Økonomiudvalget - 06-06-2016

Familie- og børnesundhed har i en årrække arbejdet systematisk med forebyggende indsatser på børneområdet. Partierne har med budget 2016 igangsat en analyse af, om der på denne baggrund skal ske en tilpasning af de ressourcer, der tildeles familieområdet. Analysen er nu gennemført, og det har vist sig muligt at omplacere 5 mio. kr. til flere hænder i skolerne i skoleåret 2016/2017. Budgetanalysen præsenteres ved mødet.

Der er endvidere mulighed for at omplacere 2,8 mio. kr. internt på Børn og Unges budget.

Hermed kan der allokeres i alt 7,8 mio. kr. til en forbedring af skolernes grundnormering på lærerområdet i skoleåret 2016/2017.

Tilførslen af midler til skolerne skal først og fremmest styrke børnenes læring og trivsel, lærernes rammer og vilkår for arbejdet og skal desuden understøtte indsatsen for at gøre Fredericia til en attraktiv bosætningskommune, der tiltrækker børnefamilier.

Børn og Unge vurderer, at de 7,8 mio. kr. i 2016 vil bidrage til at løfte kvaliteten og bidrage til at skabe bedre trivsel og læring for børnene og lærerne i Fredericias skoler

Godkendt.

Godkendt.

Sagen indeholder en orientering om, at budget forventes overholdt samt beslutning om tillægsbevillinger og omplaceringer.

Hvert år udarbejder Økonomi & Digitalisering tre overordnede budgetopfølgninger. Denne budgetopfølgning er den første i 2016. Budgetopfølgningen omfatter de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalgene søger om denne gang og som skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, ændret efterspørgsel samt fejl og mangler.

Fredericia Kommune har rammestyring, og for alle afvigelser fra budgettet gælder, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

Kolonnen ”1. budgetopfølgning” i tabellen herunder viser de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalgene søger om i denne budgetopfølgning. I bilaget ”Økonomisk oversigt 1 budgetopfølgning 2016” vises den aktuelle økonomiske situation efter 1. budgetopfølgning.

Alle sager fremgå af bilaget ”1. budgetopfølgning 2016 – specifikation”, og de væsentligste kort beskrives her:

Sager med bevillingsmæssig konsekvens - kassesager

Samlet set medfører 1. budgetopfølgning et kassetræk på 5,089 mio. kr.

Budgettet på den centrale refusionsordning tilpasses på grund af faldende refusioner for særligt dyre enkeltsager. Særligt dyre enkeltsager er de borgere, der er meget udgiftstunge for kommunen, og hvor der er mulighed for refusion fra staten. Der er igennem de senere år arbejdet på, at de dyre enkeltsager skulle falde i pris. Den faldende pris har betydning, da staten arbejder med beløbsgrænser for refusionen, og der derfor er en nedgang i antallet af borgere, som det er muligt at få refusion for. Der har i en længere periode været en stigning i antallet af borgere, og samtidig er tyngden på nogle borgere steget dog ikke så kraftigt, at der er mulighed for refusion. Budgettet foreslås derfor tilrettet med 6,2 mio. kr.

I budgetlægningen er renteniveauet fastsat efter kommunekredits anbefalinger. Det har dog vist sig, at renteniveauet er lavere end forudsat, og budgettet tilrettes med -1,1 mio. kr.

Afdragene på lån vedrørende ældreboligere tilpasses, hvilket giver en mindreudgift på -0,3 mio. kr.

Udskiftning af deponibil på Affald & Genbrug i alt 0,2 mio. kr.

Omplaceringer

Budgetopfølgningen indeholder omplaceringer mellem udvalgene/områderne. Der er blandt andet tale om udmøntning af barselsfonden og flytning af indvendig vedligehold på skolerne fra anlæg til driften. Alle omplaceringer er angivet i bilaget ”1. budgetopfølgning 2016 – specifikation”.

Anlæg

Budgetopfølgningen indeholder ansøgninger om anlægsbevillinger, hvilket betyder, at de budgetterede midler kan tages i anvendelse.

I alt søges der om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,220 mio. kr. og anlægsbevilling på 3,385 mio. kr. i henhold til bilaget ”Oversigt over anlægsbevillinger 1. budgetopfølgning 2016”.

Miljø- og Teknikudvalget om søger frigivelse af 0,2 mio. kr. til kørende materiel (akut udskiftning af deponibil) samt frigivelse af pulje til sikre skoleveje på 2,0 mio. kr., som omplaceres fra Børne- og Skoleudvalget.

Kultur og Idrætsudvalget søger om frigivelse af pulje til idrætslivet på 1,2 mio. kr.

Økonomiudvalget søger om frigivelse af 1,2 mio. kr. til øget branding. Baggrunden er øgede aktiviteter i forbindelse med bosætning og arrangementer.

Principper for økonomistyring

Økonomi & Digitalisering vurderer, at kommunens principper for økonomistyring er overholdt i budgetopfølgningen.

Overordnede mål i den økonomiske styring

Den samlede vurdering af kommunens økonomi ved 1. budgetopfølgning 2016 er, at kommunens økonomi er et resultat tæt på det budgetterede og med en robust kassebeholdning.

Godkendt.

Fredericia Byråd har vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2016, som indebærer en ændret udvalgsstruktur og dermed også en ændret opgavefordeling mellem udvalgene.

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til delegationsplan, som viser dels hvilke sager, som afgøres af hvilke politiske organer, dels hvilke sager der afgøres/varetages af organisationen.

Ingen.

Godkendt.

Godkendt

Den ændrede udvalgsstruktur har medført oprettelse af et Miljø- og Teknikudvalg og et By- og Planudvalg, der tilsammen har den samme portefølje af opgaveområder som det tidligere Miljø- og Energiudvalg og det tidligere By- og Teknikudvalg. På den baggrund er der behov for at foretage afledte ændringer af delegationsplanerne.

Teknik & Miljø og Strategisk Planlægning har udarbejdet udkast til delegationsplaner for de to nye udvalg. Det som bilag vedlagte udkast til delegationsplan for Miljø- og Teknikudvalget indeholder de samme delegationer af kompetencer, der tidligere var gældende for de opgaveområder, som udvalget har ansvaret for. 

Dog er der foretaget tre ændringer:

1 og 2

To helt små opgaveområder udtaget, nemlig:

-  Opgaver i henhold til bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelseskontrol, idet disse er overgået til staten

-  Opgaver i henhold til lov om råstoffer, idet disse er overgået til regionen 

3 

Der er foretaget en opdatering af delegationsplanen for så vidt angår de kommunale opgaver på husdyrbruglovens område. Der er tale om opretning af nogle mangler ved den tidligere delegationsplan, der manglede at medtage et par opgavefelter. Der er ikke i den forbindelse foretaget justeringer, der ændrer på principperne for, hvor beslutningskompetencen på dette lovområde ligger.

Herudover er der i udkastet til delegationsplan alene foretaget ganske enkelte helt små redaktionelle ændringer for at skærpe forståeligheden.

Udvalget kan beslutte at foretage ændringer i forhold til den tidligere delegationsplan. Udvalget kunne i den forbindelse overveje at tillægge administrationen yderligere beføjelser ud fra følgende argumenter:

- At yderligere overførelse af kompetence til administration i enkeltsager vil give udvalget mere tid til politiske og strategiske drøftelser

- At den tidsmæssigt store afstand, der er mellem udvalgsmøderne, betyder, at sagsbehandlingstiden for enkeltsager, som skal behandles af udvalget, generelt bliver meget lang

Det foreslås, at udvalget på mødet principielt drøfter dette, og at der – hvis udvalget ønsker det – på et senere møde præsenteres udvalget mulige ændringer af delegationsplanen inden for de rammer, som udvalget måtte afstikke.

Godkendt.

Indstillingen blev tiltrådt.

Udvalget besluttede, at erfaringerne med delegationsplanen evalueres på udvalgsmødet den 24. maj 2016.

Fredericia Byråd har vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2016, som indebærer en ændret udvalgsstruktur og dermed også en ændret opgavefordeling mellem udvalgene.

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til delegationsplan som viser dels hvilke sager, som afgøres af hvilke politiske organer, dels hvilke sager der afgøres/varetages af organisationen.

Ingen

Godkendt.

Anbefales.

Fredericia Byråd har vedtaget en ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2016, som indebærer en ændret udvalgsstruktur og dermed også en ændret opgavefordeling mellem udvalgene.

I den forbindelse er der udarbejdet forslag til delegationsplan som viser dels hvilke sager, som afgøres af hvilke politiske organer, dels hvilke sager der afgøres/varetages af organisationen.

Ingen

Godkendt.

Godkendt.

Forslag til Lokalplan 342 og det tilhørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 er udarbejdet på baggrund af en købsaftale mellem Fredericia Kommune og bygherre, i hvilken kommunen har påtaget sig forpligtelsen til at udarbejde et plangrundlag, som giver mulighed for at opføre boliger på grunden.

Lokalplanområdet omfatter grunden beliggende Erritsø Bygade 6 – 8.

Bygningerne på grunden har hidtil været brugt til spejderhytte (Erritsø Bygade 6 og 8a) og dagplejere (Erritsø Bygade 8). Spejderne får fremover faciliteter ved Lyng, hvor der i forvejen er en spejderhytte, og dagplejerne får nye lokaler ved skolen i Erritsø.

Grunden ligger centralt i Erritsø på sydsiden af Erritsø Bygade overfor Erritsø Kirke. Mod øst ligger et boligområde, mod syd af et grønt fællesareal og et område med enfamiliehuse og mod vest et fritliggende enfamilieshus ud til Erritsø Kirkevej samt en mindre p-plads, der tilhører Erritsø Kirke.

Aflysning af byplanvedtægt og deklaration

Lokalplanområdet er ved udarbejdelse af lokalplanforslaget omfattet af Byplanvedtægt nr. 25.

Byplanvedtægten fastlægger, at området kan anvendes til boligformål, og at der på hver ejendom kun må opføres eller indrettes en bolig til en familie, samt at grunde skal udstykkes med en størrelse på min. 900 m². Bebyggelsesprocenten må være maks. 25 for tæt-lav.

Byplanvedtægten ophæves for det areal, der er omfattet af lokalplan 342, i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Der er tinglyst en ”Deklaration nr. 77 for et område ved Agerparken” på lokalplanområdet. Deklarationen fastsætter, at lokalplanområdet skal anvendes til spejderformål.  Deklarationen ophæves for det areal, der er omfattet af lokalplan 342 i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Stiadgang

Der er den 21. oktober 2015 tinglyst en servitut om vejret på lokalplanområdet. Vejretten tildeles medlemmer af Grundejerforeningen Agerparken og gælder ikke motoriseret færdsel. Kortet til servitutten viser en principiel beliggenhed for det areal i lokalplanområdet, der er omfattet af vejretten. Lokalplanen respekterer servitutten.

Kommuneplan 2013 – 2015 – tillæg nr. 14

Lokalplanområdet ligger i rammeområde E.O.1 - Område til offentlige formål, Erritsø Kirke og Erritsø Fællesskole, Afdeling Erritsø Bygade mv.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser angående anvendelse.

Anvendelsesbestemmelserne fastlægger, at området må anvendes til:

Offentlige formål, skole, idrætsanlæg, kirke og kirkegård samt lignende funktioner, der kan indpasses uden at ændre områdets karakter. Eksisterende boliger kan blive i området og sikres mulighed for til- og ombygning efter gældende bygningsreglement, men der kan ikke etableres nye boliger i området.

Lokalplanen ledsages derfor af et kommuneplantillæg, der overfører lokalplanområdet fra rammeområde E.O.1 til rammeområde E.B.12, der har følgende anvendelsesbestemmelser: Boligområde, åben-lav og tæt-lav. Det vil være muligt at indpasse bygninger til visse offentlige formål og erhverv, f.eks. liberale erhverv og serviceerhverv til områdets daglige forsyning.

Samtidig ændres minimumsgrundstørrelsen for tæt-lav boligbebyggelse fra 400 m² til 300 m², og der gives mulighed for mere end en bolig pr. grund.

Kommuneplantillægget ændrer bevaringskategorien for Erritsø Bygade 8 fra 4 til 5. Bygningen kan herefter nedrives. Ændringen sker på baggrund af bygningens ringe tilstand, samt at Erritsø Bygade 6, der er den oprindelige rytterskole, vil træde mere tydeligt frem med nedrivning af Erritsø Bygade 8.

Kommuneplanen udlægger en støjzone omkring Erritsø Bygade. Der er foretaget en støjberegning der viser, at det byggeri lokalplanen giver mulighed for ikke bliver støjbelastet.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget har et debatoplæg været i offentlig høring. Der indkom bemærkninger fra Erritsø Menighedsråd og en nabo til området. På baggrund af bemærkningerne er området for kommuneplantillægget rettet til, så det kun omfatter ejendommen Erritsø Bygade 6 – 8 i modsætning til debatoplægget, der lagde op til, at hele den del af kommuneplanrammen E.O.1, der ligger syd for Erritsø Bygade, blev overført til kommuneplanramme E.B.12.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i op til 1 etage. Den eksisterende bygning Erritsø Bygade 6 bevares og kan ombygges til boliger.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Erritsø Bygade. Området indrettes med boligveje, som skal udformes til en maksimal hastighed på 30 km/t.

Ved opførelse af boliger som tæt-lav bebyggelse sikrer planen, at der anlægges et fælles- fri og opholdsareal. Lokalplanen fastsætter, at der skal oprettes en grundejerforening, som har pligt til at være medlem af grundejerforeningen Agerparken syd for lokalplanområdet. Da der er et stort fælles friareal syd for lokalplanområdet, som beboere i lokalplanområdet får adgang til jf. deres grundejerforenings medlemskab, er kravet til opholdsareal i lokalplanområdet efter vurdering nedsat til 5 % af lokalplanområdets areal.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er vedhæftet som bilag 1.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget og lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det er vurderet, at planernes gennemførelse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik & Miljø vurderer, at planforslagene sikrer bevaringen af Erritsø Bygade 6, den gamle rytterskole, og muliggør boligbebyggelse, der vil passe ind i området.

Selvom der gives mulighed for mindre grundstørrelser og et mindre opholdsareal, vurderes det, at der vil være gode rekreative muligheder for kommende beboere.

Lokalplanen sikrer stiadgangen mellem boligområdet Agerparken og Erritsø Bygade.

Godkendt.

Indstillingen blev tiltrådt.

Strategisk Planlægning har udarbejdet et udkast til en strategisk energiplan for Fredericia Kommune, 2016 – 2020. Formålet med energiplanen er at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. I planen udstikkes mål og rammer for de kommende års arbejde. Udover Strategisk Planlægning har Teknik & Miljø deltaget i udarbejdelsen af udkastet.

Miljø- og Energiudvalget har udvalgt seks fokusområder for de kommende fire års indsatser på klima- og energiområdet:  

1. Boliger
2. Fjernvarme
3. Virksomheder
4. Biogas
5. Vandkraft
6. Transport
7. CO2-neutral kommune

I forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske energiplan har Strategisk Planlægning undersøgt mulighederne for at udnytte havstrømmen i Lillebælt til elproduktion. På baggrund af en indledende screening kan det konkluderes, at det med kendt teknologi ikke er økonomisk rentabelt at etablere vandkraft i Lillebælt. Derfor er indsatsområdet ”vandkraft” udeladt som selvstændigt indsatsområde i det foreliggende udkast til en strategisk energiplan. I stedet er indsatsområdet ”biogas” udvidet til ”biogas og nye energiteknologier”.

For hvert indsatsområde beskriver energiplanen Fredericia Kommunes langsigtede pejlemærker frem mod 2035 og handlinger frem mod 2020, og der gives en status for, hvordan situationen er i dag.

Der er udarbejdet en kort, mindre teknisk og mindre teksttung udgave af den strategiske energiplan: Fredericia Kommunes strategiske energiplan, 2020, - kort fortalt. I denne korte udgave får man muligheden for at få et hurtigt overblik over Fredericia Kommunes mål og indsatsområder. De, der er interesserede i en uddybning af emnet, kan vælge den tekniske rapport.

Effekten af de handlinger, der planlægges iværksat lokalt, og effekten af handlinger på landsplan ligger til grund for en beregning af Fredericia Kommunes fremtidige CO2-udledning, brug af vedvarende energi og samlede energiforbrug. For eksempel vil CO2-udledningen blive mere end halveret frem mod 2035. Det skal dog bemærkes, at udledningen fra Shell Raffinaderiet ikke er taget med i beregningerne. Der er i starten af planen gjort rede for udledningen fra Shell Raffinaderiet, men ellers er der set bort fra denne del af udledningen. Shell Raffinaderiets CO2-udledning alene er af samme størrelsesorden som kommunens øvrige udledning, og selv små ændringer hos Shell får så stor betydning for CO2-udledningen i Fredericia Kommune, at det vil sløre effekten af andre tiltag.

I udarbejdelsen af den strategiske energiplan har der været afholdt dialogmøder med en række eksterne aktører på området med henblik på en drøftelse af, hvordan vi i fællesskab kan fremme den grønne omstilling. Der har bl.a. været møder med TREFOR, Fredericia Fjernvarme, TVIS, Business Fredericia, Fredericia Spildevand & Energi og FredericiaC.

Der er ikke lagt op til en bred offentlig høring af den strategiske energiplan. Hvis det ønskes, kan udkastet til den strategiske energiplan vedtages som forslag, hvorefter den sendes i høring. 

Hverken den tekniske rapport eller den kort fortalte udgave af rapporten, som er bilag til dette dagsordenspunkt, fremtræder i det endelige layout. Frem til udvalgsmødet vil administrationen udarbejde et forslag til et layout, som vil blive præsenteret på mødet.  

Det vurderes, at udkastet til den strategiske energiplan giver en fyldestgørende redegørelse for de udvalgte indsatsområder. Endvidere vurderes det, at de foreslåede pejlemærker frem mod 2035 og handlinger frem mod 2020 er realistiske og giver et godt grundlag for det videre arbejde med klima og energi i Fredericia Kommune.

Godkendt.

Indstillingens 1. og 2. punkt blev tiltrådt.

Det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at udkastet tiltrædes som forslag, der sendes i offentlig høring forud for endelig vedtagelse, idet administrationen bemyndiges til at færdigredigere udkastet, inden det sendes i høring.

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om anbefaling af helhedsplan samt godkendelse af renoveringsprojekt, skema A fra boli.nu vedrørende boli.nu, afdeling 7, Skanseparken. 

Afdelingen søgte i april 2009 om støtte til social- og forebyggende indsats. Landsbyggefonden meddelte afslag på ansøgningen.

Ansøgningen bevirkede dog, at afdelingen blev medtaget på listen over ansøgere i henhold til renoveringsstøtteordningen, almenboliglovens § 91.

Ansøgning om støtte i henhold til renoveringsstøtteordningen skal ske i henhold til Landsbyggefondens regulativ for renoveringsstøtte. Det betød, at der skulle udarbejdes en Helhedsplan for området. Denne helhedsplan ligger til grund for denne ansøgning.

Helhedsplanen er udarbejdet som følge af et væsentligt behov for fremtidssikring sammenholdt med, at der er behov for udskiftning af store dele af de tekniske installationer.

Det er boligorganisationens vision, at den fysiske helhedsplan skal være med til at realisere, at boligområdet løftes kvalitativt, således at der kan tiltrækkes nye beboere, som bliver boende længere, samt at arbejde for at skabe rammerne for et godt hverdagsliv i boligområdet.

Projektet omfatter bl.a. total udskiftning af vand og varmeforsyning i terræn, total udskiftning vand og varmeanlæg i lejligheder, total udskiftning/renovering af alle kloakledninger i jord og bygning, etablering af mekanisk ventilation inklusive varmegenvinding og indblæsning i opholdsrum, renovering af badeværelser. Herudover opføres et beboerhus idet der pt. ikke er et samlingssted i afdelingen, som omfatter 342 lejligheder. Vurderingen af det samlede renoveringsbehov kan ses i bilag: ”Helhedsplan Skanseparken afd. 7”.

Afdelingsmødet har godkendt den fysiske helhedsplan med tilhørende økonomi, finansiering og huslejekonsekvens jf. almenboliglovens § 37.

 på ekstraordinært afdelingsmøde den 18. maj 2016.

Det er væsentligt for Landbyggefondens tilsagn om støtte jvf. almenbolig-lovens § 91, at kommunalbestyrelsen har godkendt skema A, herunder anskaffelsessum, samt givet tilsagn om kommunal garanti efter almenboligloven § 91 stk. 6.

Den samlede andel af støttede lån i henhold til skema A udgør 211.876.678 kr. Den resterende del af den samlede anskaffelsessum på 391.386.168 kr. finansieres med ustøttede lån og indgår dermed i den samlede finansieringsplan for afdelingen.

Landsbyggefonden forudsætter, for at den samlede byggesag kan gennemføres, at der tillige godkendes en kapitaltilførsel på i alt 1.500.000 kr. (1/5-dels ordning), svarende til en kommunal andel på 300.000 kr.

Det er Fællessekretariatets vurdering, at Skanseparken er et område, hvor der bør gøres en indsats for at gøre området mere attraktivt både for de nuværende beboere, men også for at fremtidssikre området.

Med den fysiske helhedsplan vil dette kunne understøtte og sikre et kvalitativt løft af området.

Det vurderes, at ansøgningen omfatter anbefaling af helhedsplanen, godkendelse af skema A, anskaffelsessum, tilsagn om kapitaltilførsel på 300.000 kr. som kommunens andel, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens § 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens § 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. 

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Ansøgningen indeholder godkendelse fra afdelingsmødet jf. almenboliglovens § 37. Der er dog endnu ikke fremsendt referat fra mødet, hvorfor en godkendelse af skema A gøres betinget af fremsendelse af referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde afholdt den 18. maj 2015, hvor projektet blev endelig godkendt.

Ansøgningen indeholder ikke lånetilbud for så vidt angår ustøttede lån. For endelig at kunne godkende disse skal der fremsendes lånetilbud fra et realkredit institut til kommunen. Det er oplyst, at der forventeligt vil være ustøttede arbejder for ca.184.000.000 kr.  Det vurderes, at de ustøttede arbejder er at betragte som ekstraordinære arbejder, hvorfor der kan stilles kommunal garanti jf. almenboliglovens § 98. Garantier stillet efter § 98 påvirker ikke kommunens låneramme.

Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens § 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Denne fortolkning skal ske inden for rammerne af en vurdering af, hvad der betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder.

For så vidt angår kapitaltilførslen vil denne være en forudsætning for projektets gennemførsel. Det forslås, at pengene tages fra puljen til skimmelsvamp, idet det vurderes at der i puljen er tilstrækkeligt til dækning af evt. kommende sager.

Godkendt.

Den Selvejende Institution Fæstningen har en spejderhytte på en kommunal grund på Højmosevej 9 B. Spejderhytten lejes ud til DDS Fæstningsgruppen. Lejekontrakten på den kommunale grund gælder frem til 2032, og der betales 500 kr. pr. år for at leje grunden.

Den selvejende institution Fæstningen og DDS Fæstningsgruppen ønsker at få lejekontrakten forlænget yderligere, fordi de ønsker at bygge en ny spejderhytte på grunden. Den nuværende hytte fra 1983 er for lille, i for dårlig stand og lever ikke op til deres ønsker i forhold til energiforbrug og bæredygtighed. De ønsker lejekontrakten forlænget, gerne med op til 99 år, før de går i gang med at udforme et projekt på en ny spejderhytte og søge fonde om tilskud.

Kultur & Idræt har forespurgt Ejendomscenteret og Planafdelingen, om de har indsigelser til en forlængelse på 32 år, da andre lignende lejeaftaler tidligere er blevet forlænget tilsvarende. Ejendomscenteret og Planafdelingen har ingen indvendinger.

Kultur & Idræt vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at forlænge kontrakten med 32 år, gældende fra d. 1. januar 2017 frem til d. 31. december 2048. Dette burde også være tilstrækkeligt for DDS Fæstningsgruppens og Den Selvejende Institution Fæstningens videre planer.

Godkendt.

Processen med at tilvejebringe en ny kultur- og idrætspolitik er inde i sin afsluttende fase. Forslag til ny politik (bilag 1) blev sendt i høring i perioden den 11. april til den 8. maj. Nu foreligger høringssvarene, der i resumé er samlede i bilag 2. Alle høringssvar ligger på sagen.

Forud er gået en proces med

• politiske drøftelser med udpegning af seks indsatsområder
• borgermøde
• invitation til foreninger, institutioner og enkeltpersoner til at bidrage med input og forslag til den ny politik
• politiske drøftelser af resultaterne
• forslag sendt i høring

I bilag 3 foreligger forslag til endelig ny politik, hvor de indkomne høringssvar (med rødt) samt opmærksomhed om nogle sproglige vendinger (med grønt) er indarbejdet under hensyntagen til de politiske tilkendegivelser for rammerne af en ny politik.

Ingen

Godkendt.

Det reviderede forslag blev gennemgået og korrigeret og Kultur- og Idrætsudvalget sender herefter et endeligt forslag til byrådets godkendelse.