Økonomiudvalget - 24-08-2020

Sagsbeskrivelse:

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Overordnet set viser 2. budgetopfølgning 2020 for Fredericia Kommune, at kommunens har en sund økonomi i balance, med en robust kassebeholdning og et ambitiøst anlægsprogram for 2020.

Den samlede forventning til resultat i alt for 2020 viser ved 2. budgetopfølgning en forbedring i forhold til vedtaget budget på 47,920 mio. kr.

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 3,969 mio. kr. Det dækker over mindreforbrug på de ordinære serviceudgifter ekskl. COVID-19 udgifter på -14,266 mio. kr., og en forventning på 18,235 mio. kr. til COVID-19 relaterede udgifter.

På øvrige driftsudgifter forventes stigende udgifter primært på beskæftigelsesområdet på i alt 67,035 mio. kr., som dækkes af midtvejsreguleringen.

Budgettet på renter, Jordforsyning/Danmark C og anlæg forventes overholdt.

Der søges i 2. budgetopfølgning om en række tillægsbevillinger og omplaceringer, som er beskrevet i sagen.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget får den aktuelle status på kommunens økonomi på hvert møde. Herudover gennemgås den samlede økonomi ved tre årlige politiske budgetopfølgninger fra fagudvalgene. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger stabschefen vurderingen af den samlede økonomi for Fredericia Kommune.

Efter gennemgang og behandling i Økonomiudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i Byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at Byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om servicerammen og anlægsbudgettet overholdes.

SKATTER OG TILSKUD

Der er i 2. budgetopfølgning indregnet midtvejsregulering inkl. COVID-19 kompensation med et samlet beløb på -86.963 mio. kr. samt tilretning af dækningsafgift og grundskyld til faktisk opkrævet med i alt -4,198 mio. kr.

SERVICEUDGIFTER

2. budgetopfølgning 2020 på serviceudgifterne viser, at der generelt er god balance på det overordnede budget.

Dog viser budgetopfølgningen, at der er udfordringer på udgifter til voksen-handicap pga. stigende antal borgere med behov for botilbud samt handicapbiler, hvor der er arbejdet med at nedbringe ventetiden. Det er særligt på udgifterne til botilbud, hvor presset opleves. Dette områder var ikke en del af de retvisende budgetter i Budget 2020.

Der er på Senior- og Handicapudvalgets og Social- og Beskæftigelsesudvalgets områder iværksat handleplaner for at sikre budgetoverholdelse.

Ved 2. budgetopfølgning forventes et merforbrug på fagudvalgene på i alt 13,064 mio. kr., som fordeler sig således:

• Senior- og Handicapudvalget, merforbrug på 11,893 mio. kr.
• Social- og Beskæftigelsesudvalget, merforbrug på 2,905 mio. kr.
• Børne- og Skoleudvalget, merforbrug på 1,529 mio. kr.
• Sundhedsudvalget, merforbrug på 0,176 mio. kr.
• Miljø- og Teknikudvalget, merforbrug på 0,140 mio. kr.
• Uddannelsesudvalget, forventer balance
• Kultur- og Idrætsudvalget, forventer balance
• By- og Planudvalget, forventer balance
• Økonomiudvalget, mindreforbrug på -3,579 mio. kr.

Der er i budgettet afsat en bufferpulje på 20 mio. kr., hvilket betyder, at servicerammen ikke overskrides trods merforbruget på fagudvalgene.

Herudover viser 2. budgetopfølgning, at der resterer 7,084 mio. kr. i puljen til brug af opsparing og nedbringelse af tidligere gæld.

COVID-19

Fredericia Kommune har grundlæggende en god økonomi, hvilket er et godt udgangspunkt i en tid med økonomisk usikkerhed på baggrund af COVID-19.

Både fra centralt hold og lokalt er der iværksat en række hjælpepakker, som tilsammen har til formål at styre Danmark trygt igennem krisen. I Fredericia Kommune viser de økonomiske konsekvenser sig også. Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020 en række principper for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincipperne er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås.

Smittetallene er steget de sidste par uge, og COVID-19 ikke er overstået. Der er stadig behov for tiltag, der nedsætter risikoen for smittespredning. Derfor er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre den endelige regning i forbindelse med COVID-19.

I Økonomiaftale for 2021 blev kommunerne kompenseret foreløbigt med samlet set 2,6 mia. kr., hvilket svarer til 11,9 mio. kr. i Fredericia Kommune til øget udgifter til personale, rengøring mv. Hertil kommer, at udgifterne til værnemidler bortfalder fra kommunerne. Kompensationen dækker perioden frem til 10. maj 2020. På Byrådets møde den 22. juni 2020 blev det besluttet at nedskrive budgetterne med sparede udgifter under nedlukningen. Der blev hentet 6 mio. kr., som nu kan indgå i kompensationen til udvalgene.

Ved 2. budgetopfølgning søges der om tillægsbevillinger på kompensation af udgifterne til COVID-19 på i alt 17,943 mio. kr., som fordeles således på de enkelte udvalg:

• Miljø- og Teknikudvalget, 0,864 mio. kr.
• Børne- og Skoleudvalget, 7,362 mio. kr.
• Social- og Beskæftigelsesudvalget, 0,293 mio. kr.
• Senior- og Handicapudvalget, 4,303 mio. kr.
• Sundhedsudvalget, 0,259 mio. kr.
• Økonomiudvalget, 4,862 mio. kr.

Ultimo 2020 vil KL og regeringen forhandle om yderlig kompensation for kommunerne. Fredericia Kommune registrerer udgifterne til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil blive muligt at følge op på udgifterne. Der er fortsat fokus på merudgifterne, mindreindtægter og mindreudgifter, som skyldes nedlukningen.

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført midler for at sikre retvisende budgetter på en række områder. Vurderingen ved 2. budgetopfølgning er, at de bevilgede midler til retvisende budgetter balancerer.

Det specialiserede social område, hvor der ved 2. budgetopfølgning er pres på botilbud er ikke en del af retvisende budgetter i Budget 2020. 

ØVRIG DRIFT

Pr. juli 2020 forventes stigende udgifter til overførsler på 68,116 mio. kr. på Beskæftigelsesområdet. Her til kommer en nedskrivelse af Beskæftigelsesbufferen under Økonomiudvalget på 5 mio. kr. Der søges i 2. budgetopfølgning om tillægsbevilling på ovenstående.

Overførselsudgifterne er påvirket af den stigende ledighed, der følger af COVID-19. Der er en række faktorer, der påvirker beskæftigelsen i Fredericia Kommune og deres effekt er på nuværende tidspunkt ubekendt. Udviklingen afhænger bl.a. af, hvordan den globale økonomi udvikler sig, om forbrugeradfærden kommer tilbage på niveau med tidligere, og hvilken effekt hjælpepakkerne til erhvervslivet får. Særligt er der opmærksomhed på, at lønkompensation udløber den 1. september, og det forventes at få ledigheden til at stige.

I Økonomiaftalen 2021 er aftalt en midtvejsregulering af udgifterne til overførselsområdet i 2020 samt en efterregulering for 2019, som forventes at dække de stigende udgifter.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes merforbrug til tabt arbejdsfortjeneste på 2,300 mio. kr., hvilket skyldes et stigende antal sager.

Økonomiudvalget søger om en tillægsbevilling på 4,142 mio. kr. i forhold til tilretning for lov- og cirkulæreprogrammet.

Ved 2. budgetopfølgning nedskrives budgettet til kommunal medfinansiering med 2,000 mio. kr., som skyldes at Regionens endelige afregning for 2019 var lavere end forventet. Beløbet lægges i kassen.

INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN/ RENTER

Budgettet til indskud i Landsbyggefonden og renter forventes at balancere.

ANLÆG OG JORDFORSYNING / DANMARK C

I forbindelse med COVID-19 har regeringen suspenderet anlægsloftet for 2020. Byrådet har på den baggrund vedtaget et ambitiøst anlægsprogram med fokus på reelle forbedringer for borgerne i kommunen. Der er stort fokus på at realisere det nye anlægsprogram, og forventningen ved 2. budgetopfølgning er overholdelse.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE

Ved 2. budgetopfølgning forventes driftsbudgettet at balancere, mens der på anlægsbudgettet søges en tillægsbevilling på -5,500 mio. kr. vedrørende projekt omkring indkøb af beholdere. Indkøbet udskydes til 2021 og indgår i budgetoplægget for 2021-2024. I 2020 lægges beløbet i kassen.

FINANSIELLE POSTER

Der søges en tillægsbevilling på 5,500 mio. kr. i mindre låneoptagelse i 2020 i konsekvens af, at projekt vedrørende køb af beholdere under brugerfinansieret område er udskudt til 2021. Låneoptagelse af beløbet indgår i 2021 i basisbudgettet.

Budgettet under finansielle poster i øvrigt forventes overholdt.

Anbefales

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketinget den 1. maj 2020 indgået ”Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19”. Aftalen indeholder blandt andet midler til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19.

Beløbet for Fredericia Kommune vil være cirka 0,900 mio. kr. Der kan forekomme reguleringer, når den endelige udmøntning kommer.

Sagsbeskrivelse:

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketinget den 1. maj 2020 indgået ”Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19”. Aftalen indeholder blandt andet midler til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19. Der er i alt afsat et særtilskud på 100 mio. kr. til alle landets kommuner med henblik på ovennævnte.

Midlerne udmøntes til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Alle kommuner skal med udgangen af 2020 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Midlerne kan blandt andet anvendes til opsætning og indretning af besøgspavilloner, terrassevarmere og ekstra personale til at hjælpe beboerne frem og tilbage til besøgsarealerne.

Med udgangspunkt i ”Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19” vurderer koncernområdet, at midlerne bedst anvendes til blandt andet opsætning og indretning af besøgspavilloner, terrassevarmere og ekstra personale til at hjælpe beboerne frem og tilbage til besøgsarealerne.

Dette vil være i tråd med Byrådets ønske om at skabe trygge rammer for besøg for kommunens plejehjemsbeboere.

Senior- og Handicapudvalget tager sagen til efterretning. De opfordrede til, at en mindre andel anvendes til at imødekomme Ulleruphus ønske om en pavillon.

Sagen fremsendes til økonomiudvalgets drøftelse.

”Skuret”, som er et samlingssted for Fredericias udsatte borgere i Fynsgade, erstattes af et nyt og bedre ”hellested”. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte hellestedets placering. De socialfaglige, strategiske og byggetekniske vinkler præsenteres. Endvidere fremlægges anbefalinger til placering fra hhv. brugerne af skuret samt Udsatterådet. Beslutingen skal efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

”Skuret”, som er et samlingssted for Fredericias udsatte borgere i Fynsgade, erstattes af et nyt og bedre. Byrådet har besluttet at give 0,5 mio. kr. til det nye hellested. Pengene kommer fra det udvidede anlægsbudget. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte hellestedets placering.

Et handlingsnetværk, organiseret under Strategi for Udsathed, har arbejdet på at finde en løsning for et nyt hellested, og har i den forbindelse indsamlet viden om brugernes ønsker til hellestedets placering:

-          Indenfor voldene

-          Kort afstand til indkøb

-          Kort afstand til Misbrugscenteret

-          Ikke til gene for andre

-          Væk fra ungdommen

I handlingsnetværket deltager brugerne af skuret, Kirkens Korshær, de opsøgende gadeplansmedarbejdere fra Din Indgang, Fredericia Politi, Socialpsykiatrien, Social- og gadesygeplejersken, Café Mair’s, Kanalbyen og Fredericia Kommune.

En tværgående gruppe, fra Sundhed og Velfærdsinnovation og Teknik og Miljø, har efterfølgende været på rundtur i Fredericia midtby, for at undersøge mulige placeringer. Blandt andet ud fra ovenstående kriterier. 14 steder har været afsøgt (se bilag), hvoraf de 11 er undersøgt og fravalgt.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal på mødet godkende en af nedenstående tre placeringer (se bilag), som fortsat er i spil.

De socialfaglige, strategiske og byggetekniske vinkler præsenteres. Endvidere fremlægges anbefalinger til placering fra hhv. brugerne af skuret samt Udsatterådet.

Ingen.

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Byrådet, at der vælges løsning nr. 1.

Udvalget glæder sig over muligheden for et nyt hellested. Udvalget vil gerne indgå i en dialog med de nærmeste naboer, for at sikre en god proces for alle parter og en god opstart på en ny lokation.

TrekantBrand udarbejder jf. vedtægterne hvert år et budget for det kommende år og 3 budgetoverslagsår på beredskabsopgaverne til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de 6. ejerkommuner. Der indgår ligeledes budget for sideaktiviteterne.

Kommunalbestyrelsen skal hermed behandle det fremsendte budgetforslag for 2021-2024 inkl. en ændring af fordelingsnøglen for kommunernes driftsbidrag.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge vedtægterne skal TrekantBrand hvert år inden den 1. juli udarbejde et budget for det kommende år. Budgettet skal være opdelt i beredskabsopgaven og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde 3 budgetoverslagsår på beredskabsopgaven.

Fredericia Kommune har modtaget budgetmateriale for 2021-2024, der viser følgende hovedtal:

 + = udgift / - = indtægt

Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

Det budgetterede overskud i 2021 er indregnet til finansiering af forventet overskridelse i 2020 vedrørende afregning for indfrielse af leasingkontrakt jf. anbefaling fra revisionen.

Budgettet er jf. TrekantBrand opstillet på baggrund af det udarbejdede notat om TrekantBrands økonomi. Der indgår i budgettet hermed en længere periode til effektuering af effektiviseringskrav, midler til investering i maskiner samt resultat af udbud af operativt beredskab. Beredskabskomissionen godkendte model fra notatet, hvor en overgang fra nuværende fordeling af driftsbidrag i forhold til historisk budget i kommunerne til fordeling efter indbyggertal. Overgang til ny fordelingsnøgle er i overensstemmelse med selskabets vedtægter og  er indregnet med halv effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024 - notatet om TrekantBrands økonomi og referat af Beredskabskomissionens behandling er vedlagt som bilag.

Ejerkommunernes budgetbidrag indgår herefter i budgetforslaget med følgende beløb:

Budgetforslaget er indstillet af bestyrelsen og godkendt af Beredskabskomissionen med fremsendelse til behandling i kommunalbestyrelserne i de 6 ejerkommuner. Det skal bemærkes, at repræsentanter i bestyrelsen fra Vejle kommune tog forbehold for ændring af fordeling af driftsbidrag fra historisk budget i kommunerne til fordeling efter indbyggertal.

Beredskabskomissionen har godkendt budgetforslaget og referat af punktet er vedlagt som bilag.

Det vurderes, at budgetforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægterne. Det skal bemærkes at der i forslaget er indarbejdet de opstillede ændringer af økonomien jf. notatet om TrekantBrands økonomi.

Notatet er udarbejdet af ejerkommunernes økonomichefer og kredsen af kommunaldirektører vurderer, at notatet giver en retvisende beskrivelse af TrekantBrands økonomiske vilkår og et afbalanceret bud på en fremtidig økonomisk ramme.

Anbefales

Hans Martin Brøndum ønsker at udtræde af forretningsudvalget i Erritsø Idrætscenter og der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Sagsbeskrivelse:

På det konstituerende møde den 11. december 2017 udpegede byrådet følgende medlemmer til forretningsudvalget for Erritsø Idrætscenter for perioden 2018 – 2021.:

• Christian Jørgensen
• Hans Martin Brøndum

Der er således udpeget to medlemmer til forretningsudvalget for Erritsø Idrætscenter. De udpegede behøver ikke være medlemmer af byrådet.

Socialdemokratiet har orienteret forvaltningen om at Hans Martin Brøndum ønsker at udtræde. Derfor skal Byrådet udpege et nyt medlem til forretningsudvalget.

Byrådssekretariatet indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at udpege en afløser for Hans Martin Brøndum

I forbindelse med opførelse af et ketcher-center samt renovering og udvidelse af Erritsø Idrætscenter overdrager Fredericia kommune matr. nr. 36h Erritsø By, Erritsø, beliggende Krogsagervej 46, 7000 Fredericia, af areal 23.394 m2. til den selvejende institution Erritsø Idrætscenter

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med opførelse af et ketcher-center samt renovering og udvidelse af Erritsø Idrætscenter overdrager Fredericia kommune matr. nr. 36h Erritsø By, Erritsø, beliggende Krogsagervej 46, 7000 Fredericia, af areal 23.394 m2. til den selvejende institution Erritsø Idrætscenter. Arealoverdragelsen er nødvendig for at kunne opnå de nødvendige byggetilladelser.

I forbindelse med overdragelsen tinglyses en deklaration således, at det ikke efterfølgende vil være muligt at afhænde ejendommen til 3. mand uden Fredericia Kommunes godkendelse. Baggrunden for dette er, at da der er tale om kommunal støtte, så skal kommunen sikre sig, at støtten ikke sælges/bruges/omdannes til et ikke kommunalt formål.  

Arealoverdragelsen er nødvendig for at kunne opnå de nødvendige byggetilladelser.

Anbefales

Teknik & Miljø har modtaget 8 ansøgninger om byfornyelsesstøtte. I alt søges der om støtte for 1,050 mio. kr. Der er ingen statslig støtte/udgiftsramme til byfornyelse i Fredericia Kommune.

Udover ansøgningerne om støtte, skal byfornyelsespuljen ligeledes bruges til skimmelsvampsager.

Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljø har modtaget i alt 8 ansøgninger fra ejere, der ønsker at søge om byfornyelsesstøtte. Ansøgningerne består af en blanding af ejerboliger og ejendomme med udlejningsboliger. De 3 af ejendommene er beliggende uden for volden og de resterende 5 er beliggende inden for volden. Ejendommene og deres beliggenhed kan ses i bilaget.

I det kommunale budget for 2020 er der afsat 1 mio. kr. til bygningsfornyelse i hele kommunen. Deraf skal der bruges penge til eventuelle skimmelsvampsager.

Der er ingen statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse i Fredericia Kommune i 2020.

I alt, inkl. beløb til skimmelsvampesager, søges der om støtte for 1,090 mio. kr.

Byrådet besluttede den 3. februar 2020, at der skal gives 25% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til enkelte arbejder eller flere små arbejder, og at der skal gives 40% i støtte til projekter, hvor der søges om støtte til flere og mere omfattende arbejder på én gang. Dog kan der maks. opnås en støtte på 200.000 kr. pr. ejendom.

Som et nyt tiltag tiltænker Teknik & Miljø, at der i tilsagnene bliver skrevet, at byfornyelsesprojekterne skal være afsluttet og støtten udbetalt senest d. 15. december 2022, ellers bortfalder tilsagnet automatisk. Dette vil kun kunne forlænges, hvis der er tale om særlige omstændigheder. Dette skal sikre, at tilsagnene bliver brugt, eller at pengene ellers kan bruges til andre formål.

Tidligere praksis har været, at der på tilsagnene var skrevet ca. et år til at få brugt pengene, men dette blev forlænget uden problemer, fordi der var forhåbning og ønsker om, at ejendommene blev istandsat, uanset om det trak længere ud.

Teknik & Miljø vurderer, at der i alt i 2020 vil skulle bruges 40.000 kr. på skimmelsvampsager. Dette er vurderet ud fra, hvor meget der er blevet brugt de seneste år.

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejendomme inden for volden:

Dalegade 22 – bevaringsværdi 3

Udlejningsejendom opført i 1908. Ejendommen fremstår i blank murværk, med flotte detaljer i murværk og gesims. Facaden er symmetrisk omkring indgangsdøren i ejendommens midterakse. Vinduesrytmen er homogen. Ejeren er i gang med en totalrenovering af ejendommen og er ved at etablere 3 selvstændige lejligheder og taget er i samme ombæring lige blevet udskiftet.

Der søges om støtte til afrensning og omfugning af facade, samt nye vinduer - med udformning som de originale.

Støtteberettiget udgift:  638.000 kr.

Støttebeløb 40 %, afrundet til                           255.000 kr.  

Støttebeløb der maks. kan gives  200.000 kr    

100 % fra byfornyelsespuljen                                 200.000 kr.

0 % fra staten                                                                 0 kr.

Dronningensgade 19 – bevaringsværdi 4

Udlejningsejendom opført i 1898. Ejendommen fremstår i blank murværk med en homogen vinduesrytme, med enkle udsmykninger i form af facadebånd og gesims.

Der søges om støtte til nyt tag i røde vingetegl, lille dansk format med muret rygning, samt nye tagrender og nedløbsrør i zink.

Støtteberettiget udgift:  512.000 kr.

Støttebeløb 23 %, afrundet til                           128.000 kr.      

100 % fra byfornyelsespuljen                         128.000 kr.

0 % fra staten                                                                0 kr.

Kongensgade 73 – bevaringsværdi 4

Udlejningsejendom opført i 1930. Stor fin hjørneejendom med en synlig placering på hjørnet af Kongensgade og Fynsgade. Ejendommen er tegnet af Ejnar Packness og fremstår i blank murværk.

Der søges om støtte til afrensning og omfugning af facade, og reparation af mindre skader på facaden.

Støtteberettiget udgift ca.:  431.000 kr.

Støttebeløb 25 %, afrundet til                           108.000 kr.      

100 % fra byfornyelsespuljen                        108.000 kr.

0 % fra staten                                                                             0 kr.

Kongensstræde 4 – bevaringsværdi 4

Ejerbolig opført i 1921. Velproportioneret hus i 2,5 etager, med blank mur.

Der søges om støtte til sikring af lysskakter ved kældervinduer, samt reparationer af murværk på gavle.

Støtteberettiget udgift: 31.000 kr.

Støttebeløb 25 %, afrundet til                           8.000 kr.      

100 % fra byfornyelsespuljen                          8.000 kr.

0 % fra staten                                                             0 kr.

Prinsessegade 39 – bevaringsværdi 3

Udlejningsejendom med erhverv i kælderen, opført i 1897. Ejendommen er en meget fremtrædende ejendom i gadebilledet. Den fremstår med en fin rytme på facaden og med udsmykninger omkring enkelte vinduer og med bånd og anden detaljering. I baggården er et fint baghus med en hejsekvist og tydelig markering af porte på hver etage, det er med til at fortælle en historie om byens tidligere industrier. Ejeren er i gang med en større renovering og etablering af lejligheder i den gamle pakhus bygning.

Der søges om støtte til sandblæsning, pudsning og maling af facader og vinduer, samt enkelte nye vinduer og døre.

Støtteberettiget udgift:  795.850 kr.

Støttebeløb 40 %, afrundet til                           318.000 kr.    

Støttebeløb der maks. kan gives  200.000 kr.  

100 % fra byfornyelsespuljen                         200.000 kr.

0 % fra staten                                                                 0 kr.

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejendomme udenfor volden:

6. julivej 56 – bevaringsværdi 3

Velproportioneret villa fra 1922 med pudset facade og mansardtag. Villaen er tegnet af arkitekt Bodulf Billund. Villaen er i rigtig god stand og har en fremtræden placering på gaden, og den gør sig godt i sine omgivelser.

Der søges om støtte til nyt tag i røde vingetegl, lille dansk format, samt mertilsagn til nye kviste, nye tagrender og nedløb i zink, samt en nye hoveddør, der skal udformes som den oprindelige. Der er tidligere givet et tilsagn på 36.000 kr. til nye kviste, det tidligere renoveringsbeløb til kvistene er trukket fra det nye støttebeløb.

Støtteberettiget udgift:  633.000 kr.

Støttebeløb 40 %, afrundet til                               209.000 kr.  

Støttebeløb der maks. kan gives     200.000 kr.    

100 % fra byfornyelsespuljen                             200.000 kr.

0 % fra staten                                                                    0 kr.

Kolding Landevej 43 – bevaringsværdi 3

Damgården er en stor 11 fags lystejendom fra 1850. Den har en symmetrisk facade med en frontgavl på hver side og fine detaljer, flotte spidsbuede vinduer og pilastre op igennem gesimsen. Den er beliggende flot i landskabet, med udsigt over Lillebælt. Ejendommen er løbende renoveret, og har tidligere fået bl.a. byfornyelsesstøtte til restaurering af de originale vinduer i stueetagen. Ejerne er endnu engang i gang med en stor renovering.

Der søges om støtte til nyt tag i naturskifer – som det oprindelige, samt genopførelse af de 16 murtinder, som de var oprindeligt.

Støtteberettiget udgift:   2.469.000 kr.

Støttebeløb 40 %, afrundet til                                  988.000 kr.  

Støttebeløb der maks. kan gives       200.000 kr.    

100 % fra byfornyelsespuljen                                 200.000 kr.

0 % fra staten                                                                     0 kr.

Skærbæk havnegade 29 – bevaringsværdi 4

Ejerbolig opført i år 1900. Ejendommen er velpropriortert bindingsværks bygning, med stråtag.

Der søges om støtte til nyt stråtag bag bagsiden.

Støtteberettiget udgift:  22.800 kr.

Støttebeløb 25 %, afrundet til                            6.000 kr.      

100 % fra byfornyelsespuljen                           6.000 kr.

0 % fra staten                                                              0 kr.

Anbefales.

I Budgetforliget for 2020 har et enigt byråd afsat penge til projektering af Cykelsti langs Skærbækvej fra Kolding Landevej til Skærbæk Ringvej.

I forbindelse med kommunernes fritagelse for anlægsloftet i 2020, har byrådet afsat 3,0 mio. kr. til at igangsætte etablering af cykelstien langs Skærbækvej. Med denne sag skal der tages beslutning omkring arealerhvervelse til cykelstien, hvor det forventes nødvendigt at erhverve areal fra matr. nr. 7m, 4z, 7a, 7fb, 7eæ, 7eø, 7ec, 7al, 7ak, 6cm, 6dc, 6ci, Skærbæk By, Taulov.

Arealet vil blive forsøgt erhvervet gennem frivillig aftale, hvis ikke dette er muligt, vil erhvervelsen søgt gennemført ved ekspropriation iht. reglerne i Lov om offentlige veje kapitel 10.

Sagsbeskrivelse:

Der anlægges dobbeltrettet cykelsti langs østsiden af Skærbækvej fra Kolding Landevej til ca. 200 meter syd for Langelandsvej. Her anlægges en krydsning i cykelstitunnel under Skærbækvej med stiforbindelse mellem boligområdet mod vest og boligområde mod øst. Fra stitunnellen og sydpå langs Skærbækvej anlægges stier på begge sider af Skærbækvej til rundkørslen ved Skærbæk Ringvej.

Det er nødvendigt at erhverve areal fra private lodsejere langs med strækningen for at kunne etablere stierne.

Arealerne langs den østlige side af Skærbækvej, er landbrugsjord fra Kolding Landevej til tunnelen. Resten af de berørte arealer langs begge sider af Skærbækvej er lokalplanlagt til erhverv. Stien mod øst og vest på tværs af Skærbækvej ligger på grænsen mellem landzone og byzone men i landzone.

Arealerne forsøges erhvervet gennem frivillige aftaler. Hvis ikke det er muligt, vil erhvervelsen blive gennemført ved ekspropriation iht. Reglerne i Lov om offentlige veje kapitel 10.

Teknik og Miljø vurderer, at det er nødvendigt at etablere cykelstien således at der opnås en tryg og sikker cykelforbindelse mellem de nye bebyggelser i Skærbæk og dermed en god sammenhæng mellem boligområderne, med en sikker krydsning af Skærbækvej.

Cykelstien vil ligeledes binde Skærbæk sammen med Kolding Landevej, hvorfra der herefter vil være sammenhængende cykelsti til blandt andet Fredericia og Middelfart.

Anbefales.

I forlængelse af tidligere ekspropriationsbeslutning af 02.12.2019 vedr. arealer indenfor lokalplan 343´s område (Fuglsang Vest), der er gennemført med hjemmel i planloven, har det vist sig nødvendigt at erhverve et mindre areal udenfor lokalplanområdet med henblik på at sikre hensigtsmæssig vejadgang til den nye udstykning.

Da arealet, som er nødvendigt til vejadgangen, ligger udenfor lokalplanområdet, erhverves det gennem ekspropriation iht. vejlovens kapitel 10. Beslutning om ekspropriation træffes efter afholdt åstedsforretning. Der indstilles til, at By- og Planudvalget bemyndiges til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 343, blev der 2. december 2019 truffet beslutning om at ekspropriere arealer indenfor lokalplan 343´s afgrænsning. Vedlagt i bilag findes den tidligere ekspropriationsplan og det tidligere dagsordenspunkt.

Det er efterfølgende konstateret, at det er nødvendigt at erhverve et mindre stykke kommende vejareal, der forbinder den nye udstykning med Fuglsang Allé, jf. bilag ”Ejendomskort – manglende vejstykke markeret med gul”. 

Det har igennem hele lokalplanprocessen og byggemodningsprocessen været forudsat, at det nye boligområde skal vejbetjenes via Fuglsang Allé. I forbindelse med den tidligere foretagne ekspropriation af arealer indenfor lokalplan 343, er det manglende vejstykke undladt ved en fejl.

Hvor ekspropriationen af arealer indenfor lokalplan 343´s afgrænsning blev gennemført med hjemmel i planloven, skal det manglende vejstykke eksproprieres med hjemmel i vejloven, da arealet ligger udenfor lokalplanområdet. Det er krav for igangsætning af en ekspropriationsproces efter kapitel 10 i vejloven, at Byrådet træffer beslutning herom.

Der vil blive indkaldt til åstedsforretning, som forventes afholdt primo oktober.

Efter åstedsforretningen og de fire ugers indsigelsesperiode vil sagen blive forlagt på ny sammen med oplysninger om evt. indsigelser – med henblik på beslutning om ekspropriation. Såfremt By-og Planudvalget bemyndiges til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning, vil sagen alene blive fremlagt for By-og Planudvalget og ikke for Økonomiudvalget og Byrådet igen.

Da ekspropriationsbeslutningen af 2. december 2019 iht. planloven ikke omfatter vejarealet, er det nødvendigt at ekspropriere vejarealet iht. vejloven.

Det er af helt afgørende betydning for den nye udstykning ved Fuglsang Vest, at dette nye boligområde vejbetjenes via Fuglsang Allé. Den allerede vedtagne lokalplan 343 foreskriver ligeledes, at vejbetjening til området sker via en forlængelse af Fuglsang Allé. Vedlagt i bilag findes lokalplan 343, hvoraf det fremgår (jf. § 5 stk. 1 samt kortbilag på side 53), at det nye område vejbetjenes fra Fuglsang Allé.  

Det vurderes tillige, at en bemyndigelse til By-og Planudvalget til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning vil være hensigtsmæssig, da der alene er tale om en mindre, supplerende ekspropriation og det vil give en hurtigere proces.

Anbefales.

Lokalplan 372 – Blandet bolig og erhverv ved Sophie Amalies Kanal har været i høring fra den 4.

juni til 31. juli 2020.

Lokalplanen udlægger et areal i Kanalbyen (området umiddelbart syd for Frederiks Kanal med byggefelt nr. 13 og 14) til blandet bolig og erhverv samt grønt område, idet en del af lokalplanområdet indgår i den centrale park i udviklingsplanen for Kanalbyen. Byggeri tillades op til 6 etager, hvilket er i overensstemmelse med kommuneplanen. Byggeriet forventes at omfatte ca. 147 lejeboliger.

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplanen

vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet lokalplan for et område syd for Frederiks Kanal i Kanalbyen. Lokalplanområdet er 17.424 m² stort og omfatter byggefelterne 13 og 14 fra Kanalbyens udviklingsplan. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og giver mulighed for, at der kan etableres blandet bolig og erhverv i form af to karréer samt et større grønt område. Karréen mod vest giver mulighed for byggeri i op til 6 etager, og karréen mod øst i op til 5 etager. Sammenlagt gives der mulighed for, at der kan etableres et bruttoetageareal på op til 12.600 m².

Lokalplanen sikrer, at der etableres fællesarealer i karréernes gårdrum, samt at der laves stiforbindelse gennem disse.

De nord-sydgående gader, Delmenhorstgade og Pinnebergsgade, vil ikke have almindelig biltrafik og vil være på fodgængernes præmisser. Kanalgaderne Ved Sophie Amalies Kanal og Ved Frederiks Kanal er shared space gader, der sikrer dobbeltrettet trafik.

Bebyggelsen skal opføres i moderne arkitektonisk stil, og der gives mulighed for saddeltage.

Der er modtaget et skitseprojekt, der har dannet grundlag for lokalplanen. Skitseprojektet omhandler to karréer sammensat af en blanding af nedenstående bygningstypologier.

• Karréhus – Etageejendom i tegl i 4-5 etager med saddeltag.
• Byhus – Etageejendom i tegl i 3 etager med saddeltag.
• Rækkehus – Rækkehus på 2 etager i træ og andre materialer. Det er placeret ud mod Kanalbyens centrale grønne område.

Forhold til kommuneplan 2017 – 2029

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Offentlig høring

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 4. juni 2020 – 31. juli 2020.

Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar til lokalplanen. De handler primært om

• Støj fra virksomheden Shell A/S og påvirkning samt indretning af endeligt byggeri
• Mulighed for etablering af beboerhus/fælleshus
• Udnyttelse af eksisterende grønt areal

Bemærkninger fra offentlighedsfasen er behandlet i bilag 3

De indkomne bemærkninger fra høringen fremgår uredigeret af bilag 2.

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan 372 skal der foreligge en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

Miljørapporten har medvirket til, at relevante problemstillinger er undersøgt. I planforslaget er der indarbejdet bestemmelser blandt andet om støj. De væsentligste problemstillinger i tilknytning til projektets hovedforslag og alternativer fremgår af miljørapportens afsnit om miljøpåvirkninger.

Den sammenfattende redegørelse fremgår af bilag 4.

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplan 372 er tilstrækkeligt belyst ved miljørapporten.

Teknik & Miljø vurderer, at lovgivningen er overholdt, og finder ikke, at der i offentlighedsperioden er fremkommet bemærkninger, der medfører behov for, at der skal foretages yderligere vurderinger og undersøgelser ud over dem, som fremgår i den sammenfattende redegørelse

Teknik & Miljø vurderer, at forvaltningens forslag til præciseringer, giver anledning til følgende ændringer i lokalplanens bestemmelser.

1. Lokalplanens § 7.2

§ 7.2 Indenfor delområde 2 kan der etableres 200 m² bruttoetageareal til kultur og fællesfaciliteter, såfremt byrådet finder det i overensstemmelse med det samlede områdes funktion og indretning.

Bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager og må opføres med en maksimal bygningshøjde på 8.0 m i forhold til omkringliggende terræn. Alternativt kan bebyggelsen opføres i én etage med tagterrasse.

Bebyggelsen skal placeres i nærhed til nord/sydgående udlagte veje.

Ændres til:

§ 7.2 Indenfor delområde 2 kan der, foruden mindre bebyggelse jf. § 7.4 og § 7.5, etableres 200 m² bruttoetageareal til kultur og fællesfaciliteter, offentlig og privat service samt butik, såfremt byrådet finder det i overensstemmelse med det samlede områdes funktion og indretning.

Bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager og må opføres med en maksimal bygningshøjde på 8.0 m i forhold til omkringliggende terræn. Alternativt kan bebyggelsen opføres i én etage med tagterrasse.

Bebyggelsen skal placeres i nærhed til nord/sydgående udlagte veje.

Ovennævnte ændring anbefales, da den vurderes at give bedre mulighed for at skabe et alsidigt og bæredygtigt fælleshus/kulturhus i området, i tråd med udviklingsplanens overordnede vision.

Teknik & Miljø vurderer, at der med lokalplanen gives mulighed for udvikling af et attraktivt boligområde i overensstemmelse med Kanalbyens udviklingsplan samt mulighed for etableringen af det grønne parkområde i Kanalbyen. Det vurderes at skitseprojektet, som lokalplanen muliggør, har et godt arkitektonisk niveau og vil bidrage positivt til udviklingen af Kanalbyen.

Anbefales.

Arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 blev formelt igangsat af byrådet den 3. februar 2020.

By- & Planudvalget har ønsket at drøfte en række forskellige temaer i kommuneplanrevisionen, herunder bosætning og arealudlæg til boliger.

Drøftelsen af temaet bosætning og evt. nye arealudlæg til boliger blev påbegyndt på udvalgsmødet den 27. maj 2020. Den 24. juni 2020 blev der afholdt en fælles besigtigelse af potentielle lokaliteter til evt. nye arealudlæg til boliger.

Med denne indstilling skal der træffes beslutning om, hvilke områder Teknik & Miljø skal arbejde på at få udlagt i den kommende kommuneplan.

Sagsbeskrivelse:

Arbejdet med Kommuneplan 2021-2033 blev formelt igangsat af byrådet den 3. februar 2020.

Som led i planlægningen har der i perioden 24. februar til 22. marts været afholdt en forudgående offentlig høring, hvor det har været muligt at indsende ideer og forslag til den kommende kommuneplan. Hovedparten af de indkomne idéer og forslag vedrører ønsker om udlæg af nye arealer til boligformål.

By- & Planudvalget har ønsket at drøfte en række forskellige temaer i kommuneplanrevisionen, herunder bosætning og arealudlæg til boliger. Den 27. maj 2020 blev By- og Planudvalget præsenteret for de arealønsker til boligformål, som er indkommet forud for og i forbindelse med foroffentlighedsfasen. Udvalget blev ligeledes præsenteret for Teknik & Miljøs egne bud på eventuelle nye arealudlæg til boligformål i den kommende kommuneplan.

Den indledende drøftelse blev fulgt op af en fælles besigtigelse af potentielle lokaliteter til evt. nye arealudlæg til boliger den 24. juni 2020.

Med denne indstilling skal der tages politisk stilling til, hvilke af områderne Teknik & Miljø skal arbejde på at få udlagt i den kommende kommuneplan, og hvilke der allerede på nuværende tidspunkt kan afvises.

De indkomne idéer og forslag vedrørende nye arealudlæg til boligformål i den kommende Kommuneplan 2021-2033 er følgende:

Som det ses i tabellen, er nogle af arealforespørgslerne fremsendt af 3. part. Med det menes, at vedkommende ikke ejer det areal, de foreslår udlagt til boligformål. Andre af arealforespørgslerne er fremført af ejerne selv. Den sidste kategori udgør de arealer, kommunen har interesse i at få udlagt til boligformål.

Det er en statslig interesse at minimere udlæg af nye arealer til byvækst. Der må således kun udlægges nye arealer til byzone, for at dække det forventede behov for byvækst i en periode på 12 år. Hvis rummeligheden til boliger er større end behovet, skal arealudlægget ske via omfordeling af allerede udlagte arealer til byvækst.

Fredericia Kommunes rummelighed til nye boliger er senest blevet opgjort i oktober 2019. Opgørelsen viser, at der med den gældende Kommuneplan 2017-2029 fortsat er plads til ca. 4.000 nye boliger. Det svarer til knap 340 nye boliger årligt i den kommende 12 årlige planperiode.

Grundet Fredericia Kommunes store rummelighed til boligformål, må det påregnes, at nye arealudlæg vil skulle ske på baggrund af en omfordeling af arealer. Dermed skal kommunen afstå allerede udlagte arealer i gældende Kommuneplan 2017-2029, for at kunne få nye arealudlæg til boligmål ind i den kommende kommuneplan. Hvilke arealer der eventuelt kan komme i spil, er endnu ikke afklaret.

Hvert forslag er i bilag 1 behandlet som en selvstændig sag med dertil hørende sagsbeskrivelse, vurdering af økonomiske konsekvenser, faglig vurdering samt anbefaling.

På baggrund af en faglig vurdering anbefaler Teknik & Miljø følgende:

8 af de indkomne forslag og idéer meddeles et tilsagn om, at Fredericia Kommune vil søge at indarbejde (hele eller dele af) deres ønsker i Kommuneplan 2021-2033. Det drejer sig om:

• Kolding Landevej 96
• Marken, Skærbæk
• Øst for Marken, Skærbæk
• Vestre Kobbelvej 9–11
• Nord og syd for Vestre Kobbelvej 9-11
• Trelde Næsvej 26-32
• Sønderskov, udviklingsområde
• Himmerigshuse Nord

6 af de indkomne forslag og idéer til Kommuneplan 2021-2033 meddeles et afslag. Det drejer sig om:

• Kolding Landevej, vest for Kraftværksvej
• Kolding Landevej, øst for Kraftværksvej
• Krybily, Taulov
• Kolding Landevej 23
• Ved Erritsø Kirke
• Ryeshøj Nord

Begrundelserne for disse anbefalinger kan læses i bilag 1.

Anbefales, idet der medtages arealer øst og vest for Trelde Næsvej 26-32, betinget af, at Trelde Næsvej 26-32 kommer med i kommuneplanen.