offentlig eller istandsættes af Fredericia Kommune.

Vej og Park vurderer dog, at det er hensigtsmæssigt at de nævnte ca. 150m. af Landsmosevej som betjener Klokkefrøen, optages af Fredericia Kommune som offentlig vej som vist i bilaget.

Anbefales

Natur og Miljø har udarbejdet et forslag til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer. Regulativet gælder for afholdelse af udendørs musikarrangementer og brug af lydanlæg på kommunale pladser og arealer i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Baggrunden for udarbejdelse af et regulativ er en generel stigning og interesse for at holde udendørs musikarrangementer i kommunen.

Der er derfor behov for, at regulere de støjmæssige forhold i forbindelse med afholdelse af udendørs musikarrangementer på en måde, der tilgodeser både naboer og kulturlivet.

Den kommunale myndighed kan forebygge og begrænse støjgener ved at udforme et regulativ for udendørs musikarrangementer. Et vigtigt mål med regulativet er, at reglerne bliver mere klare for alle og dermed lettere for myndighederne at håndhæve.

Forslaget til regulativet fastsætter og tydeliggør generelle og ensartede retningslinjer for afholdelse af forskellige musikarrangementer, og særlige retningslinjer for udvalgte arrangementsområder.

I forslaget lægges der op til, at der kan afholdes udendørs musikarrangementer indenfor bestemte tidspunkter. For de kommunale pladser som er mest benyttede, gælder jf. bilag 1 særlige retningslinjer, heriblandt en fastsat varighed, tidsrum og maksimalt antal dage med arrangementer pr. år for hver plads.

Der er ikke fastsat støjgrænser i regulativet. De udendørs musikarrangementer foreslås i stedet begrænset til et fast antal årlige spilledage.

I forslaget til regulativ lægges der op til retningslinjer for brug af bystrøm, brug af generatorer, placering af højtalere og scene, afholdelse af lydprøver, nedtagning af udstyr mm. Der foreslås endvidere krav om naboorientering om planlagte arrangementer. Der er i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra vilkårene efter forudgående ansøgning med begrundelser for dispensationen.

Regulativet har været i høring hos politiet, som har gjort opmærksom på, at udover kravene i regulativet, så skal der indhentes tilladelse fra politiet til offentlige forlystelser, herunder koncerter, festivaler mv. Politiets bemærkninger er indarbejdet i regulativet.

Herudover har regulativet været i høring hos relevante arrangører. De har været bemærkninger til antal spilledage, varighed, placering/retning af højtalere, gennemførsel af lydmålinger, nedtagning af lydudstyr mv. Bemærkningerne har givet anledning til mindre justeringer af regulativet.

Vækst, Teknik og Klima vurderer, at regulativet vil medvirke til at tydeliggøre retningslinjer for afholdelse af udendørs musikarrangementer, både for borgere og arrangører.

Hvis indstillingen godkendes, sendes forslaget til regulativ for støjforhold ved udendørs musikarrangementer i offentlig høring i 8 uger.

Anbefales.

På seneste udvalgsmøde den 7. juni 2022 godkendte udvalget proces- og tidsplan for det videre forløb om at afklare, hvordan turismeopgaverne i Fredericia Kommune ønskes organiseret fremover. Siden mødet den 7. juni har Visit Fredericia således stået i spidsen for en proces om indhentning af baggrundsviden, dialog med erhvervslivet, samarbejdspartnere og andre relevante parter samt redegørelse for modeller og konsekvenser, der skal lede frem til klarhed over arbejdet med turismeopgaver for henholdsvis Visit Fredericia, Experience Fredericia og Destination Trekanten. Således skabes der afklaring og grundlag for denne beslutningssag, hvor der skal tages stilling til, om Fredericia Kommune skal melde sig ind i Destination Trekanten.

Sagsbeskrivelse:

På udvalgsmødet den 7. juni 2022 blev Visit Fredericia bedt om at række ud til et repræsentativt udsnit af erhvervslivet, samarbejdspartnere og attraktioner for at få deres inputs i forhold til et eventuelt destinationssamarbejde. Visit Fredericia skulle ligeledes invitere til dialog i afklaringsprocessen og sikre inddragelse af alle relevante interessenter i Fredericias kommunes organisation, herunder kulturafdelingen.

Den indsamlede data, feedback og baggrundsviden præsenteres i sagen sammen med en redegørelse for tre modeller, der belyser muligheder og udfordringer ved et medlemskab af Destination Trekanten kontra nuværende konstellation.

På baggrund af dialogen med det private erhvervsliv, samarbejdspartnere og andre relevante parter kan det konkluderes, at den overordnede indstilling til et medlemskab af Destination Trekanten er positiv. Der bliver peget på muligheden for samarbejde på tværs, samt fremhævet den styrke og gennemslagskraft, som et medlemskab kan give Fredericia Kommune. Der er bred enighed om, at medlemskabet vil harmonere med de styrker, som Fredericia har. Alle har ligeledes entydigt peget på vigtigheden af, at Fredericia Kommune fastholder det lokalt forankrede arbejde med Visit Fredericia og Experience Fredericias arbejdsopgaver, som det sker i dag. Dette er også kommet frem i dialogen med Vejle Kommune. 

Blandt én de interviewede interessenter hersker imidlertid også en bekymring for, om Fredericia Kommune er klar til et medlemskab på nuværende tidspunkt, og én nævner konkret, at de vil have en turismestrategi på plads før, at der indtrædes i et destinationssamarbejde. Turismestrategien forventes færdig i uge 41 i år. Der er også udtrykt en bekymring for, at Middelfart Kommunes medlemskab af Destination Fyn kan risikere at påvirke arbejdet med f.eks. Naturparken. Det er dog forvaltningens opfattelse, at det kan løses via en god dialog med alle parter.

En vigtig præmis for mange af de adspurgte er, at det gode samarbejde med erhvervet skal sikres. Der er et konkret ønske til Destination Trekanten om, at de bakker op om Fredericia Kommune som hotspot for erhvervsturisme. Flere mener, at det vil give mening pga. Messe C’s centrale placering og Fredericias store muligheder for at være trækkraften for Trekantområdet indenfor den grønne omstilling, Ptx og grønne drivmidler og sektorkobling. Dette vil derfor indgå i den videre dialog med Destination Trekanten, hvis vi melder os ind.

Fredericia Kommune har i dag et uforløst turismepotentiale. Det er en del af det kortlægnings- og analysearbejde, der aktuelt pågår med udviklingen af vores turismestrategi at kigge ind i dette. Derfor er den faglige vurdering, at et medlemskab af Destination Trekanten vil være med til at sikre dette, da det vil sætte fokus på den internationale markedsføring, som ikke finder sted i dag. Samtidig med, at der vil være mulighed for at søge diverse puljer og midler, som kan være med til at sikre en udvikling og udbygning af produkter.

I det følgende præsenteres modeller for, hvilke opgaver Fredericia Kommune påtænker at bede Destination Trekanten om at varetage, samt hvilke, der påtænkes beholdt i kommunen. Ligeledes belyser modellerne mulighederne og udfordringerne ved et medlemskab af Destination Trekanten kontra nuværende konstellation, hvor Fredericia Kommune står uden for destinationssamarbejdet.

Model A: Fredericia Kommune melder sig ind i Destination Trekanten

Fredericia Kommune vil som en del af et medlemskab bede Destination Trekanten om at varetage følgende opgaver:

-          International markedsføring

-          International møde/konferenceturisme

-          Ansøgninger til puljer og fonde til brug for projekter for erhvervsfremmebestyrelsen

Fredericia Kommunes medlemskab af Destination Trekanten vil være på samme betingelser som Vejle Kommune. Det betyder, at Destinationen alene vil varetage opgaver for Fredericia Kommune, som i dag ikke bliver varetaget. Fredericia Kommunes nuværende indsats overfor det internationale publikum er meget lille, og således er der stort potentiale i at udvikle indsatserne på dette område.

Hvad Fredericia Kommune IKKE vil bede Destination Trekanten om at varetage:

-          Lokal turisme

-          National møde- og konferenceturisme samt netværk lokalt

-          Turistservice

-          Markedsføring, kommunikation, PR mv.

Det skal sættes som et ønske til Destination Trekanten, at de bakker op om Fredericia Kommune som hotspot for erhvervsturisme, så det netop oparbejdede arbejde kan fortsætte.

Den største faglige begrundelse for, at Fredericia Kommune skal være medlem er, at det vil give adgang til at søge puljer og fonde til brug for projekter for erhvervsfremmebestyrelsen. Adgangen til puljer kan således blive væsentligt forringet, og vil ikke være muligt på samme betingelser uden et medlemskab. Der er ligeledes også mulighed for andel i betydelige midler til markedsføring i særligt Norden, Tyskland og Holland, som er interessante markeder for Fredericia Kommune, som ej heller er muligt at komme i betragtning til uden et medlemskab. Et medlemskab af Destination Trekanten vil også sikre en bedre koordinering og sammenhæng til vores nabokommuner, da vi får adgang til netværk, arbejdsgrupper og andre ting.

Et medlemskab af Destination Trekanten vil kræve personaleressourcer, hvilket naturligvis er et opmærksomhedspunkt. Der skal koordineres, og sikres, at Fredericia Kommune hele tiden er opdateret og involveret i alle tiltag og initiativer igangsat af Destination Trekanten. Vi skal være proaktive og følge med, så vi får maksimal udnyttelse af vores medlemskab. Det vurderes, at det personalemæssige ressourcebehov vil være i omegnen af ca. 10-15 timer om ugen i de kommende år, hvor destinationssamarbejdet vil være nyt. Dette bakkes også op af Vejle Kommune. De timer vil naturligvis gå fra andre opgaver. Et medlemskab betyder også, at midlerne ikke kan bruges lokalt på f.eks. andet markedsføring.

Det vil også være en konsekvens ved indmeldingen i Destination Trekanten, at samarbejdet vedr. Experience Fredericia skal gennemgås og genforhandles, således der tages højde for eventuelle overlap med Destination Trekanten.

Anbefalingen fra Destination Trekanten er, at Fredericia Kommune fra 4. kvartal i 2022 begynder en onboarding. Det ville koste 300.000 kr. (penge som er sat af i budget 2022). Et medlemskab vil således være fra 1. januar 2023. Den anbefaling vil forvaltningen bakke op om, så der kan skabes synergi med billeder, tekster osv. til resten af Destination Trekanten.

Der er i slutning af juni givet støtte til følgende projekter, hvor Fredericia Kommune har været medunderskriver. Disse vil bortfalde, hvis vi ikke melder os ind:

-          Let’s Meet Again – Innovation og markedsføring af erhvervsturismen i Destination Trekantområdet og VisitHerning Tilsagnsbeløb: 1.794.500,00 kr.

-          Regenerativ turisme på verdenskortet - lærende oplevelser og forbedringer over, under og ved havoverfladen i Naturpark Lillebælt Tilsagnsbeløb: 1.468.000,00 kr.

Model B:  Fredericia Kommune vælger at stå alene

Hvis Fredericia Kommune vælger ikke at indgå i et Destinationssamarbejde, så vil forvaltningen bruge pengene på følgende måde, som skal sikre, at Fredericia Kommune kommer bredere ud på vores største internationale markeder: Tyskland og Holland, samt de nordiske lande.

Der er ikke i dag en medarbejder, der har den faglige indsigt til at kunne varetage denne opgave, og derfor vil det betyde, at der skal ansættes en medarbejder til arbejdet. Medarbejderen vil derefter få et budget til markedsføringen fra de resterende midler. Disse midler skal bruges på annoncer, sociale medier og andre steder, hvor vi kan markedsføre Fredericia for det voksne par, børnefamilier og internationale konferencemuligheder.

Fordelen ved denne løsning er, at vi sætter fokus på Fredericia, og det arbejde, som vi har foran os med at modne erhvervet. Der vil være fokus fra alle medarbejdere på opgaven med at løfte Fredericia.

Det vil dog være en faglig udfordring ikke at kunne søge om midler og puljer, som vil have betydning bl.a. for Naturparken i hverdagen, da udviklingen så ikke kan ske via disse midler. Vi vil ej heller få samme økonomiske muskler til markedsføring lokalt, som vi vil kunne via Destination Trekanten. Det er ikke fagligt muligt at tiltrække samme midler fra f.eks. færgeselskaber til markedsføring, da vores mængde af gæster ikke er tilstrækkelig stor.

Model C: Fredericia Kommune vælger ikke at arbejde med international turisme eller erhvervsturisme

Fredericia Kommune vælger ikke at indgå i et destinationssamarbejde, og ej heller at arbejde med international erhvervsturisme eller international turisme. Fredericia Kommune vil heller ikke arbejde med puljer og midler. Derfor fastholdes arbejdet, som det er i dag.

Det er den faglige vurdering, at Fredericia Kommune er ved at opbygge og modne turismeerhvervet, og der derfor er behov for et medlemskab af Destination Trekanten til at styrke denne udvikling. Der vil være unikke muligheder for at søge midler og fonde, som kun kan lade sig gøre på dette niveau, hvis Fredericia Kommune træder ind i destinationssamarbejdet. Ligeledes vil et medlemskab styrke arbejdet med erhvervsturismen.

Forventningen er, at samarbejdet med Experience Fredericia kan forløbe i den nuværende ramme.

Udvalget anbefaler: At Fredericia Kommune meldes ind i Destination Trekanten, under forudsætning af at samarbejdet Expericience Fredericia kan fortsætte.

Endvidere prioriteres ressourcer i regi af Visit Fredericia til at deltagelse i destinationssamarbejdet.

Hermed følger årlig status omkring samarbejdsaftalerne på det sociale område.

Denne orientering tilgår Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Senior- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har en række samarbejdsaftaler. I sagsfremstillingen er fokus på aftalernes form, generelt om aftalerne samt en oversigt over aftalerne. I bilaget gives en kort status på den enkelte aftale.

Der afholdes årlige statusmøder med aktørerne. Aftalerne har forskellige udformninger og tyngde. Samtidig er beløbenes størrelse og samarbejdets karakter også varierende.

Form på aftalerne

De fleste aftaler er fortløbende og kan opsiges skriftligt af begge parter med 6 måneders varsel til udgangen af kalenderåret. Der er et igangværende arbejde med at gøre alle samarbejdsaftalerne 3-årige. Det er nødvendigt for at sikre aftalernes aktualitet, samt sikre at aftalerne til stadighed lever op til gældende lovgivning.

Når aftalerne revideres er der fokus på at estimere et eventuel kommunalt resssourcetræk ind i aftalen, såfremt det er relevant.

Generelt om aftalerne

Corona har i løbet af år 2021 stadig haft store konsekvenser for alle aftalerne både i forhold til det forventede output og outcome af aftalerne. De fleste organisationer har svært ved at finde frivillige og få igangsat initiativer til samme niveau som før corona brød ud. Det betyder, der er behov for at bruge kræfter på rekruttering og oplæring af nye frivillige.

Nogle af organisationerne har fundet nye måder at arbejde på ift. at være mere digitalt tilgængelige – men det afhænger af målgruppe mv.

Generelt fremhæves det gode samarbejde med kommunale parter, og samarbejdet beskrives som konstruktivt. Der er et ønske fra flere af samarbejdspartnerne om at mødes med politisk niveau.

I bilaget gennemgås status på samtlige aftaler.

Der er samarbejdsaftaler med følgende:

Der er aftaler der udløber i 2022:

Derudover er der et igangværende arbejde med at udarbejde en aftale med lydavisen jfr. budgetbeslutning i budget 2021.

Se bilag A for de nærmere detaljer omkring de enkelte aftaler. Se bilag B for oversigt over økonomi.

Forvaltningen vurderer, at der skal være en løbende vurdering af hver aftale med henblik på at sikre optimalt samarbejde med fokus på ressourcer mv.

1. Taget til efterretning.
2. Oversendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 25-08-2022

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Godkendt

Beslutning i Beskæftigelses- og Skoleudvalget den 25-08-2022

1. Taget til efterretning.
2. Oversendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 26-08-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget får med denne sagsfremstilling et overblik over personaledata fra Fredericia Kommune. Samtidig gives der også en afrapportering fra HMU’s årlige arbejdsmiljødrøftelse, som fandt sted den 27. juni 2022.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget får med denne sagsfremstilling en afrapportering på HR-data samt en orientering fra HMU’s årlige arbejdsmiljødrøftelse, som fandt sted den 27. juni 2022.

I det følgende gennemgås de vedlagte rapporter, og enkelte pointer fremhæves. Materialet gennemgås mere detaljeret på mødet. De tre HR-data-rapporter er trukket den 10. august 2022, og det skal bemærkes, at den på dette tidspunkt gældende organisering, hvor Beskæftigelse og Velfærd og Børn, Unge og Kultur har samme direktør, betyder, at data for begge disse områder fremgår samlet under overskriften Beskæftigelse og Velfærd.

Rapport 1: HR-basis
Denne rapport viser udviklingen de seneste år i antal ansatte (hhv. fuldtidsstillinger og antal personer), udviklingen det seneste år i anciennitet fordelt på køn, udviklingen det seneste år i aldersfordeling fordelt på køn, antal stillinger pr. direktørområde og stab, gennemsnitsalder og -anciennitet pr. direktørområde og stab samt udviklingen i gennemsnitslønninger for forskellige faggrupper.

Overordnet viser rapporten et fald i antallet af ansatte i kommunen over det seneste halve år på ca. 20 fuldtidsstillinger, hvilket dækker over et fald på ca. 30 på Beskæftigelse og Velfærd (inkl. Børn, Unge og Kultur) og en stigning på knap 10 i stabene.

Gennemsnitsalderen og -ancienniteten er konstant overordnet set. Dette dækker bl.a. over, at den gennemsnitlige anciennitet er let faldende på de store velfærdsområder, mens den er stigende i stabene samt i Vækst, Teknik og Klima.

Generelt er lønningerne steget med 6,6 % siden 2018. Den gennemsnitlige lønudvikling i landets kommuner har i perioden 2018-2022 været ca. 0,6 procentpoint højere end lønudviklingen i Fredericia ifølge et særskilt udtræk. 

Rapport 2: Personaleomsætning
Rapporten viser personaleomsætning det seneste år for direktørområder og stabe, udviklingen i personaleomsætning for hele kommunen i de seneste 5 år, antal til- og fratrådte pr. direktørområde og stab.

Personaleomsætningen har fra juli 2021 til juli 2022 ligget på 18,3 %, hvilket er højere end de foregående år, hvor den lå på mellem 14,2 og 17,2 %. Personaleomsætningen har særligt været stor inden for Beskæftigelse og Velfærd/Børn, Unge og Kultur, mens den i stabene er lavere. Man siger generelt, at en personaleomsætning på 10-15 % er optimal ift. at sikre fornyelse i arbejdsstyrken, samtidig med at et solidt erfaringsgrundlag fastholdes. 

Rapport 3: Sygefravær
Rapporten viser det seneste års sygefraværsprocent – samlet samt for hhv. kort- og langtidssygefravær – og udviklingen i kort- og langtidssygefravær i procent og arbejdsdage. Derudover indeholder rapporten en tabel, der for hvert direktørområde og stab viser antal sygedage i arbejdsdage pr. fuldtidsstilling, antal medarbejdere med mindst 5 sygeperioder, kortidsfravær og langtidsfravær samt samlet sygefravær i procent.

Sygefraværet har det seneste år ligget på 6,4 %, hvilket svarer til 17,1 arbejdsdage pr. fuldtidsstilling. Fraværet er fordelt med 3,3 % på korttidsfravær og 3,1 % på langtidsfravær. Sygefraværet er mærkbart lavere i Økonomi, Personale og It, end på direktørområderne, men i den anden stab Politik, Strategi og Jura, er sygefraværet lige så højt som på de store driftsområder.

I sammenligning med andre kommuner lå Fredericia Kommune i 2021 blandt de ca. 40 % af kommunerne med højest sygefravær.

HR-data til HMU’s årlige arbejdsmiljødrøftelse 2022

Rapporten, der indeholder HR-data til HMU’s årlige arbejdsmiljødrøftelse har til formål at give HMU et databaseret grundlag for sin evaluering af det seneste års arbejdsmiljøarbejde samt et udgangspunkt for at definere indsatsområder for det kommende år.

Rapporten indeholder data fra 2020 og 2021 med henblik på at belyse udviklingen. Desuden er der i rapporten så vidt muligt data for de forskellige direktørområder. Ud over personaledata såsom antallet af fuldtidsstillinger, personaleomsætning og sygefravær, indeholder rapporten også oplysninger om ledelsesspænd (antal ansatte pr. leder), trivsel, arbejdsulykker og interne hændelser, status på besøg fra Arbejdstilsynet samt en status fra Safetynet, som er kommunens arbejdsmiljøledelsessystem.

I datasættet er der overlap til de ovenstående omtalte rapporter (HR basis, personaleomsætning og sygefravær). Herunder kommenteres derfor blot på de temaer, der ikke allerede er berørt ovenfor.

Rapporten gengiver data fra trivselsmålingen i starten af året. Trivselsmålingen er behandlet separat tidligere, hvor HMU også udpegede en række indsatsområder. Overordnet set giver målingen et billede af en organisation i god trivsel – et billede, der naturligvis dækker over lokale variationer, som bliver håndteret særskilt.

Derudover viser rapporten data for arbejdsulykker og interne hændelser. Der har været en stigning i antallet af arbejdsulykker med forventet fravær fra 2020 til 2021, og der har også været en stigning i antallet af interne hændelser. Trækkes corona-relaterede hændelser fra, ligger antallet dog på et genkendeligt niveau.

Rapporten viser tillige, at der har været en stigning i antallet af reaktioner efter Arbejdstilsynets besøg. Men Fredericia Kommune i 2021 fik 12 reaktioner i forbindelse med 36 besøg fra Arbejdstilsynet, har kommunen i 2022 har fået 18 reaktioner på 16 tilsynsbesøg. Dette skyldes bl.a. en ændret tilsynspraksis.

Med udgangspunkt i rapporten evaluerede HMU indsatsen i det forgangne år og fastsatte indsatser inden for arbejdsmiljø i det kommende år.

HMU fremhævede i sine drøftelser især de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af corona-epidemien samt omorganiseringer i organisationen som de vigtigste arbejdsmiljøemner i det forgangne år.

I forhold til det kommende års vigtigste arbejdsmiljøfokus var HMU enige om, at det nye budget formentligt kommer til at påvirke arbejdsfunktioner, hvorfor en arbejdsmiljøvinkel i forbindelse med budgetprocesser bør være højt prioriteret. I samme forbindelse vil krav i arbejdet også være et vigtigt arbejdsmiljøemne. Desuden vil et fortsat fokus på forebyggelse af trusler, vold og krænkende adfærd være et vigtigt emne.

HMU besluttede, at krav i arbejdet, en arbejdsmiljøvinkel på budgetprocessen samt forebyggelse af trusler, vold og krænkende adfærd skal være de vigtigste emner i det kommende års fokus på arbejdsmiljø.

Ingen.

Taget til efterretning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First Agenda.