Økonomiudvalget - 03-06-2019

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Den foreløbige 1. budgetopfølgning 2019 blev drøftet på udvalgets møde den 29. april 2019, her følger den endelig samlede 1. budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen viser et forventet pres på serviceudgifterne med i alt 44,9 mio. kr. Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget drøfter håndtering af udgiftspresset. 

Der søges i 1. budgetopfølgning Byrådet om tillægsbevillinger for i alt 0,5 mio. kr. på serviceudgifterne og 2,3 mio. kr. vedrørende regulering på ældreboliger. Der søges om omplacering af 2,5 mio. kr. fra anlæg til drift.

Sagsbeskrivelse:

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi og det forventede regnskab udarbejder koncernområderne og stabe i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet.

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Ved budgetopfølgningerne foretages en vurdering af udvalgets økonomi i forhold til de centralt udmeldte rammer for hhv. serviceudgifter og anlæg.

Økonomiudvalget behandlede den 29. april 2019 på udvalgets ekstraordinære møde en foreløbig budgetopfølgning for 2019. Fagudvalgene har med udgangspunkt i Økonomiudvalgets behandling drøftet 1. budgetopfølgning på deres respektive områder samt drøftet håndtering af eventuelt forventet merforbrug og afvikling af gæld.

Kommunens økonomi:

Økonomi og Personale vurderer, at den samlede økonomi er under pres. 1. budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 44,9 mio. kr. på serviceudgifter, hvilket betyder, at Fredericia Kommune risikerer sanktioner, hvis budgettet ikke bringes i balance frem mod regnskabet. En eventuel sanktion vil betyde en budgetreduktion, der vil forøge presset på kommunens økonomi.

Budgetopfølgningen viser i lighed med regnskabet for 2018, at kommunens økonomi er under pres på en række områder. Det handler om stigende antal ældre, pres på udgifter til det specialiserede socialområde og mellem kommunale udgifter til specialundervisning.

Fredericia Kommune har en robust kassebeholdning, men fortsætter presset på serviceudgifterne vil det udhule kassebeholdningen på sigt. Økonomi og Personale vurderer, derfor at det er centralt, at Byrådet forholder sig til presset på økonomien her ved 1. budgetopfølgning.

Økonomisk oversigt er lagt på sagen til orientering.

Serviceudgifter:

Serviceudgifterne viser et forventet merforbrug på 44,9 mio. kr. Nedenfor er nævnt de væsentligste områder pr. udvalg, hvor der er udfordringer:

Senior- og Handicapudvalget har et forventet merforbrug på 22,3 mio. kr., som primært fordeler sig på 9 mio. kr. til frit valg og sygepleje, 4,3 mio. kr. på plejecentrene, 5 mio. kr. til hjælpemidler, plejehjælpemidler, aflastningspladser og plejevederlag samt 1,6 mio. kr. vedrørende eksterne midler til projekter. Hertil kommer 1,6 mio. kr. vedrørende dag- og døgntilbud og 0,5 mio. kr. som er tilbageførsel af ressourcer til nattevagt på Kobbelgården.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har et forventet merforbrug på 7,4 mio. kr., som dækker over forventet merforbrug på krisecentre og forsorgshjem på 1,3 mio. kr., eksterne dag- og døgntilbud på 1,9 mio. kr., Din Indgang på 2 mio. kr., som i forbindelse med budgetforliget for 2019 blev finansieret via spar/lån-midler fra 2018, Misbrugscentret vedrørende døgnbehandling og overholdelse af sundhedsloven 3,6 mio. kr., ekstra udgift til sikkerhedsnormering på Kompetencekollegiet og NOVA på 1,1 mio. kr. Dette modsvares af et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på midlertidig boplacering af flygtninge og Flere skal med.

Børne- og Skoleudvalget forventer et merforbrug på 15,4 mio. kr., som primært vedrører mellemkommunal specialundervisning, faldende elevtal på distriktsskolerne, institutionsaflastning på døgninstitutioner for handicappede og anbringelser på sikrede institutioner, børn med adfærdsproblemer og plejefamilier.

Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr., som vedrører frit valg på genoptræning, vedlagsfrit fysioterapi, et projekt indenfor sundhedsplejen, som er budgetteret finansieret af Børne- og Skoleudvalget, brobyggerfunktion på sundhedshuset og UngMod.

Kultur- og Idrætsudvalget forventer et merforbrug på 3,9 mio. kr., som primært kan tilskrives udfordringer på Fredericia Idrætscenter og forventning om udbetaling af puljemidler fra 2018.

Uddannelsesudvalget forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende Makerspace på Bülowskaserne, UngFredericia og nødvendig bygningsmæssig vedligeholdelse af Vidensparken.

By- og Planudvalget forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som vedrører et fald i betalingen af ydelsesstøtte til driftssikring af boligbyggeri.

Miljø- og Teknikudvalget forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr., som vedrører afvikling af gæld på Entreprenørgården, udvikling af lokalsamfund og el vedrørende gadebelysning.

Økonomiudvalget forventer et merforbrug på 15,7 mio. kr., som består af 3,5 mio. kr., som tidligere i år er givet som tillægsbevilling samt yderligere forventet merforbrug på 12,2 mio. kr., som er specificeret i sagen vedrørende 1. budgetopfølgning på Økonomiudvalgets eget område. 

Det samlede resultat for udvalgene er modregnet bufferpuljen på 25 mio. kr., som er brugt til finansiering af merforbruget, hvis forventningen til regnskabsresultatet holder.

1. budgetopfølgning i fagudvalgene:

På Økonomiudvalgets mødet den 29. april 2019 besluttede udvalget på baggrund af drøftelsen af den foreløbige budgetopfølgning at bede de enkelte fagudvalg tage en drøftelse af håndteringen af opsparede midler og gæld fra 2018.  Dette har fagudvalgene gjort i forbindelse med deres behandling af 1. budgetopfølgning.

Miljø- og Teknikudvalget indstiller frigivelse af en andel af udvalgets opsparing i 2018 samt plan for afvikling af udvalgets gæld til sammen 0,4 mio. kr. Økonomi og Personale gør opmærksom på, at samlet vil frigivelsen af opsparing fra 2018 samt afviklingsplanen for gælden øge presset på servicerammen med 0,4 mio. kr. 

Social- og Beskæftigelsesudvalget har på deres møde bedt forvaltningen udarbejde en plan for nedbringelse af merforbruget, som behandles på udvalgets møde i august.

Udover Miljø- og Teknik og Social- og Beskæftigelsesudvalgene har fagudvalgenes drøftelser ikke nedbragt forventningen til merforbrug eller håndteret gælden. Der er ikke konkrete indstillinger til Økonomiudvalget i forhold til udgiftsdæmpende tiltag på de øvrige fagudvalg.

Økonomi og Personale vurderer derfor, at der er behov for, at Økonomiudvalgene drøfter, hvordan de økonomiske rammer overholdes. 

Anlæg:

Økonomiudvalget anmodede på deres møde den 29. april 2019 om, at Økonomi og Personale gennemgår kommunens anlægsprogram og sikrer, at anlægsloftet ikke overskrides. Der henvises til sag på udvalgets dagsorden dagsdato.  

Økonomiudvalget:

• Drøftede overholdelsen af de økonomiske rammer
• Resultatet af 1. budgetopfølgning godkendt og fremsendt til Byrådet.
• Punktet om Miljø- og Teknikudvalget udgår
• Tog status på de politiske tiltag til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

I henhold til kommunens finansielle strategi skal Økonomi og Personale to gange årligt lave en finansrapportering til Økonomiudvalget. Finansrapporteringen pr. 30. april 2019 fremgår af nedenstående, rapporteringen udviser samlet set et afkast på 0,7 % på placerede midler i formueaftaler og en forventet rentebetaling i 2019 på 0,5 % af gælden omfattet af den finansielle strategi.

Sagsbeskrivelse:

Finansrapportering pr. 30. april 2019 fremgår efterfølgende:

Aktivsiden:

Kommunens likvide aktiver består af den kontante beholdning, indskud i pengeinstitutter og beholdning af værdipapirer, herunder de midler, der er placeret i aktive formueplejeaftaler indgået med eksterne forvaltere.

Udviklingen i dels den daglige faktiske likviditet og dels den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 01.01.2017 – 30.04.2019 fremgår af grafen (figur 1) i vedlagte bilag.

Som grafen viser indgår der store udsving i den daglige likviditet i beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning, den gennemsnitlig kassebeholdning er pr. 30. april 2019 beregnet til 281 mio. kr.

Forbrugsmønstret i de første måneder af 2019 har betydet, at den gennemsnitlige kassebeholdning i den første del af 2019 har været svagt faldende.

Fredericia Kommunes placering af overskydende midler er foretaget i overensstemmelse med rammerne i den finansielle strategi og kan opgøres således pr. 30. april 2019:

Den forholdsvis høje kontante andel pr. 30. april kan henføres til, at en af forvalterne er ved at justere i obligationsporteføljen.

Midler i en kapitalforvalteraftale kan frigives efter behov med 3-4 dages varsel.

Afkast pr. 30. april 2019 kan for de placerede midler jf. rapportering fra de eksterne kapitalforvaltere opgøres til 0,7 %. Kommunens to kapitalforvaltere har primo 2019 vurderet, at afkast for 2019 forventes i størrelsesordenen 0,5 %.

Det skal bemærkes, at der på markedet fortsat er en del uro og hersker en vis usikkerhed, følsomhed og lave renter på de finansielle markeder. Afkastet skal ses i forhold til denne situation samt en omkostning i størrelsesordenen 0,5 % ved at have de tilsvarende midler placeret til forrentning på konto i kommunens bank samt en omkostning på 0,4 % i perioder med træk på kommunens kassekredit.

Passiver:

Udviklingen i den samlede langfristede gæld og specifikation af den forventede lånoptagelse kan skitseres således:

Kommunens samlede langfristede gæld kan pr. 30. april 2019 opgøres til 988,6 mio. kr. Alle lån er optaget i danske kroner

Af restgælden udgør 281,8 mio. kr. gæld vedrørende almene boliger (ældreboliger m.v.), herudover er der registreret 0,7 mio. kr. i restgæld vedrørende finansiel leasing.

Kommunens skattefinansierede gæld udgør således 706,1 mio. kr. pr. 30. april 2019. Der er en samlet forventet låneoptagelse i 2019 på 117,1 mio. kr., hvoraf de 31,1 mio. kr. forventes overført fra 2018 og kan henføres til dels udnyttelse af lånedispensation på sundhedshuset med 12,2 samt konsekvens af forskydning af anlægsprojekter primært vedrørende byfornyelse og energibesparende tiltag med i alt 18,9 mio. kr.

Der er endnu ikke hjemtaget a´conto låneoptagelse for 2019.

Ifølge den finansielle strategi skal minimum 50 % af den langfristede gæld omfattet af strategien være fast forrentet, den fast forrentede andel forventes ultimo 2019 minimum at udgøre 66 %.

Den langfristede gæld omfattet af den finansielle strategi og udviklingen heri med de aktuelt optagne lån og den forventede låneoptagelse fremgår af graf (figur 2) i vedlagte bilag.

Gennemsnitlig rente på lån omfattet af den finansielle strategi forventes at lande omkring 0,5 % i 2019.

Se sagsbeskrivelse

Taget til efterretning.

Fraværende: Søren Larsen

Økonomi og Personale har udarbejdet forslag til budgetprocedure for indeværende år indeholder mål for budgetlægningen, tidsplan samt principper for udarbejdelse af det tekniske budgetoplæg. Befolkningsprognosen for 2019-2030 vedlægges og indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi og Personale foreslår, at årets budgetprocedure bygger på følgende principper og proces:

Mål i budgetlægningen

Økonomi og Personale anbefaler, at målene i kommunens økonomiske politik bruges som pejlemærker i budgetlægningen. Dvs.:

• Balance i økonomien
• Robust kassebeholdning
• Investeringer i kommunens udvikling
• Afdrag på 70 mio. kr. årligt på den langfristede gæld

Endvidere bør de centralt fastsatte rammer i kommuneaftalen være pejlemærker i budgetlægningen.

Tidsplan for budgetproceduren

Forslag til tidsplan for årets budgetlægning er vedlagt som bilag på sagen.

Helt overordnet er processen, at der efter sommerferien præsenteres basisbudget og budgetforslag til 1. behandlingen, som kan danne grundlag for de efterfølgende forhandlinger om det kommende års budget. Budgettet forventes endeligt godkendt i oktober.

Basisbudget

Økonomi og Personale udarbejder i lighed med tidligere år et teknisk budgetoplæg (basisbudgettet), som danner grundlag for budgetlægningen. Basisbudgettet udarbejdes med udgangspunkt i sidste års budget med korrektioner efter politisk godkendte spilleregler. Overslagsåret 2023 er hovedsageligt lavet som en kopi af budgettet for 2022.

Basisbudgettet udarbejdes efter følgende spilleregler:

• Nye pris og lønskøn fra KL
• Uændret skatteprocent og beregning på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
• Virkninger af ny lovgivning (DUT), dog maksimalt med et beløb svarende til reguleringen af bloktilskuddet
• Nye byrådsbeslutninger (BÅT)
• Mængderegulering på dagtilbud og skoler
• Regulering af overførselsindkomster som følge af ændret efterspørgsel i takt med landstendensen
• Fuld udnyttelse af lånemuligheder
• Rettelse af fejl og mangler

For de brugerfinansierede områder udarbejder fagudvalget et budgetoplæg med tilhørende budgetforudsætninger og bemærkninger, som indarbejdes i basisbudgettet.

Økonomi og Personale har til brug for budgetlægningen udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2019-2030. Befolkningsprognosen bruges som en af forudsætningerne i budgetlægningen – herunder til:

• Planlægning og styring af institutions- og skoleområdet
• Mængderegulering af budgetterne
• Beregninger af fremtidige skatteindtægter

Befolkningsprognosen er vedlagt som bilag på sagen og indstilles til godkendelse.

Se sagsbeskrivelse.

Anbefales overfor Byrådet.

Fraværende: Søren Larsen.

Godkendt.

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan 358 Boliger ved Korskildevej, Erritsø, samt kommuneplantillæg 3. Lokalplanen muliggør opførelse af en mindre tæt-lav boligbebyggelse og kommuneplantillægget reducerer minimumsgrundstørrelsen fra 400 til 330 m2 inden for lokalplanens område.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden den 5. marts 2019 til den 30. april 2019.

I høringsperioden er der indkommet én bemærkning. Afsenderen er som udgangspunkt positiv over for lokalplanen, men har kommentarer til bebyggelsens højde indenfor lokalplanområdet samt adgangsvejen der er placeret udenfor lokalplanområdet.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af op til 8 tæt-lav boliger i maksimalt ét plan.

Lokalplanområdet omfatter grunden beliggende Korskildevej 10, som i dag er bebygget med et ældre stuehus og diverse udhuse. Grunden omgives af parcelhusbebyggelse og tæt-lav bebyggelse, og den ligger i umiddelbar nærhed af en etageboligbebyggelse. Grundens størrelse er ca. 3400 m2.

Lokalplanen indeholder bestemmelser der skal sikre, at den fremtidige bebyggelse opføres i en høj kvalitet, og tilpasses det eksisterende byområde.

Aflysning af gældende byplanvedtægt

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 35, som udlægger arealet til åben-lav bebyggelse i form af fritliggende parcelhuse. Med den endelige vedtagelse af en ny lokalplan aflyses Byplanvedtægt 35 for det område, som den nye lokalplan omfatter.

Kommuneplan 2017 – 2029 og kommuneplantillæg

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan Fredericia 2017-2029 hvad angår grundstørrelse for tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanområdet ligger i rammeområde E.B.14 – Boligområde ved Gl. Landevej og Møllebo Allé og minimumsgrundstørrelsen er 700 m2 for åben-lav og 400 m2 for tæt-lav.

Kommuneplantillæg 3 reducerer minimumsgrundstørrelsen fra 400 m2 til 330 m2 for at muliggøre opførelsen af 8 tæt-lav boliger på grunden. Grundstørrelsen for åben-lav på 700m2 fastholdes. Ændringen vil kun være gældende inden for lokalplanområdet.

Høringsperiode

I høringsperioden er der indkommet en bemærkning, som i hovedtræk er beskrevet herunder. For en mere detaljeret gennemgang henvises til det vedhæftede bilag, Notat om indkomne bemærkninger.

Bemærkning

Afsender har ikke nogle direkte indsigelser imod lokalplanens indhold, men ønsker ikke, at der bliver opført bebyggelse i mere end et plan. Afsenderen påtaler forhold omkring adgangsvejens tilstand og er bekymret for vejens tilstand efter et byggeri i lokalplanområdet. Der udover foreslår afsender, at kommunen overtager og asfalterer Korskildevej.

Vurdering af bemærkningen

Lokalplanforslaget rummer konkrete bestemmelser om at bygninger må opføres med maksimalt 1 etage, og at intet punkt på bebyggelsen må overstige 5,5 m målt i forhold til eksisterende terræn.

Korskildevej ligger udenfor lokalplanområdet. Forhold omkring vejens tilstand og evt. skader efter et byggeri påhviler de tilgrænsende lodsejere med vejret til vejen. Der opfordres til dialog om vejens fremtidige tilstand imellem partnerne. Nærmere redegørelse findes i notatet om indkomne bemærkninger. 

Det vurderes, at bemærkningerne ikke giver anledning til at lokalplanforslaget ændres.

Forslag til ændring fra Teknik og Miljø

Forvaltningen finder behov for at præcisere i lokalplanen, at der maksimalt må bygges 8 tæt-lav boliger indenfor lokalplanområdet. Dette skyldes, at det er det antal boliger naboer og andre interessenter er blevet forelagt i planprocessen.

Teknik & Miljø vurderer, at der med Lokalplan 358, Boliger ved Korskildevej, Erritsø og Kommuneplantillæg 3 skabes det nødvendige plangrundlag, som giver mulighed for tæt-lav eller åben-lav bebyggelse ved Korskildevej i Erritsø.

Bemærkningen fra offentlighedsfasen er behandlet i bilag høringsnotat. Høringssvaret har ikke medført, at der foreslås ændringer i planens hovedprincipper.

Teknik & Miljø vurderer at forvaltningens forslag til præcisering, giver anledning til enkelte ændringer i lokalplanen.

Bestemmelsen §7.1. Omfang, der er med til at regulere bebyggelsen omfang og placering, på s. 31 ændres til:

§7.1 . Omfang

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30 ved anvendelse til åben-lav boliger. Grundens andel i fælles friarealer må ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten.

Ved anvendelse til tæt-lav boliger må der maksimalt etableres 8 boliger indenfor lokalplanområdet. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 40 ved anvendelse til tæt-lav boliger. Grundens ideelle andel i fælles parkerings- og friarealer må medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten.

Godkendt.

Godkendt.

Forslagene til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 367 for Fredericia Spildevand har været i offentlig høring i 8 uger fra 5. februar til den 2. april 2019.

I forbindelse med høringen er der kommet 3 høringssvar.

Planerne giver mulighed for at kunne udvide renseanlægget.

En vedtagelse af planerne skal afgøres i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 16. januar 2019 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 367 for Fredericia Spildevand ved Røde Banke.

Lokalplan

Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe de nødvendige rammer for realisering af udvidelsesønsker for renseanlægget og sikre de bedste muligheder for dette. Udvidelsen påtænkes at omfatte et teknisk vandanlæg, eventuelt lukket sparebassin og andre mindre tekniske anlæg inden for området. Desuden sikres mulighed for ny bebyggelse, særligt på arealet øst for det eksisterende renseanlæg.

Med planlægningen bevares de eksisterende beskyttede naturarealer inden for lokalplanområdet, ligesom skovmæssige beplantninger mod nabobebyggelse mod syd sikres som et grønt landskabeligt træk i planlægningen.

Med planlægningen sikres fortsat mulighed for vinteropbevaring af lystbåde på arealer mod Strandvejen. Opbevaringen knytter sig til lystbådehavnen på modsatte side af Strandvejen og indgår ikke i anvendelsen til renseanlægget. Øvrig eksisterende lovlig anvendelse i området vil kunne fortsætte til trods for ny planlægning for området.

Kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår afgrænsning af rammeområder og afgrænsning af økologisk forbindelse og potentiel økologisk forbindelse.

Der er derfor i det tilhørende forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2017-2029 sket en indarbejdelse af den aktuelle anvendelse og tilpasning af kommuneplanrammernes afgrænsning for at muliggøre udvidelse af Fredericia Spildevand ud mod Strandvejen og for at fastholde det eksisterende naturområde som naturområde.

Høring

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 3 høringssvar.

2 af høringssvarene er, at der ikke er nogen bemærkninger til planforslagene.

Det tredje høringssvar fremsætter ønske om, at en forsyningsledning beskrives og vises i kommuneplantillægget.

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der i lokalplanens redegørelse indføjes en beskrivelse af forsyningsledningen og indsættes et kort med forsyningslednngens placering. Der tilføjes ikke noget omkring forsyningsledningen i kommuneplantillægget.

Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillæg og lokalplan vil muliggøre de ønskede udvidelser af aktiviteter og anlæg for Fredericia Spildevand.

De indkomne bemærkninger har ikke medført, at der foreslåes ændringer i planens hovedprincipper.

Godkendt.

Godkendt.

Ejendommen ligger i Øgadekvarteret, hvor der i øjeblikket via Områdefornyelsesprojektet gøres en stor indsats for at forbedre boliger og facader og forskønne gaderne, bl.a. med bedre affaldsløsninger, for at give et løft til det specifikke område, og derigennem til bymidten mere generelt.

Ejendommen Bajonetten 12 indeholder seks lejligheder, der er i dårlig stand. Ejeren har ansøgt om byfornyelsesstøtte fra puljen i 2019 for Øgadekvarteret til renovering af hele ejendommen, både ud- og indvendigt.

Sagsbeskrivelse:

Baggrunden for byfornyelse i Øgadekvarteret

Byrådet besluttede i december 2016 at afsætte midler til område- og byfornyelse i Øgadekvarteret. Baggrunden var et ønske om at forbedre boligmassen i midtbyen og øge attraktiviteten af både den ”gamle” midtby og Kanalbyen, samt højne synergieffekten imellem dem. Man tog udgangspunkt i Øgadekvarteret, da det havde et relativt nedslidt præg, relativt mange små og utidssvarende boliger og en relativt høj koncentration af boligsociale udfordringer.

Områdefornyelsen, som har fokus på uderum, åbnede en særlig og enkeltstående mulighed for at opnå ekstra statslig støtte til bygningsfornyelse i kvarteret. Planen var, at de statslige og kommunale investeringer skulle skabe bedre bokvalitet for kvarterets beboere og – ikke mindst – tilskynde bygningsejere og private investorer til at gennemføre bygnings- og boligmæssige forbedringer.

Der er i dag fuld gang i indsatsen med forskønnelse af uderum og gader, herunder bedre affaldsløsninger. Der er også flere bygningsfornyelsesprojekter i gang.

Bajonetten 12, eksisterende forhold:

Ejendommen Bajonetten 12 er en typisk beboelsesejendom i Øgadekvarteret. Ejendommen er opført i 1918, tegnet af Fredericias historiske byarkitekt Bodulf Billund, og har bevaringsværdien 4.

Ejendommen har en flot og uforstyrret beliggenhed med smukt udsyn mod syd over Kongens Bastion, Shell tankene og Lillebælt.

I dag rummer bygningen seks mindre boliger med depoter og vaskerum i kælderen og et enkelt fælles baderum på tagetagen, og der er indrettet flere klubværelser på tagetagen.

De 6 boliger på hhv. stuen, 1 og 2. sal rummer i dag små og utidssvarende toiletter og køkkener, og klubværelserne har udelukkende bad.

Husets oprindelige bagtrappe er stadig i brug.

Huset har ikke altaner, og beboernes udendørs opholdsarealer er i gården.

Fremtidige forhold:

I skitseforslaget til ny indretning af stueetagen, 1. sal, 2. sal og tagetagen anvendes næsten alle primære vægge, og der indrettes nyt toilet/bad og køkkener til alle boliger. Bagtrappen nedlægges, og arealet inddrages i boligarealernes køkkenrum. Der indrettes ligeledes to nye boliger på tagetagen i stedet for klubværelserne.

Boligerne på husets tre nederste etager indrettes ens og bliver alle på ca. 61 m2.

Ved at påbygge kvist på gårdsiden (over bagtrappen) kan tagrummets nyindrettede to boliger udføres med næsten samme planløsning som de øvrige etager. Tagboligerne tilføres også en hems, hvilket kan etableres ved at taget åbnes op til kip. Disse to boliger bliver på ca. 56 m2.

Alle lejlighederne får herved gode lysforhold med gennemlyste rum, og bliver indrettet med eget køkken og eget badeværelse.

Alle otte boliger tilføres en altan på husets sydside på ca. 4,6 m2 (ca. 1,5 x 3,1 m).

Samtidig med etableringen af lejligheder bliver bygningens klimaskærm renoveret og istandsat iht. oprindelige materialer og farvevalg. De meget ødelagte og delvist fjernede historiske udsmykninger og bygningsdetaljer tilbageføres i væsentlig omfang. Hele ejendommen får således en gennemgribende renovering.

Ifølge de kriterier, der er besluttet for byfornyelsesstøtte til private udlejningsboliger, kan man i Øgadekvarteret, og i dette tilfælde bajonetten 12, opnå 60 % i støtte til hele projektet.

Ejendommen rummer mange dårlige og utidssvarende boliger, flere består af mindre værelser. Boligerne har ikke adgang til hverken eget eller fælles bad, toilet og køkken. Boligerne lever således ikke op til nutidens standarder, er i meget ringe stand og er meget nedslidte. Derfor vurderer Teknik & Miljø, at der bør gives denne støtte, for at ejerne har mulighed for at realiserer projektet.

Godkendt.

Efter beslutning på Økonomiudvalgsmøde 21. januar 2019 om at igangsætte en proces med at udarbejde en frivillig fysisk udviklingsplan for Korskærparken området i samarbejde med de almene boligselskaber, præsenteres der i denne sag et administrativt forslag til proces for udarbejdelse af udviklingsplanen. Det indstilles at processen kører i tre spor, forankret henholdsvis hos Økonomiudvalget, By- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget. Der lægges op til en proces med bred involvering af boligorganisationer, borgere, grundejere og erhvervsliv, og at Byrådet vedtager udviklingsplanen i december 2019. Efter en offentlig høring lægges der op til endelig vedtagelse af Byrådet i februar 2020. Sagen kan ses i sammenhæng med en række af kommunens øvrige strategiske temaer, eksempelvis strategi for bæredygtighed og beskæftigelsesplanen.

Sagsbeskrivelse:

Som det eneste boligområde i Fredericia Kommune fremgår Korskærparken pt. af den statslige liste over udsatte boligområder. Området kom i december 2018 af den såkaldte ghettoliste, men ligger fortsat meget tæt på flere af grænseværdierne, specielt ift. andelen af ikke-vestlige indvandrere & efterkommere og andelen af dømte.

På økonomiudvalgsmødet 21. januar 2019 blev det, udover igangsætning af en proces for en frivillig fysisk udviklingsplan, besluttet i henhold til den nye lovgivning på området at igangsætte en proces sammen med de almene boligselskaber om at indføre obligatorisk fleksibel udlejning i Korskærparken. Dette behandles på økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde i juni 2019.

Samtidig blev det besluttet, som en konsekvens af den nye 30% regel på daginstitutionsområdet, at undersøge de bedste løsninger for at imødegå kapacitetsbehovet på daginstitutioner i Ullerup Bæk distriktet fremover. Dette blev behandlet på økonomiudvalgsmødet i april 2019.

Formål med den fysiske udviklingsplan:

Som det fremgik af økonomiudvalgssagen i januar kan en frivillig fysisk udviklingsplan for Korskærparken bidrage til at området på sigt bliver attraktivt for flere målgrupper og bindes bedre sammen med omkringliggende bydele.

I modsætning til de udviklingsplaner, der er udarbejdet for de statsligt udpegede ”hårde ghettoområder” er en frivillig udviklingsplan for Korskærparken ikke bindende, men politisk commitment til planen er afgørende for at skabe investeringssikkerhed til at få realiseret de enkelte elementer i planen. Sagen kan ses i sammenhæng med en række af kommunens øvrige strategiske temaer, eksempelvis strategi for bæredygtighed og beskæftigelsesplanen.

Politiske spor:

Det foreslås at:

- Økonomiudvalget står for den del af udviklingsplanen, der omhandler de almene boliger og den overordnede økonomi.

- By- & Planudvalget står for den del, der omhandler fortætning, nye forbindelser og evt. omdannelse af erhvervs/detailhandelsområde.

- Miljø- & Teknikudvalget står for den del, der omhandler rekreativ udnyttelse af Ullerup bæk dalen, kollektiv transport og trafiksikkerhed.

Proces:

Følgende proces foreslås for udarbejdelse af udviklingsplanen:

I hele processen vil der ske en løbende dialog med de almene boligselskaber.

17. juni Byrådet præsenteres for det administrative forslag til udviklingsplan samt for en proces i 3 spor forankret henholdsvis hos Økonomiudvalget, By- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget.

Juni – august Formel dialog med de almene boligselskaber

21. august Opstart af spor i By- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget. Helhedsplansudvalget inviteres til opstartsmødet i en rådgivende funktion.

2. september Opstart af spor i Økonomiudvalget

Primo sept. Borgermøde i Korskærparken i samarbejde med de almene boligselskaber, hvor de politiske ønsker til udviklingsplanen præsenteres: hvad er borgerne glade for og hvad kan forbedres?

September Dialog med andre interessenter (erhverv / grundejere)

16. september Orienteringspunkt om udviklingsplanen for Sundhedsudvalget

18. september Midtvejsstatus for By- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget

30. september Midtvejsstatus for økonomiudvalget

Oktober Administrativ tilretning og færdiggørelse af udviklingsplan

6. november Vedtagelse af udviklingsplan af By- & Planudvalget og Miljø- & Teknikudvalget

25. november Vedtagelse af udviklingsplan af Økonomiudvalget

2. december Vedtagelse af udviklingsplan af Byrådet

December Udviklingsplanen sendes i offentlig høring

Februar 2020 Endelig vedtagelse i Byrådet

Administrationen vurderer at en udviklingsplan for Korskærparken kan være med til at gøre området omkring Korskærparken mere attraktiv for investeringer og derved sikre en langsigtet positiv udvikling både for Korskærparken og for Vestbyen.

Anbefales.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 6. februar 2019 udkast til forslag til regulativ for Gudsø Bæk og Studsdal Bæk til udsendelse i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet en bemærkning til sagen, som vedrører optagelse af dæmning og tilhørende højvandsklappen ved Studsdal Vig.

Miljø- og Teknikudvalget skal nu formelt videresende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljø har i forbindelse med revisionen af vandløbsregulativerne i Fredericia Kommune udarbejdet regulativ for Studsdal Bæk (Bilag 1) og regulativ for Gudsø Bæk (Bilag 2).

Regulativerne udgør administrationsgrundlaget for vandløbene, og regulativerne beskriver de rettigheder og forpligtigelser, der gælder for vandløbsmyndigheden (kommunen) og lodsejerne.

Vandløbsregulativerne er udarbejdet ud fra vandløbslovens § 12 samt bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Nedenfor en kort opsummering af indholdet i udkastene til regulativerne. Bilag 3 (sagsfremstillingen fra udvalgsmødet 6. februar 2019) er mere uddybende.

Regulativ for Studsdal Bæk

Regulativet omfatter en åben strækning på 1123 m samt åbent tilløb på 691 m. Indlandssøen ved Studsdal Vig er, som noget nyt, medtaget i regulativet.

Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i reguleringsprojekter, forhold jf. regulativ fra 1998 og de faktiske forhold, der er fundet ved opmåling af vandløbet i 2018.? Der er foretaget justeringer i vandløbets stationeringer og opland, samt fastlagt afstrømningsværdier og manningtal. Vandløbet beskrives med vandføringsbestemte skikkelse (teoretisk geometrisk skikkelse) for at sikre vandløbets miljømål.

Vedligeholdelsespraksis fortsætter uændret med tilpassede grødeskæringsterminer.

Der er modtaget et høringssvar. Der forslås at medtage dæmningen og højvandsklappen i opklassificeringen til offentlig vandløb i sådan omfang at vedligeholdelsen af anlægget vil overgår fra private til offentlige. Natur & Miljø har den 20. februar 2019 har truffet afgørelse efter vandløbslovens §12, at vedligeholdelse af dæmning og højvandsklap ved Studsdal Bæks udmunding ikke er del af kommunens vedligeholdelsesforpligtelse, idet det et privat teknisk bygværk jf. skøde fra den 12. januar 1949. Medtagelse af anlægget i regulativet for Studsdal Bæk vil ikke ændre anlæggets ejerskab eller status. Hvorfor høringssvaret ikke har medført en ændring af regulativet.

Regulativ for Gudsø Bæk

Regulativet omfatter en åben strækning på 1219 m.

Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i udførte restaureringsprojekter og de faktiske forhold, der er fundet ved opmåling af vandløbet i 2018. Vandløbet er tidligere administreret som et natur-vandløb uden fast skikkelse. Der er foretaget justeringer i vandløbets stationeringer og opland, samt fastlagt afstrømningsværdier og manningtal. Vandløbet beskrives med vandføringsbestemte skikkelse. Det tilstræbes af hensyn til målsætningen i Vandområdeplan 2015-21, at vandløbet henligger i en tilstand med varierende bund- og dybdeforhold.

Der fortsættes med eksisterende vedligeholdelsespraksis.

Natur & Miljø vurderer, at vandløbsregulativerne vil fastholde den nuværende vandføringsevne i bækkene. Regulativerne sikrer således, at vandløbenes vandføringsevne ikke forringes, og at lodsejerne således vil opleve uændrede afvandingsforhold efter regulativets vedtagelse.

Natur og Miljø vurderer ligeledes, at regulativernes bestemmelser sikrer et uændret og varieret plante- og dyreliv i bækken.

Regulativerne vurderes at overholde vandområdeplanlægningen og den øvrige lovgivning på natur- og miljøområdet.

Godkendt.

Godkendt.

Sundhedsaftalens politiske del er blevet tilrettet på baggrund af høringssvarene, og sendes snart til endelig godkendelse. I denne sag orienteres Sundhedsudvalget om revisionerne på baggrund af høringen, den forestående proces samt godkender, at den politiske aftale sendes til endelig godkendelse i Byrådet på mødet i juni.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i en politisk aftale og et administrativt tillæg. Den politiske aftale har været i høring i perioden fra den 10. december 2018 – den 4. februar 2019. På baggrund af de indkomne høringssvar er den politiske aftale rettet til. Justeringerne omfatter:

• Sproglige korrektioner (Visionen ’Vi arbejder for sømløse overgange’ ændres til ’Vi arbejder for bedre overgange for’)
• Tilføjelse: Målgrupper og områder for delvisionerne
• Tilføjelse: En målsætning om reduktion af overvægt blandt voksne
• Tilføjelse: Et tredje virkemiddel ’Mest mulig sundhed for pengene’ (LEON-princippet)
• Tilføjelse: En beskrivelse af sammenhængen mellem sundhedsaftalen og praksisplanen
• Tilføjelse: En beskrivelse af udgangspunktet for valg af målsætninger samt et målopfyldelsesbillede, som kan bruges i forbindelse med den årlige opfølgning på sundhedsaftalens målsætninger.

Sundhedskoordinationsudvalget skal på deres møde den 24. april 2019 godkende den tilrettede aftale.

Umiddelbart herefter sendes aftalen til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd, inden den skal endelig godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2019.

Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023 beskriver rammerne for det tværsektorielle samarbejde på administrativt niveau, herunder de konkrete indsatser og indsatsområder, som skal indfri de politiske visioner og målsætninger.

Det administrative tillæg har samme forpligtende karakter som den politiske aftale. Tillægget sendes ikke i høring, men er i administrativ proces frem til d. 7. juni, hvor Det Administrative Kontaktforum godkender det endelige udkast. Herefter sendes den til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget sammen med den politiske aftale d. 26. juni.

Det vurderes, at en række af de pointer, som Fredericia bidrog med er kommet med i det endelige udkast, samt at den politiske aftale er klar til endelig godkendelse.

Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende den politiske del af sundhedsaftalen 2019-2023.

Godkendt.

Byrådet besluttede på sit møde d.23. april 2018 at nedsætte en politisk gruppe, der skal se på dels samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet generelt på de store velfærdsområder, dels foretage en vurdering af de gældende retningslinjer for uddeling af § 18 midlerne (Serviceloven).

Arbejdet er nu afsluttet og Økonomiudvalget skal tage stilling til gruppens anbefalinger.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede på sit møde d.23. april 2018 at nedsætte en politisk gruppe, der skal se på dels samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet generelt på de store velfærdsområder, dels foretage en vurdering af de gældende retningslinjer for uddeling af § 18 midlerne (Serviceloven).

Det blev samtidig besluttet, at tildeling af pgf. 18-midler afgøres i Økonomiudvalget efter indstilling fra den politiske gruppe,

Den politiske gruppe har nu afsluttet sit arbejde og anbefalinger til det fremtidige arbejde er delt op i følgende hovedtemaer:

1. Nye retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 18
2. Forslag til den fremtidige organisering af arbejdet vedrørende § 18-midlerne.
3. Øvrige anbefalinger til Økonomiudvalget om det fortsatte arbejde på Frivilligområdet i Fredericia Kommune.

Ad pkt. 1. Nye retningslinjer for tildeling af tilskud jfr. Servicelovens § 18.

Forslaget til nye retningslinjer, herunder høringssvar behandles i særskilt sag på dagsordenen.

Ad pkt. 2. den fremtidige organisering af arbejdet vedr. § 18

Det foreslås, at fordeling og overrækkelse af § 18 midlerne lægges i en tværgående komite under Økonomiudvalget. Komiteen består af formændene for Senior- og Handicapudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Sundhedsudvalget og Børn- og Skoleudvalget. Derved sikres, at der ved tildelingen er opmærksomhed på alle velfærdsområderne.

Det anbefales at udpegning til komiteen sker i forbindelse med byrådets konstituering. Det anbefales, at det fortsat er Økonomiudvalget, der træffer de endelige beslutninger om hhv. tilskud og eventuelle fokusområder.

Ad pkt. 3: øvrige anbefalinger om det fremadrettede samarbejde med Civilsamfundet.

Den politiske gruppe anbefaler, at der nedsættes en tværgående administrativ arbejdsgruppe, der arbejder videre med rammerne for et godt samarbejde med civilsamfundet.

Den administrative gruppe foreslås bredt sammensat og med følgende opgaver:

• Sikring af tværgående samarbejde på tværs af organisationen omkring frivillighed, særligt vedrørende de overordnede rammer.
• Skabe overblik over de politikker, der vedrører frivillighed og de indsatser, de enkelte politikker har lagt vægt på.
• Arbejde med politikkernes målsætning i forhold til konkrete handlinger, der kan omsætte visioner, mål og intentioner til konkrete handlinger.
• Have særligt fokus på, hvordan vi

• Gør det nemt at engagere sig i frivilligt arbejde
• Anerkender civilsamfundets værdi
• Understøtter initiativer og aktiviteter i lokalsamfundene
• Tænker civilsamfundet ind alle steder

Det anbefales, at arbejdet i den tværgående administrative gruppe forelægger konkrete handleplaner og initiativer for henholdsvis § 18-kommiteen og Økonomiudvalget i takt med at de er udarbejdet

Den politiske gruppe vurderer, at forslagene til den fremtidige organisering af området vil være et godt fundament for den fortsatte udvikling og udbygning af samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet, her særligt de frivillige sociale aktører.

Godkendt.

Udmøntning af budgetaftalen for 2019-2021 for så vidt angår triatlon og events.

Sagsbeskrivelse:

I budgetforliget for 2019-2022 fremgår det, at Fredericia skal være endnu bedre til at tiltrække og skabe større events, der kan generere aktivitet og øget omsætning. Det gælder store arrangementer som koncerter i Kastellet, Monjasapark, T. Hansen Arena eller Bülows kaserne, der kan brande Fredericia. Det gælder også store sportsevents, herunder særligt triatlonstævner.

Til fremme af dette arbejde er der afsat 1 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Opgaven ønskes varetaget af EventC. Der indgås en rammeaftale med EventC med tilhørende underaftaler for de enkelte events. Det forudsættes, at EventC inddrager kommunens foreninger, således at de hyres i forbindelse med afvikling af events. 

For 2019 forventes anvendt 500.000 kr. til udvikling og branding af triatlonstævner i Fredericia Kommune. Blandt øvrige aktiviteter i 2019 er blandt andet udvikling af Kastellet og Eksercerhuset som venue.

Ingen

Anbefales.

Forslag

Enhedslisten foreslår, at borgervejlederfunktionen udvides, så den fremover også skal fungere som en whistleblowerordning for kommunens ansatte.

Byrådet pålægger økonomiudvalget at udarbejde de konkrete retningslinjer og rammer.

Formål

Formålet er at etablere en mulighed for ansatte, til at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, ulovligheder eller fejl ved det kommunale system, uden at være bange for at komme i unåde ved sine overordnede eller kolleger.

De ansatte skal have mulighed for at være anonyme, hvis de ønsker det.

Begrundelse

Det vil give en hensigtsmæssig viden om forholdene i den kommunale organisation og dens institutioner, så der kan træffes bedre beslutninger, og det vil være befordrende for arbejdsmiljøet i hele organisationen, at der findes en ventil, som det er muligt at bruge, hvis de officielle samarbejdskanaler svigter.

En sådan ventil kan også forebygge, at fejl og misforståelser udvikler sig til ulovligheder. Det kan også sikre at usund kultur bringes til ophør. Det er således ikke ment som en ordning, hvor man kan lufte sine frustrationer eller utilfredshed med eksempelvis en kollega. Borgervejlederen kan evt. lave den sondring, hvis der skulle komme henvendelser, som falder ind under dette.

Enhedslisten foreslår, at det er borgervejleder-funktionen, der fremover også skal fungere som whistleblowerordning, da vi ikke forventer nok sager om året til, at der kan oprettes en stilling alene til varetagelse af henvendelser fra ”whistleblowers”. Forventningen er ganske få sager om året og derfor vil funktionen kunne tilpasses borgervejlederens øvrige opgaver.

Borgervejlederen er allerede nu en uvildig person, som både borgere og ansatte har respekt for og tillid til. Samtidig refererer borgervejlederen allerede nu direkte til byrådet. Det er væsentligt, at en whistleblowerordning på samme måde er uafhængig af kommunen, men refererer til politikerne, da en orientering om en uhensigtsmæssighed eller fejl i princippet ellers kan omhandle den afdeling der skal varetage henvendelsen.

Vi forventer som sagt ikke mange henvendelser, men synes, at det er vigtigt for både de ansattes arbejdsmiljø og borgerne i kommunen, at muligheden eksisterer, så eventuelle lovbrud hurtigst muligt kan bringes til ophør.

HMU behandling

Økonomiudvalget har anmodet om høring i HMU, hvorfor punktet dagsordensættes. Det foreslås, at HMU drøfter følgende:

-          Vurderer HMU at der er behov for en Whistleblower ordning i kommunen?

-          Hvis det besluttes at oprette en sådanne ordning, hvad er det så vigtigt at være opmærksom på?

-          Eventuelle yderligere kommentarer til forslaget

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af medlemmer fra Socialdemokratiet stemte imod at anbefale forslaget til Byrådet, mens et mindretal bestående af medlemmer af Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte for at anbefale forslaget.