Kultur- og Idrætsudvalget - 10-06-2022

DGI Sydøstjylland besøger Kultur- & Idrætsudvalget og kommer med inspiration, der kan indgå i forbindelse med en senere formulering af ny idrætspolitik.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune står foran at formulere og beslutte en ny overordnet vision -´Vision 2032´. I forlængelse af denne skal der ligeledes formuleres en ny kultur- og idrætspolitik. DGI Sydøstjylland har erfaringer med samarbejder med andre kommuner. Disse erfaringer tilbyder de at dele med Fredericia Kommune som inspiration og viden, der kan tages med i det videre arbejde med formulering af en ny kultur- og idrætspolitik. Af tidsmæssige årsager fokuseres på DGIs erfaringer og input til:

- forebyggelses og sundhedsområdet

- koblingen med at arbejde på tværs af sektorerne kultur - idræt - sundhed

- frivillighed

Ingen

Drøftelse taget til efterretning.

1. budgetopfølgning 2022 viser en generel overholdelse af korrigeret budget på Kultur- og Idrætsudvalgets serviceudgifter på 0,684 mio. kr. (jf. tabel 1).

Anlæg forventes at være i balance (jf. tabel 1).

Der ansøges om en række omplaceringer på serviceudgifter (-0,334 mio. kr.), som er beskrevet i sagen. Efter godkendelse af omplaceringerne forventes der et mindreforbrug på serviceudgifter på 0,350 mio. kr. (jf. tabel 2).

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

1. budgetopfølgning 2022 viser en overholdelse af det korrigeret budget på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Efter godkendelse af omplaceringerne, har Kultur- og Idrætsudvalget et mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget på 0,350 mio. kr. (jf. tabel 2).

Det forventede mindreforbrug kan specificeres som følger:

• Mindreforbrug, Forskydning i udbetaling af tilskud, ? 0,750 mio. kr.
• Merforbrug, grundet nedlukning af Madsbyparken i 1. kvartal grundet corona, 0,400 mio. kr.

Budgetopfølgningens konsekvens for budgetlægningen

Med udgangspunkt i behandlingen af 1. budgetopfølgning bør udvalget drøfte de aktuelle udfordringer på de forskellige områder, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

Ad 1) Udvalget godkender 1. budgetopfølgning til videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og  Byrådet.

Ad 2) Drøftet

Fredericia Byråd har vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022, som indebærer en ændret udvalgsstruktur og dermed også en ændret opgavefordeling mellem udvalgene. Derfor sendes en ny delegationsplan til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Byråd har vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022, som indebærer en ændret udvalgsstruktur og dermed også en ændret opgavefordeling mellem udvalgene

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til delegationsplan som viser dels hvilke sager, som afgøres af hvilke politiske organer, dels hvilke sager der afgøres/varetages af organisationen.

Ingen

Godkendt, og udvalget anbefaler delegationsplanen til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fredericia Roklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af lys i deres klubhus på Øster Voldgade 5 i Fredericia, fordi de nuværende lamper er energimæssigt ineffektive og dyre i drift. Der søges om 49.860 kr. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65%, dog først reduceret med andelen af medlemmer over 25 år, der overstiger 20%, som er gældende praksis. Beløbet svarer derefter til 16.205 kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Roklub ønsker at udskifte lyset i deres klubhus på Øster Voldgade 5, 7000 Fredericia, fordi de nuværende lamper er energimæssigt ineffektive, dyre i drift og giver dårligt lys (bilag 1). Installationen af nye lamper vil kunne give en besparelse i strøm for roklubben, og dermed også i det forventelige ordinære lokaletilskud fra kommunen.

Foreningen har indhentet to tilbud. Det ene tilbud lyder på 49.860 kr. (bilag 2) og det andet på 61.125 kr. (bilag 3). Begge priser er inkl. moms.

I 2021 havde Fredericia Roklub117 medlemmer, hvoraf 82 var over 25 år og ikke med i bestyrelsen eller trænere, hvilket svarer til 70%. Dette betyder, at deres lokaletilskud normalt reduceres for medlemmer over 25 år, fordi andelen overstiger 20%.

Foreningens regnskab for 2021 viser et overskud på 79.884 kr. og en egenkapital på 3.780.712 kr. (inkl. værdi af klubhus, både mm.) (bilag 4 og 5). De har imidlertid kun ca. 52.000 kr. i likvide midler.

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud, dog først reduceret med den andel af medlemmer der er over 25 år og ikke er trænere eller ledere i foreningen, hvis denne overstiger 20% (nyt pr. 1.1.2022 – tidligere var grænsen på 10%). Et tilskud til Fredericia Roklub vil ligesom ved ordinært lokaletilskud først skulle reduceres med andelen af medlemmer over 25 år (70%), der overstiger 20% og herefter et tilskud på 65% af det billigste tilbud. Det svarer til 65% af (70-20= 50% af 49.860 kr.) = 16.205 kr. Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er 352.000 kr.

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Roklub til udskiftning af lys.

Anbefales.

TSIF Fodbold søger om tilskud til en ny eltavle samt opsætning af yderligere lys ved deres fodboldbaner, for at de kan bruges i vinterhalvåret. Klubben søger om i alt 363.625 kr. kr. Sagen indstilles til godkendelse med finansiering via forskellige puljer.

Sagsbeskrivelse:

TSIF Fodbold søger om tilskud til udskiftning af den eksisterende eltavle ved deres kunstgræsbane og til at sætte yderligere lys op ved deres kunstgræsbane og deres 11 mands træningsbane (kan også bruges som 2 x 8 mandsbaner). Ingen af banerne er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan spilles i længere tid ind i vinterhalvåret, og til at dommerforeningen vil dømme kampe fremadrettet. Begge dele er en stor udfordring for klubben.

Eltavlen er nedslidt og den er blevet vurderet usikker, hvorfor TSIF Fodbold har fundet det nødvendigt at bestille en udskiftning. Det vil koste 29.875 kr. inkl. moms (se bilag 1 fra Ladegaard El).

Brugen af kunstgræsbanen og 11 mands træningsbanen er påvirket af, at der ikke er nok lys på nogen af banerne. Fodboldklubben har to lysmaster de kan sætte op ved kunstgræsbanen, men har ikke ville gøre det tidligere pga. en klage, der nu er blevet afvist.

TSIF Fodbold har indhentet to tilbud på yderligere opsætning af lys, men tilbuddene er ikke helt identiske, fordi lysbehovet er blevet vurderet forskelligt. I begge tilbud indgår opsætning af de 2 allerede indkøbte master.
Ladegaards Els tilbud dækker over 2 master mere, hvilket svarer til at hver bane oplyses af 5 lys. Tilbuddet er på 219.875 kr. inkl. moms (se bilag 2).
Dansk Sportsbelysnings tilbud dækker over 3 master mere pr. bane, så hver bane oplyses af 6 lys. Tilbuddet er på 111.250 kr. for multibanen og 222.500 kr. for 11 mands træningsbanen – i alt 333.750 kr. (se bilag 3).

I begge tilbud indgår udgravningsarbejdet til fundamenterne for de master der skal sættes op ikke. Klubben har meddelt, at de godt kan stå for den del.

Fodboldklubben vil gerne benytte tilbuddet fra Dansk Sportsbelysning, da dette vurderes bedst at dække klubbens behov og fremtidssikre banerne. Klubben søger derfor om et samlet tilskud på 363.625 kr.

Fodboldklubben vil gerne kunne bruge kunstgræsbanen og 11 mands træningsbanen med lys mandag til torsdag fra 16.30-21.30 (senest), og en sjælden gang fredage og i weekender – i vinterhalvåret.

TSIF Fodbold er en forening med medlemsfremgang, og med relativt få indendørs træningstimer i Elbohallen. Foreningen er derfor afhængig af at kunne træne udenfor med de fleste medlemmer hele året.

I 2018 fik TSIF Fodbold et tilskud på 112.500 kr. til opsætning af de nuværende lysmaster, ud af en pris på 225.000 kr. Det lys viste sig ikke at være tilstrækkeligt.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med udskiftningen af eltavlen og hensigtsmæssigt med opsætning af mere lys ved begge fodboldbaner, dels for at give mulighed for mere træning og dels for flere muligheder for at afvikle kampe.

Forvaltningen foreslår følgende finansiering af de 363.625 kr.:

15.000 kr. via puljen til idrætsforeninger med udendørsanlæg

100.000 kr. via kompensationspuljen under folkeoplysningsområdet

50.000 kr. via overskydende midler på klimaskærmspuljen

50.000 kr. via lokaletilskudsområdet

148.625 kr. via puljen til vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller

Anbefales.

Fredericia Triatlon Team søger 50.000 kr. i tilskud til gennemførelse af aspirantstævne 4. september 2022. Aspirantserien er identisk med det danske mesterskab for unge triatleter.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Triatlon Team søger 50.000 kr. til at gennemføre en afdeling af det danske mesterskab for unge i september. Midlerne skal bruges til følgende formål: Skiltning ifm. med afspærring af cykelrute, leje af lydudstyr til lyddækning af stævnet, udgifter til førstehjælp samt leje af cykelhegn til afspærring.

Aspirantstævnet arrangeres i samarbejde med bl.a. Triatlon Danmark, og er et DM stævne for ungdom, hvor deltagerne bl.a. er en række af klubbens egne udøvere. Klubben forventer, at ca. 100 unge triatleter stiller til start i Fredericia.

Fredericia Triatlon Team er eliteidrætskommunepartner i Fredericia Kommune siden 2008

Kultur & Idræt har for nylig støttet Fredericia Cycle clubs (FCC) anmodning om støtte til indkøb af skilte til brug ved cykelløb. Det er oplagt at søge samarbejde med FCC om at låne skilte af dem og således spare 15.000 kr. til formålet, som triatlonklubben har budgetteret med i ansøgningen. Der søges derfor reelt om et beløb på 35.000 kr.

Fredericia Triatlon Klub har tidligere leveret gode og store events til byen, og vi ved, at det er med i deres fremtidsplaner at bringe Fredericia tilbage som triatlon by. Klubben har en god ungdomsafdeling, hvilket er dette events primære målgruppe.

Godkendt.

Dansk Musical Festival er et nyt event, som afholdes første gang den 13. august 2022 i Fredericia. Foreningen bag festivalen ’DANSK MUSICAL’ ansøger om 100.000 kr. i underskudsgaranti.

Sagsbeskrivelse:

Dansk Musical Festival er et nyt event, som afholdes første gang den 13. august 2022 i Fredericia. Festivalen henvender sig til alle, som beskæftiger sig professionelt med musical, men festivalen vil også være åben for offentligheden. Programmet byder på talks, debatter, små performances og vil også præsentere helt nye værker skabt på opfordring af festivalen. Målet med festivalen er at afsøge, forstærke og udfordre rammerne for musical og dermed skabe inspiration og udvikling af musicalen i Danmark. Programmet er vedlagt som bilag.

Festivalen arrangeres af den nystiftede forening ’DANSK MUSCIAL’, og det er planen, at festivalen skal blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Festivalen arrangeres på frivillig basis. Dog bliver performere og teknikkerer aflønnet efter gældende tarif. Der vil også være udgifter til afvikling, markedsføring, transport og forplejning til frivillige og medvirkende.

Budget er vedlagt som bilag. Fredericia Musicalteater stiller lokaler, teknik og produktion til rådighed, hvilket svarer til en støtte på 70.000 kr. Der er ansøgt en række fonde om støtte til festivalen, men der er endnu ikke kommet svar.

Foreningen Dansk MUSICAL ansøger derfor Fredericia Kommune om 100.000 kr. i underskudsgaranti (se vedlagte ansøging). Efter arrangements afslutning fremsender foreningen et regnskab.

Forvaltningen vurderer, at festivalen vil være med til at underbygge billedet af Fredericia som omdrejningspunkt for arbejdet med musical i Danmark.,

Ad 1) Godkendt

Ad 2) Anbefales

I forbindelse med Budget 2022 blev der afsat midler til udarbejdelse af et projektforarbejde for Kringsminde. På udvalgsmødet den 8. april blev udvalget forelagt et projektforslag udarbejdet af Tegnestuen Mejeriet. En etapeopdeling af projektet og en forventning til prisudvikling præsenteres og indstilles til drøftelse.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har i forbindelse med Budget 2022 afsat 150.000 til udarbejdelse af et projektforarbejde til Kringsminde, da gårdens faciliteter blandt andet ikke lever op til moderne krav til blandt andet køkken– og toiletfaciliteter samt behovet for større møde- og undervisningsrum.

På udvalgsmødet den 8. april blev udvalget forelagt et projektforslag udarbejdet af Tegnestuen Mejeriet. Projektforslaget har samlet set et budget på 14 mio. kr. Der var på mødet et ønske om at se en etapeopdeling af projektet, et revideret budget og en finansiering fordelt i overslagsår.

I vedlagte oversigt er der lagt op til et opdeling af projektet i syv prioriteringer. Hver prioritering kan gennemføres enkeltvis i selvstændige etaper eller slås sammen, men gennemførelse af etaperne vil minimum løbe over en toårig periode. Det vurderes, at gennemførelse af prioritering 1 (Opførelse af ny servicebygning på 204 m2) vil tage cirka et år.

Ud fra den nuværende prisudvikling kan der forventes en prisstigning på cirka 10%. Det forventes, at den afledte driftsomkostning på den nye servicebygning vil være cirka 320.000 årligt, hvilket vil dække rengøring, forbrug, forsikring, vedligeholdelsesudgifter samt serviceaftaler til Anlæg for Brand Alarmering (ABA), varmepumpe og elevator.

De foreninger, der er knyttet til Kringsminde, er ved at afklare, om de kan samles i en paraplyforening, ’Kringsmindes Venner’. Venneforeningen vil blandt andet muliggøre søgning af fondsmidler.

Ingen

Drøftet, med den tilføjelse at udvalget er enig i prioriteringerne.

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.