Kultur- og Idrætsudvalget - 14-11-2016
Punkt 65 Godkendelse af dagsorden
Sagsbeskrivelse
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger
Indstilles til godkendelse.
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Godkendt.
Punkt 66 3. Budgetopfølgning 2016 - Kultur og Idrætsudvalget
Sagsbeskrivelse
Sagsresumè:
Hvert år udarbejder fagafdelingerne tre overordnede budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som udvalget søger om denne gang og udvalgets forventede regnskabsresultat. Budgetopfølgningen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.
Der bliver i denne budgetopfølgning samlet søgt om -0,371 mio.kr. i tillægsbevilling, og det forventede regnskabsresultat viser herefter et samlet overskud på udvalgets ramme på 4,374 mio.kr., primært på grund af anlægspuljer, hvoraf der løbende søges om tilskud.
Sagsbeskrivelse:
Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.
Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:
2016-konsekvens
Mio. kr., netto | Korrigeret budget | 3. budget-opfølgning | Forventning spar/lån | Forventet regnskab |
Kultur og Idræt: | ||||
Drift | ||||
Serviceudgifter | 103.723 | 91 | -74 | 103.740 |
Serviceudgifter ialt | 103.723 | 91 | -74 | 103.740 |
Anlæg | 19.378 | -462 | -4.300 | 14.616 |
Anlæg ialt | 19.378 | -462 | -4.300 | 14.616 |
Total | 123.101 | -371 | -4.374 | 118.356 |
+ = udgift / lån af næste år (underskud)
- = indtægt / opsparing (overskud)
Korrigeret budget
Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2015 og godkendte budgetændringer.
3. budgetopfølgning
3. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”3.budgetopfølgning 2016 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:
Kultur og Idrætsudvalget søger om godkendelse af tillægsbevillinger der vedrører barselsfonden, tilskud til servicejob samt anlægsmidler der er omprioriteret til andre formål.
Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekt, der frigives iht. Bilag.
”Udvikling af Fredericia Idrætscenter” vedr. vedlighold thansen.dk Arena.
Forventning spar/lån
Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.
Drift:
Kultur og Idrætsudvalget forventer på nuværende tidspunkt, at spar/lån bliver 0,074 mio.kr. Iht. Bilag på sagen.
Anlæg:
Kultur og Idrætsudvalget forventer på nuværende tidspunkt, at spar/lån bliver 4,300 mio. kr. Iht. Bilag på sagen.
Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.
Ved årets 3. budgetopfølgning søges endvidere om tillægsbevilling til nyt budgetår 2017, se tabellen her under:
2017-konsekvens:
Mio. kr., netto | 3. budget-opfølgning |
Anlæg | 0,462 |
| |
Anlæg i alt | 0,462 |
| |
Total | 0,462 |
+ = udgift / - = indtægt
3. budgetopfølgning (2017-konsekvens)
Kultur og idrætsudvalget søger om godkendelse af tillægsbevilling der vedrører følgende anlæg:
”Udvikling af Fredericia Idrætscenter” arbejdet udføres i 2016 hvor tillægsbevillingen er givet for 2017. Samt anlægspuljer der er omprioriteret til andre formål.
Økonomiske konsekvenser
ingen
Vurdering
Kultur & Idræt forventer et mindre beløb på spar/lån på driften. Idrætscenteret har – som forventet – igen nedbragt sit underskud. Museerne har haft ekstraordinære udgifter til blandt andet renovering af lejemålet på Kringsminde samt til stiforløb på Volden.
Kultur- og Idrætsudvalgets budget skal finansiere egnsteatertilskuddet på ca. 1. mio.
Renoveringsarbejdet på Gasværksgrunden forventes igangsat efteråret 2016, ligesom biblioteket gennemfører en renovering af børnebiblioteksområdet.
På anlægssiden forventes overført de løbende puljer til blandt andet klimaskærme til idrætsfaciliteter.
Indstillinger
Kultur og Idrætsudvalget indstiller:
1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Godkendt.
Punkt 67 Den Kreative Skole, opfølgning på øget driftstilskud fra 2017
Sagsbeskrivelse
Sagsresumé:
Byrådet bevilgede i budget 2017 og overslagsårene et øget driftstilskud til Den Kreative Skole på 800.000 kr. Kultur- og Idrætsudvalget har en række forventninger til midlernes anvendelse.
Sagsbeskrivelse:
På Kultur- og Idrætsudvalgets møde i april 2016 fremlagde skoleleder Arne Gaardsted Jørgensen og bestyrelsesformand Bobby Bathia en udviklingsplan for Den Kreative Skole. Den samlede udviklingsplan androg ca. 1.5 mio. kr. og havde en lang række indsatser.
Udvalget drøftede efterfølgende planen og dens indsatsområder.
En dialog skal sikre, at den øgede investering i Den Kreative Skoles virksomhed på 800.000 følger de politiske ønsker for skolens udvikling. Skolens repræsentanter vil være til stede på mødet og modtage disse forventninger.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Vurdering
Ingen
Indstillinger
Kultur & Idræt indstiller
- at Kultur- og Idrætsudvalget tilkendegiver de forventninger man har til anvendelsen af det øgede driftstilskud på 800.000 kr.
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
På baggrund af tilkendegivelser fra Kultur- og Idrætsudvalget fremlagde Arne Gaardsted Jørgensen en konkret plan for anvendelse af det øgede driftstilskud, hvilket udvalget tilsluttede sig med en række bemærkninger.
Punkt 68 Fredericia Billard Klub - ansøgning om støtte til Europa Cup deltagelse
Sagsbeskrivelse
Sagsresumé:
Fredericia Billard Klub søger om støtte til deltagelse i afholdt Europa Cup.
Sagsbeskrivelse:
Fredericia Billard Klub søger om 15.000-19.000 kr. i støtte til medfinansiering af udgifter i forbindelse med klubbens deltagelse i Europa Cuppen (puljespillet) i billard, der fandt sted i Lausanne i Schweiz d. 30.april -1. maj 2016. Ifølge klubben er turneringen billard-sportens svar på fodboldens Champions League.
I efteråret 2015 fik klubben tildelt en plads til Europa Cup i 3 bande Elite på grund af klubbens 2. plads i slutspillet i Danmark. På den baggrund deltog klubben i år i Schweiz med fem mand.Klubben er en breddeklub, men ønsker samtidig at understøtte eliteholdet, så det kan bevares i klubben.
Fredericia
Billard Klub forespurgte i efteråret 2015 på tilskudsmuligheder, da klubben kvalificerede
sig – en henvendelse der blev gentaget i april forud for stævnet.
En officiel ansøgning er tilgået Fredericia Kommune 14. september 2016.
Fredericia
Billard Klub oplyser, at de har afholdt udgifter på ca. 19.000 kr. til turen.
Der er tale om udgifter til hotelophold og flyrejse.
Spillerne har været medfinansierende på udgifter til forplejning samtidig med,
at de har indbetalt et tilskud til deltagelsen.
Klubben oplyser at ansøgningen skal ses i lyset af, at man har haft færre midler til rådighed på grund af udgifter til istandsættelse af lokaler og borde i forbindelse med en oplægning af klubbens aktiviteter.
Fredericia Billard Klub har fået afslag hos Samvirkende Idrætsklubber i
Fredericia (SIF) på en ansøgning om tilskud til deltagelsen med den begrundelse,
at SIFs aktivitetspulje ikke dækker sportsrejser.
Kultur- og Idrætsudvalget har ikke midler til støtte af rejser, herunder udgifter til fly og hotelophold.
Økonomiske konsekvenser
ingen
Vurdering
Om ansøgningen
Fredericia
Billard Klub forespurgte i efteråret 2015 på tilskudsmuligheder, da klubben
kvalificerede sig – en henvendelse der blev gentaget i april forud for stævnet.
En officiel ansøgning er tilgået Fredericia Kommune 14. september 2016.
Sport
Sportsligt er der tale om, at Fredericia Billard Klub har
deltaget i en europæisk turnering, der ifølge klubben er billard sportens svar
på fodboldens Champions League.
Økonomi
Fredericia
Billard Klub oplyser, at de har afholdt udgifter på ca. 19.000 kr. til turen. Der
er tale om udgifter til hotelophold og flyrejse.
Spillerne har været medfinansierende på
udgifter til forplejning samtidig med, at de har indbetalt et tilskud til deltagelsen.
Fredericia Billard Klub har fået afslag hos Samvirkende Idrætsklubber i
Fredericia (SIF) på en ansøgning om tilskud til deltagelsen med den begrundelse,
at SIFs aktivitetspulje ikke dækker sportsrejser.
Prioriteringer
Fredericia Billard Klub oplyser, at ansøgningen om tilskuddet
til Europa Cuppen skal ses i lyset af, at klubben har haft færre midler til rådighed
på grund af udgifter til istandsættelse af lokaler og borde i forbindelse omlægning
af klubbens aktiviteter i 2015-2016.
Klubben gør i ansøgningen således opmærksom på, at foreningen er en breddeklub, men de samtidig ønsker at understøtte klubbens elitehold, så det kan bevares i foreningen og fortsat deltage i den bedste række herhjemme
Indstillinger
Kultur & Idræt indstiller,
- at Kultur & Idrætsudvalget afviser ansøgningen, da udvalget ikke støtter udgifter til rejseomkostninger samt hotelophold.
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Godkendt.
Punkt 69 Fredericia Kenpo - Ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af træningsgulv
Sagsbeskrivelse
Sagsresumé:
Fredericia Kenpo Selfdefence søger om ekstraordinært lokaletilskud på 55.990 kr. til udskiftning af træningsgulv.
Sagsbeskrivelse:
Fredericia Kenpo Selfdefence søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af træningsgulvet i deres lokaler på Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia. Det nye træningsgulv har en forventet holdbarhed på 15-20 år (bilag 1).
Fredericia Kenpo Selfdefence har indhentet to tilbud på udskiftningen – det ene er på 55.990 kr. inkl. moms (Budoxperten – bilag 2) og det andet er på 59.261,55 kr. inkl. moms (Aalborg Budoshop – bilag 3). De har også medsendt en oversigt over det nye træningsgulv (bilag 4).
Foreningen modtager lokaletilskud til deres lokaler. I 2015 modtog de 25.198 kr. i ordinært lokaletilskud.
Fredericia Kenpo Selfdefence har pt. 49 medlemmer, hvoraf 13 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere. Det svarer til at 26,5 % var over 25 år.
Foreningen havde et overskud på 9.118 kr. i 2015. Foreningens egenkapital er på 53.475 kr. (se bilag 5).
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Vurdering
Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Kenpo Selfdefence til udskiftning af deres træningsgulv. Tilskuddet kan være på op til 65 % af det billigste tilbud på 55.990 kr., svarende til 36.393,50 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 26,5 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 26.749 kr.
Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 232.000 kr.
Indstillinger
Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at
- Fredericia Kenpo Selfdefence bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på 26.749 kr. kr.
- Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud.
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Godkendt.
Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 09-11-2016
Godkendt som indstillet.
Punkt 70 Fredericia Skytteforening - ansøgning om tilskud til udskiftning af skabe
Sagsbeskrivelse
Sagsresumé:
Fredericia Skytteforening søger om ekstraordinært lokaletilskud på 25.000 kr. til udskiftning af våbenskabe som klubben har i Fredericia Idrætscenter.
Sagsbeskrivelse:
Fredericia Skytteforening søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af deres våbenskabe i Fredericia Idrætscenter. Foreningen har fået et påbud af politiet om at udskifte dem inden for to måneder.
Fredericia Skytteforening har indhentet to tilbud på udskiftningen, hvoraf det billigste lyder på 31.500 kr. (inkl. 3.600 kr. til påbudt montering af kodelåse). Dertil kommer en udgift på skønnet 10-15 % af købsprisen, for tilpasning af våbenskabene til den mulige højde i Fredericia Idrætscenter (bilag 1). Samlet set op til 36.225 kr.
Foreningen modtager normalt ikke lokaletilskud, da de skyder på baner i Fredericia Idrætscenter.
Fredericia Skytteforening har pt. 71 medlemmer, hvoraf 24 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere. Det svarer til at 33,8 % var over 25 år.
Foreningen havde et underskud på ca. 42.500 kr. i 2015. Foreningens egenkapital er på ca. 153.000 kr. (ekskl. ammunition og lign.)(se bilag 2).
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Vurdering
Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Skytteklub til udskiftning af deres våbenskabe. Tilskuddet kan være på op til 65 % af det billigste tilbud på 36.225 kr., svarende til 23.546 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 33,8 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 15.588 kr.
Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 232.000 kr.
Indstillinger
Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at
- Fredericia Skytteforening bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på op til 15.588 kr. til udskiftning af våbenskabe.
- Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud.
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Godkendt.
Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 09-11-2016
Godkendt som indstillet.
Punkt 71 BPI Skydning - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til renovering af 15 m bane
Sagsresumé
BPI Skydning søger om et tilskud på 25.900 kr. til renovering af deres 15 m skydebane. Skydebanen skal renoveres for at leve op til de krav der er til skydebaner i Danmark.
Sagsbeskrivelse:
BPI Skydning søger om ekstraordinært lokaletilskud på 25.900 kr. til renovering af deres 15 m skydebane (bilag 1). Renoveringen skal sikre muligheden for bedre rengøring i forhold til det bly, der afgives ved skydning. Renoveringen vil dels sikre, at banen lever op til kravene til skydebaner i Danmark, og dels give brugerne en bedre oplevelse, når de skyder. Det gælder både klubbens egne medlemmer og deltagere i skoleskydning, feriesjov og andre aktiviteter for ikke medlemmer.
BPI Skydning ønsker selv at stå for renoveringen, og de har derfor ikke indhentet tilbud på projektet fra håndværkere, men medsendt et budget på indkøb af materialer.
BPI Skydning er en afdeling under hovedforeningen BPI (Bredstrup Pjedsted Idrætsforening).
BPI Skydning har pt. 112 aktive medlemmer, hvoraf 51 er under 25 år, og yderligere 16 er medlem af bestyrelsen eller trænere. Det svarer til at 40,2 % af medlemmerne er over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere.
BPI Skydning modtog gennem BPI i 2015 54.028,50 kr. i ordinært lokaletilskud.
BPI Skydning havde i 2015 et overskud på 33.056 kr. (bilag 2). Dette indgår i hovedforeningens årsregnskab (bilag 3). Hovedafdelingen havde i 2015 et samlet overskud på 16.836 kr. og en egenkapital på 203.294 kr. Hovedforeningen betaler nogle af udgifterne til skydeafdelingens klubhus, mens de selv betaler den resterende del gennem overskuddet i deres afdeling.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Vurdering
Kultur & Idræt vurderer, at BPI Skydning kan modtage ekstraordinært lokaletilskud, og at der kan ses bort fra kravet om indhentning af flere tilbud, da foreningen selv står for arbejdskraften i forbindelse med renoveringen.
Et ekstraordinært lokaletilskud til BPI Skydning kan være på op til 65 % af de ansøgte 25.900 kr., svarende til 16.835 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 40,2 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 10.071 kr.
Kultur & Idræt vurderer, at beløbet kan være på op til 10.071 kr. - afhængigt af om indkøbet af materialer bliver billigere end anslået af klubben.
Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 232.000 kr.
Indstillinger
Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at
- BPI Skydning bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på op til 10.071 kr.
- Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud.
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Godkendt.
Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 09-11-2016
Godkendt som indstillet.
Punkt 72 Fredericia Sportsrideklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til vedligeholdelse af ridehusbunde
Sagsbeskrivelse
Sagsresumé:
Fredericia Sportsrideklub søger et tilskud på 52.300 kr. til vedligeholdelsesudgifter til to ridehusbunde.
Sagsbeskrivelse:
Fredericia Sportsrideklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til vedligeholdelse af ridehusbundene i de to ridehaller som de lejer hos Ejendomsselskabet Fuglsanghallerne ApS. Jf. Fredericia Sportsrideklubs lejekontrakt påhviler al indvendig vedligeholdelse rideklubben. Derfor søger de om tilskud (se bilag 1).
De to ridehusbunde skal have tilført ekstra sand. Fredericia Sportsrideklub har indhentet et tilbud på sandet til ridehusbundene og to tilbud på transporten af sandet. Samlet er det billigste tilbud på 41.840 kr. ekskl. moms (52.300 kr. inkl. moms) (se bilag 2). Fredericia Sportsrideklub forventer, at det vil være nødvendigt at tilføre nyt sand på de to ridehusbunde hvert andet år.
Fredericia Sportsrideklub modtager årligt lokaletilskud. I 2015 modtog klubben 325.627 kr. i ordinært lokaletilskud.
Fredericia Sportsrideklub modtog i efteråret 2015 42.250 kr. i ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af selve ridehusbunden i hal 1.
Fredericia Sportsrideklub har pr. 1. august 137 aktive medlemmer, hvoraf 112 er under 25 år, 6 er medlemmer af bestyrelsen og 2 er trænere. Det svarer til at 12,4 % er over 25 år og ikke trænere eller i bestyrelsen.
Fredericia Sportsrideklub havde i 2015 et underskud på 19.903 kr., og en samlet egenkapital på 57.505 kr. (se bilag 3).
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Vurdering
Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Sportsrideklub kan modtage ekstraordinært lokaletilskud, og at der kan ses bort fra kravet om indhentning af flere tilbud, da der kun er en leverandør af sand til ridehusbunde i nærområdet. Transporten af sandet udgør en mindre del af vedligeholdelsesudgiften. Der er indhentet to tilbud på transporten.
Et ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Sportsrideklub kan være på op til 65 % af de ansøgte 52.300 kr., svarende til 33.995 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 12,4 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 29.780 kr.
Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 256.000 kr.
Indstillinger
Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at
- Fredericia Sportsrideklub bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på 29.780 kr.
- Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud.
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Godkendt.
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 21-09-2016
Sagen udsættes.
Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 07-09-2016
Anbefales.
Punkt 73 Fornyelse af egnsteateraftale 2017-20 med Fredericia Teater
Sagsbeskrivelse
Sagsresumé:
Sagen handler om godkendelse af ny egnsteateraftale for perioden 2017-20 mellem Fredericia Kommune og Fredericia Teater. Aftalen er udarbejdet i samarbejde med teatret og de økonomiske forhold i aftalen afspejler det af Byrådet afsatte budget til kommunalt tilskud til Fredericia Teater i perioden. Slots- og Kulturstyrelsen, som er statslig myndighed for egnsteatre, har godkendt aftaleudkastets faglige og økonomiske indhold. Sagen skal afgøres i Byrådet.
Sagsbeskrivelse:
Folketinget vedtog i begyndelsen af 2014 en ny lovgivning for egnsteaterområdet, som blandt andet har til formål at synkronisere egnsteateraftalernes løbetid. Synkroniseringen af alle egnsteateraftalers løbetid skal jf. bekendtgørelsen være fuldt implementeret senest fra 1. januar 2021.
Den nuværende egnsteateraftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Teater løber for perioden 2016-20, men den nye lov giver mulighed for allerede på nuværende tidspunkt, at indgå en ny aftale for perioden 2017-20 og dermed tilpasse aftalen til de nye tidsrammer for egnsteateraftaler.
Udkast til ny egnsteateraftale 2017-20 er udarbejdet i samarbejde med Fredericia Teater og er i foråret fremsendt til Slots- og Kulturstyrelsen, aftalen er vedlagt som bilag.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har behandlet og godkendt den nye egnsteateraftale i forhold til det faglige og kunstneriske niveau for at opnå status som egnsteater, herunder bl.a. at der minimum skal være 2 produktioner årligt, samt godkendt de økonomiske og organisatoriske forhold i øvrigt. Godkendelsen sker med henvisning til, at Slots- og Kulturstyrelsen noterer sig, at
- Fredericia Teaters negative egenkapital skal nedbringes i løbet af den kommende 4-årige aftaleperiode.
- Fredericia Teater er fritaget for huslejebetaling for benyttelse af faciliteten Fredericia Teater.
Slots- og Kulturstyrelsen har endvidere bedt om dokumentation for at Fredericia Teaters samlede huslejeudgift ikke overstiger 15% af det samlede offentlige driftstilskud fra Fredericia Kommune. Fredericia Teater har i samarbejde med teatrets revisor udarbejdet dokumentation herfor, som er fremsendt til Slots- og Kulturstyrelsen.
Fredericia Kommunes årlige tilskud til teatret udgør jf. egnsteateraftalen 13,197 mio. kr. i 2017-pris og svarer til det afsatte beløb i kommunens budget.
Økonomiske konsekvenser
Ingen - tilskudsbeløb til Fredericia Teater jf. den nye egnsteateraftale, refusion samt huslejefritagelse for benyttelse af Teatret er indarbejdet i det kommunale budget for 2017-20.
Vurdering
Det vurderes, at muligheden for at forny egnsteateraftalen med virkning for 2017-20 med fordel kan udnyttes, således at aftalens økonomiske indhold herunder grundlag for refusion, afspejler byrådets beslutning om driftstilskuddets størrelse i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016-19.
Det sikres samtidigt, at aftalens løbetid er tilpasset i forhold til de nye krav for egnsteateraftaler, der vil være gældende senest fra 01. januar 2021.
Indstillinger
Kultur, Idræt & Turisme indstiller
- at egnsteateraftalen 2017-20 godkendes
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Godkendt.
Punkt 74 Fredericia-Middelfart Teaterforening, årsregnskab 2015/2016
Sagsbeskrivelse
Fredericia-Middelfart Teaterforening har fremsendt endeligt revideret regnskab for perioden 1.7.2015-30.6.2016, hvor det samlede regnskabsresultat udviser et overskud på 14.171 kr. Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen den 25.8.2016.
Årsrapport og revisionsprotokol samt Referat fra seneste generalforsamling og formandens beretning beror på sagen.
Økonomiske konsekvenser
ingen
Vurdering
ingen
Indstillinger
Kultur og Idrætsudvalget indstiller at sagen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Godkendt.
Punkt 75 Evaluering af projekt brobygger - skole/foreningssamarbejde
Sagsbeskrivelse
Sagsresumé:
Formålet med Projekt Brobygger har været at understøtte øget fysisk bevægelse blandt børn og unge i skolealderen (6-16 år), herunder styrke mulighederne for et udbygget samarbejde mellem idrætsforeninger og folkeskoler. I de to år projektet har kørt (2014/15 og 2015/16) er der sket en stigning i samarbejdet og forskellige modeller for partnerskaber er blevet afprøvet, men de opstillede mål i projektet er ikke blevet indfriet.
Sagsbeskrivelse:
Projekt Brobygger blev sat i søen i 2014/15 af SIF i samarbejde med Børn og Unge. SIF fik et tilskud til at drive projektet for på 80.000 kr.
Projektet løb over en 2-årig periode.
Målet i 2014/15: Der gennemføres mindst 15 mikropartnerskaber og mindst et kompetenceudviklingsforløb.
Målet i 2015/2016: Fokuseret på at fastholde et højt informationsniveau til idrætsforeninger og skoler, samt øge antallet af gennemførte mikropartnerskaber. Der gennemføres mindst et kompetenceudviklingsforløb.
Der gennemføres mindst 45 mikropartnerskaber.
I henhold til bilag fra SIF er der gennemført 11 mikropartnerskaber med forskellige skoler og idrætsforeninger i projektperioden.
Forskellige modeller er blevet afprøvet:
- Classic-modellen
- Klassetrins-modellen
- Idrætsdøgn
- Stævnemodellen (håndboldklubberne)
- Tema-uge modellen
De overordnede mål for samarbejdet har typisk været relateret til:
Børn og unges sundhed, social trivsel, en varieret skoledag med bevægelsesaktiviteter/idrætsfaget samt kendskab til idrætsforeninger i Fredericia.
Projektet har ikke løftet skole-foreningssamarbejdet til nye højder på alle skoler. Det første år 2014/15 var skolerne optaget af mange andre dagsordner relateret til folkeskolereformen, hvilket gjorde det umuligt at indfri målene. De fælles kompetenceudviklingsforløb med foreningslivet, som der var lagt op til, har skolerne ikke kunne afse ressourcer til i projektperioden, idet der i perioden har været mange kompetenceudviklingsforløb i gang på alle skoler.
På udvalgsmødet vil der være et kort oplæg, der præsenterer nogle af de erfaringer, som er høstet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Vurdering
Børn og Unge vurderer, at projektet har haft begrænset effekt, men at begge parter (SIF og skoleområdet) har fået erfaringer i fællesskab, som der kan arbejdes videre med.
Indstillinger
Børn og Unge indstiller, at samarbejdet mellem idrætsforeninger og skoler drøftes.
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Sagen udsat.
Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2016
Punktet udsat til næste møde.
Punkt 76 Orientering
Sagsbeskrivelse
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger
Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden
Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmer
Orientering og spørgsmål fra afdelingerne:
Opfølgning på orienteringspunkter den 21. september 2017
Opfølgning på renovering/ombygning af Depotgården
Opfølgning på ombygning af Tøjhuset
Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 14-11-2016
Taget til efterretning.