Miljø- og Teknikudvalget - 06-11-2019

Godkendt.

Koncernområdet forventer i 2019 at have et mindreforbrug på 0,465 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen, hvilket er en forbedring på 0,950 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning.

Koncernområdet forventer i 2019, at der er overensstemmelse mellem forventet regnskab og udvalgets andel af anlægsloft, hvilket er uændret sammenlignet med 2. budgetopfølgning.  

På brugerfinansieret område skyldes den forventede afvigelse på 53,073 mio. kr. primært overførsel af anlægsmidler til flytning af genbrugscenter og –plads på Industrivej.

Der er i 3. budgetopfølgning indarbejdet at der lægges 0,950 mio. kr. på serviceudgifter i kassen vedrørende betalt parkering - reduktion af indregnede konsekvenser af ny afregning af p-indtægter og p-afgifter til Staten

Endvidere foreslås fremrykning af 1,500 mio. kr. vedrørende gadelysrenovering. Den øgede anlægsudgift kan holdes indenfor kommunens samlede anlægsloft.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger koncernchefen økonomien for deres respektive områder.  

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og anlægsloft overholdes.  

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler. Hvis koncernområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme. 

Ved budgetopfølgningerne foretages en vurdering af udvalgets økonomi i forhold til udvalgets andel af rammerne for hhv. serviceudgifter og anlæg. 

Serviceudgifter 

Miljø- og Teknikudvalgets 3. budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug på 0,465 mio. kr. i forhold til udvalgets andel af servicerammen.  

Det forventede forbrug kan henføres til udvalgets beslutning i forbindelse med 1. budgetopfølgning om netto frigivelse af opsparede midler samt midtvejsregulering af servicerammen 2019 som i alt betyder en afvigelse på 0,485 mio.kr. I 3. budgetopfølgning indarbejdes at der lægges 0,950 mio. kr. vedrørende reduceret afregning af p-afgifter til Staten.

Anlæg 

Byrådet besluttede på deres møde den 17. juni 2019, at opsparede midler overføres fra 2018 til 2019 og udskyde projekter til år 2020 med henblik på at overholde anlægsloftet i 2019. 

Der ønskes i 3. budgetopfølgning fremrykket 1,500 mio. kr. vedrørende gadelysrenovering – finansiering indgår i forbindelse med budgetvedtagelsen 2020-2023. 

Brugerfinansieret område

På brugerfinansieret område er indregnet et forventet mindreforbrug på 53,073 mio. kr., som primært kan henføres til forskydning på anlægsprojektet vedrørende flytning af genbrugscenter og –plads på Industrivej.

Anbefales.

Modtagestation Syddanmark MOTAS I/S, har fremsendt takster og gebyrer for 2020 til godkendelse, vedlagt bestyrelsens beretning, årsregnskabet for 2018 samt budgettet for 2020. Teknik & Miljø anbefaler, at taksterne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

MOTAS I/S har fremsendt takster for 2020 til godkendelse.

Af vedtægterne fremgår følgende: ”De af repræsentantskabets indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår”.

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen, således at de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning. Dette omfatter også de administrationsudgifter, som kan henføres til den pågældende ordning.

Folketingets har besluttet at afskaffe det generelle administrationsgebyr for virksomheder i 2019, hvorefter de kommunale opgaver, som gebyret dækker over, fremover skal finanslovsfinansieres gennem det kommunale bloktilskud. For at imødekomme dette, er udgangspunktet for budget 2020 for MOTAS I/S, at administrationsgebyret, som MOTAS I/S hidtil har modtaget, fremover reduceres med 1/3.

Dertil budgetteres der med et årsresultat omkring 0 for at sikre en fortsat fornuftig likviditet til at afvikle driften.

Dette ud fra, at det nye overdækkede lagerområde, som MOTAS I/S planlægger at opføre i 2019-2020, som følge af nye krav fra beredskabet, vil reducere selskabets likvide midler til ca. 1.500.000 kr.

For driftsordningen budgetteres der med, at MOTAS I/S afhenter stort set samme mængde affald i 2020 i forhold til realiseret mængde i 2018.

For at kompensere for det reducerede administrationsgebyr fra interessentkommunerne, og for at opnå et årsresultat omkring 0, øges de fleste af taksterne, for første gang siden 2013.

Repræsentantskabet har den 18. juni 2018 godkendt årsregnskabet for 2018, budget for 2020 samt forslag til takster/gebyrer for 2020.

Årsberetning og regnskab for 2018 for MOTAS I/S er gennemgået, og det giver ikke anledning til bemærkninger. Det anbefales derfor, at takster og gebyrer for MOTAS I/S godkendes.

Anbefales.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 7. februar 2018 ”Plan for revision af vandløbsregulativer for Fredericia Kommune”. Teknik & Miljø har nu udarbejdet udkast til forslag til regulativ for hhv. Skovhavebækken, Erritsø Bæk og Ullerup Bæk, som er tre af de 18 offentlige vandløb. Se bilag.

Regulativerne for de tre vandløbsstrækninger medfører reelt ikke ændringer af vandløbenes generelle vandføringsevne eller væsentlige ændringer i vandløbets vedligeholdelse.

Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljø har i forbindelse med revisionen af vandløbsregulativerne i Fredericia Kommune udarbejdet et forslag til regulativ for Skovhavebækken (Bilag 1), et forslag til regulativ for Ullerup Bæk (Bilag 2) og et forslag til regulativ for Erritsø Bæk (Bilag 3).

Vandløbsregulativet indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske udseende herunder krav om vandføring, vedligeholdelse samt de rettigheder og forpligtigelser, der påhviler bredejerne og Fredericia Kommune. Regulativet suppleres af en redegørelse, der beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbejdelse samt konsekvenserne af regulativets bestemmelser.

Forslag til et samlet regulativ for Skovhavebækken

Regulativet omfatter et åbent vandløb på 796 m, heraf øverste 100 m af vandløbet fra tidligere regulativ udgår, som i dag er statusændret til spildevandsteknisk anlæg.

Det nuværende regulativ er fra 1998. Regulativarbejdet har ikke medført ændring af vandløbets generelle vandføringsevne eller ændringer i vandløbets vedligeholdelse. Derudover har mange af regulativets bestemmelser fået ændret ordlyd, uden væsentlig indholdsmæssige ændringer.

Revisionen af vandløbsregulativet viderefører de gældende dimensioner (dybde, bredde og skråningsanlæg) for vandløbet. Regulativtypen bibeholdes som teoretisk (vandføringsbestemt) skikkelse.

I forslaget til det nye regulativ er der sket følgende ændringer:

• Der er foretaget justering i vandløbets stationering og opland, samt fastlagt afstrømningsværdier og manningtal.
• Henvisningerne til love, bekendtgørelser mv. er blevet opdateret, således at der på vedtagelsestidspunktet er henvist til sidste nye udgave af lovgivningen.  

Forslag til et samlet regulativ for Ullerup Bæk

Regulativet omfatter i alt 6037 m af vandløbet fra rørudløb ved Stoustrup til udløb i Lillebælt. Ullerup Bæk er et åbent vandløb på 5207 m og rørlagt på 830 m udover underføringer. 

Nuværende regulativ er fra 2000. Regulativdimensioner og stationeringer i nuværende regulativ for Ullerup Bæk afspejler ikke de faktiske forhold i vandløbet grundet fejl og mangler i regulativet. Der er desuden udført en række projekter i vandløbet siden 2000.

Teknik & Miljø har derfor valgt at fastlægge dimensionerne i nyt regulativ ud fra de regulerings-, restaurerings-, og klimaprojekter samt faktiske forhold fra opmålingen udført i 2015 og 2019.

Revisionen af vandløbsregulativer ikke har medført ændringer af vandløbets generelle vandføringsevne, det vil sige, at regulativtypen bibeholdes som teoretisk (vandføringsbestemt) skikkelse fra st. 0 – st. 4442 m (indtil jernbaneunderføring ved Madsbyparken) og fast geometrisk skikkelse (faste karv til bundkote, bundbredde og skråningsanlæg) fra st. 4442 m – 6037 m (udløb i Lillebælt).

Ullerup Bæk vedligeholdes manuelt med le. Gældende vedligeholdelsespraksis videreføres til et nyt regulativ. Regulativkontrol er præciseret i forhold til regulativ fra 2000. 

I forslaget til det nye regulativ er der sket følgende ændringer:

• Der er foretaget justering i vandløbets dimensioner, stationering og opland, samt fastlagt afstrømningsværdier og manningtal.
• Henvisningerne til love, bekendtgørelser mv. er blevet opdateret, således at der på vedtagelsestidspunktet er henvist til sidste nye udgave af lovgivningen.  

Forslag til et samlet regulativ for Erritsø Bæk

Regulativet omfatter Erritsø Bæk på 4775 m samt 1010 m sidetilløb. Øverste 1134 m af vandløbet samt siddetilløb på 180 m ved renseanlægget fra tidligere regulativ udgår, som i dag er statusændret til spildevandsteknisk anlæg. Tilløbet til Erritsø Bæk på 546 m ved Erritsø Mose er opklassificeret fra privat til et offentligt forløb på grund af betydelige mængder af offentligt spildevand fra oplandet og er indarbejdet i et nyt regulativ for Erritsø Bæk.

Nuværende regulativ er fra 2001. Regulativdimensioner og stationeringer i nuværende regulativ for Erritsø Bæk afspejler ikke de faktiske forhold i vandløbet grundet fejl og mangler i regulativet. Der er desuden udført en række projekter i vandløbet siden 2001, som nu er indarbejdet i et nyt regulativ.

Regulativtypen bibeholdes som teoretisk (vandføringsbestemt skikkelse). Erritsø Bæk vedligeholdes manuelt med le. Gældende vedligeholdelsespraksis videreføres til et nyt regulativ. Regulativkontrol er præciseret i forhold til regulativ fra 2001. 

I forslaget til det nye regulativ er der sket følgende ændringer:

• Der er foretaget justering i vandløbets dimensioner, stationering og opland, samt fastlagt afstrømningsværdier og manningtal.
• Henvisningerne til love, bekendtgørelser mv. er blevet opdateret, således at der på vedtagelsestidspunktet er henvist til sidste nye udgave af lovgivningen.  

Derudover har mange regulativets bestemmelser fået ændret ordlyd, uden væsentlig indholdsmæssige ændringer.

Processen

Lodsejerne vil skriftligt blive orienteret om, at udkastet fremlægges i 8 uger på kommunens hjemmeside. Se øvrigt procesplanen. Regulativudkastet med eventuelle ændringer skal efter de 8 ugers fremlæggelse vedtages endeligt af udvalget og byrådet. Når endelige regulativ er vedtaget, er der 4 ugers klagefrist, bilag 4.

Teknik & Miljø vurderer, at udkast til vandløbsregulativ for Skovhavebækken, Ullerup Bæk og Erritsø Bæk vil fastholde den nuværende vandføringsevne i bækkene. Regulativerne sikrer således, at vandløbenes vandføringsevne ikke forringes, og at lodsejerne således vil opleve uændrede afvandingsforhold efter regulativets vedtagelse. Teknik & Miljø vurderer ligeledes, at regulativernes bestemmelser sikrer et uændret og varieret  plante- og dyreliv i bækken.

Indstillingen godkendt.

I budgettet for 2017 besluttedes, at der skulle arbejdes for et ”Grønt Hus” i Madsby Parken, hvor bæredygtighed og stærkere miljøansvar kunne være pejlemærker for aktiviteter gennem leg, undervisning og oplevelser m m. for både børn og voksne. I budgettet for 2020 er der besluttet at midlerne fra tidligere føres videre og processen for etablering af det grønne hus påbegyndes

Projektideen udspringer i høj grad af tanken om at udnytte Madsbyparkens profil som rekreativt område og samlingssted ikke mindst for børn og unge som ramme om at formidle vigtige budskaber inden for miljø og bæredygtighed.

Sagsbeskrivelse:

Projektet har i 2019 været drøftet med Madsbyrådet og på baggrund af drøftelserne arbejdes der videre med en fornyelse af den tidligere udarbejdede projektbeskrivelse.

Der er tale om et projekt, der på en række punkter bør tænkes sammen med nye vigtige initiativer og målsætninger for et mere bæredygtigt Fredericia, der er kommet stærkt i fokus siden 2017.  Det gælder fremvæksten af en stadigt stærkere lokal bevidsthed om og konkret indsats, der forfølger FN’s 17 verdensmål og aktuelt yderligere ventes at blive understreget og udbygget i den kommende ajourføring af kommunens bæredygtighedsstrategi.

Dernæst indgår Fredericia i projekt DK2020, hvor Fredericia kommune sammen med 19 andre kommuner i samarbejde med bl.a. Realdania er udpeget til at skabe topambitiøse klimaplaner, der kan bidrage til at implementere Parisaftalens målsætninger på dansk grund.  Den lokale indsats for at fremme FN’s Verdensmål er ligeledes blevet et vigtigt afsæt for de mange udadvendte aktiviteter i regi af Det Grønne Rum, hvis virke ligeledes hænger tæt sammen med perspektiverne for et fremtidigt ”Grønt Hus”.

Teknik & Miljø vurderer, at i lyset af de seneste par års markant øget fokus på at finde løsninger på klimaudfordringer og skabe større bæredygtighed må det anses for en fordel, at selve projektet kan udvikles etapevis og ikke nødvendigvis fordrer en samlet finansiering og organisering, forinden det sættes i gang.

En fortsat udvikling af projektet bør imidlertid også inddrage viden og erfaringer fra nogle af de nye tiltag på hele området, som Fredericia siden 2017 er blevet stadig stærkere involveret i.

Godkendt.