Økonomiudvalget - 21-01-2019

Referat
Dato:
Mandag, 21 januar, 2019 - 17:00
Hent som fil:
Dagsorden publiceret:
Onsdag, 16 januar, 2019 - 18:00
Referat publiceret:
Mandag, 21 januar, 2019 - 21:00

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Godkendt.

Punkt 2 Opfølgning på implementering af budget 2018/19

Sagsresumé

Børn- og ungeområdet har lavet en status på implementering af de ekstraordinære bevillinger, der er givet til budget 2018 og 2019.

Endvidere fremlægges oplæg til anvendelse af anlægsbevilling for 2019 på 9 mio. kr., som er overførte bevillinger fra 2018. Der er i 2019 bevilget nye anlægsmidler for 40.000 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Til budget 2019 har Børn- og Ungeområdet fået en bevilling på 40.000 kr.

Vedlagt som bilag er der lavet en status for hver enkelt bevilling, som gennemgås på mødet.

 

Anlægsbevillinger 2019

Samtidig foreslås en række anlægsopgaver igangsat.

Formål

Budget (mio. kr.)

Daginstitutioner – renovering af toiletforhold:

Bissensvej – 0,2 mio. kr.

Kløverløkken – 0,3 mio. kr.

Snaremosen – 0,5 mio. kr.

1,00

Afd. Havepladsvej

Arkitektbistand til skolerenovering – inkl. fokus på toiletforhold.

0,50

Ny p-plads ved Voldly– hidtidig lejeaftale er opsagt og p-pladser mangles.

0,50

Fr. Hansens Allé: vende- og p-plads lovliggøres

Når busserne, som afleverer handicappede børn, skal vende, sker det på begrænset område. Der opstår farlige situationer, når bus og børn færdes på samme begrænsede areal.

0,70

Afd. Skolesvinget renoveres over 2 år

Det vurderes, at det samlede projekt vil koste 16,8 mio. kr., hvorfor restbeløbet på 10,5 skal findes på budget 2020. Der er i alt afsat 15 mio. kr. til anlæg i 2020.

6,30

 = Samlet bevillingsforslag vedr.  frie anlægsmidler

9,00

Shelter til naturdagplejere i Erritsø

0,04

= I alt forslag til bevilling

9,04

 

Økonomiske konsekvenser

Midlerne fra nedenstående puljer ønskes frigivet til anvendelse.

 

Beløb i mio. kr.

TB 2018

TB 2019

Anlægsmidler

Frigielvelse

Naturdagplejere i Erritsø – Shelter (XA-40075)

-

-

0,040

0,040

Daginstitutioner – renovering af toiletforhold (XA-40068)

-

-

1,000

1,000

Afd. Havepladsvej - Arkitektbistand til skolerenovering (XA-40068)

-

-

0,500

0,500

Voldly - ny p-plads (XA-40073)

-

-

0,500

0,500

Fr. Hansens Allé: vende- og p-plads (XA-40073)

-

-

0,700

0,700

Renovering af Skolesvinget (3,8 mio. kr. på XA-40073 samt 2,5 mio. kr. på XA 50242)

-

-

6,300

6,300

I alt

 

 

9,040

9,040

 

Samlet ønskes 9,040 mio. kr. bevilget og frigivet.

De 6,540 mio. kr. er af sat under Børne- og Skoleudvalget, mens de 2,5 mio. kr. er afsat til udvendig bygningsvedligeholdelse under Økonomiudvalget.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller Børne- og Skoleudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der meddeles anlægsbevilling og frigives:

Anlægsmidler bevilget i budget 2019:

- 40.000 kr. til Naturdagplejere i Erritsø – Shelter (XA-40075)

Midler overført fra 2018 til 2019:

- 1,0 mio. kr. renovering af toiletforhold på tre daginstitutioner (XA-40068)

- 0,5 mio. kr. til arkitektbistand på Afd. Havepladsvej vedr. skolerenovering (XA-40068)

- 0,5 mio. kr. til ny p-plads ved Voldly (XA-40073)

- 0,7 mio. kr. til Fr. Hansens Allé vedr.  vende- og p-plads (XA-40073)

- 6,3 mio. kr. til renovering af Afd. Skolesvinget (3,8 mio. kr. via XA-40073 samt 2,5 mio. kr. fra XA-50242)

- og at sagen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2018

Sagen tages til efterretning og anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

Punkt 3 Forslag til Lokalplan 356 Erhverv ved Egumvej, DSB Værksted (el tog) samt ledsagende miljørapport.

Sagsresumé

Størstedelen af DSB's nuværende fjern- og regionaltog står over for en udskiftning frem mod 2030 og skal erstattes af nye og hurtigere el-tog. Det forventes, at de fremtidige tog bliver længere end de nuværende tog, og der er derfor behov for at udvide de eksisterende værkstedsfaciliteter i Fredericia for at kunne varetage vedligeholdelse, klargøring, vask og rangering af de nye tog.

For at muliggøre dette overføres arealet, hvor værkstedet ligger, fra landzone til byzone med en lokalplan. Lokalplanen ledsages af en miljørapport. Det skyldes, at DSB samtidig har anmodet om, at selve projektet miljøkonsekvensvurderes af Miljøstyrelsen.

 

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af en beslutning om ”Bedre Mobilitet” i 2010, blev processen ”Fremtidens tog” igangsat af et bredt flertal i Folketinget og førte i 2013 til ”Lov om elektrificering af jernbanen”, der danner grundlag for at erstatte alle dieseldrevne togsæt med elektriske togsæt.  Senest er anskaffelsen af de nye el-tog bekræftet af et bredt politiske forlig af 1/2 2018.

 

De nye el-tog bidrager til den grønne omstilling og forventes at sikre en mere miljørigtig og effektiv togdrift med højere rettidighed og understøttelse af den fremtidige passagervækst.

 

Der skal i første omgang anskaffes 100 nye el-togsæt af en længde på op til 110 m. Udbudsprocessen blev igangsat i sommeren 2018 og forventes afsluttet i juni 2020. De første togsæt forventes til Danmark medio 2023 og skal efter 10.000 km testkørsel i Danmark idriftsættes i køreplanen for 2024. Leverancen af de nye el-togsæt forventes færdig i 2028.

 

For at sikre den mest optimale indfasning af de nye eltog, har DSB besluttet at etablere 3 værksteder, der udelukkende skal servicere og vedligeholde togsættene. Disse 3 værksteder etableres i Fredericia, København og Aarhus. Vedligeholdet af Desiro dieseltogene i Fredericia ophører med udgangen af 2020Derfor ønsker DSB, at ombygge Fredericia værkstedet til at kunne vedligeholde de nye togsæt fra medio 2023. I København og Aarhus skal der bygges helt nye værksteder. Værkstedet i København først kan være driftsklart i 2024 og værkstedet i Aarhus i 2026/2027. Det er derfor af afgørende betydning, at DSB får etableret et værksted i Fredericia, der er klar til drift i 2023.

 

Det eksisterende værksted skal forlænges med op til 60 meter for at blive langt nok til el-togsættene. Den samlede værkstedsudvidelse forventes at blive mellem 2.000 og 2.200 m2. Dertil kommer, at DSB ved siden af værkstedsbygningen vil etablere en lukket vaskehal i hele toglængden og fjerne de 2 nuværende åbne vaskehaller. Vaskehallen forventes at få et areal på mellem 800 og 1.000 m2. Der etableres 3 værkstedsspor i den nye værkstedsbygning og et spor til afdrejning af hjul. Dermed nedlægges 3 af de 7 spor i den nuværende værkstedsbygning.

 

Arealet med DSB værkstedet ligger i dag i landzone. Udvidelsen af DSB værkstedet forudsætter udarbejdelse af en lokalplan for at overføre arealet til byzone. Der skal ligeledes udarbejdes miljørapport.

 

Lokalplanområdet ligger indenfor en planlægningszone på 500 meter fra risikovirksomheden "Banedanmark, Rangerbanegården". Risikomyndighederne er derfor inden offentliggørelsen af lokalplanforslaget blevet hørt. Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Trekantbrand har svaret, at de ingen bemærkninger har: Der planlægges ikke for ny følsom arealanvendelse, antallet af ansatte vil være stort set uændret, og der vil ikke være særlige operationelle udfordringer for brandvæsenet i tilfælde af uheld. Øvrige berørte myndigheder er ligeledes blevet hørt uden det har givet anledning til bemærkninger.

 

Lokalplanens formål er – udover at overføre Egumvej 55A til byzone - at give mulighed for at udvide de eksisterende værksteds- og driftsbygninger. Planen skal sikre, at ny bebyggelse opføres i godt samspil med den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse (DSB Værkstedsbygningen) i baneterrænet. Lokalplanen skal også understøtte den forsatte anvendelse af området til administration, personalefaciliteter, rengøring af tog og andre aktiviteter i forbindelse med den fremtidige jernbanedrift.

 

Et andet formål er at muliggøre, at en del af lokalplanområdet, Egumvej 51, hvor der i dag er lagerfaciliteter og parkering til værkstederne, kan bruges som parkering, da lagerfaciliteterne i fremtiden forventes at blive overflødige.

 

Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 213d samt del af matrikelnumrene 297a og 297d alle af Fredericia Kobbeljorder. Matrikelnummer 213d og 297d ejes i dag af DSB, mens matrikelnummer 297a ejes af Banedanmark. Med lokalplanens vedtagelse overføres den del af lokalplanområdet, som er beliggende i landzone, til byzone. Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder, som fremgår af lokalplanens kortbilag 1.

 

Delområde I og III (Egumvej 55A), udlægges til offentlige formål i miljøklasse 3-5 i form af baneterræn samt de til banedriften nødvendige funktioner såsom værksteder, servicefunktioner, lager, vaskehal, administration, personalefaciliteter, parkering o. lign. Områderne ændrer ikke anvendelse med lokalplanen, men særligt byggemulighederne i tilknytning til værkstedsbygningen inden for delområde I ændres for at understøtte de fremtidige behov.

 

Delområde II (Egumvej 51) udlægges til parkering for DSB værkstedet i delområde I samt erhverv i miljøklasse 1-3 (af hensyn til de omkringliggende områder), dvs. erhverv i de lave miljøklasser som f.eks. lettere industri, lager-, håndværks- og værkstedsvirksomhed samt funktioner tilknyttet jernbanedriften som f.eks. parkering samt fri- og opholdsarealer. Dette skal være med til at sikre den fremtidige anvendelse af området og skabe sammenhæng til naboarealerne, der i dag rummer erhverv, etageboliger og børnehave.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Der vil fremover være støj fra værkstedsområdet i forbindelse med rangering, vedligehold, klargøring og vask af tog. Miljøvurderingen viser, at støjen fra værkstedsområdet vil overholde de vejledende grænseværdier for støj, og at realiseringen af planforslaget vil medføre mindre støj til omgivelserne end der er i dag. Bl.a. fordi togvask fremover kommer til at ske i en lukket hal.

Miljøvurderingen viser også, at overgangen fra dieseltog til el-tog vil reducere udledningen af kvælstof.

En del af delområdet I er omfattet af en skovbyggelinje, som vil blive søgt ophævet, alternativt kan der meddeles dispensation.

 

Plan & Arkitektur anbefaler, at lokalplanforslaget vedtages og sendes i offentlig høring, da en udvidelse af værkstedet vil fastholde arbejdspladser i byen, uden at medføre øgede påvirkninger af omgivelserne med henvisning til miljørapportens konklusion, som yderligere påpeger, at hvis planen ikke vedtages, vil der ikke kunne ske en udvidelse af værkstedet og de nye el-tog vil skulle vedligeholdes et andet sted. Samtidig vil vedligeholdelsen af dieseltogene, som følge af folketingets beslutning, blive udfaset.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at Forslag til Lokalplan 356 Erhverv ved Egumvej, DSB Værksted (el tog) samt ledsagende miljørapport vedtages af Byrådet og sendes i offentlig høring i 8 uger, idet

Plan& Arkitektur bemyndiges til at foretage mindre rettelser og redaktionelle ændringer i planmaterialet inden offentliggørelsen.

 

Beslutning i By- og Planudvalget den 19-12-2018

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

Punkt 4 Forslag til lokalplan 361 Boligområde ved Bavnegård, Rudolf Steiner Allé

Sagsresumé

Teknik & Miljø har udarbejdet lokalplan 361 for et boligområde på Rudolf Steiner Allé med dobbelthuse og toplanshuse med seniorer og mindre familier som målgruppe.

 

Projektet, som danner baggrund for lokalplanen, har tidligere været behandlet i By- og Planudvalget d. 29. september 2017, hvor udvalget tilbageviste et forslag til bebyggelsesplan med ønske om, at den nye bebyggelse bør tilpasses naboområdernes karakter. Den nuværende bebyggelsesplan er en viderebearbejdning af et nyt forslag, behandlet i By- og Planudvalget 7. februar 2018, som naboerne har haft lejlighed til at kommentere.

 

Sagsbeskrivelse

Lokalplanområdet ligger på Rudolf Steiner Allé og omfatter et nedlagt landbrug, omgivet af parcelhusbebyggelse samt en gård, der bruges til beboelse. I den nordlige del af lokalplanområdet ligger en bavnehøj. Centralt i lokalplanområdet ligger gårdanlægget, hvoraf den ene længe fungerer som og skal fortsætte som børnehave og vuggestue, mens de øvrige to længer ikke er i brug og planlægges nedrevet for at realisere lokalplanen.

 

Lokalplanområdet udgør ca. 1,3 ha og ligger i Snoghøj på Rudolf Steiner Allé 55, matr. nr. 30a Erritsø by, Erritsø.

 

Bebyggelsesplanen er udformet omkring en boligvej igennem området, der betjener seks dobbelthuse og børnehaven. Der planlægges et grønt fælles opholdsareal centralt i bebyggelsen, vest for børnehaven. Der planlægges endvidere et grønt fælles opholdsareal mod syd i bebyggelsen, der grænser op til et friareal i naboområdet, hvor de tilsammen kan skabe et godt uderum. I lokalplanens østlige del planlægges for to toplans huse med fire boliger i hver. I tilfælde af, børnehaven eventuelt flytter, vil det være muligt at udnytte arealet til endnu to dobbelthuse.

 

Bebyggelsesprocenten vil blive ca. 18 (maks. 40 % jf. kommuneplanen), og gennemsnitsgrundstørrelsen vil blive ca. 650 m2 (min. 400 m2 jf. kommuneplanen).

 

Bavnehøjen er beskyttet med en servitut, hvor kommunen er påtaleberettiget. Bavnehøjen skal beskyttes, friholdes og må ikke ændres, hvorfor den er friholdt for byggefelter.

 

I lokalplanen angives en gangforbindelse fra nord, hvor et tilgrænsende grønt område kobler sig til lokalplanområdet. Gangforbindesen fortsætter i lokalplanområdets vestskel og kobler sig på naboområdets stisystem.

 

Nabodialog

Bebyggelsesplan fra februar 2018 har været udsendt til orientering til naboområdernes grundejerforeninger. Responsen har været overvejende positiv, og der er indkommet få bemærkninger. Dette har betydet, at boligerne, der ligger mod syd, er blevet flyttet 2 m mod nord, væk fra naboskel.

 

Aflysning af lokalplan

Området er i dag omfattet af lokalplan 81, der udlægger arealet til skoleformål, herunder bygninger, idrætsfaciliteter og øvrige funktioner, som for eksempel landbrugs- og gartnerivirksomhed, der skulle knyttes til en Rudolf Steiner Skole. Rudolf Steineranlægget blev ikke realiseret til fulde, nogle boliger blev opført, og børnehaven blev anlagt. Siden blev dele af området taget ud og udstykket til boligbebyggelse, ligesom nærværende lokalplan 361.

 

Lokalplan 81 aflyses for det areal, lokalplan 361 omfatter.

 

Kommuneplan

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, som udlægger området til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplan 361 tilfører området i Snoghøj en boligform, som ikke er til stede på nuværende tidspunkt. Ved at muliggøre dobbelthuse og toplanshuse, begge med relativt små boligenheder, skabes der rum for mennesker i forskellige livsfaser, som seniorer, enlige og små familier.

 

Bebyggelsesplanen vurderes at tilpasse sig området godt i form af dobbelthusene i den vestlige del og toplanshuse i den østlige del.

 

Lokalplanen understøtter kommunens intentioner om fortætning og at skabe gode bosætningsmuligheder.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

  1. at forslag til lokalplan 361 udsendes i offentlig høring i 8 uger, og
  2. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af planforslaget.

Beslutning i By- og Planudvalget den 19-12-2018

Anbefales i det der indføres følgende ændringer i lokalplanforslaget:

  1. Formulering om støj indføres i redegørelsen jf. støjredegørelse
  2. Formulering om støj indføres under forudsætninger for ibrugtagning jf. støjredegørelse
  3. Formulering om det skrå højdegrænseplan indføres i redegørelsen
  4. Visning vedr. det skrå højdegrænseplan indføres på kortbilag 4
  5. Bestemmelse om beplantning indføres.
  6. Formulering om hegning iht. lokalplanområdet indføres.
  7. Bebyggelsesprocenten indskærpes til 30 %.
  8. Redaktionelle rettelser kan foretages

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

Punkt 5 De orange Haller, midlertidig erstatning 2019-2020

Sagsresumé

Lejemålet for De orange Haller ophører pr. 1. marts 2019, hvorfor en midlertidig erstatning i Norgesgade 12 anbefales til og med d. 1. maj 2020. Det betyder, at projektet vedr. nedrivning af Norgesgade 12 og anlæggelse af P-pladser udskydes til efter maj 2020

 

Sagsbeskrivelse:

Igennem de sidste syv år har De orange Haller på Fredericia C været Fredericias koldhaller, hvor skatere, løbehjulskørere, BMX-cyklister og andre har benyttet hallerne.

Pr. 1. marts 2019 ophører lejeaftalen, hvorfor der er et akut behov for at tilgodese disse brugergrupper midlertidigt. Behovet er et alternativ til det kolde og våde vejr, hvor brugerne kan køre i tørre omgivelser på et plant og solidt fundament. Det største behov for at køre inde er i perioden fra 1. oktober til 1. maj, hvor det ofte er koldt og vådt udenfor.

Som en midlertidig erstatning for De orange Haller anbefales Norgesgade 12, som består af en gymnastiksal på ca. 150 kvm. samt en mindre sal i den vestlige ende på ca. 80-100 kvm. Begge sale er etablerede med trægulve, som egner sig godt til at skate og løbe på bl.a. løbehjul på. Gymnastiksalen mod Norgesgade har i øvrigt tidligere været brugt som skaterhal forud for ibrugtagningen af De orange Haller.

Bygningen er tom for nuværende og står forud for nedrivning, men ville egne sig som en god midlertidig ”koldhal” frem til og med d. 1. maj 2020.

De orange Haller driftes i dag af Kultur & Idræt, som i den forbindelse har ansat en aktivitetsansvarlig på timebasis til de officielle åbningstider tirsdage og torsdage kl. 16.00-20.00, hvor alle har adgang til hallerne. Der er i gennemsnit er ca. 30 brugere hver gang.

Foruden tirsdage og torsdage er der mindre brugergrupper som har særlige aftaler i henhold til brug.

Onsdage kl. 16.00-20.00 bruges hallerne af en gruppe på BMX. Lørdage i tidsrummet kl. 12.00-15.00 benyttes hallerne til skateboard. Søndage kl. 14.00-18.00 er der en gruppe på trail cykler som kører i hallerne og søndage i ulige uger kl. 11.00-14.00 er der løbehjul (scootere).

Brugertallene vil kunne forandre sig ved en midlertidig løsning.

Økonomiske konsekvenser

Projektet omkring nedrivning af Norgesgade 12 og anlæggelse af p-plads udskydes fra 2019 til 2020 og medfører derfor, at budgettet flyttes fra 2019 til 2020.

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2019

TB 2020

TB 2021

TB 2022

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA-10003

Nedrivning af Norgesgade 12

-1,6

1,6

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

-1,6

 

1,6

 

 

 

 

 

Vurdering

Det vurderes, at bygningen Norgesgade 12 kan benyttes som den står, hvilket betyder, at der formentlig ikke skal foretages yderligere installationer ud over et par udskiftninger af lysstofrør. Udgifter afholdes af Kultur & Idræt.

Indstillinger

Kultur & Idræt og Teknik & Miljø/Drift & Anlæg indstiller

  • at Økonomiudvalget godkender anbefalingen om at benytte Norgesgade 12 som en midlertidig erstatning for De orange Haller pr. 1. marts 2019 til og med 1. maj 2020.
  • at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet Økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Godkendt.

Punkt 6 Planstrategi 2019

Sagsresumé

Ifølge planloven skal byrådet vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år og indenfor den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019.

Som optakt til udarbejdelse af den lokale Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune har By- & Planudvalget haft drøftelser af overvejelser og ønsker til indholdet i den kommende planstrategi den 7. november og 19. december 2018.

Der foreslås en drøftelse af Planstrategi 2019 og den kommende bæredygtighedsstrategi på et temamøde før Byrådsmødet den 4. marts 2019.

 

Sagsbeskrivelse:

Planstrategien er byrådets strategi for kommunens langsigtede udvikling og som sådan en strategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien er samtidig et juridisk dokument, som indeholder en revisionsbeslutning om, i hvilket omfang og ikke mindst hvilke emner, der skal revideres i den kommende Kommuneplan 2021. Den resterende del af Kommuneplan 2017 forventes dermed genvedtaget.

Som optakt til udarbejdelse af den lokale Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune er der afholdt to temamøder med By- & Planudvalget, et den 7. november og et den 19. december 2018.

Drøftelserne på disser møder har taget udgangspunkt i allerede kendte politiske fokusområder og prioriteringer sammenholdt med nogle af de udfordringer, disse politiske ønsker rummer ud fra et planlægningsmæssigt perspektiv.

Med afsæt i de politiske tilbagemeldinger udarbejdes et udkast til Planstrategi 2019, som planlægges drøftet i By- & Planudvalget den 6. februar.

Det ønskes ligeledes at give det samlede byråd mulighed for at drøfte udkast til Planstrategi 2019 inden den politiske godkendelse af strategien i marts-april 2019, gerne i sammenhæng med den kommende bæredygtighedsstrategi. Dette kunne være på et temamøde forud for byrådsmødet den 4. marts 2019. 

Efter byrådets godkendelse af Planstrategi 2019, skal strategien i offentlig høring, med efterfølgende endelig vedtagelse i byrådet.

 

Sammenhæng til Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet

Trekantområdets syv kommuner har hver en fælles og en lokal del af både planstrategi og kommuneplan.

Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet udgør formelt også den fælles planstrategi. I Fredericia Kommune er udkastet til den fælles strategi blevet drøftet på det fælles udvalgsmøde den 22. oktober 2018 og i Økonomiudvalget den 26. november 2018.

Forud for bestyrelsen i Trekantområdets godkendelse af det endelige forslag til fælles Strategi for vækst og attraktivitet, skal der tilføjes en revisionsbeslutning, hvori det fremgår, hvordan den kommende fælles Kommuneplan 2021 skal revideres. Det vil blandt andet afhænge af de syv kommunernes tilbagemeldinger på baggrund af de lokale drøftelser om planstrategiens indhold.

Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet skal derfor godkendes sammen med den lokale planstrategi i hvert af de syv byråd.

 

Tids- og procesplan

I august 2018 godkendte Trekantområdets bestyrelse en tids- og procesplan for færdiggørelse af Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet og de lokale planstrategier.

Det betyder, at de syv byråd får den fælles Strategi for vækst og attraktivitet og de respektive lokale planstrategier til politisk godkendelse i perioden februar-maj 2019. Herefter sendes de to strategier i offentlig høring i perioden maj-juli 2019. I september 2019 forventes strategierne endelig godkendt i de syv byråd.

En mere detaljeret tidsplan ses nedenfor. Markeringerne med hvid baggrund vedrører udelukkende tidsplanen for Fredericia Kommune:

30. oktober 2018

Administrativ workshop om indhold til (lokal) Planstrategi 2019

7. november 2018

1. Temamøde i By- & Planudvalget om indhold til (lokal) Planstrategi 2019

Primo december 2018

Kommunerne afleverer bemærkninger til forslag til Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet

19. december 2018

2. Temamøde i By- & Planudvalget om indhold til (lokal) Planstrategi 2019

Primo januar 2019

De politiske følgegrupper behandler de indkomne bemærkninger til forslag til Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet og indstiller endeligt forslag til bestyrelsen

19. januar 2019

Styregruppe behandler fælles revisionsemner til kommende fælles Kommuneplan 2021

Primo februar 2019

Bestyrelsen godkender det endelige strategiforslag til Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet inkl. fælles revisionsemner til kommende fælles Kommuneplan 2021

6. februar 2019

Høring af udkast til (lokal) Planstrategi 2019 i By- & Planudvalget

4. marts 2019

Evt. drøftelse af udkast til (lokal) Planstrategi 2019 og bæredygtighedsstrategi på fælles udvalgsmøde

Februar – maj 2019

Udvalgs- og byrådsbehandling af Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet i de enkelte kommuner

27. marts, 8. april og 29. april 2019

By- og Planudvalgets, Økonomiudvalgets og Fredericia Byråds godkendelse af Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet samt Fredericia Kommunes lokale Planstrategi 2019 (forslag)

Maj - juli 2019

Offentlig høring

September 2019

Endelig godkendelse af Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet i de 7 byråd.

September 2019

By- og Planudvalgets, Økonomiudvalgets og Fredericia Byråds godkendelse af Trekantområdets fælles Strategi for vækst og attraktivitet samt Fredericia Kommunes lokale Planstrategi 2019 (endelig).

Oktober 2019

Bekendtgørelse

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at planstrategien og bæredygtighedsstrategien drøftes på et temamøde forud for Byrådsmødet den 4. marts 2019.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Godkendt.

Punkt 7 Gadeforskønnelse i Øgadekvarteret

Sagsresumé

Projektet for områdefornyelse i Øgadekvarteret er i fuld gang og omfatter forskønnelse af gaderum, aktørinddragelse, forskønnelse af grønne områder ved Depotgården og Gasværksgrunden (”Oasen” med BMX-bane) samt bygningsfornyelse. Samlet set skal projektet give området et løft, forbedre boligmassen og bidrage til den positive udvikling i bymidten.

Gadeforskønnelsesdelen omfatter, ifølge programmet for områdefornyelsen, en forskønnelse af Falstersgade og en del af Bjergegade og Kongensstræde. Projektet for gadeforskønnelse har været i udbud, og den indkomne pris overstiger det afsatte beløb. For at kunne gennemføre projektet i sin helhed, kræves derfor en tilførsel af midler.

 

Sagsbeskrivelse:

Jf. områdefornyelsesprogrammet gøres der en indsats for at forskønne den del af de tre boliggader, hhv. Bjergegade, Kongensstræde og Falstersgade, der ligger inden for Øgadekvarteret.

Boliggaderne gøres mere egnede til ophold, affaldshåndteringen forbedres og der skabes bedre trafikale forhold.

Gadeforskønnelsen omfatter:

  • Begrønning og etablering af fem små ”opholdslommer” på fem centralt beliggende steder i de tre gade, hhv. 2 i Bjergegade og Kongensstræde og en i Falstersgade. Lommerne består f.eks. af bænke, der suppleres med beplantning
  • Ny affaldshåndtering med etablering af i alt 11 nedgravede affaldsbeholdere placeret på fem affaldsøer i de tre gader, anlagt som udvidelser af fortovene på centralt placerede steder i gaderne
  • Ensretning af trafikken i de tre gader
  • Omlægning af et antal gadehjørner
  • Ensidig parkering i markerede både i samme side, hvor affaldsøerne placeres
  • Udskiftning af gadelamper (kommunens belysningsprojekt i bymidten)
  • Nyt slidlag i de tre gader med opmærkning af p-båse

 

Udskiftning af gadelamper og udlæg af nyt slidlag udføres af Vej & Park i forbindelse med kommunen øvrige arbejder i bymidten, og koordineres med områdefornyelsens forskønnelsesprojekt for at gøre Øgadekvarteret færdigt på én gang.

Et særligt fokus har været de nedgravede affaldsbeholdere, som er resultatet af aktørinddragelsen i programfasen og etableres for at løse problemerne med den nuværende ordning med affaldet i plastikposer, der sættes ud i gaderne aftenen før tømningen. Ordning har uheldige konsekvenser bl.a. i form af svineri i gaderne, uhygiejniske forhold m.m. (poserne bides i stykker af dyr, der spreder f.eks. madaffald, brugte bleer o. lign. i området).

Indkøb af de nye affaldsbeholdere finansieres af Affald & Genbrug.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for områdefornyelsen er projektet sat til 1.5 mio. kr. Midlerne blev frigivet af Byrådet på mødet d. 5. december 2016.

 

I forbindelse med projekteringen har det vist sig nødvendigt at foretage mere omfattende ledningsomlægninger end forventet, herunder bl.a. omlægning af kloakledningen i hhv. den søndre ende af Bjergegade og i Falstersgade. Områdefornyelsen finansierer omlægningen, da forskønnelsesprojektet ikke er omfattet af ”Gæsteprincippet”.

 

Denne omlægning har vist sig dyrere end planlagt, og der er behov for ekstra 1,5 mio. kr.

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2019

TB 2020

TB 2021

TB 2022

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

XA-50246-1, Områdefornyelse

1,5

 

 

 

1,5

1,5

XA-50044-1 Byfornyelse, pulje

-0,5

 

 

 

-0,5

-0,5

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

1,0

 

 

 

1,0

1,0

 

Hvis indstillingen i det foregående punkt følges, kan den budgetterede anlægsramme overholdes på trods af projektets fordyrelse.

Driften af de nye løsninger afholdes delvist af brugerne, som organiseres i ét eller flere gade lav, og af Affald & Genbrug.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at gadeforskønnelsesprojektet er en væsentlig del af områdefornyelsen og dermed et vigtigt element i det samlede løft af området.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

Punkt 8 Plan for fremtidig forsyningssikkerhed for Energnist I/S

Sagsresumé

Fredericia Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i det fælleskommunale § 60 selskab, Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90. Selskabet ejer 2 affaldsforbrændingsanlæg beliggende i henholdsvis Kolding og Esbjerg, og har kapacitetsmangel, der ifølge selskabets plan for fremtidig forsyningssikkerhed blandt andet ønskes løst ved køb af ejerandel i Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S (MEC-BHP) i Holstebro og samtidigt indgåelse af leveringsaftale. Dette kræver en vedtægtsændring samt en accept fra ejerkommunerne, ligesom selskabets plan for forsyningssikkerhed forelægges.

 

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Energnist godkendte på møde den 7. september 2016 den nugældende ”Strategi for Energnist” efter forudgående høring hos ejerkommunerne.

 

Strategien indeholder, ud over missioner og visioner for selskabets virke, også en strategi bestående af 3 delelementer, jf. nedenstående, hvoraf primært Del 1 og delvist Del 2 er inddraget i arbejdet med sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed:

 

Del 1:

”Senest med udgangen af 2018 skal kommunerne godkende en plan for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed. Energnist skal senest med udgangen af 2017 have planen klar til kommunal behandling. I denne forbindelse skal indgå en afklaring af selskabets opland.”

 

Del 2:

”Behov for og krav til yderligere sortering af modtaget affald afklares inden 2018. Dette sker bl.a. ved involvering af relevante myndigheder, ejerkommunerne og under hensyntagen til gældende affaldsplaner.”

 

Del 3:

I 2016-2017 skal der arbejdes med Energnist’s overordnede holdninger i forhold til rammerne for affaldsforbrænding i Danmark. Det skal sikres, at Energnist på udvalgte områder taler med én stemme med henblik på størst mulig gennemslagskraft.

 

Med udgangspunkt i strategiens ”Del 1” har Energnist arbejdet på en plan for, hvordan der sikres tilstrækkelig forbrændingskapacitet fremadrettet. Arbejdet har resulteret i en række rapporter og notater, hvor mængdegrundlag, forbrændingskapacitet, varmeafsætning og løsningsmuligheder beskrives og vurderes. Energnist har undervejs i processen afdækket flere muligheder for, hvordan den fremtidige kapacitet til energiudnyttelse af den del af affaldet, der ikke er egnet til genanvendelse, kan tilvejebringes.

 

Med det udgangspunkt har Energnist’s bestyrelse på møde den 30. oktober 2018 besluttet at fastholde den oprindelige plan for fremtidig forsyningssikkerhed med følgende prioriterede løsningsmuligheder, der også tidligere har været til høring hos ejerkommunerne og efterfølgende blev drøftet på bl.a. temadag den 31. maj 2018, hvor politikere og embedsfolk fra ejerkommunerne deltog.  Fastholdelsen omfatter dog tilføjelse af sidste afsnit i planen omkring alternativer til MEC-BHP og Kolding linje 2.

 

Energnists plan for fremtidig forsyningssikkerhed 2023-2030

 

Helt overordnet skal Energnist fortsat eje og drive forbrændingsanlæg med henblik på forbrænding i eget regi af både kommunalt affald og erhvervsaffald.

 

Løbende vil der ske afsætning af overskydende affaldsmængder på markedet samt fastlæggelse af levetidsforlængelser på egne affaldsforbrændingslinjer for derved at sikre balancen mellem mængde og kapacitet.

 

Prioritet 1:

Forbrændingskapacitet sikres via Måbjergværket ved Holstebro (MEC-BHP) samt ved etablering af ny tilpasset forbrændingskapacitet i Esbjerg.

 

Prioritet 2:

Forbrændingskapacitet sikres ved etablering af ny affaldsforbrændingslinje i Esbjerg.

 

Prioritet 3:

Forbrændingskapacitet søges sikret ved afklaring af muligheder for etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Herning/Ikast (forventet mulig fra år 2027).

 

Varmeafsætning er et afgørende forhold for mulighederne for forbrænding af affald. Derfor skal udviklingen af de relevante varmemarkeder løbende afdækkes.

 

Alternativer til MEC-BHP vil også være en mulighed, ligesom fortsat drift af den ældste ovnlinje i Kolding (linje 2) medtages i den fremtidige planlægning efter 2023.

 

I forbindelse med, at det nuværende kulkraftsværk i Esbjerg forventes udfaset i 2023, opstår der et varmeafsætningsmarked, som kan udfyldes med overskudsvarme fra affaldsforbrænding. En analyse af affaldsmængderne i Energnist’s opland sammen med Miljøstyrelsen, Energistyrelsen samt ejerkommunerne viser en svag stigning i affaldsmængder til forbrænding i perioden frem mod 2030. Dette, sammenholdt med, at den ældste ovnlinje i Kolding forventes nedlukket i perioden, betyder, at der kan skabes en god balance mellem affaldsmængder og kapacitet i Energnist´s opland ved etablering af ny affaldslinje i Esbjerg. Dertil kommer, at Din Forsyning A/S har tilkendegivet positiv interesse for aftag af affaldsvarmen.

 

Scenarie-analyse fra Rambøll viser desuden, at etablering af egen ny kapacitet i Esbjerg er den økonomisk mest attraktive løsning set i forhold til løsninger, hvor affaldet udbydes. Fordel over kalkulationsperioden indtil 2030 er på knap 1,4 mia. kr. i forhold til nuværende løsning (net present value).

 

En forudsætning for etablering af ny kapacitet er imidlertid, at der godkendes et affaldsgrundlag i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 50 b, stk. 1, hvilket Energnist derfor ansøgte om i foråret 2017. Energistyrelsen har tolket § 50 b anderledes end tidligere og givet afslag på ansøgningen. Energnist’s bestyrelse har derfor den 30. oktober 2018 besluttet, at der er behov for at få klarlagt forudsætningerne og rammerne for Energistyrelsens afslag på ansøgning om affaldsgrundlag i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 50 b.

 

Status for Energnist’s arbejde med plan for fremtidig forsyningssikkerhed er således, at det for nuværende ikke er muligt at realisere den del af den prioriterede plan for forsyningssikkerhed, der omfatter etablering af ny kapacitet. Dermed bør fokus være på sikring af kapacitet via samarbejde med MEC-BHP og evt. andre forbrændingsselskaber. Med det udgangspunkt anmoder Energnist ejerkommunerne om at godkende de nødvendige rammer herfor.

 

Som tidligere nævnt viser Rambølls beregninger imidlertid, at den klart mest fordelagtige løsning for Energnist er etablering af eget anlæg, uanset om det bliver i Esbjerg eller i Herning/Ikast området, og Energnist arbejder videre med disse muligheder, og dermed også med godkendelsen af affaldsgrundlaget for at sikre, at Energistyrelsens afgørelse er korrekt og afgivet på det korrekte grundlag. Det må derfor forventes, at der efterfølgende kan fremkomme yderligere punkt(er) til beslutning i ejerkommunerne, herunder også såfremt der senere lægges op til etablering af yderligere kapacitet med deraf følgende hæftelser, som i kraft af vedtægternes punkt 10.7 skal godkendes af såvel repræsentantskab som ejerkommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ifølge Energnist er det for nuværende ikke er muligt at realisere den del af den prioriterede plan for forsyningssikkerhed, der omfatter etablering af ny kapacitet, og fokus bør dermed være på sikring af kapacitet via samarbejde med MEC-BHP og evt. andre forbrændingsselskaber.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

  • At Energnists vedtægter af 05/04-2016 punkt 3.5 ændres til:

”Interessentskabet kan helt eller delvist varetage de i pkt. 3.1.1– 3.3 nævnte aktiviteter via helt eller delvist ejede kapitalselskaber. Interessentskabet kan endvidere eje andele i kapitalselskaber, hvis formål i overvejende grad består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf. Der skal til enhver tid være en rimelig sammenhæng mellem ejerandel, investeret kapital og den mængde serviceopgaver, som sådanne selskaber udfører for interessentskabet, eller med interessentskabet koncern-forbundne selskaber”.

 

  • At Energnist i henhold til selskabets vedtægter punkt 10.7, kan indgå et længerevarende strategisk samarbejde med Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S via køb af kapitalandele.

 

  • At ”Plan for sikring af fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist” godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2018

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at:

 

  1. Miljø- og Teknikudvalgets anbefaling af bullet 2 og 3 udgår.

 

  1. Miljø- og Teknikudvalgets anbefaling af bullet 1 anbefales til byrådets godkendelse under forudsætning af

 

 

-         at vedtægterne i Energnist I/S af 5. april 2016 i punkt 10.7 præciseres således, at beslutninger vedrørende køb af andele i kapitalselskaber - hvis formål består i at udføre serviceaktiviteter for de kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medejere heraf - bliver omfattet af godkendelsesproceduren i punkt 10.7 (nr. 2) - samt at råderummet begrænses til serviceaktiviteter i nær tilknytning til de i punkt 3.1.1-3.3 nævnte aktiviteter.

 

-         at Energnist I/S i henhold til selskabets vedtægter punkt 10.7 kan indgå et længerevarende strategisk samarbejde med Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S via køb af de nødvendige kapitalandele i relation til den udvidede ”in-house regel”, og forudsat at der udarbejdes en konkret juridisk redegørelse, som blåstempler et eventuelt fremtidigt samarbejde.

 

-         at ”Plan for sikring af fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist” (svarende til prioritet 1, 2 og 3 jævnfør sagsfremstillingen) ikke godkendes på nuværende tidspunkt, idet beslutningen om en langsigtet strategi bør afvente et mere sikkert grundlag angående rammevilkårene for forbrændingskapacitet.

 

-         at Energistyrelsens afslag på det ansøgte affaldsgrundlag søges klarlagt, herunder forudsætninger og rammer for afslaget.

 

 

Punkt 9 Proces for Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling 2020-2023

Sagsresumé

Byrådet skal offentliggøre sin næste strategi for bæredygtig udvikling inden udgangen af 2019.

Som optakt til udarbejdelsen af strategien for bæredygtig udvikling 2020–2023 præsenterer Teknik & Miljø et forslag til en proces for arbejdet.

 

Sagsbeskrivelse:

Efter Planloven skal byrådet vedtage og offentliggøre en strategi for bæredygtig udvikling hvert 4. år og inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019.

 

Strategien skal indeholde en redegørelse for, hvordan kommunen arbejder helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet. Ansvaret for udarbejdelsen af strategien er i Fredericia Kommune placeret hos Miljø- og Teknikudvalget.

 

Strategien skal efter planlovens bestemmelser indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde indenfor følgende indsatsområder:

-          Mindskelse af miljøbelastningen,

-          Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, 

-          Fremme af biologisk mangfoldighed,

-          Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale arbejde med bæredygtighed, og

-          Fremme af samspil mellem beslutninger vedr. 

  • Miljømæssige
  • Trafikale
  • Erhvervsmæssige
  • Sociale
  • Sundhedsmæssige
  • Uddannelsesmæssige
  • Kulturelle og 
  • Økonomiske forhold 

 

På Miljø- og Teknikudvalgsmødet den 30. maj 2018, hvor udvalget vedtog at sætte gang i udviklingen af en ny strategi for bæredygtig udvikling, var der et ønske om at brede den nye strategi mere ud, eksempelvis under inspiration af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

 

Teknik & Miljø har efterfølgende undersøgt mulighederne for at koble arbejdet med bæredygtigheds-strategien med arbejdet med FN’s verdensmål. 

 

Kort om FN’s Verdensmål: 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i 2015, har til hensigt at forandre verden i en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig og mere retfærdig retning.  

 

De centrale principper i målene er menneskerettigheder, ansvarlighed, ligestilling og lighed, udryddelse af fattigdom, beskyttelse af kloden og hensyn til de tre dimensioner af bæredygtig udvikling (sociale, miljømæssige og økonomiske). 

 

Verdensmålene er ikke juridisk bindende, men leverer en ramme for at understøtte global bæredygtig udvikling til gavn for klodens tilstand og hele verdens befolkning. Danmark har sammen med FN’s øvrige medlemslande forpligtet sig til at opfylde alle målene. 
 

Teknik & Miljøs interessentanalyser og møder med kommunens øvrige fagområder har vist, at der er bred interesse for verdensmålene, og at flere fagområder allerede på forskellig vis arbejder med delmål og elementer af FN’s verdensmål. 

 

På denne baggrund – og med henblik på at sikre den brede involvering og forankring, som ses at være tilsigtet i planlovens bestemmelser for arbejdet med bæredygtighed - vurderer Teknik & Miljø:  

At det vil være hensigtsmæssigt at sammentænke arbejdet med bæredygtighedsstrategien 2020-2023 og FNs verdensmål.   

At arbejdet med udvikling af strategien kalder på bred involvering, såvel politisk i kommunen, som med eksterne interessenter.  

At det vil være hensigtsmæssigt at invitere de øvrige politiske udvalg og fagområder til at medvirke i udarbejdelsen af Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling 2020-2023. 

 

Forslag til procesplan for udarbejdelse og vedtagelse af strategien i 2019 præsenteres på mødet.

Økonomiske konsekvenser

 Ingen.

Vurdering

 Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

  1. at Miljø- og Teknikudvalget træffer beslutning om at invitere øvrige relevante udvalg til at medvirke til udarbejdelsen af strategien for bæredygtig udvikling 2020-2023
  2. at udvalget godkender forslaget til procesplan.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2018

Indstillingen anbefales idet sagen sendes videre til økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Godkendt.

Punkt 10 Opkrævning af garantiprovision - TVIS og Energnist

Sagsresumé

I forbindelse med opkrævning af garantiprovision ved garantistillelse, er det fra KL blevet præciseret, at det krav om, at kommunerne skal opkræve markedsprisen, såfremt der stilles garanti for forsyningsselskaber på varmeforsyningsområdet, ligeledes også omhandler de selskaber kommunen selv ejer – de såkaldte § 60 selskaber. Denne sag omhandler specifikt selskaberne TVIS og Energnist, hvor der fremadrettet vil skulle opkræves en løbende provision af den til enhver tid værende restgæld.

 

Sagsbeskrivelse:

Med baggrund i dommen fra Vestre Landsret i januar 2016 i den såkaldte Sønderborgsag, blev det slået fast, at varmeforsyningsområdet som udgangspunkt er omfattet af EU´s regler om statsstøtte. Det betyder, at der er krav om, at kommunerne skal opkræve en garantiprovision, såfremt der stilles garanti for forsyningsselskaber på varmeforsyningsområdet.

Der har været usikkerhed om, hvorvidt dette også omfattede garantistillelse over for de selskaber kommunen selv ejer. KL har i den forbindelse udtalt, at der i lighed med øvrige forsyningsvirksomheder, skal opkræves garantiprovision ved garantistillelse over for § 60-selskaber.

Det betyder, at der fremadrettet skal opkræves garantiprovision for garantistillelse for et selskab, kommunen selv ejer.

I forlængelse af denne præcisering, vil der fremadrettet skulle opkræves garantiprovision af stillede garantier til § 60 selskaber, i dette tilfælde TVIS og Energnist. I den forbindelse har der været drøftelser med TVIS’ og Energnist´ øvrige ejerkommuner, for derigennem at opnå enighed om den fremtidige opkrævning.

Nedenstående oversigt viser de eksisterende garantiforpligtigelser vedrørende TVIS og Energnist for så vidt angår Fredericia Kommunes andel.

Garantiforpligtigelse

Alle beløb i mio. kr.

Restgæld 31.12.2017

Fredericia´s andel

Gebyrsats

Garantiprovision

Forsyning varme   - TVIS (fælles)

460,263

0,55 %

2,531

Forsyning varme  -  TVIS (Fredericia)

7,265

0,55 %

0,040

ENERGNIST

19,471

0,55 %

0,107

Garantiprovision i alt

 

 

2,678

 

Økonomiske konsekvenser

Fredericia vil opkræve et ikke budgetteret gebyr på 2,678 mio. kr. i garantiprovision i 2018. Provenuet vil efterfølgende år være faldende med ca. 0,107 mio. kr. i takt med at lån og dermed Fredericia Kommunes andel af garantien nedbringes.

Vurdering

Det er KL´s vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmeforsyningsområdet, så kræver det, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en individuel kreditvurdering af TVIS og Energnist, foreslås det på baggrund af denne model, at begge selskaber betaler en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld. Det er Økonomi og Personales vurdering, at den beregnede takst svarer til en markedskonform garantiprovision.

Ejerkredsen i TVIS (Kolding, Vejle, Middelfart og Fredericia) er enige om en opkrævning af garantiprovision på 0,55 % fra 2018 for både TVIS og ENERGNIST.

Der pågår drøftelser med den øvrige ejerkreds i Energnist omkring en tilsvarende fælles model for opkrævning af garantiprovision, idet vurderingen er, at garantistillelsen for dette selskab er omfattet af samme regelsæt som TVIS. En række af de øvrige ejerkommuner har i princippet godkendt modellen og taksten, men forventer ikke at opkræve gebyr før fra 2019, mens der endnu mangler tilbagemelding fra nogle ejerkommuner.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at

  1. der fra 2018 opkræves en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld for TVIS og Energnist
  2. budgettet for gebyr for garantistilles korrigeres med 2,571 mio. kr. i 2019 samt at 2020-2023 teknisk tilrettes i forbindelse med budgetlægningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

Punkt 11 Herslev Børnehave - leje af bygning

Sagsresumé

Indgåelse af lejeaftale for bygninger vedrørende Herslev Børnehave frem til juli 2024.

 

Sagsbeskrivelse:

Herslev Børnehaves bygninger er lejet siden juli 2014 og har hidtil været gratis -  bortset fra de løbede driftsudgifter. Der skal indgås en ny lejeaftale vedrørende bygningen, således at driften kan fortsatte.

Den nuværende lejeaftale udløber 30. juni 2019. Den fremtidige lejeaftale løber frem til 30. juni 2024.

Det vil sige en lejeperiode på 5 år.

Lejevilkårene er uændrede bortset fra at Fredericia Kommune overtager forpligtelserne omkring hårde hvidevarer og legepladsen.

Økonomiske konsekvenser

Lejeaftalen koster 210.000 kr. årligt og prisreguleres ikke i lejeperioden. Da lejeperioden starter i juli måned betales der kun 105.000 kr. i 2019.

Indgåelse af lejemålet på Herslev skole vil ikke medføre krav om deponering eller alternativt reducere kommunens mulighed for låneoptagelse. Der er i 2019 planlagt opsigelse af andre lejemål, der udligner eventuelt krav om deponering eller reduceret låneoptagelse i denne sag.

Der er ikke afsat midler til lejeaftalen på dagtilbudsområdet, hvorfor lejesummen skal findes indenfor det nuværende budget.

Vurdering

Det vurderes at behovet for kapacitet i Herslev-området kan dækkes med den nuværende børnehave. Med baggrund i det nuværende børnetal, vurderes det, at en 5 årig aftale er optimal. Derefter kan behovet for daginstitutionspladser revurderes.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at

indgå en 5 årig lejeaftale på Herslev Børnehaves bygninger med aftaleudløb den 30. juni 2024.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 19-12-2018

Anbefalingen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

Punkt 12 Aktionærrollen - Ordinære generalforsamlinger 2019

Sagsresumé

 

Sagen indeholder en status for de selskaber som Fredericia Kommune er aktionær i og der lægges op til, at eventuelle spørgsmål, der ønskes stillet på selskabernes ordinære generalforsamling afklares.

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Kommune har aktionærinteresser i følgende selskaber:

  1. ADP A/S.
  2. Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION).
  3. Billund Lufthavn A/S.
  4. FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S.
  5. Fredericia Spildevand og Energi A/S.

 

Sagen forelægges økonomiudvalget som en statussag på selskabernes økonomi forud for de ordinære generalforsamlinger, med udgangspunkt i de senest godkendte årsrapporter, udpegning af stemmebærer og eventuelt med henblik på, at økonomiudvalget kan beslutte om der skal stilles spørgsmål til de forestående ordinære generalforsamlinger, der afholdes i selskaberne.

 

Det bemærkes, at økonomiudvalget på byrådsmødet den 8. april 2002 har fået delegeret kompetencen til at træffe beslutninger om Fredericia Kommunes forhold som aktionær.

 

Oplysninger om økonomi m.v. i de efterfølgende opstillinger er primært hentet i regnskabsmaterialet for 2017 for de respektive selskaber.

 

1: ADP A/S.

 

Mio. kr.

2017

2016

2015

Nettoomsætning

114,0 

110,4

112,3

Årets resultat

23,4

21,8

13,2

Egenkapital

640,4

622,3

608,4

 

Fredericia Kommunes ejerandel af aktiekapitalen på 25,0 mio. kr. udgør 22,3 mio. kr., svarende til 89 %.

 

Den samlede godsomsætning

 

2017

2016

2015

Mio. tons

8,3

8,5

9,5

 

Der er sket et fald på 0,2 mio. tons i forhold til 2016, svarende til et fald på 3 %. I ledelsens beretning til regnskabet nævnes, at faldet primært kan henføres til et fald i flydende gods samt sten, sand og grus mens containergods, RoRo og øvrigt stykgods påvirker godsmængderne i positiv retning.

 

I 2017 har antallet af skibsanløb udgjort 1.474 mod 1.619 i 2016.  

 

Årets resultat på 23,4 mio. kr. er bedre end det forventede resultat på 17,0 mio. kr. i ½ års regnskabet. Koncernresultatet anses af ledelsen for at være tilfredsstillende.

 

Branden i DanGødnings tankanlæg på Fredericia Havn i februar 2016 har haft negativ indflydelse på ADP´s forretningsmæssige udvikling i både 2016 og 2017. Afklaring af sagen har udsat planlagte investeringer i havneområdet. I februar 2018 er der indgået forlig omkring sagens afslutning og arbejdet omkring udvikling af arealerne på Fredericia Havn kan nu fortsætte.

 

Årsrapporten 2017 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 

Der afholdes normalt generalforsamling i ADP A/S samt datterselskaberne medio april.

 

 2: Kommunernes Pensionskasse A/S (SAMPENSION).

 

Mio kr.

2017

2016

2015

Præmieindtægt

8.784

9.017

8.597

Årets resultat

3.589

-110

-412

Egenkapital

15.184

4.559

6.975


Fredericia kommunes ejerandel udgør 5.000 kr. af selskabets aktiekapital på 800.000 kr., svarende til 0,6 %.

 

I henhold til ledelsens beretning er 2017 præget af et lille fald i kundernes indbetalinger, lave omkostninger på fortsat konkurrencedygtigt niveau samt et samlet investeringsafkast på 5,7 % mod 8,1 % i 2016.

 

Årets resultat er endvidere positivt påvirket af kursreguleringer og lavere renteudgifter.

 

Det angives i ledelsesberetningen, at resultatet for 2017 er på niveau med det forventede.

 

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud henlægges til ”overført resultat” under egenkapitalen, som herefter for koncernen udgør 15,2 mia. kr. Den store stigning i egenkapital skyldes væsentligst nye pensionskassers investeringer i Sampension.

 

Revisionen af årsrapporten 2017 har ikke givet anledning til forbehold.

Forslag fra aktionærerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt til selskabet mindst 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Det bemærkes i øvrigt, at stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt.

 

3: Billund Lufthavn A/S.

 

Mio kr.

2017

2016

2015

Nettoomsætning

772,9

714,1

649,2

Årets resultat (før skat)

63,3

58,7

43,6

Egenkapital

594,4

519,1

452,8

 

Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio. kr. af den samlede aktiekapital på 100,0 mio. kr., svarende til 6,9 %. 

Udvikling i passagerer/fragt:

 

2017

2016

2015

Passager (tusind)

3.375

3.092

2.909

Fragt (tusind tons)

72

67

63

 

Passagertallet har samlet set i 2017 været på 3,4 mio. passagerer, hvilket er ny rekord og en samlet stigning i forhold til 2016 på 9,2 % mod forventet 3-4 %. Stigningen kan primært henføres til stigning på udenrigsruterne samt i mindre grad chartertrafikken, mens der er tale om et lille fald i indenrigstrafikken. Luftfragten har oplevet fremgang og er netto steget med ca. 8,8 % i forhold til 2016.

Ledelsen betegner resultatet som bedre end forventet og tilfredsstillende.

Revisionen af årsrapporten 2017 har ikke givet anledning til forbehold.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

4: FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S.

  

Til orientering kan oplyses, at der rent selskabsretligt kræves et komplementarselskab (FredericiaC Komplementar A/S) for at der kan etableres et P/S (Partnerselskab). Komplementarselskabet har ingen aktiviteter og er alene etableret for at sikre den selskabsretlige forudsætning, at der skal være en komplementar i.f.t et partnerselskab.

 

Der redegøres ikke nærmere for FredericiaC Komplementar A/S da det er driftsselskabet FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S, hvori alle aktiviteterne ligger og nedenstående opstilling omhandler.

 

 

Mio kr.

2017

2016

2015

Nettoomsætning

48,2

46,5

44,9

Årets resultat

26,2

21,0

25,1

Egenkapital

624,6

598,4

577,4

 

FredericiaC Arealudviklingssselskab P/S ejes af Arealudvikling ApS (75 %) og Fredericia Kommune (25 %)

 

FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S har en tidshorisont for byudvikling og byomdannelse af arealerne langs Gl. Havn frem til 2035

 

Ledelsen anser årsresultatet 2017 på niveau med det forventede.

 

Revisionen af årsrapport 2017 har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

 

Spørgsmål til ordinær generalforsamling skal fremsendes til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

 

5: Fredericia Spildevand og Energi A/S.

1.000 kr.

2017

2016

2015

Nettoomsætning

118,9

127,9

129,3

Årets resultat

2,4

8,8

11,2

Egenkapital

2.624,6

2.622,2

2.613,5

 

Selskabet er 100 % ejet af Fredericia Kommune. Aktiekapitalen er på 25,0 mio. kr.

 

Regeringen vedtog i 2016 ny vandsektorlov og efterfølgende en række bekendtgørelser til loven, bl.a. bekendtgørelsen om nye økonomiske rammer for vand- og spildevandsselskaberne. I praksis vil de nye regler stille øgede krav til selskabernes langsigtede planlægning af drift- og anlægsopgaver med henblik på at overholde de økonomiske rammer.

 

I 2017 er der saneret ca. 6,6 km eksisterende ledninger samt anlagt ca. 5,6 km. nye kloakledninger. Herudover er der foretaget en række mindre investeringer i renovering af pumpestationer og bygværker. 

 

 

Selskabet er i 2017 blevet partner i et EU-bystrategiprojekt sammen med Fredericia Kommune, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Projektet er 3-årigt og løber til 2020. Projektet skal bl.a. medvirke til at undersøge og udvikle genanvendelse af affald samt optimering af energiløsninger.

 

Generelt er der i branchen usikkerhed om opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver. SKAT har i 2012 truffet afgørelse om nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier for selskabet. Selskabet har siden 2012 selvangivet og afregnet skat i overensstemmelse med SKAT´s afgørelse.

 

Selskabet har anket afgørelsen til Landsskatteretten i lighed med en lang række øvrige vandselskaber i branchen. Selskaberne bag prøvesagerne har i samarbejde med DANVA anket afgørelserne til Landsskatteretten.

 

Landsskatteretten har i januar 2018 truffet afgørelse i 2 prøvesager til fordel for SKAT, men afgørelsen var med dissens og dommerne var enige om at lovgivningen på området er uklar. På baggrund af dommens præmisser er sagerne indbragt for Højesteret.

 

Det er selskabets opfattelse, at SKAT´s afgørelse er forkert, og at Landsskatterettens dom giver grund til at forvente et andet resultat i Højesteret.

 

Der er fortsat håb om en politisk løsning på sagen.

 

Grundet den store usikkerhed om vurdering af sagens udfald, er der valgt ikke at korrigere det skattegrundlag, som regnskabet 2016 blev aflagt efter. Tabes sagen fuldt ud har Fredericia Spildevand og Energi en ikke bogført udskudt skatteforpligtigelse på 414 mio. kr. Hvis sagen vindes i overensstemmelse med selskabets selvangivelse, har selskabet et ikke bogført skatteaktiv på 64 mio. kr. En eventuel skatteforpligtigelse vil kunne opkræves hos forbrugerne, hvorfor forpligtigelsen ikke reelt påvirker selskabets egenkapital.

 

Årsrapporten 2017 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller til økonomiudvalget,

1.   At træffe beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til selskaberne, med henblik på optagelse på dagsordenen for ordinær generalforsamling, og

2.   At udpege en stemmebærer til generalforsamlingerne i de enkelte selskaber (ADP A/S, Billund Lufthavn A/S, FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S, Fredericia Spildevand og Energi A/S og Kommunernes Pensionsselskab A/S).

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

  1. Ingen.

 

  1. Borgmesteren udpeges som stemmebærer til generalforsamlingerne i ADP A/S, Billund Lufthavn A/S, FredericiaC Arealudviklingsselskab A/S og Kommunernes Pensionsselskab A/S og Lars Ejby Pedersen udpeges som stemmebærer til generalforsamlingen i Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Punkt 13 Bemanding på valgstederne

Sagsresumé

Fredericia Kommune ønsker at gennemføre valghandlingen og optællingen af stemmer på effektiv og professionel vis. Det seneste gennemførte valg viste, at bemandingen af valgstederne og planlægningen af fintællingen er grundlaget for dette.

 

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af erfaringer fra tidligere valg præsenteres i det følgende forslag til optimeringer af valgprocessen.

Bemanding på valgstederne

Ved de seneste valg har det været vanskeligt at finde det nødvendige antal politisk udpegede tilforordnede til valghandlingerne, og derfor har partierne fået mere tid til udpegningen. Samtidig har kommunens borgere fået en generel opfordring til at melde sig som tilforordnede til en reserveliste. På denne måde er det nødvendige antal tilforordnede blevet fundet.
Folketingsvalg kan imidlertid udskrives med kort varsel, hvilket er en udfordring, da den nødvendige tid til at finde frivillige tilforordnede dermed ikke er til rådighed.

Fællessekretariatet foreslår derfor, at 30 % af pladserne som tilforordnede på forhånd reserveres til ikke politisk udpegede personer.

Traditionelt er valgstederne i Fredericia Kommune bemandet med to hold, der skiftevis er tilstede i løbet af dagen. Metoden blev valgt, da den gav alle tilforordnede mulighed for at holde pauser i arbejdet i løbet af dagen.
Alle tilforordnede fra de to hold samledes kl. 20 til grovoptællingen på valgstedet.

Toholdsmetoden giver i løbet af valgdagen visse udfordringer. Fx vil meget af en totimers pause midt på dagen gå til transport, hvis den tilforordnede bor langt fra valgstedet.

Opgaveoverdragelsen mellem holdene lider under udfordringer med koordinering, hvor nogle er på vej ud, mens andre skal komme tilbage til tiden.

Fællessekretariatet vurderer derfor, at valgstederne vil opnå en mere effektiv og smidig opgaveløsning, hvis der er den samme bemanding under hele valghandlingen. De tilforordnede skal løse opgaver i hele åbningstiden, dog med nødvendige pauser.

Antallet af tilforordnede kan på denne måde nedbringes med 25 %, hvorved der så stadig vil være mulighed for overlapning i forbindelse med måltider og andre pauser.

De tilforordnede skal have fuld forplejning i løbet af dagen, og der kan afsluttes med et måltid ca. kl. 20:30, når valgbordene er optalt.

 

Grov optælling

I dag foretages grovoptællingen af de tilforordnede vælgere på valgstedet. På det tidspunkt, hvor optællingen går i gang, har mange af de tilforordnede været i gang siden kl. 7 om morgenen. Det betyder, at de tilforordnede er trætte, og dermed ikke de mest effektive optællere.
Dette foreslås erstattet med, at grovoptællingen på valgstedet foretages af kommunalt ansatte, som møder ind på valgstedet kl. 19:30.

De kommunalt ansatte medarbejdere aflønnes med timeløn, og der udsendes eller udpeges et passende antal pr. valgsted i forhold til antallet af vælgere og valgtypen. Valgsekretæren leder optællingen på valgstedet.

Med denne løsning forventes et hurtigere og mindre fejlbehæftet resultat af grovoptællingen.

Fintælling.

Fintællingen af valgresultatet foretages samlet dagen efter i dagtimerne af frisk personale. Den administrative valgsekretær fra grovoptællingen deltager i fintællingen, hvilket skal sikre, at eventuelle udfordringer fra valgstedet overleveres til finoptællingen af alle valgsteder, der foregår på Fredericia Gymnasium.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen på de tilforordnedes diæter vil blive anvendt til forplejning på valgstederne.

Udgiften til tællernes aflønning er en ny udgift, der afholdes af valgkontoen.

Vurdering

Fællessekretariatet vurderer, at de nye tiltag vil skabe en mere smidig valgdag på valgstederne og en bedre opgaveløsning.

Efter en lang valgdag er de fleste tilforordnede trætte, og optælling gennemført af udhvilede, kommunalt ansatte vil givet et mere korrekt resultat af optællingen.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at

  1. 30 % af pladserne som tilforordnet reserveres til frivillige borgere
  2. Hvert valgsted bemandes fremover med ét hold
  3. Grov optællingen foretages på det enkelte valgsted af kommunalt ansatte
  4. Fintællingen af valgresultatet foretages samlet dagen efter valgdagen af kommunalt ansatte

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Økonomiudvalget anbefaler sagen med den ændring, at de enkelte valgsteder bemandes af to hold.

 

Punkt 14 Kørsel til valgstederne for borgere med særlige behov

Sagsresumé

I forbindelse med afholdelse af valg tilbydes borgere med særlige behov kørsel med taxi til valgstedet. Fremadrettet foreslås det, at Fredericia Kommune tilbyder denne kørsel til valgstederne for borgere med særlige behov.

 

Sagsbeskrivelse:

Hidtil har 1-2 politiske partier gennem annoncer tilbudt gratis kørsel til valgstederne til borgere med særlige behov. Kørslen blev udført med taxi, og regningen betaltes efterfølgende af Fredericia Kommune, hvilket ikke var synligt for borgerne.

Fællessekretariatet foreslår derfor, at Fredericia Kommune ved valg fremover selv varetager annoncering og kørsel af borgere med særligt behov.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Hjemtagelse af opgaven vil tydeliggøre, at der er tale et kommunalt tilbud.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at kørslen til valgsteder for borgere med særlige behov fremover annonceres og varetages af Fredericia Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

Punkt 15 Besøg på kommunale arbejdspladser

Sagsresumé

Forslag om retningslinjer for besøg på kommunale arbejdspladser.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune ønsker at være en åben og kommunikerende kommune, der har et godt samarbejde med omverdenen. Vi modtager jævnligt besøg på kommunens institutioner og fortæller gerne om vores arbejde.

I forbindelse med afholdelse af valg, er der ofte en større interesse for at besøge kommunens institutioner, som f.eks. skoler og plejehjem.

Fredericia Kommune vil gerne imødekomme interessen i forbindelse med valgkamp og understøtte den demokratiske debat. Samtidig har vi en forpligtelse til at sikre en velfungerende drift og tage hensyn til borgere og brugere. Nedenstående forslag til retningslinjer skal være med til at sikre, at besøg på kommunale arbejdspladser kan planlægges i ordentlig tid og give personalet mulighed for sikre gode rammer for et besøg.

Forslag til retningslinjer:

Besøg på kommunale arbejdspladser

Alle anmodninger om besøg på kommunale arbejdspladser og institutioner rettes enten til den konkrete leder på den arbejdsplads som ønskes besøgt eller til den centrale koordineringsgruppe (Den administrative valgkommandogruppe), der ledes af kommunaldirektøren.  Koordineringsgruppen træffer i samarbejde med den enkelte arbejdsplads beslutning om besøg. Besøg kan udskydes eller aflyses, hvis driften ikke kan afvikles på behørig vis som følge af besøget. Ligesom flere kandidaters besøg kan sammenlægges. Kandidater opfordres til at henvende sig i god tid inden de ønsker at kommer på besøg, idet det giver arbejdspladsen den bedste mulighed for at kunne tilpasse besøget ind i den daglige drift, og dermed skabe de bedste rammer for besøget. Evt. brug af pressefotograf skal aftales.

Medlemmer af byrådet har altid ret til at besøge kommunale institutioner i forbindelse med deres tilsynsforpligtelse.

Udtalelser under valgkamp

Den kommunale administration er politisk neutral, og der skal ikke kunne drages tvivl om dette. I forbindelse med valgkampe er det naturligt at udvise en ekstra forsigtighed for at sikre, at der ikke kan blive draget tvivl om medarbejdernes objektivitet og neutralitet.

Det er dog vigtigt at understrege, at medarbejdere i Fredericia Kommune har deres ytringsfrihed og til enhver tid har ret til at udtale sig om deres arbejde, så længe det er tydeligt, at de udtaler sig på egne vegne, og at de altid overholder deres tavshedspligt.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til byrådet, at retningslinjerne godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

Punkt 16 Fredericia Teater - Budget og Aktivitetsplan 2019

Sagsresumé

Fredericia Teater har jf. dets vedtægter fremsendt budget og aktivitetsplan for 2019 til behandling i Økonomiudvalget. Budgettet fremviser et forventet overskud på 1,1 mio. kroner i teatrets drift, der i høj grad udgøres af publikumssuccesen ”Tarzan”, samt forventninger til den nye produktion ”She Loves You” i efteråret 2019.

 

Sagsbeskrivelse:

Jævnfør vedtægterne for Fredericia Teater har teatrets ledelse fremsendt budget og aktivitetsplan for 2019. Budgettet fremviser et forventet resultat på 1,1 mio. kroner for året 2019, hvilket er i tråd med ledelsens forventning til at forbedre teatrets nuværende egenkapital. Der budgetteres med et tilskud fra Fredericia Kommune på 14,054 mio. hvorfra der trækkes 480.000 kroner til afdrag på den langfristede gæld til kommunen.

 

Teatrets ledelse forventer at budgettet for 2019 vil være et udtryk for de tiltag, som er foretaget på og omkring teatret, heriblandt arbejdet med et NYT FREDERICIA TEATER, ligesom der er indarbejdet yderligere 2 årsværk i personaleomkostningerne for at understøtte teatrets fortsatte vækst.

 

Udover det samlede budget for teatret foreligger der særskilte driftsbudgetter for de enkelte produktioner sammen med aktivitetsplanen for 2019. Produktionerne består af fortsættelse af publikumssuccesen ”Tarzan”, genopsætning af ”Prince of Egypt” samt den nye forestilling ”She Loves You”, som premierer i efteråret 2019. De væsentligste aktiviteter i 2019 er:

  • Tarzan, Fredericia Teater (24 forestillinger)
  • Tarzan, Aarhus (22 forestillinger)
  • Tarzan, København (65 forestillinger)
  • Prince of Egypt, København (70 forestillinger)
  • She Loves You, Fredericia (100 forestillinger)
  • Urinetown, Fredericia (18 forestillinger)

Der forventes en gennemsnitlig sædebelægning på 65 pct. for ovennævnte forestillinger, svingende imellem 55 og 85 pct. Budgettet er udarbejdet ud fra disse forudsætninger, som teatrets ledelse vurderer som værende realistiske.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Økonomi og Personale vurderer, at det fremsendte budgetmateriale er i overensstemmelse med den af byrådet godkendte økonomiske instruks samt kravene, som er formuleret i egnsteateraftalen. Økonomi og Personale vurderer på samme tid, at teatrets forventede resultat indeholder luft til at klare udsving i markedsførings- og personaleomkostninger, og har derfor ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte budgetmateriale for 2019.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Fredericia Teaters budget og aktivitetsplan for 2019 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

Punkt 17 Ansøgning om tilskud til uniformer til 6. Juli Garden

Sagsresumé

6. Juli Garden kan i 2019 fejre 40 års jubilæum og har gennem årene bidraget til at udbrede glæde og kendskab til gardermusikken og garderkulturen blandt Fredericia borgere.

6. Juli Garden søger om et tilskud til nye uniformer på 100.000 kr. fra Fredericia Kommune.

 

Sagsbeskrivelse:

6. Juli Gardens har behov for at udskifte deres uniformer, der efter snart 40 års brug er så slidte, at de ikke kan repareres.

Nye uniformer koster i alt 650.000 kr., og der ansøges om et tilsagn fra Fredericia Kommune om støtte på 100.000 kr. under forudsætning af, at Garden selv finder den resterende finansiering fra andre sponsorer

Ansøgningen er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges en tilsagn om 100.000 kr. under forudsætning af at Garden finde den resterende finansiering. Det foreslås, at midlerne finansieres fra branding- og bosætningspuljen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Økonomiudvalget giver tilsagn om støtte på 100.000 kr. såfremt Garden selv finder den resterende finansiering, og godkender at midlerne finansieres fra branding og bosætningspuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Godkendt.

Punkt 18 Godkendelse af Værdighedspolitik for Fredericia Kommune 2019-2022.

Sagsresumé

Kommunerne har siden 1. marts 2016 været forpligtet til at have en Værdighedspolitik på ældreområdet. Værdighedspolitikken skal vedtages efter nyvalg til kommunalbestyrelsen, og er gældende indtil en ny Værdighedspolitik vedtages.

 

Der er udarbejdet et forslag til Værdighedspolitik for Fredericia Kommune for perioden 2019-2022, som skal godkendes af Byrådet.

 

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne har siden 1. marts 2016 været forpligtet til at have en værdighedspolitik på ældreområdet. Værdighedspolitikken skal vedtages efter nyvalg til kommunalbestyrelsen, og den er gældende indtil en ny Værdighedspolitik vedtages.

 

Der er nu udarbejdet et forslag til en ny Værdighedspolitik for Fredericia Kommune for perioden 2019-2022.

 

Værdighedspolitikken har 7 nationalt bestemte fokusområder;

  • Livskvalitet,
  • Selvbestemmelse,
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Ensomhed
  • Pårørende

 

De 6 første fokusområder er indarbejdet i den eksisterende Værdighedspolitik, mens fokusområdet ”pårørende” er kommet til i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018. Her blev det besluttet, at kommunerne skal sikre, at der er tilbud om afløsning eller aflastning af ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det skal fremgå af værdighedspolitikken eller de tilknyttede indsatser, hvordan opgaven løses.

For så vidt angår fokusområdet ”Ensomhed” er dette kommet med som et specifikt krav til Værdighedspolitikken i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2019. I Fredericia Kommunes nugældende Værdighedspolitik er området allerede et selvstændigt fokusområde. Indsatsen videreføres således i den kommende Værdighedspolitik.

Med de rammer har Senior- og Handicapudvalget og Seniorrådet i samarbejde med forvaltningen udarbejdet forslaget til den nye Værdighedspolitik. Første udkast til Værdighedspolitikken blev behandlet på udvalgsmødet den 5. november. De input der kom til mødet er søgt indarbejdet, ligesom Politik- og Kommunikationsafdelingen har arbejdet med i fht. redigering og opsætning.

 

Forslaget præsenteres på mødet i Senior- og Handicapudvalget.

Økonomiske konsekvenser

I 2019 udbetales Værdighedsmidlerne som puljemidler.

Fra og med 2020 overgår Værdighedsmidlerne til bloktilskuddet.

Vurdering

Den nye Værdighedspolitik præsenteres på mødet i Senior- og Handicapudvalget og medsendes som bilag til godkendelsen i Byrådet.

Det vurderes, at forslaget til den nye værdighedspolitik opfylder de nationale krav.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Senior- og Handicapudvalget overfor Byrådet anbefaler, at ”Værdighedspolitik for Fredericia Kommune 2019-2022” godkendes.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 17-12-2018

Anbefales med tilføjelse af forord med Senior- og Handicapudvalget som afsender.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Anbefales.

Punkt 19 Implementering af lovgivning om bekæmpelse af parallelsamfund - status efter Korskærparken kom af 'ghettolisten'

Sagsresumé

Med offentliggørelsen af den nye ghettoliste den 1. december 2018 blev det klart at Fredericia ikke aktuelt har boligområder, der betegnes som ghettoer. Korskærparken er fortsat et udsat boligområde og er derfor omfattet af noget af lovgivningen i ghettopakken. Herunder redegøres for den aktuelle situation og der gives forslag til det videre arbejde.

 

Sagsbeskrivelse:

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udgav 01.12.2018 den såkaldte ’ghettoliste’, og det fremgår at Korskærparken, som den eneste af de såkaldte ’Hårde Ghettoer’, der har været klassificeret som ghettoer i mindst fire år, nu er kommet helt af ghettolisten. Det betyder at Korskærparken går fra at være et ghettoområde til ’kun’ at være et udsat boligområde. Kriterierne for at komme på Ghettolisten indgik i præsentationen til økonomiudvalgsmødet 26.11.18, hvor parallelsamfundslovgivningen blev præsenteret for udvalget. 

Forskellen skyldes at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande er gået fra godt 52,2% i 2017 til 49,4% i 2018, dvs. under grænseværdien på 50%, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Sønderparken, der tidligere lå på ghettolisten, er i samme ombæring kommet helt af listen over udsatte boligområder, som den figurerede på indtil nu.

Data for Korskærparken i Fredericia Kommune:

År

Beboere

 

>1.000

Udenfor arbejdsmarkedet

>40 pct.

Ikke vestlige indvandrere og efterkommere

>50 pct

Dømte

 

>1,98 pct.*

Kun grundskole

 

>60 pct**

Gns. Indkomst

 

>55 pct.

2017

1.717

45,4

52,2

1,87

55,6

62,6

2018

1.913

44,6

49,4

1,94

67,4

61,8

*Grænseværdien i 2017 var dog 2,7 pct. Den justeres årligt ift. landsgennemsnittet.

**Grænseværdien var i 2017 >55%. Men da opgørelsesmetoden er ændret kan tallene for 2017 og 2018 ikke sammenlignes.

Både Sønderparken og Korskærparken ligger dog stadig tæt på gældende grænseværdier for udsatte boligområder/ghettoer. Derfor er det hensigtsmæssigt også fremadrettet at have fokus på områdernes udvikling i samarbejde med boligorganisationerne.

I forhold til det overblik over den nye lovgivning, der blev givet på udvalgsmødet 26.11.18, er den primære ændring i den nuværende situation, at da Korskærparken ikke længere står på ghettolisten, er der ikke længere et statsligt krav om at lave en fysisk udviklingsplan for Korskærparken.

De øvrige dele af lovgivningen, der berører udsatte boligområder, er stadig gældende, dog ikke længere for Sønderparken. De generelle dele af lovgivningen er selvfølgelig også stadig gældende.

I den boligsociale helhedsplan, der blev vedtaget af byrådet i december 2018, er der fortsat fokus på indsatser, der skal være med til at sikre, at hverken Korskærparken eller Sønderparken kommer på ghettolisten igen i forhold til kriterierne.

 

 

 

Fleksibel udlejning

Et af værktøjerne til at sikre en varieret beboersammensætning kan være at indgå aftaler med boligorganisationerne om fleksibel udlejning. Fleksibel udlejning går ud på at boligorganisationerne anviser ledige boliger efter særlige kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier, så for eksempel borgere under uddannelse, i lærlingeforløb eller med fast tilknytning til arbejdsmarkedet kommer forrest i køen til en almen bolig. Fredericia Kommune har allerede flere aftaler om fleksibel udlejning med boligorganisationerne.

For Sønderparken og andre almene boligafdelinger er det frivilligt at indgå aftale om fleksibel udlejning. Det aftales i samarbejde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation hvilke kriterier, der skal være gældende, for at få forrang til en bolig.

For Korskærparken er det som følge af den nye lovgivning obligatorisk fleksibel udlejning, dvs. at boligorganisationerne skal anvise ledige boliger i Korskærparken efter særlige kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier. Byrådet fastsætter kriterierne med henblik på at styrke beboersammensætningen.

Det bør dog vurderes om der udover Korskærparken også skal ses/monitoreres på situationen i Sønderparken og andre relevante almene boligområder, så de ikke udvikler sig uhensigtsmæssigt, når en del boligsøgende ikke længere kan flytte til Korskærparken. Det kan derfor være aktuelt at udbrede fleksibel udlejning til andre almene boligområder.

 

Fysisk udvikling af området omkring Korskærparken

Lovgreb som indførelse af obligatorisk fleksibel udlejning er ment som kortsigtede værktøjer til at påvirke hvem der flytter til udsatte boligområder. Men for at Korskærparken på længere sigt ikke adskiller sig socio-økonomisk fra andre boligområder og for at integrere bydelen bedre med de omkringliggende områder i Vestbyen/Ullerup, vil det være hensigtsmæssigt at der frivilligt udarbejdes en fysisk udviklingsplan for Korskærparken området, som de almene boligselskaber også selv har foreslået. Administrationen har lavet et skitseprojekt til dette. Udviklingsplanen skal ses som et langsigtet mål, som realiseres og tilpasses over tid, på samme niveau som planerne om at binde den gamle del af bymidten bedre sammen med Kanalbyen.

Der vurderes at være nogle finansieringsmuligheder, som er ved at blive undersøgt nærmere.

 

Konsekvenser af 30% reglen på daginstitutionsområdet

Den nye lovgivnings såkaldte ’30 % regel’ giver udfordringer på daginstitutionsområdet, da maks. 30% af de optagne børn i hver enkelt daginstitution må komme fra udsatte boligområder. Det vurderes at det reelt vil betyde en gradvis lukning af daginstitutionen Korskærparken over de kommende 3 år, og at de berørte børn fremover skal fordeles på de øvrige daginstitutioner i Ullerup Bæk distriktet. Der vurderes at der vil være kapacitet til denne omfordeling i eksisterende daginstitutioner frem til 2021, hvor der skal stå mere kapacitet klar pga. stigende børnetal.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune ved fleksibel udlejning.

Den første fase i arbejdet med at lave en frivillig fysisk udviklingsplan for Korskærparken vurderes heller ikke at have økonomiske konsekvenser for Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune kan foretage en analyse af løsninger for at imødegå kapacitetsbehovet i daginstitutionerne i Ullerup Bæk distriktet, så der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at lave analysen.

 

Vurdering

Det vurderes at obligatorisk fleksibel udlejning kan bidrage til at Korskærparken i løbet af en årrække kan komme helt af listen over udsatte boligområder. Det vurderes at udarbejdelsen af en frivillig fysisk udviklingsplan for Korskærparken kan bidrage til at området på sigt bliver attraktivt for flere målgrupper og bindes bedre sammen med omkringliggende bydele.

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller:

-          Der blev med den nye lovgivning krav om obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte boligområder.  Dvs. at der skal laves obligatorisk fleksibel udlejning i Korskærparken for 100% af de ledige boliger. Det indstilles at den proces igangsættes i dialog med de almene boligselskaber.

 

-          At der igangsættes en proces med at udarbejde en frivillig fysisk udviklingsplan for Korskærparken området i samarbejde med de almene boligselskaber

 

-          At der igangsættes en undersøgelse af de bedste løsninger for at imødegå kapacitetsbehovet på daginstitutioner i Ullerup Bæk distriktet fremover. Undersøgelsen skal afveje nybyggeri ift. eksisterende bygninger/matrikler og foreslå hensigtsmæssige placeringer, der både tilgodeser eksisterende og kommende boligområder. Undersøgelsen bør afsluttes før sommerferien, da der må forventes at skulle afsættes anlægsmidler på 2020 budgettet.

 

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Godkendt.

Punkt 20 Ansøgning om værtskabet for DM i Skills 2021

Sagsresumé

 DM i Skills er det store årlige danmarksmesterskab for elever på erhvervsuddannelserne, hvor unge konkurrerer om at blive landets bedste inden for de forskellige fag. DM i Skills har til formål at udvikle talenterne på erhvervsuddannelserne og synliggøre erhvervsuddannelsernes mange muligheder, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Det forventes, at DM i Skills skal afholdes i Region Syd i 2021. Bestyrelsen i Trekantområdet Danmark har besluttet at byde ind på eventen og peget på Fredericia Kommune til at tage den indledende projektlederrolle og til at byde ind på rollen som værtsby. Ansøgningen skal udarbejdes og sendes med udgangen af januar måned 2019.

 

Sagsbeskrivelse:

DM i Skills arrangeres af Skills Denmark, der er en nonprofit organisation, som arbejder med talentudvikling, eksponering og internationalisering inden for danske erhvervsuddannelser, og sender unge danske lærlinge og elever af sted til de store internationale konkurrencer som WorldSkills og EuroSkills.

Skills Denmark har siden 2011 hvert år afholdt DM i Skills og mesterskaberne afholdes på skift i de fem regioner.

 I forbindelse med et værtskab for DM i Skills ligger der et stort forarbejde og et omfattende undervisningsmateriale målrettet folkeskolens udskolingsklasser. Der er 109 forskellige erhvervsuddannelser i Danmark, og det er blandt andet med til at gøre landskabet mangfoldigt men også uoverskueligt for de unge, som skal vælge ungdomsuddannelse. En konkretisering af fagenes indhold, arbejdsfunktion og virksomhedskultur er noget, der kan afklare de unge i højere grad og motivere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Uddannelsesudvalget har taget initiativ til et lokalt partnerskab med de lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner, der skal sikre at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. DM i Skills i Fredericia vil understøtte arbejdet med erhvervsuddannelsesstrategien.

DM i Skills er en event, der kræver tæt samarbejde med lokale så vel som regionale uddannelsesinstitutioner, Region Syd og kommunerne i Trekantområdet. Den formelle ansøgning skal indgives ultimo januar 2019. Der har været en indledende dialog med EUC Lillebælt, IBC Fredericia og Social- og Sundhedsskolen i Fredericia, der bakker op om ansøgningen og klar til at sende støtteerklæringer til værtskabet i 2021, og ønsker at være med til at give eventen et lokalt særpræg.

Økonomiske konsekvenser

I samarbejde med Skills Denmark og MesseC er der udarbejdet et budgetoverslag for afviklingen af eventen over 3 dage. Udgiften til afholdelse DM i Skills er ca. 3,5 mio. kr. totalt set.

Derudover skal der afsættes økonomi til markedsføring af eventen, herunder midler til at engagere et ’Skills Young Advisory Board’, der skal bidrage til markedsføringen af eventen. Det anslås til omkring 80.000 kr.  Derudover skal der påregnes udgifter til projektledelse.

Region Syddanmark har reserveret 3 mio. kr. fra deres uddannelsespulje til eventen i 2021. Puljen kan søges af en ungdomsuddannelsesinstitution i samarbejde relevante aktører og den kommune, der indgår aftale med Skills Denmark om at afholde mesterskaberne i 2021. Endelig foreslås det, at 0,5 mio. kr. af de 3 mio. kr. kan anvendes til dækning af markedsføring, leje og klargøring af lokaler mv. i forbindelse med DM i Skills.

Skills Danmark afholder alle udgifter til standene og åbningsceremonien, hvilket beløber sig til ca. 1,3 mio. kr.

Samlet set resterer ca. 1,750 mio. kr. Fredericia Kommune går i dialog med Trekantområdet med oplæg til en fordeling, hvor begge parter finansierer hver deres halvdel af dette beløb samtidig med, at Fredericia Kommune påtager sig udgiften til projektledelse. Det vil betyde et bidrag fra Fredericia Kommune på 875.000 kr. + projektledelse. Der indledes dialog med kommunerne i Trekantområdet om betaling for egne elevers transport.

De forventede udgifter der derfor kan forventes at pålægges Fredericia Kommune vil være ca. 875.000 kr. Disse midler skal indarbejdes i Budget21.

Budget for afvikling af eventen er vedhæftet som bilag.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Økonomiudvalget godkender udarbejdelsen af en ansøgning om afvikling DM i Skills 2021 og indarbejder finansiering af eventen i budget 2021.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Godkendt.

Punkt 21 Fejring af 50 års jubilæum Ilulissat - Fredericia i Fredericia

Sagsresumé

Fredericia har gennem 50 års haft et venskabsbysamarbejde med Ilulissat på Vestgrønland. Hvert år koordinerer Grønlandsudvalget i Fredericia et 7 uger langt skoleophold i Danmark for børn fra Ilulissats to folkeskoler. Fra 21.-24. maj 2018 blev der afholdt et jubilæumsarrangement af Byrådet i Ilulissat, hvor Grønlandsudvalget deltog sammen med repræsentation fra Fredericias Byråd. Grønlandsudvalget har opfordret Byrådet i Fredericia til ligeledes at markere jubilæet i maj 2019, hvor det officielt er 50 året for indgåelse af venskabsbyaftalen mellem Ilulissat og Fredericia.

 

Sagsbeskrivelse:

I anledningen af, at det i 2019 er 50 år siden, at Fredericia og Ilulissat indgik en venskabsbyaftale, er der blevet nedsat en jubilæumsgruppe, som består af Grønlandsudvalgets formand John Bech Hansen, Ole Steen Hansen samt Peder Tind. Børn og Unge bistår jubilæumsgruppen.

Jubilæumsgruppen ønsker, at der inviteres gæster fra Ilulissat til Fredericia i dagene 17.-20.maj 2019, idet Grønlandsudvalget står for et arrangement for alle værtsfamilier og børn fra Ilulissat 19.maj i Tøjhuset. Herudover har Grønlandsudvalget og Tøjhuset indgået aftale med en kendt grønlandsk musikgruppe, som gæster Tøjhuset 18.maj med en koncert, der er åben for alle interesserede. Biblioteket har ligeledes to foredrag om livet i Grønland i april og maj.

Aftalen med Byrådet i Ilulissat omkring besøg er, at hotelophold/forplejning står værtsbyen for.

Et jubilæumsarrangement i maj 2019, vil kræve midler til:

1: Hotelophold/mad/program for inviterede gæster fra Ilulissat (3-4 dage)

6-8 pers. x 8.500 kr. = ca. 55.000 kr.

2: Byrådet er vært ved en middag/koncert i Tøjhuset 18.maj 2019 for gæster fra Ilullissat, Grønlandsudvalget samt andre personer, der frivilligt har ydet en særlig stor indsats for venskabsbysamarbejdet gennem årene.

50 pers. x 500 kr. (mad/koncert) = 25.000 kr.

Herudover søges der fondsmidler til en 4 ton tung stenskulptur i grønlandsk granit af billedhugger Erik Kjeldsen til opstilling i Kanalbyen i anledningen af 50-års jubilæet. Stenskulpturen placeres endeligt på Ilulissat-pladsen, når denne er etableret. Skulpturen forestiller en dreng og en pige og hedder venskab.

Der er behov for at rejse 125.000 kr. fra fonde for at kunne realisere købet af skulpturen. Skulpturen ønskes opstillet til den 19.maj 2019.

Økonomiske konsekvenser

80.000 kr. til afvikling af jubilæumsarrangement 18.-19.maj 2019 med deltagelse af gæster fra Ilulissat.

Der søges fonde til dækning af kunstværk til opstilling i Kanalbyen.

 

Vurdering

Der skal udarbejdes et detaljeret program for besøget fra Ilulissat i maj 2019.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om der kan rejses fondsmidler til dækning af det fulde beløb for kunstværket.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller, at der afvikles et jubilæumsarrangement i maj 2019 med deltagelse fra Ilulissat, og at der snarest fremsendes invitation til Borgmester Palle Jeremiassen med flere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Godkendt.

Punkt 22 Temperaturmåling på skoleområdet

Sagsresumé

Ved budgetforliget i efteråret 2018 blev det besluttet at gennemføre en temperaturmåling på folkeskoleområdet.

Budgetpartierne ønsker en temperaturmåling af folkeskolen, hvor både elever, lærere, pædagoger, ledere, forældre og politikere inddrages.

Der foreligger nu et forslag til igangsættelse af processen. Processen skal sikre, at formålet indfris, samtidig med, at temperaturmålingen får belyst de områder, som står anført i budgetteksten.

 

Sagsbeskrivelse:

 Fredericia Kommune har fået mulighed for at deltage i en omfattende evaluering af folkeskolereformens implementering i Danmark. Evalueringen gennemføres af Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) i en række kommuner i Danmark. I forhold til Fredericia Kommune er det ekstraordinært aftalt at evalueringen foretages på alle fire distriktsskoler.

Undersøgelsen gennemføres i december 2018 til januar 2019 og giver en unik mulighed for at kickstarte Temperaturmålingen af folkeskolen og 0 – 18 års området i Fredericia Kommune.

Undersøgelsen gennemføres uden omkostninger for Fredericia Kommune. Materialet fra Fredericia skal indgå i en større afrapportering til Undervisningsministeriet om folkeskolereformens implementering på landsplan. Undersøgelsen gennemføres via interviews af ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre og vil omfatte såvel skole og fritidsområdets virke i forhold til målene for folkeskolereformen:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Resultaterne af evalueringen foreligger primo marts. Det foreslås, at der på denne baggrund inviteres til kick-off for Temperaturmålingen i form af en skolekonference med deltagelse af Byrådet, skolebestyrelser, elever, lærere/pædagoger og ledere primo marts 2019. Her inviteres VIVE til at fremlægge evalueringen med fokus på Fredericia Kommune.

Det foreslås, at der sideløbende med VIVE’s evaluering foretages en analyse af økonomi, budgetmodeller og incitamentstrukturer samt fordeling mellem almen og specialtilbud på Børn og Ungeområde. Det foreslås, at denne analyse foretages af Økonomiafdelingen i samarbejde med Børn og Unge.

På baggrund af de to undersøgelsers resultater tilrettelægges næste fase at temperaturmålingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 6 mio. kr. i budget 2019 til udmøntning til folkeskolerne på baggrund af temperaturmålingen. Budgetpartierne er ansvarlige for udmøntning af de 6 mio. kr. fra Budget19 på baggrund af Temperaturmålingen.

Der er ikke afsat midler til temperaturmålingen. De to foreslåede analyser vil være udgiftsneutrale for Fredericia Kommune.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Det indstilles,

-          at Økonomiudvalget godkender igangsættelse af Temperaturmålingen for folkeskolen i Fredericia Kommune.

-          at Økonomiudvalget godkender at der afholdes en skolekonference primo marts.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2019

Godkendt.

Punkt 23 DanmarkC (Lukket)