Kultur- og Idrætsudvalget - 02-06-2023

Ved 2. budgetopfølgning på Kultur- og Idrætsområdet er der en forventning om et merforbrug på serviceudgifterne på 1,8 mio. kr. vedrørende afledt drift i forbindelse med renoveringen af badelandet i Madsbyparken. Merudgifterne modsvares af en mindreudgift på anlægssiden.

Anlægsbudgettet søges reguleret i forhold til mindreudgiften.

Derudover er vurderingen, at øvrige budgetudfordringer kan håndteres styringsmæssigt.

Der søges dertil om tekniske tillægsbevillinger vedrørende serviceudgifter, som har modpost på andre udvalg, svarende til netto -3,1 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at Byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

På mødet vil aktuel status på indsatsområder fra Budget 2023 blive præsenteret og vil efterfølgende indgå i en samlet præsentation, for alle udvalg, til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

SERVICEUDGIFTER

Det fremgår af tabel 1 at det korrigerede budget for udvalget er 94,0 mio. kr. i 2023 og det forventede regnskab for 2023 er et merforbrug på 1,8 mio. kr. svarende til en forventet forbrugsprocent på 102 pct.

Under tabellen knyttes der forskellige bemærkninger til forventningen og der redegøres ligeledes for de styringsmæssige udfordringer, som der er en risiko for kan opstå i løbet af året, uagtet at det ikke forventes på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der følgende tekniske tillægsbevillinger, på samlet set -3,1 mio. kr., med modpost på andre udvalg:

-          Udmøntning af beslutningen i Budget23 omkring tilførsel af 0,5 mio. kr. til projektarbejde på Kulturkasernen. Budgettet blev afsat på Kultur- og Idrætsudvalget, men flyttes til Økonomi- og Erhvervsudvalget hvor Kulturkasernen er placeret.

-          Som led i centraliseringen af budgetter vedrørende rengøring flyttes budget til Teknisk udvalg svarende til 1,1 mio.kr.

-          Der flyttes lønbudget til Økonomi- og Erhvervsudvalget svarende til 1,5 mio. kr. Lønudgifter vedr. afdelingschef på kultur og idræt bogføres på Økonomi- og Erhvervsudvalget, men budgettet er placeret på Kultur- og Idrætsudvalget. Beløbet dækker ligeledes den sidste afregning af udgifter forbundet med tidligere afdelingschef.

Tabel 1: Kultur- og Idrætsudvalget

Madsbyparken

Den forventede afvigelse vedr. serviceudgifter på 1,8 mio. kr. skyldes at den afledte drift i forbindelse med renoveringen af badelandet er afsat som en del af anlægsbudgettet. Den afledte drift er en nettomerudgift, som dels består af lavere driftsudgifter, da badelandet er lukket, men i endnu højere grad reducerede indtægter i perioden. Den forventede merudgift er modsvaret af en tilsvarende lavere udgift på anlægssiden.

ANLÆG

Anlægsbudgettet vedr. renovering af badeland reduceres med 1,8 mio. kr. da afledt drift vedr. projektet afholdes på driftssiden, men er budgetteret som en del af anlægget.

Se sagsbeskrivelsen og økonomiske konsekvenser.

Ad 1) Godkendt, og sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet

Ad 2) Godkendt

Ad 3) Godkendt

Fredericia Musicalteater har fremsendt en status på deres økonomi pr. 31. marts 2023.

Opfølgningen viser et forbedret nettoresultat for første kvartal på 0,9 mio. kr. i forhold til den budgetterede forventning.

Det er Fredericia Musicalteaters forventning, at det budgetterede årsresultat for 2023 overholdes.  

Det indstilles at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Musicalteaters vedtægter foreskriver, at der skal sendes en økonomisk opfølgning til Fredericia Kommune den 15. i hver måned, med en status ultimo foregående måned. Afrapporteringerne behandles kvartalsvis politisk i Fredericia kommune. Fredericia Musicalteater har således fremsendt en status på økonomien pr. 31. marts 2023.

Fredericia Musicalteater har i 2023 budgetteret med et overskud på 0,2 mio. kr., bestående af et resultat før tilskud på 26,4 mio. kr. og tilskud i alt på 26,6 mio.kr.

En del af tilskuddet er anvendelse af hensatte midler fra tidligere regnskabsår svarende til 2,4 mio. kr. Dermed er der i budget 2023 budgetteret med at der anvendes 2,4 mio. kr. af egenkapitalen, som var på 6,9 mio. kr. ved ultimo 2022.

I første kvartal 2023 er der budgetteret med et resultat på netto udgifter på 2,1 mio. kr., hvor det realiserede resultat for kvartalet er netto udgifter på 1,2 mio. kr.

Afvigelsen ift. det budgetterede skyldes dels lavere nettoomsætning på 0,7 mio. kr., samt lavere udgifter vedr. produktionsomkostninger og markedsføringsomkostninger på hhv. 0,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr. En del af de lavere udgifter skyldes at markedsføring vedr. en kommende opsætning falder senere, så der er tale om en forskydning af udgifterne.

Fredericia Musicalteater vurderer at økonomien for 2023 er robust, og at det resultat som fremgår af budget 2023 kan realiseres.

Forvaltningen vurderer, at oplysningerne fra Fredericia Musicalteater er udarbejdet i tråd med god regnskabsskik og giver et realistisk billede af økonomien og forventningerne til årets resultat på nuværende tidspunkt.

Orienteringen taget til efterretning

Der er i vinteren 2016/2017 udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for de forventede udgifter til vedligeholdelse af idrætsfaciliteters klimaskærm. På baggrund af denne vedligeholdelsesplan er der sat midler af til en Klimaskærmspulje, som idrætsforeninger og haller kan ansøge om støtte til vedligeholdelse af deres idrætsfaciliteters klimaskærme, herunder også tekniske installationer.

Det indstilles, at Kultur- og Idrætsudvalget bevilger i alt 969.182,25 kr. fra Klimaskærmspuljen i 2023 på baggrund af indkomne ansøgninger fra foreninger og haller.

Sagsbeskrivelse:

Ejendomsafdelingen har i samarbejde med Kultur og Idræt i vinteren 2016-2017 udarbejdet en 10 års vedligeholdelsesplan for idrætsforeningernes idrætsfaciliteter i forhold til vedligeholdelse, der kan henføres til klimaskærmen (dvs. facader, vinduer, sokler, tag, tekniske installationer o.l.).

På baggrund af vedligeholdelsesplanen er der sat midler af til en Klimaskærmspulje, og Kultur- og Idrætsudvalget bevilger i gennemsnit 1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2026 til fordeling blandt idrætsforeninger til vedligeholdelse af deres idrætsfaciliteter, herunder klubhuse og selvejende haller. Beløbet afhænger af de indkomne ansøgninger fra foreninger og haller.

I år blev ansøgningsskema til Klimaskærmspuljen sendt ud til foreningerne og hallerne i marts (se bilag 1). Enkelte foreninger har ikke søgt i år, herunder EGIF Fodbold, EGIF Rugby, Fredericia Modelflyveklub, KFUM Fodbold og Orienteringsklubben FROS.

En oversigt over de overordnede ansøgte beløb fra foreninger og haller kan ses i bilag 2.

Midlerne udbetales i henhold til gældende vedligeholdelsesplaner, som er udarbejdet af Ejendomsafdelingen fra 2017.

Nogle foreninger er indstillet til at modtage større beløb, end der umiddelbart er afsat midler til i deres vedligeholdelsesplaner, og hos andre foreninger er det omvendt. Der kan være tale om behov for vedligehold, som er opstået tidligere end forventet. Ligeså er der også eksempler på, at foreninger kan have et efterslæb og ikke har fået søgt året før.

Der er blandt ansøgningerne også søgt midler til andre forhold end faciliteternes klimaskærme. Disse dele af ansøgningerne er blevet sorteret fra og er ikke indstillet til at modtage tilskud fra puljen. Se bilag 3 for en oversigt over, hvad de enkelte foreninger har ansøgt om, hvilke beløb der er indstillet samt begrundelserne herfor.

Godkendt.

Sagen indeholder en beskrivelse af, hvordan Fredericia Kommune kan overdrage Museerne i Fredericia (herefter museet) til en selvejende institution, samt dokumentudkast til de dokumenter, der skal danne det nødvendige stiftelsesgrundlag mv. til den selvejende institution.

Formålet med sagen er, at udvalg og byråd træffer en principbeslutning om hvorvidt man ønsker at arbejde videre med det grundlag styregruppen har lavet, således der forventeligt ultimo 2023 kan træffes en endelig beslutning om stiftelse af Den Selvejende Institution Museum Fredericia med status som statsanerkendt museum.

Der anmodes tillige om, at udvalg og byråd træffer en principbeslutning om, at Fredericia Kommune vil samarbejde med Den Selvejende Institution Museum Fredericia om etablering af et nyt Formidlings-/Fæstningscenter i Fredericia Kommune, herunder, at Fredericia Kommune er villig til, at de dele af VOSS-grunden (Fredericia bygrunde 1a), som er nødvendig for etableringen af et Formidlings-/Fæstningscenter overdrages vederlagsfrit til projektet.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har i dag et statsanerkendt museum under museumsloven. Selvom museet i et vist omfang er organisatorisk adskilt fra forvaltningen i øvrigt, så er museet pt. en integreret del af Fredericia Kommune organiseret under Kultur og Idræt.

På baggrund af analyser fra 2022 af bl.a. målgruppe, markeds- og forretningsforhold samt mulige ejerforhold, der viste, at Museerne i Fredericia med fordel kan oprettes som en selvejende institution, er det i budget 2023 vedtaget, at borgmesteren, formanden for Bosætning- og Turismeudvalget og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget skal nedsætte en styregruppe med inddragelse af interesser fra erhvervsliv og civilsamfundet. I styregruppen indgår derfor tillige Anders Østergaard, Christian Herskind, Janus Bang og Henrik Harnov.

Styregruppen har i overensstemmelse med budget 2023 udarbejdet foreløbigt udkast til vedtægter, forretningsorden, udkast til samarbejdsaftale mellem den selvejende institution og Fredericia Kommune, samt en indledende gennemgang af hvilke aktiver der bør overdrages for at gøre den selvejende institution og et formidlingscenter for fæstningsbyen Fredericia til en realitet.

De vedlagte bilag er som følger.:

1. Foreløbigt udkast til stiftelsesdokumentet (bilag 1)
2. Foreløbigt udkast til vedtægter (bilag 2)
3. Foreløbigt udkast til bestyrelsens forretningsorden (bilag 3)
4. Notat vedr. samlingen og værdiansættelse (bilag 4)
5. Notat vedr. lokalhistorisk arkiv (bilag 5)
6. Notat vedr. ejendomme. (bilag 6)
7. Foreløbigt udkast til samarbejdsaftale (bilag 7)

Ad bilag 1: Foreløbigt udkast til stiftelsesdokument

Dette er et kort og formelt dokument, som indeholder få, men væsentlige oplysninger vedr. hvornår DSI Museum Fredericia formelt stiftes, og hvilke værdier DSI Museum Fredericia modtager ved stiftelsen.

Ad bilag 2: Foreløbigt udkast til vedtægter

Bestyrelsen i DSI Museum Fredericia er ansvarlige for, at institutionens virke sker indenfor rammerne af vedtægterne, herunder de vedtægtsbestemte formål. Vedtægterne opstiller dermed en række rammer og regler, men indenfor rammerne af vedtægterne og relevant lovgivning, så har bestyrelsen autonomi til at udmønte institutionens formål og forvalte institutionens formue.

Vedtægterne regulerer desuden udpegning og udtræden af bestyrelsen. 

Ad bilag 3: Foreløbigt udkast til bestyrelsens forretningsorden

 Bestyrelsen fastsætter jf. vedtægterne deres egen forretningsorden. Vedlagte udkast er lavet af styregruppen og forvaltning, således den kommende bestyrelse på forhånd har et dokument, som de kan vælge at benytte som udgangspunkt.

Ad bilag 4: Notat vedr. samlingen og værdiansættelse.

I bilaget beskrives samlingen, overvejelser vedr. værdiansættelse af samlingen, samt en vurdering vedr. behovet for overdragelse.

Ad bilag 5: Notat vedr. lokalhistorisk arkiv.

I forbindelse med oprettelsen af en ny selvejende institution skal der tages stilling til, hvad der organisatorisk skal ske med lokalhistorisk arkiv, da de to enheder i dag er organiseret samlet. Notatet beskriver arkiverne i Fredericia Kommune, og hvordan Museet i dag bruger disse.

Ad bilag 6: Notat vedr. ejendomme.

Det kommunale museum benytter i dag en række ejendomme. I notatet beskrives berørte ejendomme samt vurdering af det fortsatte behov

Ad bilag 7: Foreløbigt udkast til samarbejdsaftale

Udkastet indeholder et oplæg til, hvordan parterne efter en udskillelse kan sikre en fortsat opfyldelse af en række behov, ligesom samarbejdsaftalen indeholder udkast til en række krav til DSI Museum Fredericia, såfremt institutionen skal modtage økonomisk tilskud fra Fredericia Kommune.

Forvaltningen vurderer, at en proces, hvor trin 1 vil være en udskillelse af det nuværende statsanerkendte kommunale museum til en ny statsanerkendt selvejende institution Museum Fredericia, er det første nødvendige skridt frem mod en etablering af et egentligt formidlingscenter i Fredericia. Trin 2 vil herefter være, at bestyrelsen i den nyetablerede selvejende institution arbejder videre med at skabe rammerne for den egentlig etablering af et formidlingscenter i regi af DSI Museum Fredericia.

Anbefalet.

Byrådet besluttede den 21. december 2022 at igangsætte proces for Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling jf. Planloven, en proces med involvering af alle fagudvalg.

Forvaltningen præsenterer på mødet udkast til strategi for bæredygtig udvikling (2024-27) til drøftelse. Udkastet er baseret på Planlovens krav, FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og Vision2033.

Udvalgets eventuelle bemærkninger hertil efterspørges, inden udkast til ny strategi sendes i offentlig høring i efteråret 2023.

Desuden gøres status for det hidtidige arbejde med implementering af Fredericia for Verdensmålene, den nugældende strategi for bæredygtig udvikling (2020-2023), idet der på mødet præsenteres en række udvalgte eksempler på indsatser, projekter og lignende vedtagne og gennemførte tiltag.

Sagsbeskrivelse:

Efter Planlovens § 33 a skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden vedtage og offentliggøre sin strategi for bæredygtig udvikling. Strategien skal efter planlovens bestemmelser redegøre for, hvordan kommunen arbejder helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet.

Strategien skal indeholde byrådets politiske målsætninger for arbejde indenfor følgende indsatsområder:

-          Mindskelse af miljøbelastningen,

-          Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, 

-          Fremme af biologisk mangfoldighed,

-          Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale arbejde med bæredygtighed, og

-          Fremme af samspil mellem beslutninger vedr. 

• Miljømæssige
• Trafikale
• Erhvervsmæssige
• Sociale
• Sundhedsmæssige
• Uddannelsesmæssige
• Kulturelle og 
• Økonomiske forhold 

Ansvaret for udarbejdelsen af strategien er i Fredericia Kommune formelt placeret hos Klima-, Energi- og Miljøudvalget, der har inviteret de øvrige fagudvalg til at medvirke i udarbejdelsen af strategien og bidrage til den bæredygtige udvikling i kommunen (indenfor fagudvalgets område og generelt). Strategien udarbejdes således på tværs af fagområder og med involvering af relevante eksterne parter. Som besluttet på byrådsmødet den 21. december 2022 udarbejdes strategien med inspiration fra FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Desuden er der arbejdet med at integrere Vision2033 i strategien. 

På mødet drøftes udkast til strategi for bæredygtig udvikling med særligt fokus på nye mål og indsatser indenfor de emner, som fagudvalget primært beskæftiger sig med. 

Verdensmålene: 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i 2015, har til hensigt at forandre verden i en social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig og mere retfærdig retning. Der er 17 Verdensmål og 169 delmål. 

De centrale principper i målene er menneskerettigheder, ansvarlighed, ligestilling og lighed, udryddelse af fattigdom, beskyttelse af kloden og hensyn til de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: Sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. 

Verdensmålene gælder for alle lande, både rige og fattige, med højde for landenes forskelligheder. De store udfordringer, verden står overfor i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer – de er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, som er nødvendige at løse i fællesskab. Vi bidrager lokalt til at skabe forandringer globalt.

Verdensmålene er ikke juridisk bindende, men de leverer en forståelsesramme og et fælles sprog for at understøtte bæredygtig udvikling til gavn for klodens tilstand og hele verdens befolkning, såvel som bæredygtig udvikling lokalt. Danmark har sammen med FN’s øvrige medlemslande forpligtet sig til at opfylde alle målene.

Proces og tidsplan

-          Maj, juni 2023: Involvering af fagudvalgene (politisk høring), præsentation af udkast til strategi til drøftelse;
19. juni: Byrådet behandler udkast og træffer beslutning om offentlig høring.

-          August, september: Tilretning, opsætning og klargøring til offentlig høring.

-          September 2023: Skriftlig offentlig høring, hvor bl.a. relevante råd, nævn og samarbejdspartnere høres.

-          Oktober 2023: Behandling af høringssvar og eventuel tilpasning.

-          November, december 2023: Politisk behandling/godkendelse ved Klima- Energi- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

-          December 2023: Offentliggørelse af strategien og orientering af Erhvervsministeren.

Forvaltningen vurderer, at det foreliggende udkast lever op til kravene i Planloven og ambitionsniveauet i Vision2033.

Kataloget med eksempler på implementering af Fredericia for Verdensmålene vurderes at give et repræsentativt indblik i arbejdet og indsatserne – planlagte, såvel som igangsatte og gennemførte.

1) Taget til efterretning 

2) Godkendt 

3) Anbefales

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Godkendt

Ad 3) Anbefales

1. Taget til efterretning 
2. Godkendt
3. Anbefalet

Ad 1) Taget til efterretning 

Ad 2) Godkendt 

Ad 3) Anbefales

Danmarks Fotomuseum har henvendt sig til Fredericia Kommune med henblik på at undersøge mulighederne for at indlede et samarbejde om PhoMu, et museumsprojekt med fotografiets betydning som omdrejningspunkt.

Sagsbeskrivelse:

Danmarks Fotomuseum blev lukket i 2017, efter at Herning Kommune havde fjernet driftstilskuddet. Herning Kommune stillede lokaler til rådighed for museet (2000 kvm) og ydede et årligt driftstilskud på kr. 700.000.

Danmarks Fotomuseum er en selvejende institution med en bestyrelse på 4 personer, der repræsenterer fotobranchen. Museet er ikke statsanerkendt og har ingen kapital. Den store foto-historiske samling er pt. opmagasineret.

Efter lukningen satsede museet på samarbejde om en fremtidig beliggenhed i Aarhus Kommune. Dette samarbejde blev ikke realiseret. Der er ikke kontakt med andre end Fredericia Kommune.

Ambitionen med projekt PhoMu er at skabe et moderne museum med et bredt perspektiv på fotografiets betydning med relevans for særligt unge mennesker. PhoMu’s bestyrelse har fremsendt en visionsplan, der indeholder visualiseringer og beskrivelser af samlingen, samt ideer til formidling. Visionsplanen er vedlagt som bilag.

Hvis Fredericia Kommune engagerer sig i projektet, vil kommunen skulle påtage sig rollen som projektejer. Danmarks Fotomuseum bidrager med faglig viden og med samlingen. Der vil således skulle afsættes organisatoriske ressourcer til projektet.

Der har været dialog med PhoMu både på politisk og administrativt niveau om perspektiverne i projektet. På baggrund af de indhentede oplysninger om projektet, ønskes der en drøftelse af, hvorvidt der er grundlag for at fortsætte dialogen med PhoMu.

• PhoMu som projekt er både interessant og moderne i sin tilgang til formidling. Det er dog svært at vurdere, hvor stor en publikumsappel et sådan kulturtilbud ville have. I en tid hvor museer har store økonomiske vanskeligheder landet rundt, mangler PhoMu’s visionsplan en økonomisk plan, der kan realisere visionen.
• Et fotomuseum som det beskrevne ville indholdsmæssigt passe godt ind Kulturkasernen. Det vil dog være forbundet med en del udfordringer at tilpasse bygningerne de behov, der er beskrevet. Endvidere er der forventninger om betydelige arealer til museets funktioner.
• Etableringen af PhoMu i Fredericia i samarbejde med Danmarks Filmmuseum ville være en markant kultursatsning, der ville kræve betydelige administrative og økonomiske ressourcer.

Det er forvaltningens vurdering, at fotomuseets klare behov for massiv økonomisk og organisatorisk støtte, både i opbygnings-og driftsfasen, gør at projektet ikke vurderes bæredygtigt.

Godkendt.