Økonomiudvalget - 26-10-2020
Punkt 212 Godkendelse af dagorden
Beslutning i Økonomiudvalget den 26-10-2020
Godkendt.
Punkt 213 Messe C (Lukket)
Punkt 214 Implementering af budget 2021
Sagsresumé
Implementeringen af budget 2020 starter i lighed med tidligere i Økonomiudvalget. På mødet vil borgmesteren præsentere et overblik over de projekter, der med fordel kan forankres i Økonomiudvalget med henblik på at sikre en helhedsorienteret koordinering. Øvrige initiativer starter i udvalgene.
Sagsbeskrivelse:
Et enigt byråd indgik den 24. september 2020 forlig om budgettet for 2021-2024. Budgettet indeholder en lang række initiativer, som skal sikre den fortsatte udvikling af Fredericia Kommune. I lighed med sidste år starter implementeringen af budgettet i Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Vurdering
Borgmesteren vil på mødet fremlægge et overblik over de større strategiske projekter, som forankres i Økonomiudvalget med henblik på at sikre en helhedsorienteret koordinering på tværs af de kommunale serviceområder.
Øvrige nye initiativer sættes i gang via udvalget eller administrativt. Udvalgene følger implementeringsarbejdet løbende gennem hele 2021.
Endvidere indstilles det, at reduktionspuljer – mindreudgifter som følge af corona, finansiering af ny ferielov samt grønt afkast – fordeles forholdsmæssigt efter forbrug på relevante konti forinden budgetterne frigives.
Indstillinger
Økonomi og Personale indstiller:
- At borgmesterens notat om implementering af budget 2021 godkendes
- At øvrige initiativer igangsættes i udvalgene eller administrativt
- At reduktionspuljer udmøntes nu inden budgetterne frigives.
Beslutning i Økonomiudvalget den 26-10-2020
Godkendt.
Punkt 215 Udmøntning af midler til minimumsnormeringer
Sagsresumé
Fredericia Kommune kan som én af de første kommuner i landet indføre minimumsnormeringer på institutionsniveau, svarende til én voksen pr. 3 børn på 0-2 års området og én voksen pr. 6 børn på 3-5 års området.
Med sagen sikres det, at der indføres minimumsnormeringer på alle kommunale og selvejende institutioner fra 1. januar 2021, ligesom der sikres tæt opfølgning herpå igennem hele 2021.
Sagsbeskrivelse:
Den 5. oktober 2020 godkendte Byrådet budgettet for 2021. Heri er der afsat midler til at Fredericia Kommune allerede i 2021 og som én af de første kommuner i landet får minimumsnormeringer på institutionsniveau ved at tilføre 22,4 årsværk af pædagogisk personale pr. 1. januar 2021. Der er afsat 4,9 mio. kr. i 2021 og 3,2 mio. kr. i 2022, hvoraf hhv. 1,0 mio. kr. og 0,7 mio. kr. skal anvendes til tilskud til private institutioner som følge lovgivningen på området. Der er med andre ord tale om en markant styrkelse af hele 0-5 års området.
Minimumsnormeringer i Fredericia Kommune opgøres ud fra en betragtning af, at der minimum skal være én voksen pr. 3 børn på 0-2 års området og én voksen pr. 6 børn på 3-5 års området, og det er kun pædagogisk personale, der medregnes i opgørelsen.
Økonomiske konsekvenser
Med fordelingen af midlerne med henblik på at indføre minimumsnormeringer på institutionsniveau i Fredericia Kommune, får den enkelte institution et økonomisk løft, der giver dem mulighed for at hæve den pædagogiske kvalitet i daginstitutionen.
Der er i opgørelsen af den økonomisk konsekvens ved at indføre minimumsnormeringer på institutionsniveau i Fredericia Kommune taget udgangspunkt i en række antagelser, såsom udviklingen i børnetallet, kommunens andel af finanslovsmidlerne til øgede normeringer samt andre demografiske forhold. Der er således en risiko for udsving i det faktiske behov i de enkelte år. Med henblik på at håndtere eventuelle udsving indstilles det til Økonomiudvalget, at Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget modtager en status på udmøntningen af midlerne ved 1. budgetopfølgning 2021 samt ved budgetlægningen for 2022 for løbende at afdække yderligere økonomiske konsekvenser.
Vurdering
Børn og Unge og Økonomi og Personale vurderer, at det beskrevne forslag til udmøntning af midlerne lever op til hensigten med Budget 2021, samt at fordelingen vil sikre Fredericia Kommune minimumsnormeringer på institutionsniveau ud fra den anlagte betragtning af minimumsnormeringer.
Indstillinger
Børn og Unge og Økonomi og Personale indstiller til Økonomiudvalget, at:
- Midlerne til minimumsnormeringer på institutionsniveau i Fredericia Kommune udmøntes med henblik på at sikre minimumsnormeringer på institutionsniveau i Fredericia Kommune
- Fredericia Kommunes andel af finanslovsmidlerne til øgede normeringer i daginstitutioner fordeles efter samme hensigt, som de afsatte midler fra Budget 2021
- Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget modtager en status på udmøntningen af midlerne ved 1. budgetopfølgning 2021 og budgetlægningen 2022 for at håndtere evt. udsving i budgetbehovet som følge af ændre forudsætninger for opgørelsen af minimumsnormeringer
Beslutning i Økonomiudvalget den 26-10-2020
Godkendt.
Punkt 216 Fredericia Teater - nedsættelse af styregruppe
Sagsresumé
Nedsættelse af styregruppe til genrejsning af Fredericia som musicalby.
Sagsbeskrivelse:
Byrådet har i juni 2020 i en fælles erklæring tilkendegivet, at alle partier vil arbejde for at genrejse Fredericia som musical- og kulturby. Løftet er blevet bekræftet i budget 2021, hvor det endvidere er besluttet, at der skal nedsættes en styregruppe, som skal drive processen. Styregruppen får, jf. budgettet, mulighed for at fremrykke en mindre andel af tilskuddet for 2021 til 2020 med henblik på at kunne påbegynde arbejdet.
Styregruppen nedsættes under Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser
Se sagsbeskrivelse.
Vurdering
Se sagsbeskrivelse.
Indstillinger
Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget nedsætter en styregruppe til genrejsning af Fredericia Teater.
Beslutning i Økonomiudvalget den 26-10-2020
Økonomiudvalget nedsatte en styregruppe bestående af borgmester Jacob Bjerregaard, formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Susanne Bjerregaard Mørck, Christian Jørgensen og Susanne Eilersen.
Punkt 217 Byforum og fremme af erhvervsturismen
Sagsresumé
Der lægges i sagen op til, at kommunens fremme af erhvervsturismen forankres i byforum.
Sagsbeskrivelse:
Mange danske byer er hårdt ramt af nethandel og døende detailhandelsområder. Byrådet besluttede derfor allerede sidste år at nedsætte et byforum, som har til opgave at sikre liv og aktivitet i midtbyen.
I dette års budgetlægning har byrådet drøftet indsatsen på turismeområdet. Det er vurderingen, at der særligt er et behov for at professionalisere kommunens erhvervsturisme, og der oprettes derfor et nyt partnerskab mellem erhvervet og Fredericia Kommune: Experience Fredericia.
Det anbefales, at fremme af erhvervsturismen forankres i byforum, og at der dermed sker en tæt koordinering i forhold til byudvikling, kultur, midtbystrategi og oplevelser. Turismeerhvervet udpeger en repræsentant til byforum.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Vurdering
Se sagsbeskrivelse.
Indstillinger
Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget godkender,
1) at fremme af erhvervsturismen forankres i byforum
2) at turismeerhvervet udpeger en repræsentant til byforum.
Beslutning i Økonomiudvalget den 26-10-2020
Godkendt.