Økonomi- og Erhvervsudvalget - 07-11-2022

Den 27. juni 2022 udtalte Ankestyrelsen, at tidligere byrådsmedlem Lars Ejby havde været generel inhabil i tre perioder og bad i den forbindelse byrådet om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse gav byrådet anledning til.  

Byrådet behandlede Ankestyrelsens henvendelse den 15. september 2022 og svarede i forlængelse heraf Ankestyrelsen, at byrådet ville følge Ankestyrelsens anbefaling om at gennemgå alle sager for de tre perioder i relation til om tidligere byrådsmedlem Lars Ejby i nogen af sagerne tillige har været speciel inhabil.

Nærværende sag er en orientering om gennemgangen af sagerne i de tre perioder for mulig speciel inhabilitet og de eventuelle konsekvenser heraf.

Sagsbeskrivelse:

Den 27. juni 2022 udtalte Ankestyrelsen, at tidligere byrådsmedlem Lars Ejby havde været generel inhabil i tre perioder og bad i den forbindelse byrådet om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse gav byrådet anledning til.  Byrådet behandlede Ankestyrelsens henvendelse den 15. september 2022 og svarede i forlængelse heraf Ankestyrelsen, at byrådet ville følge Ankestyrelsens anbefaling om at gennemgå alle sager for de tre perioder i relation til om tidligere byrådsmedlem Lars Ejby i nogen af sagerne tillige har været speciel inhabil.

Ankestyrelsen kvitterede for byrådets besvarelse allerede den 19. september 2022 og oplyste, at Ankestyrelsen ikke ville foretage sig yderligere i sagen.

På baggrund af Ankestyrelsens udtalelse af 27. juni 2022 og byrådets besvarelse til Ankestyrelsen af 15. september 2022 har forvaltningen gennemgået alle dagsordner og dagsordenspunkter for de tre perioder, hvor Ankestyrelsen har vurderet, at tidligere byrådsmedlem Lars Ejby var generel inhabil. Forvaltningens gennemgang er sammenfattet i det vedhæftede notat ”Vurdering af speciel inhabilitet – Gennemgang af sager”.

Det er forvaltningens vurdering, at alle beslutninger og afgørelser i de tre perioder, hvor tidligere byrådsmedlem Lars Ejby har været generel inhabil i.f.t at kunne sidde i Økonomiudvalget, kan opretholdes.

Anbefalet.

3. budgetopfølgning viser et forventet regnskab på serviceudgifter på 2.597,003 mio. kr., hvilket er 45,578 mio. kr. over Fredericia Kommunes korrigerede serviceramme inkl. modtaget kompensation for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine.

Direktionen har som konsekvens af den forventede overskridelse af servicerammen og for at minimere denne mest muligt sat skærpet fokus på økonomisk tilbageholdenhed og opbremsning i hele organisationen, herunder fastholdelse af det fleksible ansættelsesstop, der blev indført ved 1. budgetopfølgning.

Der søges om en række omplaceringer indenfor serviceudgifterne, en del af disse ønskes også tilrettet i budget 2023 og teknisk tilrettet i budgetoplægget for 2024-2027. Disse er neutrale for kassen og er beskrevet i sagen. På serviceudgifter søges om en tillægsbevilling på 1,104 mio. kr. til finansiering af fremrykket indsats vedrørende varmeplanlægning. Dette er finansieret ved en tilsvarende forhøjelse af bloktilskuddet.

På overførselsudgifter søges samlet om en justering af budgettet med -5,811 mio. kr. som følge af lavere ledighed. Dette indgik ved 2. budgetopfølgning i forventningerne, som er nedskrevet stort set tilsvarende.

På anlægssiden er der ikke indarbejdet forslag til justering af budgetter, der er på enkelte projekter indarbejdet forventninger som følge af stigende materialepriser, projekter og beløb fremgår af sagen. Der søges i sagen om anlægsbevillinger til de i budgetvedtagelsen fremrykkede anlægsprojekter, specifikation fremgår af vedlagte bilag.

På finansielle poster søges samlet om en tillægsbevilling på 0,970 mio. kr. som kan henføres til tilretning for realiserede kurstab på værdipapirer, renter og afkast på værdipapirer samt tilretning af afdrag og renter på langfristet gæld.

Som en del af genberegningen af dagtilbudstakster søges det årlige tilskud pr. barn til private institutioner godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget får en samlet status på kommunens økonomi ved tre årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningerne skaber samlet overblik over indmeldingerne fra fagudvalgene suppleret af en vurdering af den samlede økonomi for Fredericia Kommune.

Efter gennemgang i Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsendes budgetopfølgningen til godkendelse i Byrådet.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler samt ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis forvaltningen ser behov for tilretning af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres indenfor fagudvalgenes eksisterende rammer.

SERVICEUDGIFTER

Hvis indstillingen godkendes vil der være et forventet merforbrug på 53,932 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug er udtryk for et pres på kommunens serviceudgifter, som forvaltningen arbejder på at nedbringe indenfor de respektive fagudvalgs rammer.

Forskellen i afvigelsen til henholdsvis servicerammen på 45,578 mio. kr. og til korrigeret budget på 53,932 mio. kr. skyldes primært, at de tidligere nævnte forhold omkring midtvejsreguleringen vedrørende stigende pris- og lønskøn og modtaget kompensation for COVID-19 og fordrevne fra Ukraine med alt 7,422 mio. kr. er lagt i kassen og ikke er udmøntet fuldt ud i de korrigerede budgetter, men indgår med fuld effekt i opgørelsen af Fredericia Kommunes ”korrigerede serviceramme”. Hertil kommer meddelte tillægsbevillinger f.eks. overførte beløb fra 2021, som ligeledes er en del af forklaringen på forskellen i den opgjorte afvigelse.

Det forventede merforbrug for de enkelte fagudvalg er specificeret i de enkelte udvalgssager. Udviklingen i forventningerne er siden 2. budgetopfølgning justeret med 3,507 mio. kr. på trods af sagen omkring tilbageholdenhed med en forventet effekt på ca. -20,000 mio. kr. Justeringerne i forventninger siden 2. budgetopfølgning kan i hovedpunkter skitseres således pr. fagudvalg:

• Teknisk Udvalg, forventet mindreudgift -3,400 mio. kr.
  • Tilbageholdenhed -4,500 mio. kr.
  • Ukrainske flygtninge, møbler 1,100 mio. kr.

• Bosætnings- og Turismeudvalget – forventet mindreudgift -0,500 mio. kr.
  • Administration, nedskrivning af forventet merudgift.

• Børne- og Skoleudvalget, forventet merudgift 5,502 mio. kr.
  • Tilbageholdenhed -3,699 mio. kr.
  • Døgninstitutioner, flere dyre enkeltsager 3,300 mio. kr.-
  • Stigning i anbragte i familiepleje 1,200 mio. kr.
  • Stigning i anbragte på opholdssteder 4,600 mio. kr.
  • Øgede udgifter til forebyggende arbejde 1,400 mio. kr. 
  • Øget tilskud til private institutioner (takstsag) 0,800 mio. kr.
  • Færre udgifter til domsanbragte -2,100 mio. kr.
  • Øvrige budgetjusteringer 0,001

• Kultur- og Idrætsudvalget, forventet merudgift 0,732 mio. kr.
  • Stigende energipriser 1,591 mio. kr.
  • Forventede driftsmæssige udsving (mindreforbrug) på øvrige driftskonti -0,859 mio. kr.

• Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, forventet merudgift 2,612 mio. kr.
  • Forskudte indtægter vedrørende projekter 2,775 mio. kr.
  • Stigende udgifter Hospicer, flere dage 1,100 mio. kr.
  • Øvrige udsving på driftskonti, forventet mindreudgift -1,263 mio. kr.

• Senior- og Socialudvalget, merudgift 7,368 mio. kr.
  • Tilbageholdenhed på tværs af udvalgets aktiviteter -6,263 mio. kr.
  • Interne centre, forventet merudgift 0,716 mio. kr.
  • Myndighed, forventet merudgift 4,819 mio. kr.
  • Pleje og omsorg, forventet merudgift 1,400 mio. kr.
  • Plejen, forventet merudgift 6,696 mio. kr.

• Unge- og Uddannelsesudvalget, forventet mindreforbrug -7,960 mio. kr.
  • Ungeenheden, forventet mindreforbrug -3,500 mio. kr.
  • 10. klasse, forventet mindreforbrug -1,400 mio. kr.
  • FGU færre elever, forventet mindreforbrug -2,000 mio. kr.
  • Uddannelsesudvalget puljer m.v., forventet mindreforbrug -1,060 mio. kr.

• Økonomi- og Erhvervsudvalget, forventet mindreudgift -0,847 mio. kr.
  • Tilbageholdenhed -6,067 mio. kr.
  • Afholdelse af folketingsvalg 1,200 mio. kr.
  • Tjenestemandspension, forventet merforbrug 1,500 mio. kr.
  • Advokatbistand, forventet merforbrug 0,400 mio. kr.
  • Uddannelsescenter, forventet mindreindtægt 0,800 mio. kr.
  • Elafgifter (sag om refusion) forventet mindreindtægt 0,879 mio. kr.
  • Øvrige udsving på driftskonti, forventet merforbrug 0,441 mio. kr. 

KOMPENSERENDE HANDLINGER SOM FØLGE AF FORVENTET OVERSKRIDELSE AF SERVICERAMMEN

Direktionen har som konsekvens af den forventede overskridelse af servicerammen sat skærpet fokus på økonomisk tilbageholdenhed og opbremsning i hele organisationen, herunder at fastholde det fleksible ansættelsesstop, der blev indført ved 1. budgetopfølgning.

Supplerende til ovenstående skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026 er indarbejdet retvisende budgetter på de udfordrede serviceområder.

ØVRIGE UDGIFTER

Der er siden 2. budgetopfølgning korrigeret på forventet regnskab på øvrige udgifter med en reduktion af forventningen med 6,100 mio. kr. på følgende poster:

• Forventede øgede indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager -3,900 mio. kr.
• Forventede øgede indtægter statsrefusion vedr. borgere på døgntilbud -1,000 mio. kr.
• Efterbehandling af dagpenge til forsikrede ledige for 2020 og 2021 grundet fejl i ydelsesopgørelsen fra STAR, forventet merudgift 5,000 mio. kr.
• Dagpenge nulstilling af tidligere forventning om mindreforbrug 6,000 mio. kr. (Justering af budget med -7,000 mio. kr. er indarbejdet i afsnittet om tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning.

Den samlede forventning på området udgør ved 3. budgetopfølgning -3,300 mio. kr. mod -9,400 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning.

ANLÆG INKL. JORDFORSYNING OG DANMARK C

På anlæg er der indmeldt yderligere forventede merudgifter ved 3. budgetopfølgning på 1,500 mio. kr. på projektet vedr. flytning af lokalhistorisk arkiv til Bülows kaserne. Der er på følgende projekter herefter indberettet forventede merudgifter, som følge af stigende materialepriser:

• Renovering afd. Skolesvinget, 2,500 mio. kr.
• Kunstgræsbane ved Monjasa Park, 0,700 mio. kr.
• Cykelsti Kolding Landevej til Skærbæk, 0,300 mio. kr.
• Pulje til renovering af rådhuset, 2,000 mio. kr.
• Lokalhistorisk arkiv til Bülows kaserne 1,500 mio. kr.

Der er udover ovenstående indberettet en forventning om overførsel af 3,464 mio. kr. til 2023 på byggemodningsprojekt i Østergade, herudover er der ikke indmeldt forventninger til forskydninger på anlægssiden.

ALLE ØVRIGE UDGIFTSOMRÅDER

På skatter og generelle tilskud, renter, brugerfinansieret område, lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige finansforskydninger er der p.t. ikke forventninger til afvigelser i forhold til korrigeret budget efter indarbejdelse af beskrevne budgetjusteringer i sagen.

1) Godkendt. Det Konservative Folkeparti stemmer imod tillægsbevillingen på 12.194.000 kr. til de Orange Haller, men tiltræder resten.

2-3) Godkendt.

I henhold til den gældende finansielle strategi skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning vedrørende disponering af låneoptagelsen, eventuelle omlægninger af lån mellem danske kroner og EURO, øvrige om- og sammenlægninger, brug af finansielle instrumenter og fastlæggelse af lånetyper.

I den aktuelle sag skal træffes beslutning om fastlæggelse af låntype i forbindelse med låneoptagelsen for 2022 og omlægning/forlængelse af renteaftale på eksisterende lån.

Forvaltningen anbefaler, at det for begge låns vedkommende besluttes, at hjemtage lånene som variabelt forrentede lån.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til den gældende finansielle strategi skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning vedrørende disponering af låneoptagelsen, eventuelle omlægninger af lån mellem danske kroner og EURO, øvrige om- og sammenlægninger, brug af finansielle instrumenter og fastlæggelse af lånetyper.

I det korrigerede budget for 2022 er der budgetteret med en låneoptagelse på 61,525 mio. kr., budgettet er godkendt af Byrådet. Låneoptagelsen skal bestilles senest 1. december og det præcise lånebeløb vil blive opgjort på baggrund af de afholdte låneadgangsgivende udgifter jf. lånebekendtgørelsen. Eventuelle afvigelser eller forskydninger til 2023 på lånerammen vil blive behandlet i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2022.

Fredericia Kommune har herudover et lån med en variabel renteaftale, der udløber den 28. november 2022. Lånet har en aktuel restgæld på 47,460 mio. kr. og kommunen har fået renteindikationer ultimo oktober i forhold til omlægning af lånet/ forlængelse af renteaftalen:

• Variabelt forrentet lån, hvor renten fastsættes på ny hver 3. måned ift. markedsudviklingen.

Længden på renteaftalen fastlægges i forhold til at opnå den billigste rente for Fredericia Kommune, Kommunekredit har indikativt angivet renten til at ligge i spændet 1,67% til 1,78 % og at en aktuel optimal længde på aftalen forventes at ligge på 3 -  5 år.

• Optage lån som fast forrentede lån i resten af lånenes løbe tid – indikativ rente 3,19 %.

Renten udvikler sig løbende, men forholdet mellem lånetyperne vurderes at være nogenlunde status quo siden den indikative udmelding fra KommuneKredit.

I henhold til den finansielle strategi skal minimum 50 % af lån omfattet af strategien være fast forrentet, den fastforrentede andel er ultimo 2022 beregnet til at udgøre 80 %, heri indgår en forventet låneoptagelse for 2022 som et variabelt forrentet lån.

De seneste års hjemtagelse af lån er sket med udnyttelse af det lave renteniveau og er sket med fast rente. Den stigende rente samt en andel på 80 % i fast forrentning betyder, at forvaltningen anbefaler at låneoptagelsen for 2022 hjemtages som et variabelt forrentet lån.

Det anbefales endvidere, at forlængelsen af det eksisterende lån, som har en løbetid til 2043, ligeledes sker med fastholdelse af variabel forrentning.

Det anbefales, at forvaltningen i forbindelse med indgåelse af renteaftale og lån bemyndiges til at vælge det på optagelsestidspunktet billigste og mest optimale variabelt forrentede lån.

1-3 godkendt.

I forbindelse med at Skærbæk Lystbådehavn ønsker at skifte den eksisterende ydermole til en ny ydermole med bølgebrydende flydebro elementer, har lystbådehavnen søgt om en kommunal garantistillelse for et lån på maksimalt 4,500 mio. kr.

Forvaltningen har konkluderet, at kommunen efter gældende lovgivning lovligt kan støtte lystbådehavnen og stille en garanti uden krav om opkrævning af garantiprovision. En garantistillelse vil dog påvirke kommunens låneramme (formentlig i 2023) med et beløb svarende til garantiens størrelse, alternativt skal et tilsvarende beløb deponeres. Da garantien ydes i mere end 3 år, skal Ankestyrelsen godkende støtten, jf. lånebekendtgørelsen §13.

Forvaltningen anbefaler, at der stilles den ønskede garanti og at der i lighed med tidligere praksis ikke opkræves garantiprovision. Forvaltningen anbefaler, at kommunen kræver sikkerhed for den stillede garanti i form af tinglysning af sikkerhedsstillelse i Skærbæk Lystbådehavns aktiver.

Jf. Skærbæk Lystbådehavns vedtægter kan kommunalbestyrelsen udpeget et medlem til bestyrelsen i Skærbæk Lystbådehavn, der skal træffes beslutning om denne mulighed ønskes udnyttet.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med at Skærbæk Lystbådehavn ønsker at udskifte den eksisterende ydermole med flydebro til en ny ydermole med bølgebrydende flydebro elementer har lystbådehavnen søgt om en kommunal garantistillelse for et lån på maksimalt op til 4,500 mio. kr.

Formålet med udskiftningen er at forstærke og fremtidssikre yderhavnen, øge tilgængeligheden på ydermolen for alle og give bedre forhold for sejlerklubben. Molen etableres med niveaufri overgange for at sikre tilgængeligheden for alle. Den eksisterende ydermole er etableret i 2011 og er ikke projekteret hensigtsmæssigt i forhold til de klimamæssige forhold. Vejret i Danmark bliver vildere i form af hyppigere og kraftigere storme, herunder større bølger, stormflod og strømforhold. Samtidig gennemføres øvrige mindre tiltag og klimasikring i havnen.

Den nuværende svagere ydermole er repareret ad flere omgange efter storme m.v. med store vedligeholdelsesudgifter til følge. Det er vurderingen, at det ikke længere er forsvarligt, at forsætte denne model, og at der derfor er behov for en holdbar løsning med udskiftning af ydermolen til en tidssvarende løsning.

En ny ydermole vil være omfattet af 20 års garanti ved en eftersynsaftale med leverandøren. Det er Skærbæk Lystbådehavns intention at tiltræde en sådan vedligeholdelsesaftale med henblik på at minimere vedligeholdelsesomkostningerne.

Skærbæk Lystbådehavn har modtaget et overslag på udskiftningen af ydermolen som inkl. ekstra arbejder til etablering af el og vand udgør ca. 4,500 mio. kr., hertil kommer ca. 0,900 mio. kr. afsat til uforudsete udgifter, som havnen kan finansiere via havnens egen kapital.

Skærbæk Lystbådehavn oplyser, at der er søgt om finansiering fra fonde samt løbende arbejdes med at skabe yderligere egenfinansiering af hensyn til at minimere låneoptagelsen og dermed omkostningerne til afdrag og renter mest muligt. Dette betyder, at der kun vil blive optaget lån og dermed være behov for kommunal garantistillelse i det omfang, det er absolut nødvendigt.

Skærbæk Lystbådehavn har fremsendt årsregnskaber og et drifts- og likviditetsbudget for 2023 med indregning af det nye lån på 4,500 mio. kr. Dette ser umiddelbart fornuftigt ud og giver ikke anledning til bemærkninger fra forvaltningen.

Skærbæk Lystbådehavn søger således om en kommunal garantistillelse på maksimalt 4,5 mio. kr. Det endelige beløb kendes først efter etablering og udnyttelse af eventuelle alternative finansieringsmuligheder f.eks. tilskud fra fonde.

Forvaltningen har undersøgt om Skærbæk Lystbådehavn er omfattet af lov om havne, det vurderes ikke at være tilfældet, idet havnen ikke anvendes til erhvervsmæssig ekspedition. Skærbæk Lystbådehavn er en selvejende institution, hvis formål er at drive lystbådehavn og de dertil hørende faciliteter og forvaltningen har tilset, at foreningens vedtægter er udformet således, at kommunen lovligt må støtte foreningen.

I undersøgelsen af om kommunen lovligt kan støtte Skærbæk Lystbådehavn er det derfor reglerne i kommunalfuldmagten, der er gældende. Det skal herefter vurderes, hvorvidt der er en saglig kommunal interesse. Fredericia Kommune har i forhold til ovenstående og de aktuelle forhold konkluderet, at kommunen lovligt kan yde støtte i form af en garantistillelse til Skærbæk Lystbådehavn til udskiftning af den uforsvarlige mole. Kommunen er ikke jf. gældende lovgivning forpligtiget til at opkræve garantiprovision herfor og Kommunen har tidligere støttet foreninger med en garantistillelse uden at opkræve garantiprovision.

En garantistillelse, som løber mere end 3 år, hvilket vil være gældende i dette tilfælde, skal jf. lånebekendtgørelsen §13 godkendes af Ankestyrelsen.

Kommunen har jf. vedtægterne for Skærbæk Lystbådehavn mulighed for at udpeget et ekstra bestyrelsesmedlem - det skal besluttes, om kommunen ønsker at gøre brug af denne mulighed i forbindelse med en eventuel garantistillelse.

Fredericia Kommune har indtil nu, dog i mindre omfang, stillet garantier for selvejende institutioner og foreninger uden at opkræve garantiprovision og kræve sikkerhed for garantistillelsen.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen kræver sikkerhed i anlæg for den omhandlede garantistillelse.

En eventuel sikkerhed for garantistillelsen skal tinglyses og det skal undersøges, hvad der kan stilles garanti i. Omkostningerne forbundet med tinglysningen vil ligge på omkring 1.850 kr. + ca. 1,5 % alt efter hvad der stilles sikkerhed i. Omkostningerne i forbindelse med tinglysning forventes afholdt af Skærbæk Lystbådehavn, som en del af projektomkostningerne.

Udsat til yderligere belysning.

Modtagestation Syddanmark MOTAS I/S har fremsendt takster og gebyrer for 2023 til godkendelse.

Vækst, Teknik og Klima anbefaler, at taksterne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

MOTAS I/S har fremsendt takster for 2023 til godkendelse.

Af vedtægterne fremgår følgende: ”De af repræsentantskabets indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår”.

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Der er udarbejdet budget for MOTAS I/S for 2023 samt likviditetsbudget, som indeholder kendte investeringer og driftsmæssige ekstra omkostninger for de kommende 5 år. Ud fra mængdebudgettet er der udarbejdet et udgiftsbudget.

For 2023 er regnet med en reduktion i de håndterede mængder for 2023 i forhold til både resultat 2021 og de foregående år, men lidt over budget for 2022.

For 2023 er der indregnet, at der ansættes en medarbejder mere på kontoret og en mere til lageret til håndtering af røde kasser. Derudover er der indregnet en generel overenskomstmæssig aftalt lønstigning.

For 2023 er der således indregnet prisstigninger i taksterne for MOTAS I/S.

Repræsentantskabet har den 13. juni 2022 godkendt årsregnskabet for 2021, budget for 2023, samt forslag til takster/gebyrer for 2023.

Årsberetning og regnskab for 2021 for MOTAS I/S er gennemgået, og det giver ikke anledning til bemærkninger. Det anbefales derfor, at takster og gebyrer for MOTAS I/S godkendes.

Anbefales.

Teknisk Udvalg igangsatte planarbejdet for havneudvidelse på mødet den 4. april 2022

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og en lokalplan med miljøvurdering, som giver mulighed for udvidelse af havnen.

Udvidelsen omfatter en forlængelse af den eksisterende containerterminal ved kaj 19 og etablering af nye ro/ro-lejer til håndtering af lastbilsgods ved kaj 23, som nu fungerer som kemikaliekaj.

Der er sideløbende med planarbejdet sket en miljøkonsekvensvurdering af projektet med havneudvidelsen. Det er ansøger, som har fået udarbejdet miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Vækst, Teknik og Klima indstiller, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med miljøvurdering vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg igangsatte planarbejdet (kommuneplantillæg og lokalplan) for havneudvidelse på mødet den 4. april 2022

Der har i forbindelse med kommuneplantillæg været afholdt en forudgående høring, hvor der indkom en række bemærkninger. Disse bemærkninger er vedlagt som bilag.

De indkomne bemærkninger er indgået i det videre arbejde med forslagene til planerne og miljøvurderingerne.

Vækst, Teknik og Klima har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med miljøvurdering for et område beliggende ved havnen. Planerne giver mulighed for at udvide havnen med et område ud i vandarealerne.

Intentionen med kommuneplantillægget og lokalplanen er at udvide havnens kapacitet til en stigende containerhåndtering med skib og lastbil i fremtiden.

Udvidelsen omfatter en forlængelse af den eksisterende containerterminal ved kaj 19 og etablering af nye ro/ro-lejer til håndtering af lastbilsgods ved kaj 23, som nu fungerer som kemikaliekaj.

Miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering

Der er sammen med kommuneplantillæg og lokalplan sket en miljøvurdering af planerne. Dette har resulteret i en miljørapport, som er vedlagt som bilag.

Der er sideløbende med planarbejdet sket en miljøkonsekvensvurdering af projektet med havneudvidelsen.

I forhold til denne miljøkonsekvensvurdering er Trafikstyrelsen myndighed for udvidelsen ud i vandarealerne, mens Fredericia Kommune er myndighed for ændring af anvendelsen på landarealerne.

I forbindelse med miljøvurderingerne af planerne indgår blandt andet forholdene omkring støj, trafik og visuelle forhold.

Området er i dag omfattet af lokalplan 68 og 236, som udlægger området til erhvervsformål for havneorienterede virksomheder.

Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses disse lokalplaner for det område, som den nye lokalplan omfatter.

Kommuneplantillæg og lokalplan giver mulighed for udvidelse af havnen, som ønsket af ADP.

Kommuneplantillægget udvider afgrænsningen af rammeområdet ud i vandarealerne, men ændrer ikke retningslinier og rammebestemmelserne for området.

Med lokalplanen er der bestemmelser, der sikrer etablering af afværgende tiltag, så blandt andet støj reduceres og de støjreducerende tiltag får samme udseende som den eksisterende støjskærm om havnen.

Ligeledes er der bestemmelser om tiltag, som kan adskille/reducere klimaudfordringer mellem by og havn.

Vækst, Teknik og Klima anbefaler, at planforslagene med miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger.

Anbefales idet der holdes borgermøde i høringsperioden.

Vækst, Teknik og Klima har udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2021-2033 for udvidelse af detailhandelskvoten for aflastningsområdet i Fredericia Vest med 11.500 m2.

Udvidelsen ønskes, fordi detailhandelskvoten er opbrugt, og det ikke er muligt at tillade nye butikker eller udvide eksisterende butikker i aflastningsområdet.

Det anbefales, at udvidelse af detailhandelskvoten godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Vækst, Teknik og Klima har iværksat udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for udvidelse af detailhandelskvoten for aflastningsområdet i Fredericia Vest, langs Vejlevej. Arbejdet blev politisk igangsat af Teknisk Udvalg den 4. april 2022.

Baggrund 

I henhold til Planloven betegnes området som et ”aflastningsområde”, dvs. et område til større udvalgsvarebutikker, som ikke normalt vil kunne etablere sig i bymidten, bl.a. pga. den mængde trafik, der skal til og fra butikkerne. Aflastningsområdet i Fredericia Vest er pålagt en maksimumskvote for bruttoetageareal, der må etableres til detailhandel. Pr. dags dato er denne kvote for Fredericia Vest opbrugt, og dette bremser udviklingen i området. Foruden stop for muligheder for at tillade nye butikker eller udvidelse af eksisterende butikker i området, betyder det også, at eksisterende lokalplaner, som muliggør butikker, ikke kan realiseres.

Detailhandelsanalysen

Detailhandelsanalyse 2020 viser, at butiksområdet Fredericia Vest er en stærk spiller i kommunens samlede handelsbalance. I løbet af seks år har forholdet mellem Fredericia Vest og midtbyen udviklet sig. Det samlede butiksareal i Fredericia Vest er i dag dobbelt så stort som i midtbyen og omsætningen er 40% højere, mens antallet af butikker i midtbyen er dobbelt så stort som i Fredericia Vest. Samlet set har handelsbalancen for Fredericia Kommune rykket sig fra 92 % til 101 % siden 2013.

For at bevare den positive udvikling for kommunen og for at undgå uhensigtsmæssig konkurrence er rollefordelingen mellem Fredericia bymidte og butiksområdet ved Fredericia Vest trukket skarpt op: Bymidtens rolle er at tilbyde et hyggeligt og varieret bymiljø med fokus på de mindre enheder, og aflastningsområdets rolle er at tiltrække store butikker på mere end 500 m², som kan tiltrække handel fra et større opland.

 Jf. detailhandelsanalysens anbefalinger bør der i Fredericia Vest stilles krav om minimumsbutiksstørrelse for at hindre, at typiske strøgbutikker etablerer sig i aflastningsområdet fremfor i midtbyen.

Redegørelsesbehov ved forøgelse af detailhandelskvote

Når et aflastningsområde udvides, skal der redegøres for omfanget af den eksisterende detailhandel og det deraf følgende behov for yderligere detailhandel, forholdet til målene for detailhandelsstrukturen og kommunens hovedstruktur samt trafikal tilgængelighed. Derudover skal der redegøres for kundegrundlaget og det opland, som aflastningsområdet henvender sig til, samt påvirkningen af konkurrenceevne og oplandseffekt.

Der er i dag mulighed for i alt 39.200 m2 butiksareal i Fredericia Vest ifølge Kommuneplan 2021-2033. I forbindelse med tilblivelsen af dette kommuneplantillæg har Vækst, Teknik og Klima kigget tilbage i historikken i aflastningsområdets rammebestemmelser. I forbindelse med Kommuneplan 2013-25 skulle der være indarbejdet 30.000 m2 bruttoetageareal til særligt pladskrævende varegrupper fra regionplanen til kommuneplanen. Dette skete ikke, så aflastningsområdet samlede maks. bruttoetageareal var fortsat 39.200 m2, hvilket har været overført urevideret til efterfølgende kommuneplaner. Der er dog på Plandata.dk registreret 71.500 m2 i retningslinjens rammebestemmelser.

Der er pt registreret 61.150 m2 detailhandel i aflastningsområdet jf. BBR-oplysninger. Dette kommuneplantillæg skal derfor rette op på tidligere manglende detailhandelsplanlægning for aflastningsområdet. For at understøtte den ønskede udvikling i Fredericia Vest ønskes mulighed for 11.500 m2 mere, dvs. i alt 72.650 m2.

Forudgående høring

Der har været indkaldt forudgående offentlig høring om udvidelse af butikskvoten i Fredericia Vest i perioden 8. – 22. december 2021.

Der er modtaget seks bemærkninger i høringsperioden. Bemærkningerne omhandler følgende punkter, der er forskelligartede og angår dels konkrete ejendomme, og dels emner, der ligger udenfor kommuneplanens rammer:

• Ønske om mulighed for etablering af boliger.
• Ønske om at en konkret ejendom indlemmes i aflastningsområdet.
• Trafikal situation i den vestlige del af aflastningsområdet, herunder øgede trafikmængder, forringet trafiksikkerhed, øgede støjgener fra nyere butikker og udbygning af boligområdet Fuglsang Vest; samt yderligere forøgelse af generne ved fortsat nyetablering af butikker og boligområder.
• Ønske om sammenhængende fysisk planlægning for bedre løsninger for betjening med fjernvarme.
• Fokus på naturinteresser.
• Udvidede anvendelsesmuligheder samt ny lokalplan for et afgrænset område.

Ønskerne om ændringer af anvendelsen i kommuneplanrammerne indenfor aflastningsområdet behandles ikke i denne omgang men vil blive inddraget i processen med en forestående revision af den samlede detailhandelsstruktur i kommunen.

Formålet med kommuneplantillæg 8 er berigtigelse af eksisterende detailhandelsarealer, udvidelse af detailhandelskvoten i området, at tilføje en minimumsgrænse på 500 m2 for butikker samt en berigtigelse af detailhandelsudpegningens afgrænsning ved rammeområde V.R.3.

Miljøvurdering

Fredericia Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, fordi miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af kommuneplantillægget har været sendt i høring hos berørte myndigheder og offentliggøres sammen med planforslaget.

I Detailhandelsanalyse 2020 vurderes, at en udvidelse af aflastningsområdets detailhandelskvote med 10.000 m2 og siden efterberegnet med11.500 m2 vil påvirke detailhandlen i bymidten ved at hente 15 mio. kr fra bymidten, hvilket svarer til en begrænset omsætningsreduktion i bymidtens udvalgsvarehandel på ca. 3 – 4 %. Dette vurderes ikke at være af væsentlig betydning.

Vækst, Teknik og Klima vurderer på denne baggrund, at forøgelse af butikskvoten i Fredericia Vest er hensigtsmæssig for en fortsat drift og udvikling af vestbyen, idet der bør sikres mulighed for at udnytte eksisterende detailhandelsudlæg i lokalplaner i området samt opretholde muligheden for en begrænset udvidelse af detailhandlen. Med indførelse af en minimumsstørrelse på 500 m2 på fremtidige butikker i nye lokalplaner i aflastningsområdet, vurderes konkurrencen med midtbyens detailhandel at blive minimeret.

Anbefales.

Byrådet skal med nærværende sag godkende afrapporteringen af EUCF-projektet Attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune.

Sagsbeskrivelse:

I 2020 søgte Fredericia Kommune midler i en pulje fra EU's European City Facility (EUCF). Midlerne skulle bruges til, at udvikle et investeringskoncept for den kollektive transport i Fredericia, og skal understøtte udmøntningen af Klimaplan 2020’s mål og indsatser om at skabe en attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune. Ansøgningen endte med en bevilling på 60.000 euro, svarende til ca. 450.000 Kr.

Midlerne er givet til projektudvikling og brugt til at udarbejde en business- og finansieringsplan til et konkret udviklingsprojekt. Midlerne har således ikke kunnet benyttes til realisering af investeringsprojektet.

Afrapporteringen består af et forslag til fremtidig udviklingsplan for den kollektive transport i Fredericia Kommune, samt tilhørende teknisk bilag. Forslag til udviklingsplan er vedlagt i bilag.

Nærværende sag beskriver elementerne i udviklingsplanen og giver et bud på den videre proces. Rapporten skal efterfølgende indsendes til EUCF senest d. 1. november 2022

Baggrund og formål:

Byrådet har gennem Klimaplan 2020 opstillet mål frem mod 2030, hvor ét af de to overordnede mål er, at der ikke sker en stigning i bilejerskabet i Frederi­cia Kommune, således antallet er på samme niveau i 2030, som det var i 2017. Grønne mobilitetsformer har i den forbindelse stor betydning for, om målene kan nås. De grønne mobilitetsformer kan ikke stå ale­ne i forhold til at nå de opstillede klimamål, hvorfor den kollektiv trafik er en meget vigtig brik i dette.

Nærværende projektet om attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune har haft som formål at;

-          undersøge hvordan den kollektive transport kan tilpasses de forskellige behov i hele kommunen, dvs. både i de tættere byområder, i forstæderne samt i landsbyerne, hvor bilejerskabet er større men afstandene længere

-          undersøge hvordan den kollektive transport kan understøtte den ønskede erhvervs- og byudvikling med frekvente og direkte afgange, samtidig med at lokale behov understøttes, fx plejehjem og skoler og at udvikle transportknudepunkter, der kan skabe enkel og bekvem sammenhæng mellem transportformer

-          undersøge specifikt hvordan eksisterende skinner kan udnyttes bedre til kollektiv transport.

-          styrke mulighederne for at tage sin cykel med i den kollektive transport, og derigennem fremme cyklismen.

Konkret indeholder udviklingsplanen 3 specifikke undersøgelser:

-          Fokusområder og planlægningsprincipper for fremtidens kollektive trafik i Fredericia Kommune, inkl. løsningsforslag til fremtidens busnet i Fredericia Kommune

-          Roadmap, der beskriver en mulig proces for at imødekomme målsætningerne fra Klimaplan 2020

Fokusområder og planlægningsprincipper for fremtidens busnet i Fredericia Kommune

I forslaget til forandring af den kollektive trafik er også selve bybusnettet, der i forslaget er udviklet på baggrund af tre kortlægningsprincipper: knudepunktsperspektiv, bruger- og byperspektiv, samt netperspektiv.

Busnettet i Fredericia Kommune består hovedsageligt af bybuslinjer, som betjener hele Fredericia Kommu­ne. Der er i alt otte bybuslinjer og to uddannelsesru­ter, som suppleres af to lokalruter samt én mellem­kommunalrute og to regionalruter. Den kollektive trafik skal gøres mere attraktiv, hvis bilen skal vælges fra.

Det nuværende busnet dækker størstedelen af Fredericia Kommune. Med udgangspunkt i ni planlægningsprincip­per fokuseres der på, om det nuværende net kan opti­meres for stort set det samme driftsbudget, og tilmed være et attraktivt tilbud.

Det foreslåede busnet er bygget op med et A-busnet som rygrad med kvartersdrift, direkte og dobbeltradiale linjeføringer gennem Fredericia by, og er koblet op på de større koncentrationer i byen. Lokalbyerne i kom­munen får optimeret frekvensen set i forhold til den nuværende efterspørgsel. Det vurderes af det fremtidige net kan im­plementeres fra 2024, men der vil være behov for ændringer af vejnettet enkelte steder. Nærværende forslag har således ikke konsekvenser for den busplan der ligger for de kommende år, og ændrer ikke på nuværende ruter og frekvenser.

Analyse af ny station i Erritsø

Der er tidligere udarbejdet analyser, hvor både Trafikstyrelsen og Region Syddanmark har peget på et potentiale for en ny togstation i Erritsø-området. Analysen viser, at stationen har en god samfundsøkonomi, og siden analyserne er gennemført er der en række stationer, der er blevet etableret til trods for en lidt dårligere samfundsøkonomi.

Den udarbejdede analyse peger også i retning af, at der er et godt perspektiv i at arbejde for en etablering af en ny station i Errtisø. Resultaterne angivet er groft estimat på et muligt passagertal i størrelsesordenen 1.000-1.200 daglige passagerer, som er i samme størrelsesorden som Middelfart Station.

Det anbefales, at der udarbejdes en foranalyse, hvor placering, udformning og de heraf afledte anlægsøkonomiske konsekvenser estimeres, således dette materiale kan foreligges for politikere og statslige embedsmænd i forhold til den efterfølgende beslutningstagen. Det kan være muligt at have stationen i drift i 2029 under den forudsætning, at en ny baneforbindelse over Vestfyn er færdig, hvilket forventes at være i 2028.

I teknisk bilag til udviklingsplanen er angivet to mulige placeringer, henholdsvis nord og syd for Motorvej E20. Der er foretaget korte analyser af begge placeringer, men der er ikke angivet nogen anbefalinger herfor. Det anbefales til gengæld at begge placeringer indgår i en efterfølgende foranalyse, således at valg af placering kan ske på bedst mulige grundlag, samt indgå i de statslige vurderinger foruden Byrådets.

Analyse af Letbane i Fredericia

Byrådet har tidligere udtrykt ønske om at vurdere perspektiverne for en letbane i Fredericia. Den under­søgte linjeføring binder bymidten sammen med bane­gården, et uddannelsesområde og større erhverv, og er på den sydlige del af strækningen sammenfalden­de med det eksisterende havnespor. Resultaterne fra analysen peger i retning af, at der er en række udfor­dringer, der vurderes vanskelige og meget omkostningstunge at håndtere. Ligeledes vurderes den ikke at have stor tiltrækningseffekt på de rejsende.

Klimaplan 2020

De omtalte tiltag har fokus på at gøre den kollektive trafik mere attraktiv, men er samtidig også tiltag, hvor der fortsat ligger meget forarbejde inden en egentlig implementering.

Der er i udviklingsplanen udarbejdet et roadmap, der viser ”vejen” frem mod målene i 2030. Der fokuseres her på fire virkemidler:

• Nyt busnet, hvor forslag til udviklingsplanen implementeres fra 2024
• Fremkommelighedstiltag, hvor vilkår for den kollektive trafik optimeres i fht. anlæg og planlægning
• Opbygge et koncept for knudepunkter, hvor der udpeges knudepunkter og som kan indgå i strategiarbejder, herunder kommende midtbystrategi, Planstrategi, infrastrukturplaner mv.
• Potentiel ny togstation ved Erritsø

I og med, at der vises en mulig vej frem mod 2030, ta­ger roadmappet både afsæt i det strategiske niveau, men også i det mere konkrete niveau i takt med, at tiltagene bearbejdes, og processen udvikler sig mod noget mere konkret med det formål at nå målene i 2030.

Vækst, Teknik og Klima vurderer at forslaget til udviklingsplanen og dets indhold med fordel kan indgå i det videre arbejde i forhold til at imødekomme Klimaplan 2020s målsætninger for transportsektoren.

Godkendt som indstillet.

Samarbejdsaftale med Fæstningsjournalen Lydavisen foreligger hermed til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Lydavisen Fæstningsjournalen er en frivillig organisation, der laver et stort arbejde for at sikre at blinde og svagtseende kan følge med i nyheder fra lokalaviser og andre medier.

Lydavisen Fæstningsjournalen har kunne opretholde aktiviteter på baggrund af §18 midler.

I budget 2021 blev afsat midler med henblik på at indgå en samarbejdsaftale med Lydavisen Fæstningsjournalen.

Samarbejdsaftalen foreligger hermed til godkendelse.

Ingen

Anbefalet.

I henhold til Servicelovens § 18 skal der årligt uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, hvordan midlerne skal fordeles. Der er 38 foreninger, der har ansøgt om i alt 886.646 kr.

Der foreligger en indstilling fra §18 komitéen på at tilgodese i alt 33 foreninger med et samlet beløb på                           599.053 kr.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Servicelovens § 18 skal der årligt uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Støtten uddeles en gang om året og kan søges af frivillige organisationer eller grupper, som har et socialt formål. Der kan søges støtte til:

• Aktiviteter, der medinddrager borgere i bredt omfang 
• Aktiviteter, der bidrager til styrkelse af det sociale netværk  
• Aktiviteter, der gennem tilbud og rådgivning søger at forebygge problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere og give øget livskvalitet
• Aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet
• Aktiviteter der er lokalt forankrede, og at de aktiviteter og udgifter, der søges om støtte til, står i rimeligt forhold til størrelsen af den søgte støtte

En politisk §18 komité er nedsat til at vurdere §18 ansøgningerne og indstille forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget omkring fordeling af midlerne.

Komitéen har gennemgået alle indkomne ansøgninger og deres anbefaling til fordeling forelægger i vedlagte bilag.

Der var ansøgningsfrist d. 15. september 2022.

Der er indkommet i alt ansøgninger og der er ansøgt et beløb på i alt 886.646 kr.

Alle ansøgninger er gennemgået af den politiske §18 komité og i bilag er et Excel-ark med følgende tre faner:

1)       Et overblik over ansøgere – inddelt i 10 kategorier

2)       Uddybende oversigt over ansøgere

3)       Ansøgte midler og komitéens forslag til tildelte midler

Den politiske §18 komité er kommet frem til en anbefalet tildeling på 599.053 kr. Komitéen har blandt andet taget udgangspunkt i følgende kriterier:

-          Hvilke ansøgere er lokalt forankret

-          At ansøgere fra flest tænkelige kategorier tilgodeses, så tildelingen kommer flest muligt til gode både i et 0-100 års perspektiv og ift. udfordringer

-          At ansøger lever op til retningslinjerne

-          Hvad er meningsfuldt for ansøger. Giver det kun mening, at få det fulde beløb, eller kan et mindre beløb også være en hjælp

-          Hvilke ansøgere kan få meget ud af relativt få midler

-          Hvilke ansøgere der søger til helårsaktiviteter

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet har modtaget materiale om alle ansøgere. Seniorrådet og Handicaprådet har givet input til Komitéen forud for udarbejdelsen af anbefalingerne. Disse kommentarer er vedlagt i bilag.

Direktøren for Beskæftigelse og Velfærd indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget følger §18 komitéens anbefalinger.

Byrådet forelægges politisk mødekalender for 2023 til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet forelægges politisk mødekalender for 2023 til godkendelse. Af vedlagte oversigter fremgår datoer for ordinære byrådsmøder, økonomi- og erhvervsudvalgsmøder og fagudvalgsmøder.

Ingen.

Anbefalet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges forslag til procesplan for ansættelse af direktør for Børn, Unge og Kultur.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune fik ikke besat stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur i første omgang og på baggrund af evaluering af den første ansættelsesproces forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget ny procesplan for ansættelse.

Forvaltningen har indhentet et tilbud fra rekrutteringsfirma til bistand ifm. rekrutteringsprocessen.

På den baggrund foreslås følgende procesplan:

-          November:

Interview med ansættelsesudvalg med henblik på forberedelse af stillingsopslag.

-          December:

Stillingen i opslag.

-          Januar

Kandidatudvælgelse, samtaler og Byrådets beslutning.

Marts

Ny direktør tiltræder.

Ansættelsesudvalget består af:

Borgmesteren, formanden for Børne- og Skoleudvalget, formanden for Kultur- og Idrætsudvalget og formanden for Unge- og Uddannelsesudvalget. Administrativt deltager kommunaldirektøren, én ledelsesrepræsentant og én medarbejderrepræsentant.

Det vurderes, at processen opfylder formålet om at få ansat en direktør for Børn, Unge og Kultur med tiltrædelse senest med udgangen af 1. kvartal 2023.

Godkendt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend i First Agenda.