Økonomiudvalget - 22-02-2021

Sagsbeskrivelse:

Godkendt. Nyt punkt 42 blev optaget på dagsordenen.

I budget 2021 er der afsat i alt 8,0 mio. kr. til Byggemodning Ullerup Nord, etape 1. Midlerne anvendes til etablering af etape 1, som vil sikre 20 nye byggegrunde, der forventes klar til salg i slutningen af 2021 el. starten af 2022.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til Byggemodning Ullerup ønskes med denne sag frigivet, således at midlerne kan anvendes i 2021.

I 2021anlægges etape 1 som indeholder 20 parcelhusgrunde, grønt område samt etablering af regnvandsbassin.

Teknik og Miljø vurderer, at de 8,0 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, giver mulighed for at byggemodningen af Etape 1 kan igangsættes.

Anbefales.

I budget 2021 er der afsat 8,0 mio. kr., og i 2022 yderligere 7,0 mio. kr., til etablering af cykelsti til Østerby, langs Treldevej.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til vejudvidelser og etablering af cykelsti langs Treldevej, ønskes med denne sag frigivet, således at projektet kan igangsættes, og der kan påbegyndes arealerhvervelser og anlægsarbejder. 

Vej og Park vurderer, at de 8,0 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, sikrer at mulighed for en igangsætning af projektet, indgåelse af aftaler om arealerhvervelse, samt igangsætning af anlægsarbejder.

Anbefales.

I budget 2021 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til Infrastruktur. Midlerne anvendes til forlængelse af Bundgårdsvej, samt etablering af cykelstier på Tonne Kjærsvej ml. Energinet og Bundgårdsvej. Der anlægges cykelstier langs hele Bundgårdsvej, og krydset ved Vejle Landevej / Kongens Kvarter, hvor vejen tilsluttes, udbygges.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til Infrastruktur ønskes med denne sag frigivet, således at midlerne kan anvendes i 2021.

I 2021forlænges Bundgårdsvej og tilsluttes krydset ved Kongens Kvarter. Samtidig etableres cykelstier på Tonne Kjærsvej ml. Energinet og Bundgårdsvej.

Krydset Vejle Landevej / Kongens Kvarter, hvor Bundgårdsvej tilsluttes, udvides og der etableres cykelstier hen til Snaremosevej.

Vej og Park vurderer, at de 20,0 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, sikrer at forlængelsen af Bundgårdsvej kan gennemføres. Forlængelsen af Bundgårdsvej giver en god adgang til erhvervsarealerne langs Bundgårdsvej

Anbefales.

I budget 2021 er der afsat 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en midtbystrategi. Anlægsmidlerne ønskes frigivet, således at de kan benyttes, når arbejdet med udarbejdelse af strategien igangsættes.

Sagsbeskrivelse:

De afsatte midler til udarbejdelse af en midtbystrategi, bruges til at udarbejde en midtbystrategi, som indeholder følgende:

• En strategisk plan for byens pladser
• En strategisk plan for gådegadestruktur, herunder Vendersgade
• Projektering af den fremtidige udformning af Gothersgade mellem Sjællandsgade og Oldenborggade
• Plan for klimasikring i forbindelse med J.B. Nielsens Plads
• Udarbejdelse af anlægsoverslag til forbedringer
• Gennemgang af parkeringssituationen i Fredericia Midtby, med henblik på fremtidig planlægning af parkering i bymidten.
• Strategisk greb på trafikafvikling også for bløde trafikanter

Teknik og Miljø vurderer, at de 1,0 mio. kr. der frigives og anvendes i 2021, sikrer at mulighed for en igangsætning af midtbystrategien, som udarbejdes i tæt samspil med Byforum, Business Fredericia, Fredericia Shopping og Grundejerforeningen af 1884.

Anbefales.

Godkendelse af redegørelse samt forøgelse af kapitaltilførsel i forbindelse med renoveringssag i boli.nu, afdeling 7, Skanseparken

Sagsbeskrivelse:

I 2016 godkendte Byrådet (ved skema A) helhedsplan med gennemgribende renovering af hele Skanseparken. Landsbyggefonden havde som forudsætning for, at den samlede byggesag kunne gennemføres, betinget, at der tillige godkendtes en kapitaltilførsel på i alt 1.500.000 kr. (1/5-dels ordning). Det svarede til en kommunal andel på 300.000 kr. Denne andel blev ligeledes godkendt ved skema A.

Fredericia Kommune modtog den 15. november 2018 redegørelse fra Landsbyggefonden, hvor Landsbyggefonden anmodede kommunen om at godkende redegørelsen. Af redegørelsen fremgik dog, at kapitaltilførslen, som var godkendt ved skema A, var forhøjet fra kr. 300.000 til kr. 400.000.

Det er derfor nødvendigt, at forhøje beløbet for den kapitaltilførsel på kr. 300.000, som blev godkendt med skema A med kr. 100.000, således at den endelige kapitaltilførsel bliver kr. 400.000.

Kommunens godkendelse af redegørelsen indebærer:

-          Deltagelse i den nødvendige kapitaltilførsel.

-          Godkendelse af de øvrige forudsætninger i redegørelsen, herunder det regulerede driftsbudget.

Ingen

Anbefales.

Denne sag omhandler beslutning om endelig ekspropriation for at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder i forbindelse med etablering af ny cykelstiforbindelse langs Skærbækvej. Foruden selve forbindelsen langs Skærbækvej etableres der også en ny øst-vest gående cykelstiforbindelse på tværs af Skærbækvej lidt nord for Skærbæk Ringvej. Den nye øst-vest gående forbindelse føres i en tunnel under Skærbækvej.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet i Fredericia Kommune besluttede den 31. august 2020, jf. lov om offentlige veje, kap. 10, at indlede forhandlinger med de berørte lodsejere langs Skærbækvej, med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om erhvervelse af arealer til gennemførelse af cykelstiprojektet, om fornødent ved ekspropriation således, at et sammenhængende cykelstinet kan sikres. Med 6 ud af 12 lodsejere er der indgået frivillige aftaler om erhvervelse af arealer til cykelstiprojekt. Ekspropriationsproces er herefter indledt for de resterende 6 lodsejere med henblik på at erhverve de resterende arealer og rettigheder, der er nødvendige for anlægsprojektets gennemførelse.

Arealerne langs den østlige side af Skærbækvej, er landbrugsjord fra Kolding Landevej til tunnelen. Resten af de berørte arealer langs begge sider af Skærbækvej er lokalplanlagt til erhverv. Stien mod øst og vest på tværs af Skærbækvej ligger på grænsen mellem landzone og byzone men i landzone.

Åstedsforretning blev afholdt den 6. november 2020 under ledelse af formanden for By- og Planudvalget. 5 ud af 6 lodsejere har accepteret, at anlægsarbejderne må igangsættes. Der er indgået erstatningsaftaler med 4 ud af 6 lodsejere.

Efter åstedsforretningen har der været en 4 ugers indsigelsesperiode. I indsigelsesperioden har der været forhandlinger med enkelte lodsejere og der er nu kun et udestående med 2 lodsejere i forhold til erstatningens størrelse:

1. Matr.nr. 6ci Skærbæk By, Taulov
2. Matr.nr. 7m og 4z Børup By, Taulov

Forvaltningen anbefaler, at ekspropriationen gennemføres, at anlægsarbejderne igangsættes og at eventuelle uenigheder om erstatningens størrelse overdrages til Taksationskommissionen. Fredericia Kommune betaler taksationsomkostninger.

Ekspropriationen gennemføres efter bestemmelserne i lov om offentlige veje.

Ekspropriationen vedr. følgende matr.nre:

6dc, 6ci, 6dd og 7ak Skærbæk By, Taulov samt 4bf, 7m og 4z Børup By, Taulov.

Det er af stor betydning for Skærbæk og byens udvikling, med de nye boliger øst og vest for Skærbækvej, at der nu sikres god cykelstiforbindelse til det øvrige cykelstinet ved Kolding ldv. Den nye øst-vest gående stiforbindelse under Skærbækvej giver også en meget sikker sammenbinding af de nye bebyggelser i på begge sider af Skærbækvej. Desuden opnås der en sikker skolevej til Skærbæk Skole for det nye Langelandsvej kvarter.

Vedlagt findes bilag som viser det areal der erhverves til de nye cykelstiforbindelser.

Godkendt og anbefales.

Fredericia Kommune kan som led i udmøntning af Klimaplan 2020’s indsatser om at skabe en attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune søge en aktuel pulje fra EU's European City Facility (EUCF) på 60.000 euro (ca. 450.000 Kr.).

Sagsbeskrivelse:

Med udgangspunkt i Fredericia Byråds strategi for bæredygtig udvikling ’Fredericia for Verdensmålene’ fra 2019, vedtog Byrådet i Fredericia Kommune i december 2020 ”Klimaplan 2020”, der har som overordnet mål at reducere udledningen af drivhusgasser indenfor kommunens geografi med 70% i 2030 (ift. 1990) og at nettoudledningen er 0 i 2050. Den første målsætning for 2030 skal opnås gennem implementering af godt 50 indsatser.

Denne sag peger på en konkret finansieringsmulighed til at udvikle indsatser fra Klimaplanen.

European City Facility (EUCF)

EU støtter gennem EUCF initiativet kommuner i medlemslandene til at udvikle projekter, der kan reducere CO2-udledninger lokalt. EUCF initiativet er finansieret af midler fra EU's Horizon 2020 forskning og innovations program. Helt konkret støtter EUCF kommuner med 60.000 euro (ca. 450.000 Kr.) til at udvikle af såkaldte investeringskoncepter, der fører til reduktion i CO2-udledning.

De afgørende kriterier for at kunne søge midler fra puljen er, at ansøgningen er relateret til en kommunalt vedtaget energi- og klimaplan, at der er tale om et projekt, der kræver en betydelig investeringsstørrelse for at blive realiseret, at projektet medfører reduktion i CO2-udledninger og at projektet har potentiale til at blive repliceret i andre byer og/eller opskaleret.

Deadline of indsendelse af ansøgninger til denne runde af EUCF puljemidler forventes at være i april 2021. Ansøgningen kræver en støtteerklæring fra borgmester eller relevant udvalgsformand samt estimater på energi/CO2-besparelser og på investeringsstørrelsen.

Relevante indsatser

Støtten fra EUCF gives til projektudvikling og skal hjælpe kommuner med at få lavet en business- og finansieringsplan til et konkret udviklingsprojekt. Støtten giver således ikke til realisering af projektet.

Administrationen vurderer, at de indsatser i Klimaplan 2020, der berører udvikling af en attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune, er velegnede til den konkrete pulje, både omfangsmæssigt, tidsmæssigt ift. en langsigtet udviklingsplan for kollektiv transport og ift. at få realiseret de vedtagne ambitiøse mål for kollektiv transport, som kræver nytænkning af den kollektive transport i kommunen.

Målene i Klimaplan 2020 går på at øge andelen af rejser foretaget med cykel, gang eller kollektiv transport fra 40% i dag til 50% i 2030 for kommunen som helhed, og til 60% i midtbyen. Specifikt for den kollektive transport skal andelen af pendlerrejser øges fra 2% i dag til 5% i 2030.

Lidt større byer vælger typisk kollektive transportstrategier bygget op omkring såkaldt BRT (Bus Rapid Transit) på de centrale strækninger, eller letbaneløsninger, hvis der er tilstrækkeligt store passagertal.

Investeringskonceptet foreslås at afdække hvilke løsninger, der passer til en mellemstor provinsby som Fredericia. Det kunne f.eks. bygges op om en tilnærmet BRT løsning med højfrekvente og direkte afgange på centrale strækninger mellem banegården og midtbyen, hvor efterspørgslen er størst og kun bliver større i takt med udvikling af bl.a. Kanalbyen og campus.

De aspekter, som investeringskonceptet forventes at omfatte i forhold til at skabe en attraktiv grøn kollektiv transport, er:

- at undersøge hvordan den kollektive transport kan tilpasses de forskellige behov i hele kommunen, dvs. både i de tættere byområder, i forstæderne samt i landsbyerne, hvor bilejerskabet er større men afstandene længere

- at undersøge hvordan den kollektive transport kan understøtte den ønskede erhvervs- og byudvikling med frekvente og direkte afgange, samtidig med at lokale behov understøttes, fx plejehjem og skoler

- at undersøge specifikt hvordan eksisterende skinner kan udnyttes bedre til kollektiv transport

- at udvikle transportknudepunkter, der kan skabe enkel og bekvem sammenhæng mellem transportformer

- at styrke mulighederne for at tage sin cykel med i den kollektive transport, og derigennem fremme cyklismen og reducere CO2 udledninger yderligere

Teknik & Miljø vurderer, at Fredericia Kommunes Klimaplan 2020 lever op til de specifikke krav fra EUCF, og at det foreslåede udviklingsprojekt omkring at få skabt en attraktiv grøn kollektiv transport i Fredericia Kommune vil være støtteberettiget og hensigtsmæssigt at igangsætte for at nå målene i Klimaplan 2020.

Anbefales.

Kommunen er udpeget som 1 af 10 risikoområder i Danmark iht. EU’s oversvømmelsesdirektiv. Derfor er kommunen forpligtet til at udarbejde en risikostyringsplan, der skal revideres hvert 6. år.

Der er udarbejdet en revurdering af den eksisterende risikostyringsplan fra oktober 2015, og der foreligger nu et forslag til en 2. generations plan.

Da planen handler om håndtering af oversvømmelser som følge af stormflod, foreslår Teknik & Miljø at planen fremover hedder; Fredericia Kommunes Stormflodsplan, da der er mere sigende for indholdet i planen.

Fredericia Kommunes Stormflodsplan 2021, sendes i høring.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Byråd vedtog for første gang en ”Risikostyringsplan” den 5. oktober 2015. Det er denne plan Teknik & Miljø nu har lavet status på og i bilaget kan ses et forslag til en revideret plan.

Formålet med Stormflodsplanen, som Teknik & Miljø, er at fastsætte mål for styring af oversvømmelsesrisiciene.

Stormflodsplanen er en overordnet plan, som giver de overordnede rammer for kommuneplanen.

Planen tager udgangspunkt i Kystdirektoratets revurdering og en ny udpegning af områder med særlig risiko for oversvømmelse. Kystdirektoratet har i februar 2020 derudover udgivet en ny vejledning til udarbejdelse af kommunernes risikostyringsplaner (stormflodsplaner) for oversvømmelse, som beskriver kravene til planerne, samt udarbejdet nye fare- og risikokort for de udpegede områder, herunder Fredericia.

Stormflodsplanen tager udgangspunkt i de fare- og risikokort, som Kystdirektoratet stiller til rådighed. Stormflodsplanen omfatter alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab.

Stormflodsplanen har ophæng i ”Fredericia for Verdensmålene”, hvor planen hænger sammen med Verdensmål nr. 13: Klimaindsats. Delmål 13.1: Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer.

Proces og tidsplan:
Fredericia Kommune skal senest vedtage Stormflodsplanen i byrådet den 22. oktober 2021, og planen skal forinden have været i offentlig høring i 6 måneder.

Stormflodsplanen sætter de overordnede rammer for kommuneplanen. I Stormflodsplanen beskrives, hvordan risikoen for oversvømmelse håndteres. Sammen med klimatilpasningsplanen og spildevandsplanen udgør den et vigtigt fagligt plan- og oplysningsgrundlag.

Anbefales.

I Budget 2020 besluttede byrådet, at der skal gennemføres en analyse på ejendomsområdet. Økonomiudvalget igangsatte og godkendte i januar 2020 en procesplan og en række emner, som analysen skulle kortlægge nærmere. Analysen er nu klar til at blive præsenteret.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommunes byråd besluttede i sammenhæng med vedtagelsen af budget 2020, at der skulle gennemføres en analyse på ejendomsområdet. Analysen omfatter en gennemgang af kommunens ejendomsportefølje i form af kommunale ejendomme og eksterne lejemål, samt et samlet overblik over forbruget på ejendomsområdet.

Formålet med kortlægningen er at skabe et faktabaseret indblik i ejendomsporteføljen med henblik på kortlægning af muligheder for arealoptimering af ejendomsporteføljen samt en optimering af energiforhold i kommunens bygninger.

Der er i budgettet indarbejdet forventede gevinster på tiltagene med 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2,7 mio. kr. i 2021, 5,7 mio. kr. i 2022 og 6,3 mio. kr. i 2023.

Analysen viser, at:

Fredericia Kommunes ejer 291.600. m² (excl. almene boliger), fordelt på 134 ejede ejendomme. Desuden disponeres der over 39 eksterne lejemål. De mange ejendomme udgør en betydelig værdi for Fredericia Kommune, ligesom det samlede ejendomsområde udgør en stor årlig driftsudgift for kommunen. I 2019 blev der således anvendt ca. 165,1 mio. kr. til drift og vedligehold af de kommunale ejede/lejede ejendomme svarende til en gennemsnitlig udgift for de ejede ejendomme på ca. 509 kr./m². Omkostningerne til lejede ejendomme udgør alene 16,7 mio. kr.

Analysens omfattende dataindsamling peger endvidere på, at der kan være en række potentialer vedrørende driften af ejendommene (udgifterne til vedligeholdelse, forsyning, renholdelse mm.) men også potentialer knyttet til en optimeret anvendelse af kommunens ejendomme og dermed færre kvadratmeter.

Teknik og Miljø vurdere at det største potentiale for at opnå planlagte gevinster er ved at se på anvendelsen af ejendommene samt en reduktion af antallet af kvadratmeter både ejede og lejede og fortsat arbejde med energioptimering.

Udgifter til drift af kommunens ejendomme vurderes at være mere usikre, samt kræve et større forarbejde, samt et overblik over kommunens fremtidige ejendomsportefølje.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, og at det videre arbejde med optimering af udnyttelsen af kommunens ejendomme forankres i By- og Planudvalget med inddragelse af de relevante fagudvalg.

Som led i opførelsen af en ny daginstitution i Ullerup Bæk i 2023, er der behov for at udpege en styregruppe og brugergruppe samt få frigjort 1 mio. kr. til udbuds- og projekteringsopgaver.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har bevilget anlægsmidler til opførelse af en ny daginstitution i Ullerup Bæk distrikt. Den nye daginstitution skal erstatte en række ældre og ufleksible daginstitutioner i distriktet.

Den nye daginstitution, der skal stå færdig 1. august 2023, skal have udpeget medlemmer til en styregruppe og en brugergruppe, så projektet kan igangsættes i forhold til de indledende opgaver, der skal føre frem til et udbud af byggeprojektet.

Det anbefales, at følgende indgår i henholdsvis styregruppen og brugergruppen:

1. Styregruppens medlemmer

Koncernchef for Skole, Dagtilbud og Fritid Magnus te Pas, leder af dagtilbud John Nyborg, distriktsinstitutionsleder Randi Bode, leder af Ejendomsafdelingen Jacob D. Degn Larsen samt en pædagogisk leder fra Ullerup Bæk. Ole Nørgård fra Ejendomsafdelingen er referent i styregruppen samt projektleder på projektet.

2. Brugergruppens medlemmer

Projektleder Ole Nørgård fra Ejendomsafdelingen, medlemmer af forældrerådet, leder af dagtilbud John Nyborg, distriktsinstitutionsleder Randi Bode, en pædagogisk leder fra Ullerup Bæk samt en arbejdsmiljørepræsentant. Politisk repræsentation afklares med udvalget.

Tids- og procesplan

Der er vedlagt en beskrivelse af tids- og procesplanen som bilag. Bilaget uddyber kort de enkelte faser i planerne.

Ingen.

-          Godkendt med ønske om, at dagplejen også inviteres til at deltage i brugergruppen. Udvalget besluttede, at Cecilie Roed Schultz og Pernelle Jensen repræsenterer udvalget i brugergruppen.

-          Bevilliget.

Byrådet har i både Budget 2020 og Budget 2021 ønsket at få et forslag til en ny økonomimodel på skoleområdet. Der foreligger nu et forslag, som Børne- og Skoleudvalget har videresendt til Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Med baggrund i Budget 2020 godkendte Økonomiudvalget den 27. januar 2020 et kommissorium for udarbejdelse af en ny økonomimodel for specialområdet. Arbejdet med at udarbejde modellen blev igangsat (med interviews med medlemmerne af børne- og skoleudvalget, drøftelser med distriktsskolelederne og distriktsinstitutionslederne og handicaprådet), men blev afbrudt af Corona-epidemien, hvilket gav Byrådet mulighed for at uddybe og udvide sine ønsker til oplægget i Budget 2021. Der er nu udarbejdet et forslag til økonomimodel, der, som ønsket, tager udgangspunkt i drøftelser af:

-          Socioøkonomi

-          Incitamentsstrukturer

-          Inklusionsgrad og kriterier

-          Serviceniveau på Frederiksodde Skole

-          Det mellemkommunale område

Modellen gælder for det samlede skoleområde og medfører – med værdierne gennemsigtighed, fælles ansvar og forudsigelighed som baggrundstæppe – en omfordeling af skoleafdelingens budget mellem distriktsskolerne og Frederiksodde Skole. Desuden medfører modellen oprettelsen af en fælles investeringspulje, som giver det politiske niveau og administrationen øget mulighed for strategisk prioritering. Dette ligger i tråd med Budget 2021, hvor det blev præciseret, at modellen bl.a. skal ”tage højde for reservation af midler, så det fremover kan sikres, at der gennemføres kompetenceudvikling, investeres i den nødvendige IT samt sikring af midler til løbende bygningsdrift og vedligehold”. Som supplement hertil vil puljen dog også blive oprettet med det formål at supplere en ny, central pulje til specialundervisning. Puljen vil derved også skulle dække udgiften til evt. stigende henvisning af elever til Frederiksodde Skole. Puljen vil i alt have en værdi af ca. 9. mio. kr., hvoraf knap 4 mio. kr. kommer fra eksisterende fælleskonti (CPU), mens ca. 5 mio. kr. tages fra det samlede skolebudget, inden det fordeles til skolerne efter principper i den nye model.

Modellen, som tager udgangspunkt i metodikken i den nuværende model, består primært i, at en del af budgettet til specialundervisning centraliseres og administreres af et nyt, tværgående visitationsudvalg. Denne model er valgt, fordi en del af kritikken af den nuværende model er, at de nuværende stærke økonomiske incitamenter til inklusion betyder, at ikke alle børn får det rette tilbud. Desuden kritiseres den nuværende model for, at distriktsskolerne skal betale for elever, der bor i distriktet, men som de ikke har haft mulighed for at inkludere, fordi eleverne fx er tilflyttere fra en anden kommune.

Distriktsskolerne skal med den nye model betale 136.000 kr. i fast takst for de elever, der får et specialtilbud, som har gået på distriktsskolen, og som skolen har haft mulighed for at prøve at inkludere. Alle andre elever, der får et specialtilbud, samt resten af taksten op til det eksisterende takstniveau, betales af den centrale pulje. På den måde finansieres Frederiksodde Skole af en betaling pr. elev fra distriktsskolerne suppleret med et beløb fra den centrale pulje.

Som beskrevet er der stærke økonomiske incitamenter til inklusion i den nuværende model. Det kan skabe usikkerhed om, hvorvidt alle børn får det rette tilbud. Det skal dog fremhæves, at Kvalitetsrapporten for 2020 viser, at Fredericia Kommune ift. faglighed og trivsel ligger på niveau med landsgennemsnittet – hvilket kan indikere, at skolerne faktisk lykkes med inklusion, hvorfor der ikke skulle være grund til at segregere flere børn. Det kan dog forudses, at der med det svagere økonomiske incitament vil ske en stigning i antallet af elever, der ønskes visiteret til et segregeret tilbud enten i eller uden for Fredericia Kommune. Det svagere økonomiske incitament forventes at opstå som følge af en lavere takst for distriktsskolerne og oprettelsen af en central visitationspulje. Denne forudsigelse understøttes af en ny undersøgelse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed (januar 2021), som viser at: ”Kommuner med et centralt betalingsansvar har alt andet lige en signifikant højere segregeringsprocent end kommuner med et fuldt decentralt betalingsansvar, når der er taget højde for forskelle i kommunernes rammevilkår”. Der nedsættes derfor også et nyt visitationsudvalg, som skal sikre såvel fælles økonomisk ansvarlighed som fælles faglig retning for specialundervisning og inklusion.  Visitationsudvalget skal bidrage til, at alle elever får det rette skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt.

For at imødekomme en mulig stigning i antal segregerede børn og undgå et stigende udgiftspres, foreslås det også, at der sættes øget fokus på at styrke kvaliteten af mellemtilbuddene på tværs af distrikterne. En analyse af Frederiksodde Skoles serviceniveau indikerer, at skolen vil kunne bidrage med ressourcer hertil og samtidig bibeholde et højere serviceniveau, end man har på landsplan. Frederiksodde Skole foreslås derfor forpligtet til at bidrage med min. 5 % af deres personaleressourcer til mellemtilbuddene. Det anbefales dog, at mellemtilbuddene i forlængelse af den nye budgetmodel analyseres nærmere, herunder også organisering/ledelse, og at dette arbejde udføres af den arbejdsgruppe, der foreslås nedsat til styrkelse af mellemformer (jf. dagsordenspunkt om udvikling af NEST-inspireret skoletilbud).

Med Budget 2021 tilførte Byrådet 13,8 mio. kr. til folkeskolen. Dette løft er med i beregningerne, og dermed fordelt fra og med 1. august 2021. På Børne- og skoleudvalgsmødet blev fremlagt et forslag til fordeling af midlerne frem mod den 1. august 2021, hvor den nye model træder i kraft. Dette forslag betyder, at midlerne lægges ud til skolerne nu, ved at Kirstinebjergskolen får 1 mio. kr. til et musicalsamarbejde, mens resten fordeles efter elevtal til de fire distriktsskoler.

Den centrale pulje til specialundervisning foreslås lagt sammen med det eksisterende budget til det mellemkommunale område. En analyse af det mellemkommunale område viser, at budgettet for nuværende er passende. Potentialet for at hjemtage herboende børn fra Hældagerskolen i Vejle Kommune vurderes således at være begrænset, ligesom potentialet for at hjemtage anbragte børn fra andre kommuner vil afhænge af muligheden for at finde yderligere plejefamilier i Fredericia Kommune.

I Budget 2021 ytrede Byrådet ønske om, at der skulle nedsættes en taskforce, der skulle hjælpe ledelsen på Kirstinebjergskolen med at udarbejde retvisende budgetter for 2021. Dette arbejde er i gang. Med den foreslåede model fastlægges et fælles fremtidigt serviceniveau for distriktsskolerne samtidig med, at økonomien på alle skoler forbedres. Den giver desuden mulighed for at styrke den strategiske økonomistyring på området. Derfor er forventningen, at Kirstinebjergskolens udfordringer på langt sigt vil være løst med den nye model, mens Task Forcen vil løse udfordringerne på kort sigt.

Skole, Dagtilbud og Fritid samt Økonomi og Personale vurderer, at modellen lever op til rammerne i Budget 2020 og Budget 2021, men anbefaler samtidig, at det i 2023 evalueres, om modellens incitamentsstrukturer virker efter hensigten.

Godkendt.

Den 5. maj 2019 besluttede Miljø- og Teknikudvalget at indføre brugerbetaling på booking af de kommunale shelters som en forsøgsordning. Projektet har kørt siden da og der er derfor behov for at tage formel beslutning om betaling herfor.

Sagsbeskrivelse:

Shelters er efterspurgt i Danmark og mange ønsker at være sikre på en overnatningsmulighed. Derfor besluttede Miljø- og Teknikudvalget 5. maj 2019, som en forsøgsordning, at man kunne booke kommunens shelters for 25 kr/overnatning/person, hvilket nu er øget til markedsprisen på 30 kr.

Fredericia Kommune har pt. 4 shelterpladser (2 på Trelde Næs, 1 i Madsbyparken og 1 i Skærbæk). Desuden er der en lille plads i Hannerup skov, som primært er til daginstitutioner og derfor ikke bookbare for offentligheden.

Offentligheden har taget godt imod konceptet, hvor der også er mulighed for at tilkøbe brænde.

I 2020 har der været ca. 2600 bookinger. Det svarer til en belægningsprocent på ca. 17%. Det lyder ikke af meget, men det skal ses i forhold til sæsonen – feks. er der på Trelde Næs Syd booket 25 % af pladserne i højsæsonen. Hvor mange der ikke bruger booking er uvist, men der er året rundt tegn på benyttelse af alle pladserne.

Erfaringen fra andre kommuner er i øvrigt at brugerbetaling medfører at man kun booker nødvendige overnatninger – og derved undgås at man booker unødigt mange pladser.

Bookingen er ikke tvungen, men der kan altså være andre der har ret til pladsen, hvis de har en booking.

Teknik & Miljø vurderer at det er hensigtsmæssigt at kommunens shelters kan bookes og at der er en betaling herfor – med udgangspunkt i markedsvilkår og –koncepter. For nuværende ligger prisen generelt på 30 kr/overnatning/person, hvor der nogle steder yderligere er betaling for brænde.

Vi er ikke bekendt med at nogle fravælger at bruge shelters pga. prisen. Og skoleklasser/institutioner/spejdere mv. er typisk undtaget for brugerbetaling.

Anbefales.

Anbefales.

Kultur og Idræt har modtaget en ansøgning fra Erritsø Idrætscenter om et ekstraordinært tilskud på 0,5 mio. kr. i 2021 med henblik på ansættelse af en økonomiansvarlig i centeret. Ansøgningen vedrører kun 2021, da centeret forventer at kunne understøtte ansættelsen fra 2022, når det nye ketchercenter står færdigt. Sagen indstilles til tilsagn om 0.35 mio. kr. idet det forventes, at en ansættelse først kan ske pr. 1.4.2021.

Sagsbeskrivelse:

Kultur og Idræt har ultimo 2020 modtaget en ansøgning fra bestyrelsen for Erritsø Idrætscenter om et ekstraordinært tilskud på 0.5 mio. kr. i 2021. Midlerne skal bruges til ansættelse af en økonomiansvarlig medarbejder, da centerets mangeårige kasserer stopper ved generalforsamlingen i 1. kvartal 2021. Centerets repræsentantskab anser det ikke muligt at finde en tilsvarende kapacitet som den afgående kasserer.

Udvidelsen af personalestaben med en fast økonomiansvarlig er en del af Erritsø Idrætscenters strategiske plan ifm. etableringen af ketchercenteret. Idrætscenteret har efterhånden en størrelse, hvor repræsentantskabet anser det for naturligt og nødvendigt, at det økonomiske ansvar pålægges en fast medarbejder frem for frivillige i form af en kasserer. Der er derfor også afsat midler i driftsbudgettet for ketchercenteret til aflønning af en medarbejder, men frem til at ketchercenteret står færdigt primo 2022 mangles finansieringen hertil.

Medarbejderen forventes, udover at være økonomiansvarlig, også at fungere som forretningsudvikler og kulturbærer. Ansøgningen fra bestyrelsen for Erritsø Idrætscenter er vedhæftet sagen som bilag.

Da en eventuel kommende økonomimedarbejder først vil kunne tiltræde 1. april 2021 foreslås det at ansøgningens beløb reduceres til 0.35 mio. kr.

Kultur og Idræt og Økonomi og Personale vurderer, at Erritsø Idrætscenters budget for driften af det nye ketchercenter er udarbejdet i tråd med god budgetlægningsskik, samt at det udviser den tilstrækkelige robusthed til at kunne fastholde og selvfinansiere den givne medarbejder fra 2022 og fremefter.

Videresendes med anbefaling.

Økonomi og Personale har udarbejdet forslag til budgetprocedure for budgetlægningen 2022, som indeholder mål for budgetlægningen, tidsplan samt principper for udarbejdelse af det tekniske budgetoplæg.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi og Personale har udarbejdet forslag til årets budgetproces, hvor der er lagt op til en grundig proces med tidlig opstart allerede i foråret. Målet er en åben og mere inddragende proces, hvor fagligheden kan berige de politiske drøftelser.

Økonomi og Personale foreslår, at årets budgetprocedure bygger på følgende principper og proces:

Mål i budgetlægningen

Det helt overordnede mål for budgetlægningen er at realisere visioner og politikker for Fredericia Kommune på økonomiske forsvarlig vis. Med henblik på at sikre dette, anvendes målene i kommunens økonomiske politik som pejlemærker i budgetlægningen. Dvs.:

• Balance i økonomien
• Robust kassebeholdning
• Investeringer i kommunens udvikling
• Afdrag på 70 mio. kr. årligt på den langfristede gæld

Endvidere sigtes der mod overholdelse af de centralt fastsatte rammer for serviceudgifter og anlæg i kommuneaftalen. Forvaltningen vurderer, at råderummet i en kommende kommuneaftale i lighed med tidligere år vil være begrænset. Det er derfor af afgørende betydning, at der arbejdes ud fra rammestyringens principper som besluttet i byrådets økonomiske politik. Evt. merudgifter skal med andre ord søges finansieret inden for rammen.

Tidsplan for budgetproceduren

Forslag til tidsplan for årets budgetlægning er vedlagt som bilag på sagen.

Udvalgsmøderne i april og juni er forbeholdt drøftelser af udvalgets aktuelle økonomi, fremdrift i implementering af budget 2021 samt et blik frem mod de kommende år. På møderne er der mulighed for at samle op på udvalgets udfordringer og mulige finansieringsforslag. Hensigten er at skabe det fulde overblik over udvalgets økonomi til brug for de kommende budgetforhandlinger, som leder frem til det endelig budget.

Forslag til program for udvalgenes drøftelser på april-mødet er vedlagt på sagen.

I tidsplanen er der lagt op til budgetseminarer både før og efter sommerferien, hvor udvalgenes budgetbidrag, budgetanalyser, kommuneaftale, basisbudget samt budgetforslag til 1. behandling kan præsenteres. Det er i processen forudsat, at borgmesteren fremsender budgetforslag til 1. behandling.

September måned vil være præget af 1. og 2. behandling af budgettet med de politiske forhandlinger af det endelige budgets udformning. I lighed med tidligere år er der lagt op til, at budgetforhandlingerne med partierne ledes af borgmesteren.

Sideløbende med den politiske proces er der fokus på inddragelse af MED-strukturen og andre relevante aktører med henblik på at skabe størst mulig gennemsigtighed i processen samt sikre det bedst mulige grundlag for det endelige budget. Endvidere er der efter økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet lagt op til en 14 dages høringsperiode. 

Analyser i budgetlægningen

For at sikre at byrådet har et godt udgangspunkt for de politiske forhandlinger om budgettet, kan forvaltningen udarbejde analyser, som byrådet vil blive præsenteret for på budgetseminariet i juni eller august. Økonomiudvalget kan på mødet beslutte, hvilke analyser, der er relevante på eget område.

Basisbudget

Økonomi og Personale udarbejder i lighed med tidligere år et teknisk budgetoplæg (basisbudgettet), som danner grundlag for budgetlægningen. Basisbudgettet udarbejdes med udgangspunkt i sidste års budget med korrektioner efter politisk godkendte spilleregler.

Overslagsåret 2025 er hovedsageligt lavet som en kopi af budgettet for 2024.

Basisbudgettet udarbejdes efter følgende spilleregler:

• Nye pris og lønskøn fra KL
• Uændret skatteprocent og beregning på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
• Virkninger af ny lovgivning (DUT), dog maksimalt med et beløb svarende til reguleringen af bloktilskuddet og efter politisk behandling i økonomiudvalget
• Nye byrådsbeslutninger (BÅT)
• Mængderegulering på dagtilbud og skoler
• Regulering af overførselsindkomster som følge af ændret efterspørgsel i takt med landstendensen
• Fuld udnyttelse af lånemuligheder
• Rettelse af fejl og mangler

For de brugerfinansierede områder udarbejder fagudvalget et budgetoplæg med tilhørende budgetforudsætninger og bemærkninger, som indarbejdes i basisbudgettet.

Økonomi og Personale udarbejder til brug for budgetlægningen en ny befolkningsprognose for 2022-2032. Befolkningsprognosen bruges som en af forudsætningerne i budgetlægningen – herunder til:

• Planlægning og styring af institutions- og skoleområdet
• Mængderegulering af budgetterne
• Beregninger af fremtidige skatteindtægter

Befolkningsprognosen behandles på økonomiudvalgets møde i april 2021.

Se sagsbeskrivelse.

Anbefales med tilføjelse af, at låneoptagelse skal godkendes af byrådet forinden indarbejdelse i budgettet.

Økonomiudvalget afsatte på udvalgets møde den 17. august 2020 en pulje til strategisk håndtering af COVID-19. Den 7. december besluttede økonomiudvalget at tilføre yderligere 1,0 mio. kr. til puljen.

Denne sag lægger op til, at der politisk tages stilling til konkret anvendelse af puljen, godkendelse af økonomiudvalgets forhøjelse af puljen samt overførelse til 2021 af de resterende midler.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund:

På Økonomiudvalgets møde den 17. august besluttede udvalget at afsætte en pulje til strategisk håndtering af COVID-19. Af beslutningen fremgik, at:

• Fredericia Kommunes håndteringskapacitet styrkes. Der afsættes 2 mio. kr. til formålet fra spar/lån-reserven, men det forventes, at udgifterne vil blive dækket af den kommende aftale mellem KL og regeringen.
• Der etableres en Corona-taskforce, og opnormeres på hygiejne, isolationsfaciliteter, sikring af tilstrækkeligt lager af værnemidler, muligheder for udebesøg samt styrket kommunikationsindsats mm.

Økonomiudvalget valgte på dets møde den 7. december 2020 at tilføre yderligere 1,0 mio. kr. til puljen. Bevillingen afventer byrådets godkendelse.

Disponering:

Der er i 2020 bogført udgifter for 0,4 mio. kr. under puljen, og der er omplaceret budget for 0,905 mio. kr. Beslutningerne om anvendelse af puljen er sket administrativt ud fra formåls beskrivelsen fra økonomiudvalget beslutning i august 2020.

Økonomi og Personale vurderer, at udgifterne til oprettelse af testcenter i Messe C, etablering af værnemiddelslager på Entreprenørgården og betaling af isolationsfaciliteter på byens hoteller til borger ramt af Corona ligger indenfor formålet med puljen. Derfor fremgår disse aktiviteter af oversigten nedenfor, som politisk besluttede.

Derudover er der i 2020 administrativt disponeret 0,905 mio. kr. til julegaver til alle afdelinger i kommune. Julegaven blev givet som et beløb pr. medarbejder, som afdelingen kunne anvende i 2020 eller 2021, som en anerkendelse for indsatsen blandt kommunens medarbejdere i Corona-tiden, og for samtidigt at understøtte det gode arbejdsmiljø og det sociale liv på arbejdspladsen.  Afdelingerne blev opfordret til at bruge pengene lokalt i Fredericia. Beløbet er budgetmæssigt flyttet fra puljen og til driften. Der er i 2020 bogført udgifter for 0,231 mio. kr. Såfremt disponeringen godkendes politisk, er der behov for at overføre 0,674 mio. kr. til 2021 til formålet.

I 2021 har økonomiudvalget pr. mail godkendt tilskud til Kirkens Korshærs varmestue på 60.000 kr., som finansieres fra puljen. I nedenstående tabel fremgår først de politisk godkendte udgifter, dernæst de administrativt disponerede udgifter, som der søges om godkendelse af.

Efter knap et helt år, hvor samfundet har været ramt af restriktioner pga. Corona-pandemien, er en lang række lokale aktører ramt på økonomien og kæmper for deres overlevelse. Flere har allerede kontaktet Fredericia Kommune og forespurgt på muligheder for tilskud. Aktørerne er ramt af svigtende omsætning pga. nedlukning. Arrangementer har i første omgang måtte nedskaleres og nu helt aflyses.

Økonomi og Personale foreslår, at de administrative disponeringer, som er beskrevet under sagsbeskrivelsen, godkendes af udvalget.

Det resterende beløb, 1,397 mio. kr. forslås overført via spar/lån til 2021, og puljen forhøjes med en tillægsbevilling på 1 mio. kr. Hermed vil der være 1,413 mio. kr. i en pulje i 2021, som reserveres til at kunne imødegå konsekvenserne af Corona. Forbrug af puljen vil herefter kræve politisk godkendelse.

Ved overførslen til 2021 og tillægsbevillingen modregnes det samlede beløb i puljen til brug for opsparing.

Anbefales.

’ABC for mental sundhed’ er navnet på et nationalt partnerskab, men det er også navnet på den forståelsesramme, der ligger bag partnerskabet, hvor man arbejder ud fra tre enkle veje til at styrke den mentale sundhed. I såvel Fredericia Kommune som i Region Syddanmarks sundhedsaftale er styrket mental sundhed en central målsætning.

I denne sag præsenteres ’ABC for mental sundhed’ herunder hvordan tilgangen kan understøtte eksisterende visioner og (sam)arbejde for mental sundhed i såvel Fredericia Kommune som i Syddanmark. Sundhedsudvalget skal tilkendegive, hvorvidt kommunen bør tilslutte sig partnerskabet.

Sagsbeskrivelse:

Mental sundhed i Syddanmark

Mental sundhed er et politisk prioriteret visionsområde i den syddanske sundhedsaftale for 2019-2023, og Det Administrative Kontaktforum, som består af administrative ledelsesrepræsentanter fra såvel de syddanske kommuner, som Region Syddanmark, anbefaler, at alle kommuner i regionen tilslutter sig partnerskabet ’ABC for mental sundhed’. En samlet tilslutning til partnerskabet kan give en fælles og overordnet forståelsesramme for arbejdet med mental sundhed, og bidrage til at indfri målet om at reducere andelen af unge (16-24 år) med dårlig mental trivsel til maksimalt 8 % for mænd og 16 % for kvinder. Det Administrative Kontaktforum ønsker derfor en tilkendegivelse på om kommunerne er interesserede i at indgå i partnerskabet.

ABC og mental sundhedsfremme

’ABC for mental sundhed’ er både navnet på partnerskabet og den forskningsbaserede indsats og forståelsesramme, der ligger bag partnerskabet.

Begrebet ’mental sundhed’ kan virke diffust, men ’ABC for mental sundhed’ har kogt det ned til tre enkle budskaber med råd til, hvad man selv kan gøre for at styrke sin egen og andres mentale sundhed;

A)     Act - at gøre noget aktivt

B)     Belong - at gøre noget sammen

C)     Commit - at gøre noget meningsfuldt

ABC-rammen retter sig mod alle målgrupper af befolkningen, og lægger et positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det ikke alene omfatter risici for sygdom, men også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker.

Partnerskabstankegang tilsigter at indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. Indsatser og kampagnematerialer kan nemt tilpasses lokale forhold, og der er stor metodefrihed i partnerskabet. 

’ABC for mental sundhed’ i Fredericia

Sundhedsudvalget har tidligere vedtaget, at mental sundhedsfremme er en af de vigtigste indsatsområder i forhold til at styrke fredericianernes sundhed. ABC-rammen understøtter denne vision og hænger ligeledes sammen med kommunens medlemskab af WHO Healthy Cities Network og bæredygtighedsstrategien Fredericia for Verdensmålene, hvor visioner omkring fremme af handlekraft, fællesskaber og trivsel er tydeliggjort. Partnerskabet vil således kunne bidrage til at styrke det etablerede og fremadrettede arbejde med mental sundhedsfremme og fællesskaber.

I forlængelse heraf vil ’ABC for mental sundhed’ ligeledes gå godt i tråd med den kommende sundhedspolitik for Fredericia Kommune, som forventes færdig i sommeren 2021, og hvor sundhedsfremme og forebyggelse vil være omdrejningspunktet.

Der arbejdes allerede ud fra elementerne i ’ABC for mental sundhed’ i Fredericia kommune i flere sammenhænge. Indsatserne er ikke bevidst tilrettelagt med udgangspunkt i ABC-tilgangen, men nedenstående eksempler viser, at de tre råd i ABC-tilgangen er håndgribelige og værdifulde at indtænke i forskellige typer af indsatser, og at det allerede sker i mange sammenhænge:

-          Fællesskaber efter afsluttede forløb hos Træning og Forebyggelse

Medarbejderne i Træning og Forebyggelse opmuntrer deltagere på livsstils- og genoptræningshold til at holde fast i hinanden og de nye vaner, når forløbet ved Træning og Forebyggelse afsluttes. Det har resulteret i at deltagere på et gangtræningstilbud stadig mødes og går ture ved Østerstrand, og hvor fællesskab og træning forstærker hinanden. Fællesskabet er – næsten - blevet vigtigere end selve træningen. Men sammen går træningen lettere.

På rygestopholdet ”Røgfri i naturen” har deltagerne holdt fast i en online gruppe på facebook, og brugt den til at støtte hinanden, og eksempelvis aftale fælles gåture. Alle deltagerne nævner fællesskabet i gruppen som noget helt unikt, og en væsentlig faktor i forhold til at holde fast i rygestoppet. Begge eksempler indeholder elementer af både A, B og C.

-          Strategi for Udsathed og deres handlingsnetværk ’ Fredericia for Fællesskab’.
I Strategi for Udsathed forsøger man at samle alle dem, der vil være med til at arbejde for at mindske udsathed i Fredericia i forskellige handlingsnetværk. Borgere, frivillige, organisationer, virksomheder, politikere og andre interesserede er således sammen om at arbejde for noget, som de finder meningsfuldt.

Ambassadørerne i netværket har valgt at etablere en kampagne hver år i uge 24. Kampagnen sætter fokus på fællesskab og ensomhed. I 2020 arrangerede netværket online aktiviteter (grundet corona) som eksempelvis banko, skattejagt og ’send et billede af dit yndlingssted’, samt forskellige vandreture og uddeling af småkager og postkort til udsatte.
Udover at handlingsnetværket gør noget aktivt (Act) ved at arrangere kampagneugen, så giver det også både ambassadørerne selv og andre mulighed for at gøre noget sammen (Belong), samt lave noget meningsfuldt (Commit). Et arrangement som dette gavner således både den mentale trivsel hos ambassadørerne i netværket og deres hjælpere, men også fredericianerne. 

-          Fokus på hjælpsomhed blandt børn og unge

På Ullerup Bæk Skolen arbejdes der med hjælpsomhed som tilgang og didaktik. Det kan være i form af venskabsklasser, hvor store elever hjælpe mindre elever med faglige og sociale opgaver, hvor IT-rutinerede elever hjælper nybegyndere, og i frikvartererne hvor aktivitetshjælpere igangsætter aktiviteter. Hjælpsomhed bringer sammen og giver fællesskab (Belong); man forpligter sig på hinanden (Commit), når man træder til med hjælp (Act).

Partnerskabet ABC for mental sundhed

’ABC for mental sundhed’ er et nationalt partnerskab, hvor man som partner erklærer sin opbakning til visionen om at fremme mental sundhed og trivsel i den danske befolkning. Bag partnerskabet står Statens Institut for Folkesundhed, Psykiatrifonden, Center for Forebyggelse i Praksis og Sundby Netværket som centrale aktører, sammen med Nordea-fonden, der har støttet Partnerskabet i opstarten i 2016, og indtil videre indtil 2021. Herudover består partnerskabet af en lang række foreninger, organisationer og kommuner. Partnerskabstankegangen kommer til udtryk ved, at indsatsen løftes i fællesskab af partnerne. Delindsatser og kampagnematerialer kan nemt tilpasses lokale forhold, og der er stor metodefrihed i partnerskabet.

Det fælles er, at man gør en indsats for at skabe rammerne for, at de værdier, der ligger bag de tre budskaber (gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt) kan trives og gro.

Proces

Kommuner der tilkendegiver interesse for at indgå i ABC-partnerskabet, vil blive kontaktet af partnerskabets sekretariat med henblik på formel tilslutning. Til den tid vil den endelige partnerskabsaftale blive forelagt Byrådet.

Det vurderes, at partnerskabet ’ABC for mental sundhed’ og lokal udbredelse af ABC-rammen kan bidrage væsentligt til at skabe en fælles forståelse og bevidsthed omkring arbejdet med mental sundhedsfremme i Fredericia Kommune såvel som i det fælles arbejde i Region Syddanmark. Tilgangen indeholder konkrete elementer, som kan gøre det håndgribeligt at arbejde med mental sundhed i praksis både internt og eksternt i kommunen, samt i det tværsektorielle samarbejde.
Ligeledes er principperne i ’ABC for mental sundhed’ i tråd med det eksisterende arbejde og de visionerne for sundheds- og trivselsarbejdet i Fredericia Kommune.

Anbefalet.

Helhedsplansudvalget fortsætter deres funktionsperiode i 2021. Økonomiudvalget får tillæg til Helhedsplansudvalgets kommissorium og sammensætning i 2021 til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

I Budget 2021 har byrådet besluttet, at Helhedsplansudvalget fortsætter deres funktionsperiode i 2021.

Helhedsplanudvalget anbefaler på baggrund af drøftelser på udvalgsmødet den 9. december 2020, at fortsætte i 2021 med følgende medlemmer:

• Turan Savas, formand

• Tina Horne

• Peder Tind

• Finn Muus, Boligkontoret Fredericia

• Jens Christian Lybecker, Boli.nu

• Einar Kring, direktør Best Western Hotel Fredericia – repræsentant for erhvervslivet

• Karina Dahlmann, præst Hannerup Kirke – repræsentant for civilsamfundet

• Nicklas Knudsen, Udviklingskonsulent DGI – repræsentant for foreningslivet

• Michael Weiss, politiinspektør Sydøstjyllands Politi – repræsentant for politiet

Projektchef for Helhedsplan Fredericia, Kasper Søstrøm samt vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen deltager som faste gæster på udvalgets møder. Derudover inviteres der beboerrepræsentanter med til udvalgsmøderne.

Der er udfærdiget et tillæg til Helhedsplansudvalgets kommissorium med fokusområder for 2021. Kommissorium med tillæg vedlægges som bilag. Af tillægget fremgår, at udvalget får til opgave at undersøge mulighederne for udarbejdelse af en ansøgning til Landsbyggefonden om en bydækkende helhedsplan for Fredericia i forlængelse af den nuværende boligsociale Helhedsplan for Sønderparken og Korskærparken, der løber til udgangen af 2022.  Kommissoriet blev også drøftet på Helhedsplansudvalgsmødet den 9. december 2020.

Samtlige eksterne medlemmer har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte i Helhedsplansudvalget i 2021.

Godkendt.

Kirkens Korshær har på grund af manglende indtægter fra deres corona-lukkede genbrugsbutikker lukket en række varmestuer på landsplan, for at søge lønkompensation. I Fredericia har økonomiudvalget bevilliget et ekstraordinært tilskud til Kirkens Korshær og dermed sikret, at varmestuen i Danmarksgade kan holde åbent frem til den 7. marts 2021. For at sikre driften af varmestuen efter den 7.marts 2021 samt undgå hjemsendelse/fyring af medarbejdere, er der behov for yderligere tilskud.

Varmestuen varetager en stor opgave for socialt udsatte i Fredericia Kommune og har en nøglefunktion i det midlertidige nødovernatningstilbud på Mosegårdsvej målrettet hjemløse i vintermånederne.

Sagsbeskrivelse:

Den primære indtægtskilde til drift af varmestuen i Danmarksgade er overskuddet fra Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Da genbrugsbutikkerne fortsat er lukkede grundet corona, varslede Kirkens Korshær lukning af varmestuen i Fredericia med henblik på at søge lønkompensation til medarbejderne via statslige puljer. Økonomiudvalget bevilligede derfor et ekstra tilskud på 60.000 kr. til Kirkens Korshær svarende til lønkompensation for to ansatte frem til den 7. marts 2021. Derved blev det sikret, at varmestuen kan holdes åben frem til den 7. marts 2021 med to medarbejdere.

Kirkens Korshær har brug for yderligere tilskud for at sikre drift af varmestuen efter den 7. marts 2021.

Der er behov for tilskud til at dække:

-          manglende indtægt for lønkompensation for marts måned ud: 35.000 kr.

-          manglende indtægt for lønkompensation for april måned: 50.000 kr.

-          sikre varmestuens drift resten af året og undgå hjemsendelse/fyring af medarbejdere med en forhøjelse af driftstilskuddet på 100.000 kr.

Det samlede tilskudsbeløb til dækning af manglende indtægter for lønkompensation for marts og april, samt drift resten af året, hvor hjemsendelse af medarbejdere undgås, beløber sig til 185.000 kr.

Varmestuen varetager en stor opgave for socialt udsatte borgere i Fredericia Kommune. Der tilbydes bl.a.:

• Socialt samvær, omsorg og varme, der bl.a. er med til at reducere ensomhed.
• Morgenmad og frokost, brug af pc, telefon og vaskemaskine.
• Brobygning til kommunen.
• Mulighed for at møde gadeplansmedarbejdere og kommunens sociale sygeplejerske.
• Medarbejderne opsøger ugentligt Hellestedet i Vester Voldgade og udleverer tæpper og overtøj ved behov.
• Varmestuen er distributør af HusForbi.
• Varmestuen varetager nøglefunktion i et midlertidigt nødovernatningstilbud for hjemløse i vintermånederne. Tilbuddet findes på Mosegårdsvej og varmestuen hjælper hjemløse med transport til og fra lejligheden, samt sørger for mad, sovepose m.m.
• Varmestuen er et tilbud kommunalt ansatte kan henvise borgere til ved akut behov for mad og tøj.

Hvis Fredericia Kommune yder tilskuddet på 185.000 kr. til varmestuen, vil det være muligt at holde varmestuen åbent resten af året og undgå hjemsendelse af medarbejdere. Dette er under forudsætning af, at genbrugsbutikkerne kan åbne igen som planlagt i marts.

En eventuel lukning af varmestuen kan have alvorlige konsekvenser for fredericias socialt udsatte borgere, der vil opleve begrænset adgang til social kontakt, mad og varme. En lukning vil også betyde, at hjemløse ikke længere kan tilbydes nødovernatning på Mosegårdsvej med risiko for at hjemløse er nødsaget til at overnatte udenfor i frostgrader. Endvidere vil HusForbi sælgere miste indtægt, da de er afhængige af at købe aviserne i varmestuen. Eventuelle længerevarende reducerede åbningstider kan øge oplevelsen af ensomhed og social eksklusion af målgruppen.

Såfremt der nationalt findes en løsning, indledes en drøftelse med Kirkens Korshær om, hvordan det håndteres lokalt.

Økonomiudvalget bemyndiger forvaltningen til at støtte varmestuen inden for en ramme på 185.000 kr.

Sagen indeholder en status for de selskaber som Fredericia Kommune er aktionær i, og der lægges op til, at eventuelle spørgsmål, der ønskes stillet på selskabernes ordinære generalforsamling afklares, ligesom der skal udpeges stemmebærere til de enkelte generalforsamlinger.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har aktionærinteresser i følgende selskaber:

1. ADP A/S.
2. Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION).
3. Billund Lufthavn A/S.
4. FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S.
5. Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Sagen forelægges økonomiudvalget med følgende formål:

• En status på selskabernes økonomi forud for de ordinære generalforsamlinger med udgangspunkt i de senest godkendte årsrapporter
• Udpegning af stemmebærere
• Eventuel beslutning om, hvorvidt der skal stilles spørgsmål til de forestående ordinære generalforsamlinger, der afholdes i selskaberne.

Det bemærkes, at økonomiudvalget på byrådsmødet den 8. april 2002 har fået delegeret kompetencen til at træffe beslutning om Fredericia Kommunes forhold som aktionær.

Oplysninger om økonomi m.v. i de efterfølgende opstillinger er hentet i regnskabsmaterialet for 2019 for de respektive selskaber.

1: ADP A/S

Fredericia Kommunes ejerandel af selskabskapitalen på 25,0 mio. kr. udgør 22,3 mio. kr., svarende til 89 %.

Den samlede godsomsætning

Der er sket en marginal stigning i godsomsætningen i forhold til 2018 på 0,4 %. I ledelsens beretning til regnskabet nævnes, at stigningen primært kan henføres bl.a. stigende råoliemængder og RoRo-gods mens der er et fald i øvrigt flydende gods.

I 2019 har antallet af skibsanløb udgjort 1.251 mod 1.379 i 2018. Samlet skibsbruttonage udgjorde 12,6 BT i 2019 mod 12,8 BT i 2018.

I 2019 satte havnen Danmarksrekord med den største udskibning af recykling-produkter. Der blev realiseret 104 tons recykling-produkter, svarende til en stigning på 120 % i forhold til 2018.

Der er i 2019 foretaget investeringer for i alt 348 mio. kr., af større investeringer kan nævnes

• Taulov Dryport
• Porthouse
• EA bygning
• Møllebugten banespor
• Recyklingplads

Årets resultat på 60,5 mio. kr. ligger over det forventede og hvilket bl.a. kan henføres til salg af Middelfart Trafikhavn samt øget afkast på værdipapirer. Koncernresultatet anses af ledelsen for at være tilfredsstillende.

Årsrapporten 2019 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 

Der afholdes normalt generalforsamling i ADP A/S samt datterselskaberne medio april.

 2: Kommunernes Pensionsforsikring A/S (SAMPENSION).

Fredericia kommunes ejerandel udgør 5.000 kr. af selskabets aktiekapital på 800.000 kr., svarende til 0,6 %.

I henhold til ledelsens beretning er resultatet i 2019 præget af en stigning i kundernes indbetalinger, stigning i pensionsudbetalinger, lave omkostninger på fortsat konkurrencedygtigt niveau samt et samlet investeringsafkast på 10,0 % mod -0,1 % i 2018.

Selskabets arbejde med samfundsansvar hviler på en ambition om at efterleve og indarbejde de internationale FN-konventioner, herunder FN Global Compacts 10 principper. OECD´s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer og Parisaftalens klimamål.

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud henføres til ”overført resultat” under egenkapitalen, som herefter for koncernen udgør 20,4 mia. kr. Den store stigning i egenkapital fra 2018 til 2019 skyldes årets resultat samt nye pensionskassers investeringer i Sampension.

Revisionen af årsrapporten 2019 har ikke givet anledning til forbehold.

Forslag fra aktionærerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt til selskabet mindst 6 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Det bemærkes i øvrigt, at stemmeafgivelse kan ske ved fuldmagt.

3: Billund Lufthavn A/S.

Fredericia Kommunes ejerandel udgør 6,9 mio. kr. af den samlede aktiekapital på 100,0 mio. kr., svarende til 6,9 %. 

Udvikling i passagerer/fragt:

Passagertallet har samlet set i 2019 været på 3,7 mio. passagerer, hvilket endnu en gang er ny rekord og en samlet stigning i forhold til 2018 på ca. 6,6 %. Stigningen kan henføres til en jævn og stabil positiv udvikling over hele det område lufthavnen dækker. Luftfragten har oplevet fremgang og ligeledes sat rekord i 2019, fragten er netto steget med ca. 1,4 % i forhold til 2018.

Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

Der gøres i regnskabet i afsnit om betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning opmærksom på, at der i begyndelsen af marts måned 2020 er oplevet et betydeligt fald i starter og landinger og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudse, hvornår der vil være normal aktivitet i lufthavnen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udtrykke en forventning til selskabets omsætning og resultat i 2020.

Revisionen af årsrapporten 2019 har ikke givet anledning til forbehold.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4: FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S.

Til orientering kan oplyses, at der rent selskabsretligt kræves et komplementarselskab (FredericiaC Komplementar A/S) for at der kan etableres et P/S (Partnerselskab). Komplementarselskabet har ingen aktiviteter og er alene etableret for at sikre den selskabsretlige forudsætning, at der skal være en komplementar i.f.t et partnerselskab.

Der redegøres ikke nærmere for FredericiaC Komplementar A/S da det er driftsselskabet FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S, hvori alle aktiviteterne ligger og nedenstående opstilling omhandler.

FredericiaC Arealudviklingssselskab P/S ejes af Arealudvikling ApS (75 %) og Fredericia Kommune (25 %)

Ledelsen anser årsresultatet 2019 på niveau med det forventede.

Revisionen af årsrapport 2019 har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Spørgsmål til ordinær generalforsamling skal fremsendes til selskabet i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

5: Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Selskabet er 100 % ejet af Fredericia Kommune. Aktiekapitalen er på 25,0 mio. kr.

I 2019 er der saneret ca. 3,6 km. eksisterende ledninger samt anlagt ca. 5,1 km. nye kloakledninger. Herudover er der foretaget en række investeringer i klimaprojekter og etablering af nyt doseringsanlæg på centralrenseanlægget, indkøb af nye online-målere samt foretaget renovering af pumpestationer, bygværker og oprensning af bassiner.

Endvidere er ny hovedbygning færdiggjort i 2019. Hovedbygningen kan nu hus alle selskabets ansatte, der er bl.a. etableret ny kantine, flere arbejdspladser og bedre arbejdsmiljøforhold.

Selskabet er i 2017 blevet partner i et EU-bystrategiprojekt sammen med Fredericia Kommune, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Projektet er 3-årigt og løber til 2020. Projektet skal bl.a. medvirke til at undersøge og udvikle genanvendelse af affald samt optimering af energiløsninger.

Årsrapporten 2019 er godkendt af direktion og bestyrelse, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Ingen.

Borgmester Steen Wrist udpeges til stemmebærer til generalforsamlingerne for ADP A/S, Kommunernes Pensionsforsikring A/S, Billund Lufthavn A/S og FredericiaC Arealudviklingsselskab P/S. Lars Ejby udpeges som stemmebærer for Fredericia Spildevand og Energi A/S. ADP og Fredericia Spildevand skal inviteres til kommende økonomiudvalgsmøder med henblik på indblik i selskabernes udviklingsplaner.

Økonomiudvalget (ØK) fik den 14. december 2020 en status på analysen af familieafdelingen, der skitserede 7 temaer, som analysen vil komme til at berøre. ØK præsenteres på dette møde for det samlede oplæg til undersøgelsesdesign med henblik på godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

I Budget 2021 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at Fredericia Kommune ansøger om at blive en del af et udviklings- og rådgivningsforløb gennem Socialstyrelsens Permanente Task Force. Dette forløb er ansøgt og imødekommet af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen den 15. december 2020. Forløbet igangsættes i juni 2021. Ifølge Budget 2021 skal forløbet suppleres af en undersøgelse af kulturen og borgerens møde med familieafdelingen.

Alle byrådets politikere havde i november 2021 mulighed for at deltage i en interviewrunde og fremkomme med deres blik på, hvad analysen særligt bør undersøge. Der blev peget på syv temaer, som også er gengivet i orienteringen til ØK den 14. december 2020. Det er disse syv temaer, som direktionen sidenhen har arbejdet med at tilrettelægge et endeligt undersøgelsesdesign og tidsplan ud fra:

De enkelte aktiviteter vil blive gennemført hhv. af Budget og Analyse i Fredericia Kommune (FK), af Task Force for udsatte børn og unge (TF) samt af Rambøll Management Consulting (RMC).

ORGANISATORISK KVALITET

Ad 1) Samarbejde med Byråd og politiske udvalg (FK)

Direktionen indkalder til temamøde om familieafdelingens arbejde og resultater den 29. marts 2021. Den primære målgruppe er Børne- og Skoleudvalgets medlemmer, men temamødet er åben for alle Byrådets medlemmer.

Ad 2) Strukturelle rammer (FK og RMC)

Analysen af de strukturelle rammer vedrørende økonomi, arbejdsmiljø og sagspres håndteres internt af Budget og Analyse. Analysen baseres så vidt muligt på de samme datakilder, som blev inddraget i budgetanalysen af Familie og Børnesundhed i 2016. En analyse som dengang blev lavet med afsæt i Budget 2016, og hvor der også var indlagt benchmark med sammenlignelige kommuner. Analysen havde dog et økonomisk fokus, hvorfor den vil blive suppleret med data om arbejdsmiljøet (sygefravær og sagspres) i familieafdelingen.

Den del af de strukturelle rammer, der vedrører tilbudsviften, lægges ind under RMCs undersøgelse og kobles sammen med ønsket om et perspektiv udefra fra brugerorganisationer om gode veje at gå i mødet med udsatte børn, unge og deres familie – både når det gælder faglige tilgange og indsatser. En række brugerorganisationer vil konkret blive inviteret til to workshops, hvor de først inviteres til at tydeliggøre udsatte børn og unges behov og efterfølgende vurdere sammenhængen mellem disse behov og Fredericia Kommunes eksisterende tilbudsvifte til målgruppen. Formålet hermed er at bidrage med et blik på, hvor kommunen med fordel kunne udvikle eller gentænke tilbudsviften. Det vil i udvælgelsen af brugerorganisationer blive tilstræbt, at de repræsenterer brugerperspektiver både i relation til forebyggende indsatser, foranstaltninger samt anbringelser.

Ad 3) Samarbejdet på tværs af hele børne- og ungeområdet (FK og TF)

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 3. februar 2021 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan kommunen kan udvikle og styrke samarbejdet omkring mellemformer. Formålet med arbejdet er at understøtte, at alle elever tilbydes det rette skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt, men også at kvalificere samarbejdet på tværs af børne- og ungeområdet – med fokus på det forebyggende arbejde og samarbejdet mellem almen- og specialområdet. Det endelige kommissorium for arbejdsgruppen er under udarbejdelse.

Ad 4) Ledelsens understøttelse af sagsbehandlernes opgaveløsning (RMC)

Dette tema belyses af RMC gennem interview med sagsbehandlere om, hvordan de oplever adgangen til og indholdet i den faglige ledelse, men også gennem interview med ledelsen om, hvilke refleksioner de gør sig herom.

FAGLIG KVALITET

Ad 5) Sagsbehandlingens lovmæssighed (TF)

Dette tema belyses i forløbet med TF.

Ad 6) Sagsbehandlernes tilgang til familierne (RMC)

Familieafdelingen har siden 2019 arbejdet med et kompetenceudviklingsforløb for alle myndighedsrådgivere i den løsningsfokuserede samtale (LØFT) og mentaliserende forståelse. RMC vil gennem interview med ledere, medarbejdere og familier undersøge, hvor langt afdelingen er i implementeringen heraf, om det har skabt en forandring for familierne samt hvordan ledere og medarbejdere oplever LØFT som fælles faglig tilgang.

BRUGEROPLEVET KVALITET

7) Familiers oplevelse af samarbejdet og dialogen med Familieafdelingen (RMC)

Dette aspekt vil blive belyst af RMC gennem interview med 16 familier, der i undersøgelsesperioden er tilknyttet Familieafdelingen. Familierne udvælges, så der gennemføres 4 interviews med familier tilknyttet det forebyggende område (§11), 8 familier med foranstaltninger (§52) samt 4 familier, hvor der er truffet beslutning om anbringelse (§52.3.7 samt §58).

Der vil i analysen blive fokuseret på at få viden om familiernes oplevelser af samarbejde og dialog i forbindelse med: 1) dialog med kommunen forud for tilknytning til Familieafdeling (sammenhæng til almenområdet), 2) det første møde med Familieafdelingen, 3) den løbende dialog samt 4) beslutninger om foranstaltning.

TIDSPLAN

Direktionen vurderer, at undersøgelsesdesignet ligger indenfor rammerne af både Budget 2021 og mandatet fra ØK på mødet den 14. december 2020.

Direktionen vurderer også, at det vil være hensigtsmæssigt at præsentere den interne analyse og resultaterne af RMCs arbejde for ØK, men at de løbende og afsluttende, faglige dialoger og præsentationer fra Task Forcen for udsatte børn og unge præsenteres for Børne- og Skoleudvalget.

Godkendt med tilføjelse af, at Børn og Unge udvalget skal inddrages i analysen, at opstartsmødet finder sted den 22. marts 2021, samt at det skal sikres, at interviews er repræsentative for oplevelserne af samarbejdet mellem borgere og forvaltning.