Økonomiudvalget - 01-10-2018

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

I overensstemmelse med Byrådets beslutning ved 1. budgetopfølgning om løbende opfølgning på bruttoanlægsrammen, afrapporteres hermed pr. august måned.

I forhold til rapporteringen i forbindelse med 2. budgetopfølgning er der ny forventning om tidsmæssige forskydninger på en række projekter, med en samlet forventet overførsel af midler til 2019 på 2,7 mio. kr. En ny vurdering af økonomien i sundhedshuset set i forhold til ønske om fornuftig fremdrift samt hensyn til indgåede aftaler, betyder et behov for at fremrykke 10,8 mio. kr. fra 2019.

Sagsbeskrivelse:

I kommuneaftalen for 2018 er der aftalt et samlet anlægsniveau på 17,0 mia. kr. for kommunerne under ét. I forbindelse med budgetlægningsprocessen og fordelingen af rammen kommunerne imellem er Fredericia´s andel af bruttoanlægsrammen opgjort til 150,6 mio. kr.

Ved rapporteringen i forbindelse med 2. budgetopfølgning var det korrigerede budget i forhold til bruttoanlægsrammen på 229,2 mio. kr., rapporteringen ultimo august udviser nu et forventet resultat på 237,3 mio. kr. på baggrund af nedenstående justeringer.

Rapporteringen fra fagområderne ultimo august viser, at der på en række projekter forventes tidsmæssige forskydninger i mindre omfang, der samlet set betyder en forventet overførsel af 2,7 mio. kr. til 2019. Der er tale om forskydninger på projekter vedrørende lyskryds på Snaremosevej, vejens udstyr og striber, ny belysningsplan, klimaskærme idrætsfaciliteter samt forundersøgelser vedrørende fæstningscenter.

I byrådets prioritering af anlægsprojekter i forbindelse med 1. budgetopfølgning blev aktiviteter for 10,2 mio. kr. vedrørende udvikling af sundhedshuset udskudt til 2019. I forbindelse med beslutningen om at udskyde aktiviteter på sundhedshuset var det kendt, at et eventuelt behov for at rykke nogle af disse midler tilbage til 2018 kunne opstå. Administrationen har på ny vurderet den samlede økonomi for udviklingen af sundhedshuset, ønsket om en fornuftig fremdrift samt hensyn til indgåede aftaler betyder et behov for at fremrykke 10,8 mio. kr. fra 2019. Det foreslås, at beløbet gives som en tillægsbevilling i 2018, og at budgettet i 2019 til udvikling af sundhedshuset reduceres tilsvarende i forbindelse med budgetlægningen 2019-2022.

Specifikation af projekterne i bruttoanlægsrammen er vedlagt som bilag, projekterne med ændringer i forhold til sidste rapportering er *-markeret.

Kommunerne indmelder i løbet af året forventninger til bruttoanlæg til KL, som følger udviklingen samlet set for alle landets kommuner – seneste indmelding er foretaget i august måned.

KL´s samlede opgørelse af indberetningerne fra kommunerne i august måned viser, at serviceudgifterne ligger 1,1 mia. kr. over servicerammen og anlægsudgifterne ligger 3,5 mia. kr. over anlægsrammen. KL´s prognose for et forventet resultat for 2018 er, at serviceudgifterne ligger 0,5 mia. kr. under servicerammen og anlægsudgifterne ligger 0,2-1,4 mia. kr. over anlægsrammen.

I kommuneaftalen er der i budgetsituationen sanktion i forhold til at overholde bruttoanlægsrammen samlet set, men der er ikke nogen sanktion i regnskabssituationen. I aftalen er der enighed mellem Regeringen og KL om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning.

Administrationen følger fortsat udviklingen nøje, også med henblik på yderligere forventninger om forskydninger på projekter.

Ny rapportering præsenteres i henhold til Byrådets beslutning på næste udvalgsmøde.

Anbefales.

Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013-2017 er udarbejdet med baggrund i forslag til Lokalplan 362 ”Boligområde ved Højgaard, Ullerup Nord”.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen er at sikre det planlægningsmæssige grundlag for et nyt boligområde ved Højgaard, Ullerup Nord. Tillægget fastsætter kloakeringsprincippet for lokalplanområdet.

Tillægget giver det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, regnvandsbassiner mv. I lokalplanen er der reserveret plads til regnvandsbassin(er).

Området er i dag ikke kloakeret. Det planlægges separatkloakeret.

Spildevandet fra området tilsluttes Fredericia Spildevand og Energi A/S’ eksisterende spildevandssystem og ledes videre til Fredericia Spildevand og Energi A/S’ Centralrenseanlæg.

I lokalplanområdet etableres nyt regnvandsbassin(er) til forsinkelse af tag- og overfladevand, som udledes til Ullerup Bæk.

Fredericia Spildevand og Energi A/S vil stå for omkostningerne i forbindelse med separatkloakering i området. Grundejerne skal betale tilslutningsbidrag til Fredericia Spildevand og Energi A/S, jf. selskabets betalingsvedtægt og prisliste.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening. Det vurderes, at tillægget ikke får væsentlig indvirkning på miljøet.

Natur & Miljø vurderer, at forslag til tillæg nr. 6 er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 32, som danner grundlag for spildevandsplanen samt fastlægger rammerne for, hvordan Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S skal håndtere spildevand i overensstemmelse med kommune- og lokalplangrundlaget.

Det anbefales derfor, at forslaget tiltrædes og fremlægges i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Det anbefales endvidere, at tillægget betragtes som endeligt vedtaget, hvis kommunen ikke modtager indsigelser imod forslaget til tillæg i forbindelse med den offentlige høring.

Anbefales.

Boligkontoret Fredericia fik i 2017 Byrådets godkendelse til ombygning af Syrenparken i Kongensstræde med støtte fra Landsbyggefonden (skema A). Efter projektering og afholdelse af licitation søger Boligkontoret nu om Byrådets godkendelse af opdateret anskaffelsessum og kapitaltilførsel (skema B).   

Sagsbeskrivelse:

Ombygningen af Syrenparken betyder at 11 kollektivboliger med fællesareal bliver til 9 3-værelses lejligheder og der etableres fælleslokale til hele afdeling 312, Nestlegaarden. Derudover sker der udskiftning af gamle vinduer, terrassedøre og altandøre i hele Nestlegaarden.

Byrådet godkendte ombygningen i 2017. Siden da er der blevet projekteret og afholdt licitation. Der venter en omfattende renovering, idet alle områder hvor der skal være boliger nedbrydes, så der alene er betonkonstruktionen tilbage. Derfra opbygges facader og indhold på ny.

Efter licitationen har det ikke været muligt at finansiere ombygning af Syrenparken indenfor den tidligere godkendte anskaffelsessum. Boligkontoret har været i dialog med Landsbyggefonden om dette og har fået godkendt en ny reguleret samlet anskaffelsessum. Det betyder, at hele det samlede projekt har en anskaffelsessum på 37,2 mio. kr. i alt. Projektet finansieres med lån for 30,5 mio. kr. og egne midler fra boligorganisationen og afdelingen på i alt 6,7 mio. kr.

Det vurderes, at renoveringerne med nye vinduer i Nestlegaarden er nødvendige i almindelighed - og ombygningen af Syrenparken i særdeleshed. Ombygningen vil sikre at afdelingen i fremtiden vil være attraktiv og tidssvarende. Dertil kommer at tomgangshuslejen i Syrenparken vil tynge økonomien betydeligt i fremtiden, hvis ikke lokalerne aktiveres.

Selvom projektet også indebærer nye vinduer til hele Nestlegaarden, vurderes den samlede anskaffelsessum for ombygningen af Syrenparken, at være på et relativt højt niveau. Med Landsbyggefondens støtte kan huslejen dog holdes på 778 kr. pr. m2 og på den baggrund vurderes det, at huslejeniveauet ikke vil medføre udlejningsvanskeligheder.

Anbefales.

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om etablering af urnebegravelsesplads/skovbegravelsesplads. Det anbefales, at der skabes mulighed for projektet. 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning fra Morten G. Schou og skovejer Sven G. Schou om etablering af urnebegravelsesplads med placering i privatejet skov på Hagenørvej 57, 7000 Fredericia.

Det er kun folkekirken og en kommune, der kan oprette en begravelsesplads. Der er i Danmark kun etableret to urnebegravelsespladser beliggende i en skov, nemlig i Odense og Horsens. Der er yderligere på vej i Århus og Esbjerg.

Når en kommune opretter en begravelsesplads, er det en betingelse, at kommunen har det overordnede ansvar. Det betyder, at der som udgangspunkt skal oprettes en administration samt tilsyn for begravelsespladsen. Der er dog ikke noget til hinder for, at administration, drift og vedligeholdelse varetages af 3. mand. Tilsynet kan derimod ikke uddelegeres.

Det er et krav i loven, at det er kommunen, der ejer eller har råderet over arealet, da det overordnede ansvar er kommunens. Der vil derfor skulle indgås en forpagtningsaftale på arealet, hvor kommunen forpagter arealet af skovejer. Forpagtningsaftalen skal have en løbetid på minimum 10 år, idet der er krav om at arealet først må benyttes til andet formål 10 år efter sidste urnenedsættelse. Det vil sige, at der vil skulle tinglyses en fredningsperiode på 10 år efter forpagtningsperiodens ophør.

Forpagtningsaftalen vil kunne indgås vederlagsfrit for kommunen, hvis dette ønskes. Det vil herfor kunne stilles som betingelse for kommunens deltagelse, at forpagtningsaftalen indgås vederlagsfrit for kommunen, samt at ejendomsskatter og afgifter af enhver art afholdes af grundejer.

Etablering af en begravelsesplads i landzone vil kræve landzonetilladelse efter planlovens § 35, da der er tale om en ændret anvendelse i det åbne land.

Skovejer ønsker at kunne benytte en 2 ha stor privatejet fredskov til formålet. Hvert gravsted udlægges på 1 m2, dog kan der godkendes større gravsteder ved ansøgning. Gravstederne placeres rundt om udpegede træer, og træerne vil blive markeret med et diskret skilt/plade med identifikationsnummer. Der må ikke være anden beplantning på gravstedet end den for skoven naturligt fremkommende. Det vil derfor ikke være tilladt at lægge blomster eller lignende ved gravstedet, hverken ved urnenedsættelsen eller senere. Gravstedet kan dog markeres med minimal skiltning med naturmæssigt materiale i naturmæssigt fremtoning, f.eks. en lille sten med navn eller initialer.

Ansøgerne foreslår, at de opretter en virksomhed, som skal stå for driften og administrationen. Virksomheden vil således stå for kontakt til pårørende, formidling af relevant materiale, grave og tildække huller, bistå alle nedsættelser, gravprotokol, rådgivning opkrævning af betaling m.m. De forventer, at der vil blive begravet mellem 10 og 15 personer om året.

Det er Byrådet, der fastsætter taksten for, hvor meget der må opkræves for et gravsted. Ansøgerne foreslår, at prisen fastsættes til kr. 9.900 i de første 4-5 år, og herefter kr. 8.000. Til sammenligning kan det oplyses, at prisen på skovbegravelse i Horsens er kr. 5.900. En urnebegravelse på en kirkegård i Fredericia Kommune er kr. 5.750. Ansøger oplyser, prisen indeholder en udvidet mulighed for kontakt med pårørende samt indregnet prisen for urnenedsættelser i weekenden. Dette er en tillægsydelse i Horsens. Den reelle pris i Horsens er derfor omkring kr. 8.000.

Herudover oplyser, ansøger, at prisen ikke kan sammenlignes med en kirkebegravelse. Der vil være tale om et nicheprodukt, som ikke konkurrerer med kirkelig begravelse. 

Taksten skal godkendes hvert år af Byrådet.

Der vil skulle oprettes et sæt vedtægter, som regulerer brugen af området. Vedtægterne vil blandt andet regulere udlægning af gravsteder, betaling og urnenedsættelser. Vedtægterne vil være på sædvanlige vilkår. Herudover skal der laves en forpagtningsaftale på skoven, da det er kommunen, der skal have brugsretten over arealet, og der skal oprettes en driftsaftale vedrørende drift og vedligeholdelse af begravelsespladsen. Forpagtningsaftalen vil være på sædvanlige vilkår. Endelig skal der udarbejdes en databehandleraftale.

Den kommunale godkendelse er betinget af, at Kirkeministeriet efterfølgende godkender placering og vedtægter.

Fællessekretariatet vurderer, at det ansøgte kan imødekommes. Risikoen for Fredericia Kommune vurderes som minimal, idet hele driften kan varetages af 3. mand uden risiko for kommunen.

Det kommunale tilsyn vurderes at være på ca. 5 timer årligt.

Skulle projektet vise sig ikke at være rentabelt eller på anden måde ikke at kunne fortsætte, vil aktiviteten kunne indstilles. Kommunens forpligtelse vil så være at føre tilsyn med, at gravpladsen ikke forstyrres i 10 år, samt opbevaring af begravelsesprotokol i samme periode.

Projektets økonomi er gennemgået af administrationen. Der er visse poster såsom markedsføring og personaleomkostninger, der synes at være i den høje ende. Ligeledes er der lavet sammenligning af prisen i forhold til Horsens skovbegravelsesplads, og prisen vurderes at være i den høje ende. Det er dog en betingelse fra skovejer, at prisen fastsættes til det ansøgte for, at projektet gennemføres. Skovejer er dog indstillet på, at prisen nedsættes i forbindelse med den årlige takstgodkendelse, hvis projektet genererer flere indtægter end budgetteret

Anbefales.

I henhold til Servicelovens § 18 og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes frivilligpolitik, skal der uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Økonomiudvalgets beslutning om fordelingen af midlerne træffes på baggrund af indstilling fra den politiske gruppe, der er nedsat med henblik på idéudvikling i forhold til civilsamfundet, herunder revurdering af anvendelsen af § 18 midlerne.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Servicelovens § 18 og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes frivilligpolitik, skal der uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der har været annonceret i Elbobladet i januar måned med ansøgningsfrist d. 15. september 2018.

Byrådet besluttede på sit møde d.23. april 2018 at nedsætte en politisk gruppe, der skal se på dels samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet generelt på de store velfærdsområder, dels foretage en vurdering af de gældende retningslinjer for uddeling af § 18 midlerne (Serviceloven). Samtidig blev det besluttet, at flytte kompetencen til at træffe beslutning om fordeling af paragraf 18 midlerne til Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets beslutning om fordelingen af midlerne træffes på baggrund af indstilling fra den politiske gruppe.

Det politiske udvalg har afholdt møde d. 21. september, hvor de ansøgninger, der er indkommet til 1. ansøgningsrunde vedrørende 2019 er behandlet. Det politiske udvalgs anbefalinger fremsendes til Økonomiudvalget forud for mødet d. 1. oktober.

Vurderingen fremgår af oversigten over ansøgerne, der fremsendes forud for mødet.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra den politiske gruppe (indstillingen er vedhæftet som bilag til referatet).