Kultur- og Idrætsudvalget - 29-04-2021

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på udvalgets andel af servicerammen på -2,779 mio. kr., der primært kan henføres til en række puljer der jf. gældende lovgivninger skal føres imellem årene.

Udvalgets andel af kommunens samlede anlægsbudget udgør 113,937 mio. kr., hvor udgiften udgør 67,592 mio. kr. og overførsel til 2021 udgør 46,638 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med regnskabsafslutningen har koncernområder og stabe udarbejdet en opgørelse af regnskabet 2020.

Regnskabet behandles indledningsvis i fagudvalgene. Herefter sendes regnskabet videre til godkendelse i Økonomiudvalget og afslutningsvis Byrådet.

SERVICEUDGIFTER

Regnskab 2020 viser et mindreforbrug på udvalgets andel af servicerammen på -2,779 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte midler på folkeoplysningsområdet, som jf. gældende lovgivning skal videreføres på tværs af budgetårene. Herudover har også Madsbyrådet og Fredericia Idrætsråd mindreforbrug som følge af et lavt aktivitetsniveau i 2020.

ANLÆG

Der er et mindreforbrug i år 2020 på udvalgets anlægsbudget på -46,345 mio. kr.

Der er tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. leveringstid og kapacitet i markedet ikke var muligt at gennemføre aktiviteten i 2020. Gennemførelse af projekterne er dermed skudt til 2021. Der er indgået kontrakter på alt arbejde, og lånedispensationen vil derfor tilsvarende kunne overføres til 2021.

På Kultur- og Idrætsudvalget forskydes anlæg til 2021 på i alt 46,638 mio. kr. Overskydende midler finansieres af kassen og udgør 0,275 mio. kr. Se vedlagte bilag for uddybning.

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 4,900 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget omhandlende:

• Balance i Tøjhusets drift: 0,500 mio. kr.
• Fredericia Idrætscenter: 4,400 mio. kr.

Ud af de 4,900 mio. kr. er det udelukkende Fredericia Idrætscenter, der har haft udfordringer med at overholde budgettet som følge af COVID-19 og den dertilhørende nedlukning af idrætscenteret, som beskrevet i afsnittet om COVID-19. Det er Kultur og Idræts klare overbevisning, at budgettet for Fredericia Idrætscenter i et ordinært år ville være retvisende, og forvaltningen ser derfor ingen grund til at justere på dette som følge af resultatet for 2020.

SPAR/LÅN 2020-2021

Praksis har de seneste år været at nedenstående områder overføres til året efter (opsparing og gæld):

• Politisk besluttede
• Eksterne puljemidler
• Anlæg

Yderligere forekommer der følgende områder, som de seneste år ikke er overført til året efter:

• Institutioners opsparing
• Øvrige restmidler (opsparing og gæld)

Øvrige afvigelser reguleres i kassen.

Kultur- og Idrætsudvalget ønsker, at der tages stilling til alle ovenstående områder i drøftelsen af spar/lån 2020-2021 – se bilag vedrørende spar/lån for yderligere uddybning.

Nedenfor ses beløbene som skal drøftes vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget:

• Politisk besluttede: 1,855 mio. kr. (opsparing)
  • Madsbyrådet og Fredericia Idrætsråd
  • Midler fra Folkeoplysningsområdet
  • Bevilgede tilskud med Budget 2020
• Eksterne puljemidler: 1,068 mio. kr. (opsparing)
  • Projekt fra Novo Nordisk Fonden
• Anlæg: 46,638 mio. kr. (opsparing)
  • Tidsforskudte projekter

Øvrige afvigelser finansieres af kassen, 0,144 mio. kr. (se bilag for yderligere uddybning af de forskellige poster).

Anbefales.

Som led i budgetproceduren for budget 2022-2025 drøfter udvalget den økonomiske situation og udarbejder input til den kommende budgetforhandling.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 1. marts 2021 årets budgetproces, hvor der er lagt op til en grundig proces med tidlig opstart allerede i foråret. Målet er en åben og mere inddragende proces, hvor fagligheden kan berige de politiske drøftelser.

Budgetproceduren medfører, at fagudvalgene på møderne i april og juni drøftelser af udvalgets aktuelle økonomi, fremdrift i implementering af budget 2021 samt et blik frem mod de kommende år.

På møderne er der mulighed for at samle op på udvalgets udfordringer og mulige finansieringsforslag.

Forvaltningen præsenterer på møderækken i uge 17 udvalgene for regnskabsresultatet samt første budgetopfølgning for 2021. På baggrund af de to sager får udvalgene det bedst mulige indblik i muligheder og udfordringer på områderne. Samtidig har forvaltningen gjort opmærksom på eventuelle lovgivningsmæssige ændringer, der er på vej med betydning for den kommende budgetlægning. Hvis der ønskes udarbejdet analyser af udvalgenes områder, vil det være fordelagtigt, hvis disse blev meldt ind nu for at give forvaltningen mulighed for at lave et stykke arbejde på et ordentligt fagligt niveau. Dette med henblik på at skabe gennemsigtighed og et solidt beslutningsgrundlag. Det kan ikke lade sig gøre, hvis det først sker efter sommerferien.

Efter det kommende udvalgsrul laver forvaltningen en opsamlingssag til Økonomiudvalget, hvor alle udvalgenes opmærksomhedspunkter samles sammen inklusiv ønsker til analyser. Økonomiudvalget kan supplere med ønsker og foretager den samlede prioritering af analyseønsker ift. de til rådighed værende ressourcer i forvaltningen. Sagens sættes på Økonomiudvalget den 10. maj.

Hensigten er at skabe det fulde overblik over udvalgets økonomi til brug for de kommende budgetforhandlinger, som leder frem til det endelig budget.

Byrådet fik på mødet fremlagt et program for udvalgenes drøftelser på april-mødet. Programmet er vedlagt på sagen.

Budgetlægningen for 2022-2025 tager udgangspunkt i budgetproceduren, som blev godkendt på Byrådets møde den 1. marts 2021. Her i beskrives en proces, der bygger på åbenhed, medinddragelse og faglig understøttelse af de politiske beslutninger.

Udgangspunktet for budgetlægningen er en sund økonomi, hvor der dog opleves pres på det specialiserede socialområde og hvor der pga. corona og forventningen til en kommende midtvejsregulering er stor usikkerhed omkring, hvorvidt budgettet er tilstrækkeligt.

Sagen drøftet.

I forbindelse med anlæggelse af kunstgræsbane ved Fredericia Idrætscenter til pigefodbold foreslås en løsning, der omfatter opvarmningsbane, belysning samt driftsudstyr, hvilket giver en merudgift på 1,25 mio. kr., Merudgiften kan finansieres af puljen på 15 mio. kr. til ekstrainvesteringer i idrætten, hvoraf 2,5 mio. blev reserveret til merudgifter. Puljen blev afsat i forbindelse med anlægsprojekterne, der iværksattes i 2020 og i forbindelse med budget 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget udsatte sagen den 4. februar 2021 med henblik på yderligere oplysninger, se nedenfor.

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af Byrådets beslutning om at anlægge en kunstgræsbane til pigefodbold ved Fredericia Idrætscenter har de implicerede parter og kommende brugere, der blandt andet også tæller FC Fredericia, Fredericia Eliteidræt m.fl., drøftet anlæggets form og udstyr. Der har været arbejdet med to modeller: 1) en kunstgræsbane og 2) en kunstgræsbane med opvarmningsbane, belysning samt driftsudstyr. Sidstnævnte råder Fredericia Idrætscenter ikke over i dag. I budgettet er afsat 4,5 mio. kr., men de indkomne tilbud på opgaverne viste, at model 1 koster 4,7 mio. kr. og model 2 koster 5,75 mio. kr. 

Det er parternes klare opfattelse, at model 2 bedst vil opfylde behovene både i daglig brug og ved stævne- og kampafvikling. Graden af fleksibilitet er langt højere end ved model 1, ligesom model 2 kan rumme flere aktive spillere ad gangen.

I forbindelse med de mange anlægsinvesteringer afsatte byrådet i budget 2021 en pulje på 15 mio. kr. til investeringer i idrætslivet, heraf 2,5 mio. kr. til merudgifter. I den sidstnævnte pulje til merudgifter resterer 1,15 mio. kr. Ved en reduktion af model 2 med 0,1 mio. kr. til driftsudstyr, vil de resterende midler i puljen være tilstrækkelige til, at model 2 kan gennemføres.

Supplerende sagsfremstilling:

I juni 2020 blev Kultur & Idræt og Ejendomsafdelingen bedt om at vurdere placeringen af en 11-mands kunstgræsbane. Vurderingen var, at en placering ved Fredericia Idrætscenter (FIC) ville gavne flest mulige brugere. Efterfølgende blev Kultur & Idræt og Ejendomscenteret bedt om at indhente en pris på en 11-mandsbane ved FIC. Der indkom et overslag på 3,8 mio. kr. Ejendomsafdelingen og Kultur & Idræt øgede overslaget med 0,7 mio. kr. til i alt 4,5 mio. kr. så det også kunne rumme udgifter til hegn, dræn, rådgivning mv.

I oktober 2020 besluttede Byrådet i forbindelse med Budget 2021 at afsætte 4,5 mio. kr. til en kunstgræsbane. Af forligsteksten fremgår: Forligspartierne ønsker at fortsætte investeringerne i kunstgræsbaner i Fredericia, og dermed topmoderne faciliteter for udendørs fodbold hele året rundt. Særligt skal pigefodbolden tilgodeses med en investering i en ny bane ved Fredericia Idrætscenter. Banen etableres nord for stadion. I alt afsættes der i 2020 4,5 mio. kr. til formålet.

Efter budgetvedtagelsen blev der i oktober og november 2020 indbudt til møder med de parter, der forventedes at skulle anvende kunstgræsbanen. Her blev fremsat en række ønsker til banens udstyr mv. Det var blandt andet ekstra lux til lysanlægget til brug ved afvikling af divisonsfodbold, mål, hegn samt et opvarmningsareal. På den baggrund blev der efterfølgende indhentet konkrete tilbud på opgaven fra fire entreprenører. Resultatet var tilbud på mellem 4,9 mio. kr. og 6,1 mio. kr. Tilbuddene blev indhentet, så det var muligt at op- eller nedgradere projektet med de ønsker, der var fremsat af de kommende brugere af banen, så det var muligt at tilpasse projektet den afsatte økonomi. Det var dog klart, at de afsatte 4,5 mio. kr. ikke var tilstrækkelige, idet den billigste løsning er 4,9 mio. kr. (model 1).

Efterfølgende blev der tilføjet et ønske om driftsudstyr (traktor, specialriver) på 0,3 mio. kr., idet det ikke er muligt at drive og vedligeholde banen uden disse redskaber.

Ejendomsafdelingen indgik ultimo 2020 en foreløbig kontrakt med den billigste tilbudsgiver. Kontrakten er gældende såfremt der opnås miljøgodkendelse og byggetilladelse, og at Byrådet tiltræder aftalen.

Der er brugt 0,15 mio. kr. til rådgiver i forbindelse med udbuddet. Beløbet er indeholdt i nedenstående beløb til de to modeller.

I den oprindelige sagsfremstilling er opstillet to modeller for en kunstgræsbane:

1)       Model 1:  11-mands kunstgræsbane med lys (125 lux), der blev angivet til en pris på  4,7 mio. kr.  Beløbet skal imidlertid korrigeres fra 4,7 mio. kr. til 4,9 mio. kr. Der er sket en beklagelig fejl idet man fejlagtigt troede det muligt at reducere i beløbet til lys. Det er således prisen på 4,9 mio. kr., der er den rigtige.

Prisen på 4,9 mio. kr. dækker: 8000 m2 kunstgræsbane (inkl. jordarbejder og dræn) hegn, belysning med 125 lux samt to mål til 11-mandsbanen.

2)       Model 2: 11-mands kunstgræsbane med lys (125 lux og ekstra 250 lux) opvarmningsareal (også kunstgræs) og driftsudstyr, der i alt koster 5,75 mio. kr.

Prisen på 5,75 mio. kr. dækker: 8000 m2 kunstgræsbane (inkl. jordarbejder og dræn) hegn, belysning med 125 lux og ekstra 250 lux samt to mål til 11-mandsbanen. Herudover inkluderer prisen 2000 m2 opvarmningsareal (inkl. jordarbejder og dræn), fire mål til 8-mands-baner og to mål til opvarmningsarealet. I modellen er endvidere afsat 0,3 mio. kr. til traktor, specialriver mv. til drift og vedligehold af banen.

Se bilag med konkrete udgifter.

Kultur & Idræt og Ejendomsafdelingen vurderer, at et opvarmningsareal vil være en klog investering. Det vil give mulighed for at flere kan gennemføre træning, ligesom der kan etableres forskellige træningsmiljøer. Væsentligst er dog, at opvarmningen sker på kunstgræs, hvilket skåner den store bane fordi spillerne ikke tager ødelæggende jord, grus mv. med ind på banen.

Vedr. belysning er det en forudsætning for divisionsfodbold (FC Fredericia) at banen belyses med 250 lux.

I model 2 indgår også 0,3 mio. kr. til traktor mv. til drift af banen. Fredericia Idrætscenter råder ikke over den slags udstyr i dag og har ikke mulighed for af sit budget at finansiere indkøb af dette.

Den samlede merudgift ved model 2 er 1,25 mio. kr. men da der kun er 1,15 mio. kr. tilbage i puljen til merudgifter i forbindelse med puljen til ekstrainvesteringer i idrætten, foreslås det, at beløbet til driftsmidler reduceres med 0,1 mio. kr.

I forligsteksten fremgår, at Byrådet ønsker at fortsætte investeringerne i kunstgræsbaner. I forlængelse heraf foreslår Kultur & Idræt og Ejendomsafdelingen, at der tilvejebringes en behovsanalyse, der angiver det forventede investeringsbehov i kunstgræsanlæg mv. de kommende ti år. Det vil give et godt redskab at arbejde ud fra både administrativt og politisk.

Kultur & Idræt vurderer, at model 2 vil være den bedste løsning. Den vil både i udstyr og fleksibilitet tilgodese muligheden for en meget varieret brug både til daglig og ved stævner mv. Vælges model 1 vil man ikke kunne opnå den samme udnyttelsesgrad.

Sagen udsættes.

Kultur og Idræt har modtaget en henvendelse fra KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe omkring muligheden for at få en kommunegaranti for anlæg af en ny spejderhytte. Sagen indstilles til Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling.

Sagsbeskrivelse:

Kultur og Idræt har modtaget en henvendelse fra KFUM Spejderne Skærbæk Gruppe (herefter Skærbæk Spejderne) ifm. deres ønske om at bygge en ny spejderhytte som erstatning for den eksisterende spejderhytte ”Vildengen”. Den eksisterende spejderhytte er af ældre dato og i en sådan tilstand, at tidligere indtægtskilder igennem f.eks. weekendudlejning og lignende er umuliggjort. Igennem ekstern rådgivning har Skærbæk Spejderne konkluderet, at det bedre kan betale sig at anlægge en ny spejderhytte frem for at renovere den eksisterende bygning.

Skærbæk Spejderne har indhentet et tilbud på en ny spejderhytte, der anløber sig til 4,0 mio. kr., der – sammen med garanteret egenfinansiering – resulterer i et maksimalt samlet finansieringsbehov på 3,2 mio. kr. Skærbæk Spejderne er i øjeblikket ved at søge om fondsstøtte og finansieringsbehovet kan derfor blive mindre end det beskrevne, men dette er uvist på nuværende tidspunkt. Skærbæk Spejderne kan optage et attraktivt 30-årigt lån ved et realkreditinstitut, hvis Fredericia Kommune vil stille med en kommunegaranti for lånet. Kommunegarantien indebærer, at Fredericia Kommune hæfter for den til enhver tid tilbageværende gæld, hvis Skærbæk Spejderne misligholder lånet.

Skærbæk Spejderne har overfor kommunen fremlagt tidligere års regnskaber, et foreløbigt likviditetsregnskab for 2020 samt et driftsbudget for den nye spejderhytte. Spejderne forudsætter i driftsbudgettet, at lejeindtægterne stiger til et niveau tilsvarende de øgede finansielle udgifter til afholdelse af lånet. Spejderne oplyser til kommunen, at de budgetterede lejeindtægter er historisk betingede og modsvarer de lejeindtægter, de havde ved ”Vildengen”, da den var i bedre stand.

Det indstilles, at udvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. En eventuel kommunegaranti vil være betinget af Ankestyrelsens godkendelse.

Skærbæk Spejdernes seneste regnskaber for hhv. foreningsdriften og driften af den nuværende spejderhytte, et budgetoverslag for driften af den nye spejderhytte samt deres motiverede ansøgning er vedlagt sagen som bilag.

Kultur & Idræt og Økonomi & Personale vurderer, at det fremlagte regnskabs- og budgetmateriale er et udtryk for en robust økonomi. Der er intet i det historiske materiale, der giver anledning til bekymring for Skærbæk Spejdernes fremtidige virke, ligesom det udarbejdede driftsbudget for den nye spejderhytte fremstår konservativt og realistisk.

Kultur & Idræt og Økonomi & Personale vurderer ydermere, at vedtægterne – hvis Byrådet ønsker at yde en kommunegaranti – skal revideres således, at spejderne ikke kan ændre deres formålsparagraf i den periode, hvor kommunen yder en lånegaranti, samt at kommunen skal udpege et bestyrelsesmedlem fra den kommunale administration i tilsynsøjemed. Kommunen har forelagt dette over for Skærbæk Spejderne, som er positivt stemt over for de nødvendige vedtægtsændringer.

Anbefales.

FredericiaLive og foreningen Metal Magic har fremsendt en ansøgning om støtte til afholdelse af Metal Magic Winter Festival i Eksercerhuset i februar 2022. Ansøgningen indstilles til delvist tilsagn.

Sagsbeskrivelse:

Foreningen Metal Magic Festival ønsker i samarbejde med foreningen FredericiaLive at lave en ny vinterudgave af den eksisterende festival – Metal Magic. Vinterfestivalen vil blive afholdt i Eksercerhuset den første uge i februar 2022.

Metal Magic Festival blev for første gang afholdt i 2008. I dag sælger sommerudgaven af festivalen omtrent 700 billetter og tiltrækker publikum fra både udlandet og hele Danmark.

Musikprofilen vil være lokal og international. Programlægningen vil ske i samarbejde med Tøjhuset, Metal Magic og internationale musikagenturer. Lokale bands fra metalmiljøet vil også optræde. FredericiaLive vil have det overordnede og økonomiske ansvar for festivalen.

Det forventes at en indendørs metalfestival i Fredericia, vil kunne tiltrække 600 – 950 publikummer fra både Danmark, Sverige og Tyskland. Dertil forventes en afledt effekt da gæsterne vil gøre brug af Fredericias hoteller og skabe en afledt omsætning i byens butikker og restauranter.

Planlægningen og afviklingen af festivalen vil ske med frivillige fra Metal Magic og FredericiaLive.

Der vil være et fokus på samarbejde med lokale aktører uden for metalmiljøet. F.eks. vil det blive afsøgt, om en eller flere lokale restauratører, vil sælge mad ved arrangementet. Endvidere vil der kunne laves udendørs salgsboder i gården på Bülows Kaserne, hvor der kan sælges cd’er, merchandise, kunst og musikinstrumenter etc.

Økonomi

Det vurderes, at festivalen vil have behov for støtte de to første år, men at den derefter vil være økonomisk bæredygtig. Der budgetteres i 2022 med udgifter for 316.000 kr. – heraf 200.000 kr. til honorarer. På indtægtssiden er budgettet på ca. 156.000 kr. Se bilag.

Der søges om et tilskud på 125.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. i 2023.

Metal Magic Festival har tidligere modtaget støtte til opstart af sommerfestivalen efter, at den i 2017 flyttede ud af Ungdommens Hus:

2017: 50.000 kr.

2018: 25.000 kr. + 25.000 kr. i underskudsgaranti (ikke anvendt)

2019: 25.000 kr. + 25.000 kr. i underskudsgaranti (ikke anvendt)

2020: Ansøgt om støtte på 25.000 kr. – ansøgningen blev ikke behandlet, da festivalen blev aflyst pga. af coronanedlukningen.

Kultur & Idræt vurderer:

-          At en ny festival på metalområdet vil være et godt bidrag til Fredericias kulturliv, som vil kunne tiltrække publikum fra hele landet og som vil styrke Fredericias position på området

-          At festivalen vil fremme samarbejdet mellem Fredericia’s største koncertarrangør, FredericiaLive, og foreningen Metal Magic

-          At de ansøgte beløb ligger væsentligt over niveauet for den støtte der normalt ydes fra Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudskonto

-          At der ikke kan ydes støtte til festivalen i 2023 på nuværende tidspunkt. Efter afholdelse af arrangementet i 2022 og indsendelse af regnskab og evaluering kan der søges om støtte til 2023.

Godkendt.

FDF Søndermarken søger om ekstraordinært lokaletilskud til installation af varmepumper i deres spejderhytte på Skovvej 50, fordi den nuværende opvarmningsform med el ikke er tilstrækkelig til at opvarme hytten. Ansøgningen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65 % af udgifterne på 56.319 kr., hvilket svarer til 36.607 kr.

Sagsbeskrivelse:

FDF Søndermarken ønsker at installere varmepumper i deres spejderhytte på Skovvej 50, fordi den nuværende opvarmning med el radiatorer ikke dækker behovet for opvarmning i hytten, og den samtidig er meget dyr. Foreningen vil gerne kunne holde en minimums temperatur på 16 grader og 21 grader i de tidsrum, hvor hytten bruges. Foreningen har undersøgt forskellige muligheder, og varmepumper har vist sig at være en bedre og mere grøn løsning. De har indhentet to tilbud på installering af varmepumper, som begge har 5 års garanti med i prisen, det ene er på 60.000 kr. og det andet er på 56.319 kr. Priserne er inkl. moms. I det første tilbud er der også en billigere løsning, der dog kun indeholder 1 års garanti, det tilbud er på 43.750 kr. inkl. moms. Foreningen vil gerne bruge et af de tilbud der indeholder 5 års garanti, og søger om ekstraordinært lokaletilskud til det (se bilag 1).

FDF Søndermarken er ved at undersøge muligheden for at søge fonde.

I 2020 havde FDF Søndermarken 84 medlemmer, hvoraf 22 var over 25 år, men alle var ledere eller i bestyrelsen. Dette betyder, at deres lokaletilskud ikke reduceres for medlemmer over 25 år.

Foreningens regnskab for 2019 viser et overskud på 100.526 kr. og en egenkapital (formue) på 1.248.079 kr. (inkl. spejderhyttens værdi) (se bilag 2).

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud, dog først reduceret med den andel af medlemmer der er over 25 år og ikke er trænere eller ledere i foreningen, hvis denne overstiger 10 %. Et tilskud til FDF Søndermarken kan være på 65 % af det fulde beløb af det billigste tilbud med 5 års garanti på 56.319 kr. hvilket svarer til 36.607 kr. Hvis det beregnes efter det tilbud, der kun er med 1 års garanti, bliver det mulige tilskud på 65 % af 43.750kr. svarende til 28.438 kr.

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er ca. 237.000 kr.

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til FDF Søndermarken til skift til varmepumper.

Anbefales.

Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 56.804 kr. til et flytbart undergulv til judogulvet i deres klublokaler på Nørrebrogade 131L. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65 % af det ansøgte beløb, hvilket svarer til 28.109 kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub søger om ekstraordinært lokaletilskud til et undergulv til judogulvet i deres klublokaler på Nørrebrogade 131L (bilag 1). Et undergulv vil øge affjedringen på judogulvet og derved mindske risikoen for skader. Samtidig vil det understøtte klubbens ambition om at blive førende inden for parasport i deres idrætsgren. Undergulvet er flytbart, ligesom judogulvet.

Klubben har indhentet tilbud på undergulvet, som består af to dele. Priserne er inkl. moms. Den ene del er en særlig slags skumklodser, som de kun har kunnet finde en leverandør af. Det tilbud er på 28.696 kr. (bilag 2). Den anden del er rammen omkring skumklodserne. Klubben har indhentet to tilbud på de nødvendige byggematerialer til dette, et på 28.108 kr. og et på 36.312 kr. (bilag 3-4). Samlet set bliver det billigste tilbud på 56.804 kr.

Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub modtog i 2020 et ordinært lokaletilskud til deres lokaler på 280.447 kr.

I 2020 havde Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub 268 medlemmer, hvoraf 17 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere, hvilket svarer til 6 %.

Foreningens regnskab for 2020 viser et overskud på 256.707 kr., hvoraf de 160.000 er en engangsindtægt for salg af fitnessmaskiner fra lokalerne de flyttede ind i. Pr. 31.12.2020 havde de indestående i banken på 420.346 kr. hvoraf de 132.771 kr. dog er bundne fondsmidler til konkrete projekter (bilag 5).

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud, dog først reduceret med den andel af medlemmer der er over 25 år og ikke er trænere eller ledere i foreningen, hvis denne overstiger 10 %. Et tilskud til judoklubben kan derfor være på op til 65% af hele beløbet på 56.804 kr. svarende til 28.109 kr.

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er 237.000 kr.

Fredericia Judo og Ju-Jutsu klub søger også fonde til undergulvet. Hvis klubben får mere end deres andel på 35% i fondsstøtte til projektet, er de indforståede med, at reducere det ekstraordinære lokaletilskud til projektet tilsvarende.

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub til et undergulv.

Anbefales.

Fredericia Roklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til renovering af badefaciliteter pga. fugt i deres klubhus på Øster Voldgade 5. Ansøgningen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65 % af udgifterne på 121.473 kr., dog først reduceret med andelen af medlemmer over 25 år, hvilket er 77 %. Tilskuddet vil derfor kunne være 65 % af (100-77 % af 121.473 kr.) hvilket svarer til 18.160 kr.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Roklub er i gang med en renovering af deres klubhus på Øster Voldgade 5. I februar bevilgede Kultur- og Idrætsudvalget 50.000 kr. til renoveringen af køkkenet med baggrund i, at der var skimmelsvamp. Ansøgningen blev først behandlet i Folkeoplysningsrådet i december 2020. Fredericia Roklub havde på daværende tidspunkt ikke modtaget tilbuddene på renoveringen af deres badefaciliteter.

Fredericia Roklub søger nu om ekstraordinært lokaletilskud til renovering af deres badefaciliteter i klubhuset. Ligesom i køkkenet er der også konstateret fugt og begyndende skimmelsvamp i badefaciliteterne. Klubben har indhentet to tilbud på opgaven, hvoraf det ene er på 99.873 kr. mens det andet er på 122.104 kr. Priserne er inkl. moms. Fordi klubben er lukket ned pga. coronarestriktioner, har klubben bedt tilbudsgiveren på det billigste tilbud om at gå i gang med renoveringen, så renoveringen forhåbentligt er færdig, inden klubben åbner igen (se bilag 1). Efterfølgende er der kommet en prisstigning på det billigste tilbud, så det nu er på 121.473 kr. (bilag 3)

I 2019 havde Fredericia Roklub 141 medlemmer, hvoraf 108 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere, hvilket svarer til 77 %.

Foreningens regnskab viste et underskud i 2019 på 6.070 kr. og en egenkapital 3.707.699 kr., dette er dog inklusiv bl.a. bygninger og både. Foreningen har sendt deres regnskab for 2020 med nu. Regnskabet for 2020 viser også et underskud - på 6872 kr. og en egenkapital på 3.700.828 kr. (se bilag 2).

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud, dog først reduceret med den andel af medlemmer der er over 25 år og ikke er trænere eller ledere i foreningen, hvis denne overstiger 10 %. Et tilskud til roklubben kan derfor være 65 % af (100-77 % af 121.473 kr.) hvilket svarer til 18.160 kr.

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er ca. 237.000 kr.

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia Roklub til renovering af badefaciliteter på op til 18.160 kr. Det kan overvejes at give et højere tilskud for at sikre, at klubben kommer i mål med opgaven, så skimmelsvampen ikke breder sig.

Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget skal godkende kommissorium for en analyse af, hvordan kommunens halfaciliteter kan komme yderligere til anvendelse.

Sagsbeskrivelse:

Kultur- og Idrætsudvalget skal godkende kommissorium for en analyse af, hvordan kommunens halfaciliteter kan komme yderligere til anvendelse. Af forligsteksten for Budget 2020 fremgår, at ”det (skal) afdækkes, hvilke muligheder der er for at understøtte brugen særligt fra skoler og dagtilbud. Målet er at fremme motion og bevægelse for flere i Fredericia og samtidig sikre haller og kommunale institutioner mindst muligt bureaukrati og interne faktureringer”. 

Kultur & Idræt foreslår følgende kommissorium:

På baggrund af en analyse af brugen af de kommunale og selvejende haller i tidsrummet kl. 06-22 gives der bud på hvilke strukturelle og økonomiske modeller, der kan bringes i anvendelse for at øge udnyttelsesgraden. Der tilvejebringes desuden en vurdering af mulighederne for at opnå et differentieret brug på tværs af alders- og brugergrupper. 

Selve analysen omfatter tre afsnit:

Udnyttelsesgrad og brugere

• Den konkrete belægningsgrad
• Brugerne, skoler, daginstitutioner, foreninger eller bookinger (private brugere)
• Indendørs- og udendørsidrætternes forskellige sæsoner i forhold til brugen af hallerne 

Økonomi 

• Priser for brugen af de enkelte faciliteter  
• Hallernes økonomi 
• Kommunal belægningsgrad kontra hallernes egne udlejninger 
• Belægningsgrad i det hele taget (årshjul)  

Tilgængelighed 

• Samarbejdsrelationer mellem haller og brugere
• Fysisk tilgængelighed 

Arbejdet skal resultere i en række faglige vurderinger og anbefalinger til, hvordan kommunens halfaciliteter kan komme til yderligere anvendelse. Arbejdet, der udføres af Kultur & Idræt, forventes afsluttet i efteråret 2021.

Ingen.

Godkendt.

Fredericia Kommunes Sundhedspolitik 2021 sætter retningen for, hvordan vi fremadrettet vil samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse i Fredericia Kommune gennem fire pejlemærker.

Høringsudkastet til Fredericia Kommunes Sundhedspolitik drøftes i april på alle fagudvalg og sendes efterfølgende i offentlig høring fra den 26. april til den 16. maj 2021. 

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsudvalget satte i 2020 gang i arbejdet med at udarbejde en ny Sundhedspolitik for Fredericia Kommune. Det første udkast er nu færdigt, og med denne sag går Fredericia Kommunes Sundhedspolitik 2021 i alle fagudvalg til høring.

Sundhedspolitikken skal være med til at sætte en fælles retning og ramme for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse for hele Kommunen - på tværs af politiske udvalg og på tværs af kommunens koncernområder. Sundhed og trivsel skabes der, hvor vi lever vores liv og vi har vores dagligdag. Det betyder, at sundhed skal løftes flere steder end i Sundhedsudvalget.

Sundhedspolitikken er bygget op omkring fire pejlemærker:

1. Sunde rammer - et godt sted at leve og bo for alle
   Det omhandler bl.a. byudvikling, natur, bevægelse, kultur, oplevelser, fritidsaktiviteter, klima og miljø og at arbejde for at mindske de største sundhedsudfordringer
    
2. Sammen om sundhed – sammen når vi længere
   Det omhandler bl.a. det nære sundhedsvæsen, det nære samfundsvæsen, samarbejde med lokale aktører, etablering af partnerskaber og alliancer.
    
3. Livsglæde og fællesskaber - alle skal opleve følelsen af ha’-det-godt-hed
   Det omhandler bl.a. livskvalitet, sociale relationer, meningsfuldhed, handlekraft og stærke fællesskaber
    
4. Lighed i sundhed - alle skal have mulighed for et godt og sundt liv
   Det omhandler bl.a. tidlig forebyggelse, tilgængelighed, styrket sundhedskompetencer og støtte til dem, der har det sværest

Der er et stærkt samspil mellem pejlemærkerne, da de understøtter og styrker hinanden og så dækker de alle aldersgrupper og målgrupper. Sundhedspolitikken er således for alle fredericianere.
Pejlemærkerne er blevet til med udgangspunkt i det Fredericia, som vi kender, og med udgangspunkt i vores medlemskab af WHO Healthy Cities netværket og Fredericia Kommunes strategi for bæredygtig udvikling - Fredericia for Verdensmålene. Derudover har vi indsamlet input til Sundhedspolitikken gennem 17 dialogmøder med forskellige lokale interessenter og på Fredericia Sund Bys sociale medier.

Sundhedspolitikken indeholder således visionen for, hvor vi gerne vil hen, og hvordan vi sammen kan arbejde for at skabe flere gode leveår for fredericianerne. Det konkrete arbejde med at omsætte politikken til handlinger kommer efterfølgende, da Sundhedspolitikken skal suppleres med handleplaner, som dykker ned i fokusområder fra de enkelte pejlemærker.

Fredericia Kommunes Sundhedspolitik 2021 sendes i offentlig høring fra den 26. april til den 16. maj 2021. Eventuel høringsmateriale indarbejdes i politikken med henblik på endelig godkendelse i Byrådet i juni 2021.

Udkastet til Sundhedspolitikken er vedhæftet som bilag. Derudover er der vedhæftet et inputkatalog som bilag, som indeholder alle de input, der er indsamlet under processen.

Det vurderes, at Fredericia Kommunes Sundhedspolitik 2021 danner retningen og rammen for, hvordan vi i Fredericia Kommune vil arbejde med at skabe et Fredericia, hvor alle har mulighed for at trives og have et godt liv. På mange områder er vi allerede godt i gang med indsatser, der støtter op om Sundhedspolitikken, mens der på andre områder er behov for nytænkning og løsninger, som vi måske ikke har endnu.

Godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden

Orientering om generalforsamling i Fredericia Eliteidræt

Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmer

Orientering og spørgsmål fra afdelingerne

Taget til efterretning.