Økonomiudvalget - 07-12-2020

Budgetopfølgningen viser, at Økonomiudvalget overholder budgettet. Aktuelt er der et forventet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Årets resultat har været påvirket af udgifter som følge af COVID-19. Aktuelt forventes det, at der anvendes 11,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Ifølge meldinger fra staten kompenseres kommunernes fuldt ud for disse udgifter. Det endelige regnestykke kan dog først gøres op ved årets udgang.

Budgettet for øvrige udgifter, renter, anlæg, jordforsyning / Danmark C samt finansielle poster tilrettes i 3. budgetopfølgning i henhold til beskrivelser i sagen. Der søges på anlægssiden endvidere om de nødvendige justeringer af anlægsbevillinger, herunder forskydning af projekter og tilhørende lån til 2021.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger stabschefen økonomien for det respektive område.

Efter gennemgang og behandling i Økonomiudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i Byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at Byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om serviceramme og anlægsloft overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis stabs- og koncernområderne ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SKATTER OG GENERELLE TILSKUD

Der er i 3. budgetopfølgning udover den beskrevne justering på dækningsafgift og grundskyld ikke behov for yderligere justering af budgetter.

SERVICEUDGIFTER

Stabs- og koncernområderne forventer ved 3. budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på de ordinære serviceudgifter i forhold til servicerammen på -5,206 mio. kr., som kan specificeres således:

• Tidligere overførte midler fra 2019 til krydstogtanløb 0,250 mio. kr.
• Tidligere afsatte midler til erstatning Fredericia Teater 0,399 mio. kr.
• Tidligere afsatte midler til leje af Ndr. Kobbelvej 0,416 mio. kr. 
• Tidligere overførte midler til COVID-19 Task-force -2,000 mio. kr.

Hertil kommer de under økonomiske konsekvenser beskrevne tillægsbevillinger og omplaceringer til andre udvalg med i alt -2,480 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der herudover forventninger om mindreforbrug med i alt netto -1,791 mio. kr., som vedrører sparede lønudgifter på jobcenteret, mindre indtægter på Uddannelsescenter Fredericia samt forventet mindreforbrug på diverse puljer på det tværkommunale område.

ØVRIGE UDGIFTER

Der er i 3. budgetopfølgning ikke behov for yderligere justering af budgetter.

RENTER

Der er i 3. budgetopfølgning udover den beskrevne justering vedrørende renter på midler placeret i obligationer behov for yderligere justering af budgetter.

ANLÆG OG JORDFORSYNING/DANMARK C

Ved 3. budgetopfølgning forventes et behov for at overføre -53,287 mio. kr. på udvalgets anlægsbudget og tilhørende låneramme til 2021. Anlæggene, der forskydes, er fuldt lånefinansieret til 2021. Specifikation er vedlagt i bilag.

Der er tale om forskydning på projekter, hvor det primært pga. leveringstid og kapacitet i markedet ikke er muligt at gennemføre aktiviteten i indeværende år og gennemførelse forventes skudt til 2021. Der vil være indgået kontrakter på alle arbejder, og lånedispensationen vil derfor tilsvarende kunne overføres til 2021. Endelig opgørelse af behov for at overføre midler til 2021 sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Derudover søges i 3. budgetopfølgning om justeringer af budgetter på anlæg med i alt -21,729 mio. kr. vedrørende, som er beskrevet under økonomiske konsekvenser.

FINANSIELLE POSTER

Der er i 3. budgetopfølgning udover den beskrevne justering vedrørende afdrag på langfristet gæld ikke behov for yderligere justering af budgetter.

Der er i konsekvens af forventet forskydning på anlægsprojekter en forventet forskydning i låneoptagelsen på 125,039 mio. kr.  Endelig konsekvens af behov for at overføre anlægsmidler til 2021 sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

RETVISENDE BUDGETTER

Som led i arbejdet med retvisende budgetter i Fredericia Kommune, blev der i Budget 2020 tilført 12,900 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Midlerne blev tildelt for at skabe balance i forhold til en række udfordringer f.eks. juridisk bistand, byggesagsgebyr, budget for entreprenør- og håndværkerydelser, drift af sundhedshuset og husleje Ryes Plads. Det er vurderingen, at de tildelte budgetbeløb på de konkrete aktiviteter stemmer stort set overens med det pres, der er konstateret på aktiviteterne i forbindelse med regnskab 2019.

Der er ikke i 3. budgetopfølgning konstateret ekstra pres på områderne der udløser behov for justering af budgetterne. Der vil blive fulgt op på udfordringerne ved regnskabsafslutningen.

Godkendt.

Fredericia Byråd ønsker at holde hånden under de aktører, som er særligt hårdt ramt af corona-krisen. Den særlige corona-pulje forhøjes derfor med en mio. kr. hvor midlerne er særligt målrettet disse aktører.  

Sagsbeskrivelse:

Det har tidligere i Kultur- og Idrætsudvalget været drøftet, om der skulle laves en hjælpepakke finansieret inden for udvalgets egen ramme til kultur- og fritidsområdet. Politisk ønskes det ikke, at området selv skal finansiere, hvorfor nærværende sag erstatter tidligere fremsendte.

En række aktører bredt i Fredericia Kommune er blevet ramt af corona-krisen i form af svigtende omsætning, aflyste arrangementer, forsamlingsrestriktioner m.m. Med henblik på at holde hånden under disse aktører forhøjes den tidligere afsatte corona-pulje fra 2 til 3 mio. kr., hvor midlerne særligt er øremærket til aktører ramt af corona-krisen.

Puljen administreres af direktionen og der rapporteres løbende til økonomiudvalget, hvorvidt der er disponeret fra puljen.

Se sagsbeskrivelse.

Anbefales med den tilføjelse at bevillinger til aktører, der er ramt af corona-krisen godkendes i Økonomiudvalget.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Erritsø Idrætscenters ønske om en udvidelse med et nyt ketchercenter i forlængelse af de eksisterende bygninger ved Erritsø Idrætscenter (EIC).

Udvidelsen og renoveringen af EIC foranlediges på baggrund af byrådets ekstra anlægsmidler i 2020.

Lokalplanområdet omfatter EIC’s udendørs idrætsarealer, eksisterende bygninger og muligheden for udvidelse med 2 nye Ketcherhaller. Herudover omfattes muligheden for nye klubhuse/pavilloner til fodbold og rugby ved deres boldarealer. De udendørs idrætsarealer omlægges i forbindelse med udvidelsen af EIC.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Erritsø Idrætscenters ønske om en udvidelse med et nyt ketchercenter i forlængelse af de eksisterende bygninger. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at EIC kan udvides med nye indendørs faciliteter samt omlægge de eksisterende udendørs faciliteter til idrætsmæssige formål.

Der foreligger et skitseprojekt for renovering og udvidelse af idrætscentret med et nyt ketchercenter bestående af to haller på ca. 2.700 m2 samlet. Derudover søges anlagt et større parkeringsareal, som kan rumme EIC’s brugere indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget fastlægger den overordnede placering og omfang af de kommende anlæg i området, infrastruktur, vejadgang, samt parkering. Ny bebyggelse i området begrænses til 2 udlagte byggefelter.

Lokalplanområdet er opdelt af jernbanen i to delområder. Delområde 1 omfatter den eksisterende halbebyggelse øst for jernbanen. Delområde 2 omfatter de udendørs idrætsarealer vest for jernbanen.

I delområde 1 giver lokalplanforslaget mulighed for udvidelsen af EIC’s eksisterende bygninger med 2 nye ketcherhaller i en højde på op til 12 meter. I delområde 2 giver lokalplanforslaget mulighed for etableringen af to klubhuse til henholdsvis fodbold og rugby ved idrætspladserne. Endelig muliggør lokalplanforslaget, at den eksisterende rugbybane i delområde 1 flyttes til delområde 2.

Befæstelsesgraden i delområde 1 overskrides med ny bebyggelse og parkeringsareal, hvorfor det er en forudsætning for en realisering af projektet, at der udarbejdes en plan for håndtering og forsinkelse af overfladevand.

Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser, der sikrer fastholdelse af eksisterende plantebælter, så området fortsat skærmes mod tilstødende naboområder og områdets grønne karakter bevares.

Forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet er i kommuneplanen beliggende inden for rammeområde E.O.2., hvor anvendelsen er fastlagt til offentlige formål. De bebyggelsesregulerende bestemmelser fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 40, maksimalt 2 etager og en maksimal bygningshøjde på 12 m.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, derfor udarbejdes ikke et kommuneplantillæg.

Gældende lokalplaner

En del af lokalplanområdet er i dag omfattet af Byplanvedtægt 21, som fastlægger anvendelse til offentlige formål. Med vedtagelsen af lokalplan 377 ophæves Byplanvedtægt 21 i sin helhed.

En anden del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 8, som i delområde 2 fastlægger anvendelse til offentlige formål. Med vedtagelsen af nærværende lokalplan ophæves Lokalplan 8 for den del, der er omfattet af lokalplan 377.

Teknik & Miljø vurderer, at der med forslag til lokalplan 377 er tilvejebragt et plangrundlag, der giver mulighed for at Erritsø Idrætscenter kan udvides med indendørs og udendørs faciliteter til idrætsmæssige formål. Udvidelsen forventes at give EIC et løft, som kan bidrage til, at gøre området mere attraktivt.

Med lokalplanens bestemmelser fastlægges områdets anvendelse til offentlig formål herunder idrætsanlæg, og muliggør udlæggelse af areal til ny bebyggelse og udendørs idrætsfaciliteter.

Teknik & Miljø vurderer ligeledes, at der med forslag til lokalplan 377 fastsættes et passende mindstekrav til antallet af parkeringspladser, og udlægges tilstrækkeligt areal til parkering, således at kravet kan overholdes.

Anbefales.

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om optagelse af den private fællesvej, Ekkodalens stamvej, som offentlig vej. Det anbefales, at vejen optages som offentlig vej.

Sagsbeskrivelse:

Teknik og Miljø har modtaget ansøgning om optagelse af den private fællesvej, Ekkodalens stamvej, som offentlig vej. Ekkodalens stamvej strækker sig fra Kystvejen mod øst ned til vandet. Stamvejen er 390 meter lang og kørebanen er anlagt i varierende bredde fra 5-6 meter. På den første del af vejen, er der fortov på begge sider, dette indskrænkes til fortov i den ene side og sidst på vejen, er der ingen fortov. Stamvejen afsluttes med en lille parkeringsplads.

Ekkodalens stamvej har 3 sidevænger, hvor 2 af dem er private fællesvej og den sidste er offentlig vej. Sidevængerne har færdselsret, men kan ikke pålægges at yde bidrag til vedligeholdelse af stamvejen. Det er dermed kun de tilgrænsende grundejer til stamvejen som har forpligtigelsen til at vedligeholde vejen.

Stamvejen på Ekkodalen er eneste adgangsvej til den offentlige tilgængelige strandareal, som benyttes af offentligheden som turister, autocampere, dykkere, kanosejlere, hundeluftere og badende.

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at Ekkodalens stamvej burde optages som offentlig vej pga. af dens anvendelse som adgangsvej til stranden. Ligeledes er fordelingen af udgifterne til vejen ikke fair, da det kun er de tilgrænsende der er forpligtiget til at vedligeholde vejen.

En vejplanlægning hvor en privat fællesvej er adgangsvej til en offentlig vej (vænget 2-40) er ej heller optimalt.

I de nye udstykninger som laves i dag, anvendes en vejplanlægning ud fra, at stamvejene er offentlige veje og de blinde boligveje er private fællesveje. Dette for at lette den administrative praksis på vejene, og for at give en mere fair fordeling af udgifterne til vejene. 

Anbefales.

Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) har fremsendt budgetforslag og prisliste for afgifter og gebyrer for 2021 for spildevand mm. Prislisten skal godkendes af byrådet, der skal påse, at taksterne overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har fastsat.

Teknik & Miljø vurderer, at FRSE` prisliste for 2021 er i overensstemmelse med den udmeldte 4 årige økonomiske ramme for perioden 2018-2021, som Forsyningssekretariatet har udmeldt den 21. august 2018.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til § 3 i betalingsloven skal den af et spildevandsforsyningsselskab fastsatte kubikmetertakst og bidrag godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at taksterne overholder den økonomiske ramme (tidligere betegnet ”prisloft”, og som betyder maksimum årlig indtægt), som Forsyningssekretariatet, der er myndighed for spildevandsselskaberne, har fastsat for det pågældende spildevandsforsyningsselskab i henhold til § 6 i vandsektorloven.

På den baggrund har FRSE med henblik på Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt prisliste for afgifter og gebyrer for 2021 for spildevand, samt budgetforslag.

FRSE har i budget for 2021 beregnet en basispris på 29,00 kr. pr. m3 ekskl. moms afledt spildevand (stigning på 0,25 kr. i forhold til 2020).

Trappemodellen (indført på landsplan i 2014), som giver rabat til de store spildevandsforbrugere er fuldt ud implementeret. Det betyder, at der i 2020 gives 20% rabat på mængder mellem 500 og 20.000 m3 og 60% på mængder over 20.000 m³.

Gennemsnitsprisen er for 2021 beregnet til 19,96 kr. pr. m³ ekskl. moms afledt spildevand.

FRSE har i sin prisliste et fast bidrag pr. stik i afregningen med kunderne. I år 2021 sættes dette til 0 kr. årligt ekskl. moms. (FRSE ønsker at give en bonus til byens borgere, som følge af et godt regnskabsresultat for 2019 og samtidig medvirker dette til at FRSE budgetmæssigt kan holde sig indenfor den økonomiske ramme som er tildelt fra forsyningssekretariatet (dvs. fast bidrag indføres igen fra 2022 med 350,00 kr. årligt. Det er kun i år 2021 prisen er 0 kr.).

FRSE prisliste for 2021 er sammensat således:

Forsyningssekretariatet har udmeldt en 4 -årig økonomisk ramme (2018-2021) til Fredericia Spildevand og Energi A/S  og samtidig indgår rammen for 2017 også i den periode.

Fredericia Spildevand og Energi A/S` økonomiske rammer ser således ud:

Tal i mio. kr.

(-=Underskud / +=overskud i forhold til rammen)

FRSE holder sig i perioden 2017-2021 indenfor den samlede økonomiske ramme, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet.

FRSE` prisliste for 2020 ligger i den lave ende sammenlignet med andre kommuner, herunder de øvrige kommuner i Trekantområdet. 

Priser på vandafledningsbidrag i 2020 for en husstand (ved forbrug på 84 m³ pr. år) i udvalgte kommuner (inkl. moms):

På grundlag af FRSE prisliste budgetforslag for 2021 er det Teknik & Miljø  vurdering, at FRSE vil kunne overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt for perioden 2018-2021.

Anbefales.

De danske kommuner fik i starten af 2019 mulighed for at søge om deltagelse i Realdanias klimaprojekt DK2020, hvor 20 kommuner skulle udvælges til at udvikle ambitiøse Paris-kompatible klimaplaner indenfor klimaforebyggelse og klimatilpasning. De 20 udvalgte pionérkommuner skulle arbejde med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) er blevet brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.

Teknik & Miljø indstillede i april 2019 til Økonomiudvalget, at Fredericia Kommune skulle ansøge om at deltage, og indstillingen blev godkendt i Økonomiudvalget 8. april 2019. Ansøgningen blev herefter udarbejdet og indsendt til Realdania, og i maj 2019 blev Fredericia Kommune udvalgt til at deltage i projektet sammen med 19 andre danske kommuner.

Sagsbeskrivelse:

Arbejdet med at udarbejde en klimaplan for CO2-reduktion ligger godt i tråd med ambitionerne og målsætninger på klimaområdet i kommunens strategi for bæredygtig udvikling ’Fredericia For Verdensmålene’. Særligt i fokus er verdensmålene 7 ’Bæredygtig Energi’, 13 ’Klimaindsats’ og 17 ’Partnerskaber for handling’ samt også 11 ’Bæredygtige Byer og Lokalsamfund’.

Siden DK2020-projektets start har projektgruppen, som er forankret i Teknik & Miljø, arbejdet på at udforme en klimaplan for CO2-reduktion med input fra både vores borgere, virksomheder, samarbejdspartnere i Trekantområdet og i Region Syddanmark, de andre DK2020-kommuner, kollegerne intern i kommunen samt ikke mindst vores politikere i byrådet.

Fredericias deltagelse i DK2020-projektet og herunder arbejdet med at udarbejde en klimaplan er forankret i Miljø- og Teknikudvalget. MTU har fået orientering om og har drøftet input til klimaplanen på udvalgsmøder den 18. september 2019, 27. maj 2020 og 16. september 2020. Derudover er der gennemført en workshop med drøftelse af indsatser til den kommende klimaplan for CO2-reduktion for byrådet den 31. august 2020.

Der har gennem hele projektforløbet fra foråret 2019 og frem til nu fortløbende været en dialog med CONCITO om klimaplanens udformning, således at den lever op til C40-kravene og dermed kan godkendes som en ambitiøs og Paris-kompatibel klimaplan. Dialogen med CONCITO har omfattet løbende afleveringer, hvortil der er kommet feedback fra CONCITO med krav om justeringer og uddybning af flere af klimaplanens afsnit, eksempelvis hvordan vi vil gøre brug af ejerstrategier ift. grøn omstilling, hvilke alternativer til diesel der er mest sandsynlige for den tunge transport, hvordan vi ser vejen frem mod klimaneutralitet fra 2030 til 2050 mv.

Arbejdet med at tilvejebringe en plan for klimaforebyggelse er nu tilendebragt, og der foreligger et udkast til en klimaplan (vedhæftet) med 53 klimaindsatser, som anviser vejen til at nedbringe CO2-udslippet i kommunen med 70% i 2030 og klimaneutralitet i 2050 for Fredericia Kommune som geografisk område. Samtidig er de 53 klimaindsatser også en konkret udmøntning af flere af de handlinger, der er vedtaget i Fredericia For Verdensmålene og som nu løftes og implementeres i regi af DK2020-klimaplanen. Der er vedhæftet en oversigt, som viser de klimaplanens 53 klimaindsatsers ophæng i Fredericia For Verdensmålene.

Udkast til klimaplanen sendes nu til politisk behandling i Miljø- og Teknikudvalget, dernæst i Økonomiudvalget og slutteligt i Byrådet med henblik på en godkendelse af klimaplanen.

Forud for præsentationen af klimaplanen i udvalgene og den endelige godkendelse af klimaplanen i byrådet i december 2020 vil der foreligge en forhåndsgodkendelse af klimaplanen fra CONCITO.

Vedr. klimatilpasning: Udarbejdelse af en ny plan for klimatilpasning er grundet datamangel udskudt til 2021.

Teknik & Miljø vurderer, at Fredericia Kommune med klimaplanen har lagt grunden til at opfylde de ambitiøse målsætninger gennem følgende mål:

Der er vedhæftet en tidsplan, som illustrerer de 53 klimaindsatsers udviklingsforløb i perioderne 2021-2025, 2026-2030 og efter 2030 frem mod 2050, hvor 3 ekstra indsatser er sat på, samt de skridt der skal til for at bringe indsatserne nærmere implementeringen.

Anbefales.

Fredericia Kommune og de andre kommuner i Trekantområdet arbejder på revision af kommuneplanen, både den fælles for Trekantområdet og de lokale dele. Trekantområdets bestyrelse ønsker tidlig inddragelse af politikerne i den fælles kommuneplan, og derfor sendes et udkast i politisk høring nu.

Tidsplanen for kommuneplanrevisionen er, at Trekantområdets bestyrelse godkender ”Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet” i januar 2021, hvorefter de respektive byråd godkender det samlede ”Forslag til Kommuneplan 2021-2033” i februar-april 2021.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune er ved at revidere den gældende ”Kommuneplan 2017-2029”. Kommuneplanen består af to dele:

• En fælles kommuneplan for Trekantområdet, der består af en fælles hovedstruktur med fælles retningslinjer for hele Trekantområdet.
• En lokal kommuneplan for Fredericia Kommune, der består af en lokal hovedstruktur, som indeholder de lokale mål og handlinger samt lokale retningslinjer for Fredericia Kommune. Kommuneplanrammerne for lokalplanlægningen indgår i den lokale del af kommuneplanen.

Den formelle proces for en kommuneplanrevision er, at der først udarbejdes et forslag til kommuneplan, som godkendes af byrådet. Herefter sendes forslaget til kommuneplan i offentlig høring. Efter endt høring udarbejdes en endelig kommuneplan, som godkendes af byrådet og derefter bekendtgøres offentligt.

Trekantområdets bestyrelse lægger vægt på, at der skal være mulighed for en politisk drøftelse af den fælles kommuneplans kommende indhold, inden de respektive byråd godkender det samlede ”Forslag til Kommuneplan 2021-2033”. Det er på den baggrund, at udkastet til den fælles del af kommuneplanen ”Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet” sendes til politisk høring nu.

Ud over den tematiske revision af kommuneplanen er der gennemført en gennemgående opstramning af den fælles kommuneplan for Trekantområdet. Intentionen har været at målrette kommuneplanen, så den fremadrettet udgør et bedre administrationsgrundlag. Indholdet er desuden minimeret til kun at omhandle de retningslinjer, som udgør en værdi at have i fællesskab. De resterende retningslinjer er overgået til den lokale del af kommuneplanen. Sideløbende med kommuneplanrevisionen er der udarbejdet en ”kort fortalt” udgave af den fælles kommuneplan, som er mere målrettet politisk brug.

Høringsmaterialet består af selve udkastet til ”Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet” (bilag 1), en ”kort fortalt”-udgave (bilag 3) og et notat der angiver ændringerne i forhold til den nugældende ”Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet” (bilag 2).

Det samlede ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune” forventes vedtaget i byrådet i marts 2021.

Den fælles kommuneplan

”Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet” fastsætter mål og retningslinjer for byudvikling, bosætning, erhverv, det åbne land, kultur, turisme og friluftsliv, trafik og tekniske anlæg, støj og luftforurening samt klima i Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner.

Den fælles kommuneplan tager udgangspunkt i den gældende planlov, med særlig reference til lovens § 11 a, der indeholder en fortegnelse over de emner, for hvilke kommuneplanen skal fastsætte retningslinjer og fastlægge arealudpegninger. Trekantområdets kommuneplan tager herudover udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen” fra 2018.

Ifølge Trekantområdets ”Strategi for vækst og attraktivitet” fra 2019, som også fungerer som fælles planstrategi, er der tale om en delvis revision af kommuneplanen (vedtaget af Fredericia Byråd den 7. oktober 2019).

Udover de overordnede temaer, der fremgår af strategien for vækst og attraktivitet - erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse, bosætning, kultur og oplevelser samt mobilitet og forsyning - skal revisionen omfatte følgende specifikke temaer:

• Grøn omstilling
• Turisme
• Områder med risiko for oversvømmelse og erosion
• Områder forbeholdt produktionsvirksomheder mv. samt konsekvenszoner omkring de nævnte områder
• Potentiel natur
• Strategisk planlægning for landsbyer

Disse temaer er indarbejdet, hvor de naturligt har passet ind i kommuneplanens struktur.

Kommuneplanen ajourføres og opdateres i øvrigt i forhold til statslige planer samt ændret lovgivning. Arealudpegninger, retningslinjer, redegørelser ajourføres og evt. nye retningslinjer indføres på baggrund af erfaringer fra administrationen af Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet.

Tidsplan for kommuneplanrevisionen

Tidsplanen for kommuneplanrevisionen er, at Trekantområdets bestyrelse godkender ”Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet” i januar 2021, hvorefter de respektive byråd godkender det samlede ”Forslag til Kommuneplan 2021-2033” i februar-april 2021. Når forslaget er godkendt, sendes det i offentlig høring i maj - juni. ”Kommuneplan 2021-2033” forventes endelig godkendt i oktober-december 2021.

Teknik & Miljø vurderer, at det foreliggende udkast til den fælles del af kommuneplanen ”Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet” er i overensstemmelse med Fredericia Byråds visioner og – sammen med den kommende lokale del af kommuneplanen - vil leve op til den gældende planlov og de statslige krav til kommuneplanlægningen.

Udkastet til ”Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet” vil medvirke til at skabe et godt overblik for borgerne, et godt beslutningsgrundlag for byrådet samt et godt værktøj for administrationen.

Anbefales.

 Boligkontoret Fredericia søger om godkendelse af renoveringsprojekt for afdeling 222, Rosenlunden, samt kommunal garanti for lånet.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia kommune har modtaget ansøgning om renoveringsprojekt fra Boligkontoret Fredericia afdeling 222, Rosenlunden.

Baggrunden for ansøgningen er, at Fredericia kommune har pålagt afdelingen at renovere afdelingen så den overholder BR18 i forhold til brandtekniske forhold. Ejendommen overholder de brandtekniske krav der var gældende på opførselstidspunktet og der har ikke tidligere været krav om at disse installationer skulle opdateres før nu. Det betyder, at der blandt andet skal etableres branddøre, etablering af udvendig trappe fra 1. sal udskiftning af skydedøre samt brandsikring af tagudhæng.

Renoveringen beløber sig til 980.000 kr. Der søges om lånoptagelse på 800.000 kr., idet de sidste 180.000 tages fra henlæggelseskontoen.

Renoveringen medfører en huslejestigning for beboerne på 32 kr./m2/år.

Det vurderes, at det ansøgte arbejde skal foretages idet dette er et krav fra Fredericia Kommune.

Det vurderes ligeledes, at de ustøttede arbejder er at betragte som ekstraordinære arbejder, hvorfor der kan stilles kommunal garanti jf. almenboliglovens § 98. Garantier stillet efter § 98 påvirker ikke kommunens låneramme.

Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens § 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Denne fortolkning skal ske inden for rammerne af en vurdering af, hvad der betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder.

Anbefales.

Boli.nu har ansøgt om godkendelse af renovering (Skema A) for afdeling 2, Sofie Amaliegården, samt kommunal garanti for lånene.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om anbefaling af helhedsplan samt godkendelse af renoveringsprojekt, skema A fra boli.nu vedrørende boli.nu, afdeling 2, Sofie Amaliegården, Indre Ringvej 1-19, 7000 Fredericia.   

Afdelingen søgte i juni 2017 Landsbyggefonden (LBF) om renoveringsstøtte efter almenboliglovens § 91. LBF har nu tilkendegivet at projektet kan igangsættes.

Helhedsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i, at der ikke har været foretaget større renoveringsarbejder på ejendommen siden midt 70érne, nogle steder ikke siden ejendommen blev opført i 1949-1953. Der er derfor behov for at få ejendommen gjort mere tidssvarende og for at fremtidssikre afdelingen.

Projektet omfatter bl.a. at der nedlægges 12 1-værelses lejligheder som alle bliver sammenlagt med andre lejligheder, da de på nuværende tidspunkt har en størrelse på 15-21 m2, med utidssvarende køkken og toiletforhold. Herudover sker der udskiftning af tagbelægning, vinduer, ventilationen, elinstallationer, køkkener, bad og facader. Samt etablering af elevator.

Afdelingsmødet har godkendt den fysiske helhedsplan med tilhørende økonomi, finansiering og huslejekonsekvens jf. almenboliglovens § 37, på ekstraordinært afdelingsmøde den 12. november 2020.

Det er et krav for Landbyggefondens tilsagn om støtte jvf. almenboliglovens § 91, at kommunalbestyrelsen har godkendt skema A, herunder anskaffelsessum, samt givet tilsagn om kommunal garanti efter almenboligloven § 91 stk. 6.

Den samlede andel af støttede arbejder i henhold til skema A udgør 84.769.036 kr. Herudover er der ustøttede arbejder på 85.529.719 kr., hvoraf de 30.250.000 kr. bruges på yderligere moderniseringsarbejde.

Landsbyggefonden sætter som forudsætning for gennemførsel af den samlede byggesag, at der tillige godkendes en kapitaltilførsel på i alt 1.000.000 kr. (1/5-dels ordning), svarende til en kommunal andel på 200.000 kr.

Huslejeniveauet er før gennemførsel af renoveringsprojektet gennemsnitligt på 454 kr./m2/år for 2021. Den gennemsnitlige husleje ender efter endt renovering på 850 kr. kr./m2/år. Det kan synes som en stor huslejestigning, men boligselskabet oplyser at, huslejeniveauet afspejler forventningerne til markedslejen for en bolig af tilsvarende størrelse, beliggenhed og bokvalitet. Kommunen skal godkende huslejestigninger når de overstiger 5 % af årslejen jf. almenlejelovens § 10 stk. 3.

Det er Fællessekretariatets vurdering, at Sofie Amaliegården er en del af et område, hvor der bør gøres en indsats for at gøre området mere attraktivt både for de nuværende beboere, men også for at fremtidssikre området.

Med den ansøgte helhedsplan vil dette kunne understøtte og sikre et kvalitativt løft af bebyggelsen.

Det vurderes, at ansøgningen omfatter anbefaling af helhedsplanen, godkendelse af skema A, anskaffelsessum, tilsagn om kapitaltilførsel på 200.000 kr. som kommunens andel, samt at kommunen stiller kommunegaranti efter reglerne i almenboliglovens § 91, stk. 6. Det følger endvidere af almenboliglovens § 91, stk. 7, at det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen. Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden. 

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1 pkt. i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Ansøgningen indeholder godkendelse fra afdelingsmødet jf. almenboliglovens § 37. Der er dog endnu ikke fremsendt referat fra mødet, hvorfor en godkendelse af skema A gøres betinget af fremsendelse af referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde afholdt den 12. november 2020, hvor projektet blev endelig godkendt.

Ansøgningen indeholder ikke lånetilbud for så vidt angår ustøttede lån. For endelig at kunne godkende disse skal der fremsendes lånetilbud fra et realkredit institut til kommunen. Det er oplyst, at der forventeligt vil være ustøttede arbejder for 85.529.719 kr.  Det vurderes, at de ustøttede arbejder, herunder moderniseringsarbejdet er at betragte som ekstraordinære arbejder, hvorfor der kan stilles kommunal garanti jf. almenboliglovens § 98. Garantier stillet efter § 98 påvirker ikke kommunens låneramme.

Der er ikke i almenboligloven generel hjemmel til, at kommunen yder garanti for ustøttede lån til forbedringer i det eksisterende almene byggeri. Efter almenboliglovens § 98 kan kommunen dog yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Begrebet ekstraordinære renoveringsarbejder er ikke fastlagt i lovens forarbejder eller i vejledning om drift af almene boliger. Socialministeriet har i en vejledende udtalelse i maj 2010 udtalt, at det er almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder, og at der er et vist rum for fortolkning. Denne fortolkning skal ske inden for rammerne af en vurdering af, hvad der betragtes om ekstraordinære renoveringsarbejder. Der er ikke hjemmel til at garantere for lån til rene forbedringsarbejder.

For så vidt angår kapitaltilførslen vil denne være en forudsætning for projektets gennemførsel.

Anbefales.

Boligkontoret Fredericia har indsendt regnskab for renovering af afd. 312, Nestlégården. Der er en mindre overskridelse af budgettet og der skal derfor godkendelse yderligere garanti.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte den 8. oktober 2018 skema B til ombygningen og udskiftning af vinduer i afd. 312 - Nestlégården. Byrådet godkendte en renovering med støttede arbejder på 14,21 mio. kr. og ustøttede arbejder på 23 mio. kr. Af de ustøttede arbejder skulle de 16,30 mio. kr. optages som lån med 100 % kommunal støtte.

Ved indsendelse af byggeregnskab (skema C) er det oplyst, at det støttede arbejde får en endelig anskaffelsessum på 16.349.000 hvilket er en mindre overskridelse på 49.000 kr.

Kommunens garantistillelse er en betingelse for optagelse af lånet ved realkreditinstituttet. Der skal godkendes en øget garantiforpligtelse på kr. 49.000, så der garanteres for samlet 16,349 mio. kr. for ustøttede lån.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme jf. § 3, stk. 2, 1. pkt. i Bekendtgørelse om kommuner låntagning og meddelelse af garanti m.v.

Anbefales.

Beskæftigelsesplanen har været i høring og andet udkast til beskæftigelsesplanen for 2021 fremlægges til drøftelse. Beskæftigelsesplanen skal udarbejdes årligt. I 2019 besluttede udvalget at arbejde med en treårige tidshorisont for målsætningerne. Denne plan følger derfor op på beskæftigelsesplanen for 2020.

Sagsbeskrivelse:

Hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, der overordnet beskriver kommunens indsats på beskæftigelsesområdet. Planen består dels af den lokale prioritering og dels af nogle centralt fastsatte ministermål. 2021 planen er et led i den 3 årige plan, som strækker sig fra 2020 til 2022.
Fredericia Kommune vil fortsætte med visionen om at skabe et ”menneskeligt jobcenter der matcher tiden”.

Det er et krav, at kommunerne udarbejder en beskæftigelsesplan hvert år. Den skal godkendes endeligt af Byrådet og efterfølgende behandles i det Regionale Arbejdsmarked Råd Sydjylland (RAR – Syd).

For 2021 er der fem centralt fastlagte beskæftigelsesmål. De to første er nye og de tre sidste mål er fastholdt fra 2020.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
5. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Via forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft 1. januar 2020, får kommunerne større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. De øgede frihedsgrader følges samtidig tæt fra centralt hold gennem benchmarking og opfølgning i forhold til kommunernes resultater. Behovet for en tæt opfølgning på beskæftigelsesområdet gør sig ligeledes gældende lokalt i Fredericia, hvor målet er at bringe kommunen på landsgennemsnit inden udgangen af 2022. Dette hænger tæt sammen med de allerede igangsatte initiativer, som videreføres i 2021.

I 2020 blev de 80 anbefalinger fra analyseenheden omsat til konkrete handlinger. Det er sket bl.a. ved en række opkvalificeringsforløb for både ledere og medarbejdere i samarbejde med konsulentfirmaet Marselisborg, samt en lang række indsatsmål og initiativer. Øget fokus på gode fællesskaber og samarbejde med lokale virksomheder, Business Fredericia, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner. Jobcenter Fredericia vil i 2021 fortsætte arbejdet med initiativerne, som også understøtter de 5 politiske beskæftigelsesmål for 2021.

I beskæftigelsesplanen beskrives den overordnede retning for arbejdsmarkedsområdet, mens den operationelle indsats levendegøres gennem internt fokus på konkrete handlingsplaner, tydelig kommunikation samt implementering af styringsværkstøjer.

Beskæftigelsesplanen for 2021 fortsætter i sporet fra 2020 og samler trådene for det politiske arbejde i 2018 og 2019. I beskæftigelsesplanen og de interne handleplaner medtages derfor input fra følgende:

• Anbefalingerne fra Analyseenheden på beskæftigelsesområdet
• Politiske borgerdialogmøder
• Temamøde med Fredericia Beskæftigelsesforum
• Politisk inspirationstur i foråret 2019 til tre andre kommuner
• Den politiske beslutning om omprioritering af jobcentrets indsatser

Planen har været sendt i høring i perioden fra 21. september til 8. oktober 2020. Der er ikke indkommet høringssvar. Jobcenteret har været i kontakt med flere af de aktører, som tidligere har afgivet høringssvar. De har mundtligt tilkendegivet, at der er tilfredshed med planen. På den baggrund er der ikke foretaget rettelser.

Ingen.

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender andet udkast til beskæftigelsesplanen. Udvalget sender sagen videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Sagsbeskrivelse:

Det overordnede fokus i Syddanmarks rammeaftale 2021-2022 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats over for borgeren. Sigtet er at sikre den rette kapacitet, at øge kvaliteten i indsatserne, og at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.
Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.
 

Indholdet i Rammeaftalen 2021-2022

Der er i Rammeaftalen 2021-2022 lagt vægt på at indhente politiske bidrag til de indsatsområder, som skal være omdrejningspunktet for kommunernes udvikling på det specialiserede socialområde i 2021 og 2022.
På baggrund af disse politiske bidrag fra kommuner og region har Socialdirektørforum udpeget følgende tre temaer, som skal være de syddanske indsatsområder i perioden:
 

1. Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

På det specialiserede socialområde opleves et behov for en koordineret og sammenhængende indsats mellem flere sektorer. Borgernes behov er ofte komplekse, og der er i flere tilfælde brug for, at indsatser på det specialiserede socialområde kobles til eksempelvis sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Socialdirektørforum forpligter sig til at udvikle det gode samarbejde med de øvrige sektorområder, så borgernes oplevelse af overgange bliver mindst mulig.

2. Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. I Rammeaftalen 2021-22 sættes særligt fokus på vidensdeling i forhold til best practice og opnåelse af synergieffekter samt udvikling af bedre datamodeller med henblik på en øget styring, at holde udgifterne nede samt sikring af den rette kapacitet.

3. Kvalitet i indsatserne
   Socialdirektørforum vil løbende følge og evaluere igangsatte initiativer, som kan være med til at højne kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde. Socialdirektørforum har besluttet at etablere et fagligt netværk for ledere af botilbud og centre i Syddanmark, hvor formålet blandt andet er at bidrage til udvikling og øget kvalitet i indsatserne, og sikre at Socialdirektørforum får praksisperspektiver på dagsordenen. Et af de områder, som Socialdirektørforum derudover har et særligt fokus på, er effekt og progression. Socialdirektørforum vil arbejde med at afsøge muligheder for at arbejde mere systematisk med effekt og progression på tværs af de syddanske kommuner og regionen.

Sammen med de tre indsatsområder fortsætter de aktiviteter og projekter, som allerede er aftalt og iværksat. Det drejer sig blandt andet om projekterne ”Sammen om psykiatri” og Fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien.

Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2021 - 2022

-          Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

-          Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

-          Indgåelse af aftaler: Kommunerne og regionen skal i de fremadrettede købskontrakter sikre at det, ved køb og salg uden for Syddanmark, fremgår, at der tages udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen

-          Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

-          Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. Ift. Rammeaftalen 2021-2022 er der udmeldt 3 centrale udmeldinger:

• Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
• Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
• Borgere med svære spiseforstyrrelser

Nyt i Styringsaftalen 2021 - 2022

Styringsaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. I Styringsaftalen fastholdes en række principper fra den tidligere rammeaftale. Der er i Styringsaftalen foretaget revideringer i forhold til principperne for lukning af tilbud. Desuden er der foretaget en justering i forhold til de tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Det vil i Rammeaftalen 2021-2022 alene være tilbud, der sælger 10 pct. eller flere af pladserne til andre kommuner, der er omfattet af Styringsaftalen. Flere af takst- og beregningsprincipperne gælder dog også for tilbud, som ikke er med i Styringsaftalen, såfremt der sælges pladser til andre kommuner.

Proces

KKR Syddanmark godkendte den 8. september 2020 Rammeaftalen for 2021-2022 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Ingen.

Senior- og Handicapudvalget anbefaler overfor økonomiudvalget og byrådet, at rammeaftalen for 2021-2022 indstilles til godkendelse.

Anbefales.

I Budget 2021 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at Fredericia Kommune ansøger om at blive en del af et udviklings- og rådgivningsforløb gennem Socialstyrelsens Permanente Task Force. Dette forløb skal suppleres af en undersøgelse af kulturen og borgerens møde med familieafdelingen.

Alle byrådets politikere har i november 2021 haft mulighed for at deltage i en interviewrunde og fremkomme med deres blik på, hvad analysen særligt bør undersøge.

Økonomiudvalget præsenteres for de temaer, der er fremkommet i forbindelse hermed, men også for afsættet i ansøgningen til Task Forcen, som blev sendt den 1. december 2020. Dette med henblik på godkendelse af de næste skridt i arbejdet med et samlet kommissorium for undersøgelsen og igangsættelse af de første aktiviteter.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med den aktuelle analyse af Familieafdelingen er at belyse, hvordan kvaliteten i Fredericia Kommunes sagsbehandling og indsatser for og med udsatte børn, unge og familier kan styrkes yderligere - med blik for næste generation af barnets reform og ny lovning. Dette formål fremgår af budgetforliget 2021.

Analysen skal således bidrage med anbefalinger til, hvordan Fredericia Kommune bliver ved med at være kendt for at gå foran, når det handler om tidlig indsats for udsatte børn og familier, og sikre, at kvaliteten i sagsbehandlingen og indsatserne forbliver høj.

Der lægges op til, at der i analysen arbejdes ud fra en bred forståelse af kvalitet, der rummer perspektiver på både organisatorisk, faglig og oplevet kvalitet. Denne begrebsforståelse er illustreret i figuren nedenfor.

Figur 1: Kvalitet - et tredimensionelt begreb

Alle byrådets politikere har i november 2021 haft mulighed for at deltage i en interviewrunde og fremkomme med deres blik på, hvad analysen særligt bør undersøge – og dermed medvirket til at give retning på den samlede analyse af familieområdet.

Der peges i interviewene på syv temaer, som analysen bør tilvejebringe viden om. De er gengivet nedenfor i tabellen – med afsæt i den brede kvalitetsforståelse:

Tabel 1: Analysens temaer (genstandsfelt)

Når det gælder den organisatoriske kvalitet lægges der således op til et arbejde, der kan bidrage til a) at styrke samarbejdet mellem Familieafdelingen, Byrådet og de politiske udvalg, b) at skabe mere klarhed og viden om afdelingens ressourcer – set i forhold til andre kommuner – og hvordan det spiller ind på især arbejdsmiljøet og sagspresset for medarbejdere og ledere, c) afdække samarbejdet på tværs af hele børn- og ungeområdet med blik for, hvordan relationerne kan styrkes, og d) undersøge hvordan lederne understøtter sagsbehandlernes opgaveløsning – og hvordan den faglige ledelse kan udvikles yderligere.

Når det gælder den faglige kvalitet handler det grundlæggende om sagsbehandlernes faglighed – både deres juridiske og socialfaglige kompetencer – og derved med et blik på både, hvordan de arbejder på at overholde gældende lovgivning og på deres faglige og professionelle tilgang til familierne.

Endelig – i tæt tilknytning til det forrige – ønskes der i relation til den brugeroplevede kvalitet en undersøgelse af familiernes oplevelse af samarbejdet og dialogen med Familieafdelingen – i tråd med det fokus, der allerede fremgår af budgetforliget.

Metodevalg

Koncerndirektionen har den 1. december 2020 ansøgt Socialstyrelsens Permanente Task Force for udsatte børn og unge om at blive del af et udviklings- og rådgivningsforløb i 2021.

Der angives i ansøgningen et ønske om, at forløbet igangsættes den 1. juni – alternativt den 1. oktober 2021. Datoerne er ønsket med afsæt i anbefaling fra Socialstyrelsen på det obligatoriske formøde forud for ansøgning med Task Forcen. Deres vurdering er, at de herved bedst vil kunne supplere og bygge videre på nuværende og kommende aktiviteter i den samlede analyse. Disse udfoldes nedenfor. Endeligt opstartstidspunkt bestemmer Task Forcen dog, da det også afhænger af de øvrige ansøgeres præferencer. Vi får svar på ansøgningen senest den 17. december 2020 – herunder også starttidspunkt.

Task Force-forløbet vil bl.a. rumme en analyse af den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor samt den faglige ledelse og organisering af området for udsatte børn og unge. Det vil derfor kunne bidrage til den del af den samlede analyse af familieafdelingen, der vedrører samarbejdet på tværs af hele børne- og ungeområdet, ledelsens understøttelse af sagsbehandlernes opgaveløsning og ikke mindst kvaliteten i selve sagsbehandlingen, herunder overholdelse af gældende lovgivning.

Det skal nævnes, at task force-forløbet ikke undersøger børnehandicapområdet. Det område dækkes af Task Forcen på handicapområdet. Det er ikke muligt at gennemføre to task force-forløb samtidigt, men det vil være muligt at ansøge om et nyt forløb på dette område, når det første er afsluttet. Hvis ansøgningen til Task Forcen for udsatte børn og unge ikke imødekommes, vil direktionen dog kunne ansøge Task Forcen på handicapområdet med det samme. Socialstyrelsen har oplyst, at en ny ansøgningspulje åbnes efter nytår med opstart af forløb i kommunen i givet fald fra marts 2021.

Opstartstidspunktet er ønsket under hensyntagen til, at Familieafdelingen siden 2019 har igangsat tre udviklingsforløb, som ønskes hhv. afsluttet eller længere i forløbet, så erfaringerne herfra kan inddrages i Task Force-forløbet. Disse tre forløb er:

1. Et udviklingsprojekt med Socialstyrelsen og Rambøll om at afprøve modellen ”En familie – én indgang” på børnehandicapområdet, der skal styrke samarbejdet på tværs i kommunen og sikre mere enkle, sammenhængende og koordinerede indsatser til børn med nedsat funktionsevne og deres familier. Projektet afsluttes ultimo 2021.
2. Et kompetenceudviklingsforløb for alle myndighedsrådgivere i den løsningsfokuserede samtale (LØFT) og mentaliserende forståelse. Forløbet afsluttes i februar 2021. Som del af dette forløb er der bl.a. igangsat et aktionslæringsforløb, der rummer fire konkrete prøvehandlinger med fokus på at øge inddragelsen af borgerne.
3. Et partnerskabsprojekt med Socialstyrelsen, Rambøll, Professionshøjskolen Absalon og fire andre kommuner, der skal styrke et systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen med afsæt i et fælles fagligt grundlag for god opfølgningspraksis, som indkredser kerneelementer i sagsbehandlingen med fokus på barnets progression. Projektet afsluttes i efteråret 2022.

Dertil kommer, at det er blevet besluttet fra 2021 at supplere afdelingens ledelsesinformation fra DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge) med nøgletal ift. sagsbehandlingen fra KMD. Formålet hermed er at styrke den økonomiske styring af området og ledelsesunderstøttelsen af medarbejderne gennem mere detaljerede informationer om de enkelte sagsforløb og medarbejdernes valg undervejs

Task Force-forløbet vil ikke belyse Familieafdelingens samarbejde med det politiske niveau, og det vil heller ikke belyse afdelingens ressourcer, ligesom der heller ikke som del af forløbet gennemføres interview med borgere. Borgerforløb vurderes alene af faglige eksperter. Disse tre fokusområder vil derfor skulle undersøges og udvikles på andre måder.

Der lægges op til, at disse fokusområder afdækkes gennem følgende, supplerende aktiviteter:

• Organisatorisk kvalitet:
  • Fælles forløb/workshop med politikere om ”det gode, værdifulde samarbejde” og om juridiske og socialfaglige hensyn i arbejdet med udsatte børn, unge og familier – og deraf følgende prøvehandlinger (fx udvikling af en vision/strategi på området som del af kvalitetsmodelarbejdet)
  • Deskriptiv og komparativ analyse (benchmark) med andre, sammenlignelige kommuner af de strukturelle rammer for Familieafdelingen
• Brugeroplevet kvalitet:
  • Kvalitativ undersøgelse, hvor der dels indhentes perspektiver fra foreninger/organisationer som fx Anbragtes Vilkår, Red Barnet, Børns Vilkår m.fl. om gode veje at gå i mødet med udsatte børn, unge og deres familie – både når det gælder faglige tilgange og indsatser, dels indhentes perspektiver fra familier i Fredericia på deres oplevelse af dialogen og samarbejdet med Familieafdelingen.

Disse aktiviteter kan enten organiseres og varetages af en intern analyseenhed, der er uafhængig af Familieafdelingen – i tråd med erfaringerne fra Jobcenteranalysen – eller af et eksternt konsulentfirma.  

Foreløbig tidsplan

Med forbehold for, at tidsplan og indhold kan ændres i et endeligt kommissorium, ser en foreløbig tidsplan for den samlede analyse af Familieafdelingen således ud:

Børn og Unge vurderer, at det beskrevne fokus, aktivitetsvalg og tidsplan for den samlede analyse af Familieafdelingen ligger indenfor rammerne af budgetforliget 2021. Indenfor dette afsæt vurderes det at være en politisk vurdering, om de supplerende aktiviteter – udover Task Force-undersøgelsen – skal organiseres og varetages af en intern eller ekstern aktør.

Børn og Unge vurderer dog, at det uanset valg af organisering, vil være hensigtsmæssigt at gå videre med disse tre aktiviteter med det samme – og dermed, at der ikke er behov for at vente på en klarhed over, om der vil blive igangsat et Task Force-forløb eller ej i 2021.

Udsættes til næste møde.

Byrådet har med budget 2021 etableret Byforum, som har til formål af understøtte Fredericia Midtby og igangsætte aktiviteter i Fredericia.

Formålet med Byforum er at cementere Fredericias position som attraktiv handelsby også ind i fremtiden.

Denne sag er en orientering til Økonomiudvalget om Byforums aktiviteter i 2020.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budget 2020 blev Byforum dannet. Byforum har til formål at koordinere aktiviteter, der skaber fremgang i midtbyen. Der blev i budget 2020 afsat 3 mio. kr. på anlæg til Byforum.

Byforum fokuserer på følgende tre hovedområder:

1. Den attraktive by nu og her – 2020
2. Udvikling af byrummet
3. Kompetenceudvikling for byens detailhandel og erhverv

Under den attraktive by ligger aktiviteter, som skal understøtte turismen i byen og tiltrække gæster generelt til byens handelsliv. Der arbejdes med at skabe events, happenings men også en attraktiv midtby for kommunens borgere.

I sporet vedrørende udvikling af byrummet ligger fokus på det fysiske rum, gågadestrukturen, bygninger, udnyttelse af tomme lokaler og strategiske ændringer af byens rum.

Byforum består af repræsentanter fra Byrådet (borgmesteren, en repræsentant fra By- og Planudvalget samt en repræsentant fra Kultur- og Idrætsudvalget), Business Fredericia, Fredericia Shopping og Kanalbyen.

Byrådet besluttede den 27-04-2020, som led i hjælpeprogrammet ift. at afbøde konsekvenserne af COVID-19 for erhvervslivet i kommunen, at midlerne til Byforum skulle anvendes til aktiviteter hen over sommer, efterår og jul. Byforum var involveret i arbejdet omkring Fredericia Sommerby, og det med stor succes. Evalueringen tidligere på efteråret gav positiv feedback til de involverede fra borgere, gæster og samarbejdspartnere. I tillæg blev Fredericia udpeget til årets innovative handelsby 2020.

Byrådet besluttede på mødet i april, at der i 2020 i lyset af ovenstående skulle prioriteres penge til aktiviteter i forbindelse med julen. Fredericia Kommune har i de seneste år i tæt samarbejde med Fredericia Shopping skabt en række tiltag i midtbyen. Disse aktiviteter er ved at udvikle sig til en både hyggelig og smuk tradition. Byrådet besluttede på mødet, at Byforum skulle bidrage med sit budget til Fredericia Juleby. Der er disponeret med 0,3 mio. kr. til Fredericia Juleby fra Byforums budget.

Referater fra Byforums møder ligger på sagen.

Se sagsbeskrivelsen.

Taget til efterretning.

Med vedtagelsen af budget 2021 understregede Byrådet deres opbakning til turismeerhvervet i Fredericia Kommune, herunder et fokus på at styrke indsatsen inden for kommunens egen grænse. Med sagen indstilles det, at Økonomiudvalget drøfter den fremtidige turismeindsats i Fredericia Kommune på baggrund af turismeerhvervets input, samt at Fredericia Kommune træder ud af turismeorganisationerne Destination Lillebælt i 2021 og Legoland Resort fra 2022.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har med budget 2021 sat fokus på at styrke Fredericias position som stærk turismedestination. Der er en delt oplevelse imellem forligspartierne og turismeerhvervet af, at Fredericia Kommune besidder et enormt potentiale inden for oplevelsesturismen, herunder kultur, natur og historiske baggrund.

Fredericia Kommune har søgt dialog med erhvervslivet inden for erhvervsturisme, som har forelagt en række inputs til Byrådets drøftelse. Erhvervslivet fremhæver særligt:

• Der skal udarbejdes en turismestrategi i tæt samarbejde mellem Fredericia Kommune og turismeerhvervet i Fredericia.
• Hoteller og konferencevirksomheder i Fredericia har dannet et netværk, som afløser det tidligere Meeting Lillebælt. Målet er at styrke erhvervsturismen i Fredericia.
• Bestyrelsen i Business Fredericia har besluttet, at Experience Fredericia fremover udpeger et bestyrelsesmedlem til Business Fredericias bestyrelse i stedet for det medlem, der hidtil er udpeget af Inspiring Denmark.
• For at understøtte erhvervsindsatsen for Fredericias turismeerhverv vil Business Fredericia fra 2021 varetage sekretariatsbetjening af Experience Fredericia.
• Der skal være et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommunes indsatser inden for event, turisme og oplevelsesøkonomi, Experience Fredericia og Business Fredericia.
• Salg og marketing for erhvervsturisme styrkes. Der afsættes ét årsværk, som skal understøtte dette. Ressourcer stilles til rådighed af Fredericia Kommune.
• Der afsættes midler til branding og markedsføring. Midlerne ydes via erhvervet/Experience Fredericia i samarbejde med Fredericia Kommune.

Udover ovenstående, og som følge af prioriteringen af egne styrker, indstilles det med sagen, at Fredericia Kommune træder ud af Destination Lillebælt i 2021 og Legoland Resort fra 2022.

Direktionen vurderer, at udtrædelsen af turismeorganisationerne er i tråd med hensigten bag budget 2021, og at konsekvenserne ved en udtrædelse kan kompenseres igennem indsatser i andre turisme-regi.

1.       Godkendt.

2.       Godkendt.

3.       Drøftet.

4.       Drøftet.

Økonomiudvalget besluttede, at der afsættes midler til ét årsværk i 2021 i Business Fredericia, som skal understøtte Experience Fredericia. Midlerne finansieres af sparede midler til krydstogt. Der afsættes 500.000 kr. til branding og markedsføring af Fredericia. Midlerne finansieres af midler afsat til Byforum. Der indkaldes til en fælles temadrøftelse i januar 2021.

Fredericia Kommune har historisk haft et tæt samarbejde med Fredericia HK og FC Fredericia. Et samarbejde, der har været formaliseret i sportsmarkedsføringsaftaler med de respektive klubber. I de seneste år har aftalerne været håndteret lidt forskelligt og der er nu et behov for, at aftalerne ensrettes og der sker en entydig organisatorisk placering af ansvaret for aftalerne.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har gennem flere år haft såkaldte sportsmarkedsføringsaftaler med henholdsvis Fredericia HK og FC Fredericia. Aftalerne blev beløbsmæssigt harmoniseret i 2017, hvor der blev indgået aftaler med klubberne om, at de mod nærmere oplistede modydelser hver modtog 750.000 kr. p.a. De senere år har der været forskellig praksis med hensyn til administrationen af aftalerne med klubberne.

Aftalerne har de seneste år været forankret i Kultur og Idræt. Aftalerne med FC Fredericia er årligt blevet evalueret og tilrettede i.f.t mulige indsatsområder.  

Aftalen med Fredericia HK er, uden genforhandling og evaluering, blevet videreført fra 2017 og blev i 2020 erstattet af en kort aftaletekst med følgende indhold:

1)       Fredericia Kommune betaler i 2020 et kontant sportsmarkedsføringsbidrag til klubben på 750.000 kr. ekskl. moms.

2)       Klubben skal bidrage med engagement og sikre en synlig og væsentlig eksponering af Fredericia Kommune på tøj, i hal, i elektroniske og trykte medier mv. på et niveau som det udbetalte sportsmarkedsføringsbidrag berettiger til i f.t. andre sponsorer.

3)       Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden (2020). Dansk rets almindelige misligholdelsesregler er gældende.

4)       Klubben skal i hele aftaleperioden opretholde en bestemmelse i vedtægten, der sikrer, at der ikke kan udbetales overskud eller udloddes udbytte af nogen art til investorer i klubben jf. i det hele princippet i Lov om eliteidræt § 7.

5)       Nærværende aftale skal ophæves, opsiges eller ændres ensidigt af Fredericia Kommune, såfremt der fra tilsyns- eller konkurrencemyndigheder m.v. træffes afgørelse herom.

Ophævelse, opsigelse eller ændringer i aftalen kan alene ske i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde en afgørelse og medfører ingen misligholdelsesbeføjelser for klubben.

Aftalerne er omfattet af Lov om Eliteidræt § 7, der har følgende ordlyd:

”Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.”

Det betyder, at en kommune kan yde støtte til de to klubber, hvis deres aktiviteter ikke er udtryk for egentlig erhvervsvirksomhed. Når begge klubber er organiseret som ApS selskaber, så forudsætter støtte til klubberne, at de i deres vedtægter har optaget en bestemmelse om udbyttebegrænsning, da det i selskabslovens § 1 forudsættes, at aktie- og anpartsselskaber udøver deres aktiviteter med fortjeneste for øje. Er der ikke sådan en bestemmelse, så skal de modydelser som kommunen modtager svare til det beløb kommunen betaler til klubberne.

Med indholdet af Eliteidrætslovens § 7 er der således ikke krav om, at kommunerne får leveret modydelser, der er svarende til det beløb som kommunerne tilfører de to klubber.

På den baggrund anbefales det, at aftalerne fremadrettet tilpasses, så de 1-årige aftaler med begge klubber er identiske med de krav, der blev stillet til aftalen med Fredericia HK for 2020, ligesom aftalerne kan indgås for de kommende år, kan indgås på tilsvarende vilkår, når der i budgettet er afsat midler hertil.

Økonomi og Personale vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at der er enslydende aftaler med begge klubber og at der sikres en entydig organisatorisk forankring af aftalerne, således, at budget og ansvar for aftalerne fra og med 2021 placeres i Økonomi og Personale, Fællessekretariatet.

Anbefales.

Dansk Folkeparti Fredericia ønsker forslag om ophængning af Dannebrog i byrådssalen behandlet af byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Dansk Folkeparti ønsker nedenstående forslag forelagt for byrådet:

”Dannebrog er vores nationalflag - det skal vi ære og respektere.

Der findes flere eksempler på kommunale byråd, der allerede har vores nationalflag hængende - vi ønsker det samme for vores kommune.

I Dansk Folkeparti glæder vi os over, at Dannebrog pryder byrådssalen, når Borgmesteren tager imod nye statsborgere, det mener vi skal permanentgøres.

I et gammelt demokrati, som det danske, giver det god mening at have Dannebrog hængende i byrådssalen, for det er jo netop her, hvor de demokratiske beslutninger træffes.

Mange ting adskiller os her i byrådssalen, men én ting forbinder og samler os alle - nemlig det mest danske nationalsymbol af dem alle, Dannebrog.”

Ingen.

Videresendes til drøftelse i byrådet.

Nye Borgerlige ønsker forslag om ophør af samarbejdet med Danske Bank behandlet af byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Nye Borgerlige ønsker forslag om ophør af samarbejdet med Danske Bank behandlet af byrådet.

”Fredericia Kommunes bankforbindelse er Danske Bank (DB).

Danske Banks forretningsførelse og ledelsens håndtering under og efter hvidvaskningsskandalen vidner om en betydelig grad af uansvarlig forretningsførelse, der efter min og Lokalforeningen for Nye Borgerliges opfattelse ikke er forenelig med vores etiske kodeks.

Den seneste afsløring (i TV2 og Berlingske Tidende) viser, at der fortsat og over en lang årrække er nogle betydelige uregelmæssigheder og direkte svigt i bankens drift og håndtering af kunder og ansatte.

Nye Borgerlige i Fredericia har på det foreliggende grundlag ikke tillid til DB og vi anser det for uacceptabelt, at en bank der har så betydelige problemer med at håndtere en ordentlig forretningsførelse skal tjene penge på Fredericia kommune. Det er derfor vores anbefaling at samarbejdet skal ophøre så hurtigt som muligt.

Beslutningsforslag:

Byrådet i Fredericia noterer sig de meget betydelige uregelmæssigheder og den dårlige forretningsførelse i Danske Bank. På det grundlag beslutter Byrådet at igangsætte en procedure der afslutter samarbejdet med Danske Bank.  Byrådet iværksætter samtidigt en analyse, der stiller forslag til valg af en ny bankforbindelse”.

Ingen.

Videresendes til drøftelse i byrådet.