Økonomiudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering, godkende regnskabet for 2015, spar/lån for 2015<>2016 på de aktiviteter der i 2015 henhørte i Beredskabskommissionens regi.

Regnskabsresultat for 2015 inkl. spar/lån: 

Regnskab 2015:

Aktiviteterne er pr. 1. januar 2016 overført til det nye fælles beredskab og i den forbindelse ”afsluttes” økonomien vedrørende Fredericia Kommunes hidtidige beredskab  -  regnskabsårets samlede underskud kan ikke overføres til selskabet og finansieres derfor af kassen.

På driftssiden er der tale om en afvigelse på 2,069 mio. kr., heraf kan følgende forhold direkte henføres til selskabsdannelsen:

• 0,219 mio. kr., omkostninger afholdt i kommunens regnskab 2015 men forventes refunderet fra Trekantområdets Brandvæsen i forbindelse med refusionsopgørelse som afregnes i foråret 2016

• 0,350 mio. kr., variable tillæg for december måned som i henhold til normal praksis ville være afholdt i efterfølgende regnskabsår men som efter aftale afholdes af kommunerne inden etableringen

Herudover oplyser beredskabet, at det resterende merforbrug på 1,500 mio. kr. hovedsageligt kan henføres til

• udsving på sideaktiviteter
• øgede lønomkostninger, som primært kan henføres til et højt aktivitetsniveau på brandslukningsopgaver men også på andre opgavetyper i beredskabet f.eks. bortpumpning af regnvand samt udbetaling af optjente afspadseringssaldi
• omkostninger til vedligeholdelse af maskiner og materiel har i den sidste del af året haft et væsentligt større omfang end forudset ved 3. budgetopfølgning

På driftssiden forventes der i 2016 at indgå mindre refusionsbeløb vedrørende 2015 for personale ved f.eks. sygdom, refusionsbeløb på enkelte forsikringsskader m.v. Det beløbsmæssige omfang kendes endnu ikke præcist, men forholdet vil sammen med resultatet af refusionsopgørelse med Trekantområdets Brandvæsen indgå ved 1. budgetopfølgning i 2016.

På anlægssiden er der en samlet afvigelse på 1,261 mio. kr. mod forventet 1,031 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning. Den samlede afvigelse kan beskrives således:

• 0,741 mio. kr. på projekt udskiftning af busser primært for salg af busser kædet sammen med udbud af kørselsopgaven, som ikke er gennemført.
• 0,520 mio. kr. på ombygningen på Brandstationen i forbindelse med samarbejde med RESPONCE. Ombygningsprojektet er i forhold til de oprindelige planer blevet ændret undervejs primært som følge af krav til byggeriet fra Kulturarvsstyrelsen og der er i 3. budgetopfølgning overført 0,410 mio. kr. fra andet anlægsprojekt.

Herudover oplyser beredskabet, at der i løbet af byggeperioden er opstået fugt i bygningen uden at entreprenør har kunnet gøres ansvarlig, ligesom forsikringsselskab har afvist skaden. Endelig er arbejdet med ombygning og tilslutning af eksisterende el-installationer blevet dyrere end de udarbejdede prisoverslag.

Det skal bemærkes, at 5,000 mio. kr. af ombygningsudgiften indgår i RESPONCE´s huslejeberegning med tilbagebetaling til Fredericia Kommune over en 10-årig periode.

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2,000 mio. kr.

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med årsregnskab 2015

XA-50157 Brandstationen ombygning, etablering af fælles mandskabsfaciliteter med opholds- og soverum i fællesskab med RESPONCE.

Se afsnittet sagsbeskrivelse

Godkendt som indstillet.

I henhold til kommunens principper for økonomistyring har udvalgene mulighed for at spare på eller låne af kommende års budgetter. Udvalgene har opgjort spar/lån for 2015 til 2016. I nedenstående tabeller er spar/lån specificeret i overskrifter.

Årsagen til forskellen mellem resultatet i 2015 og de overførte beløb til 2016 er dels, at der overføres til 2017 og dels at der flyttes fra serviceudgifterne til andre områder.

Der er en specifikation af udvalgssagerne vedhæftet som bilag.

I henhold til bilaget ”Ansøgning om anlægsbevilling R2015 samt spar/lån 2015-16” søges om tillægsbevilling til anlægsbevilling på samlet 5,952 mio. kr.

Økonomi vurderer, at kommunens retningslinjer for spar/lån er overholdt ved opgørelsen af overførslerne fra 2015 til 2016.

Udvalgenes spar/lån er specificeret i udvalgssagerne, og de overførte beløb vedrører hovedsageligt opsparing til konkrete formål og tidsforskydninger vedrørende anlæg.

Regnskabsresultatet for 2015 viser mindre forbrug, og i udvalgenes spar/lånesager lægges der op til at dele af mindre forbruget overføres til Investeringspuljen jævnfør nedenstående tabel.

Anbefales.

Denne sag har til formål, at igangsætte drøftelser af udvalgenes budgetter for de kommende år.  

Byrådet har med vedtagelsen af budgetproceduren 2017-20 fastlagt de overordnede principper for budgetlægningen. Principperne tager udgangspunkt i den økonomiske situation, som Fredericia Kommune har med afslutningen af regnskabet for 2015. Samtidig afspejler budgetproceduren Byrådets ønsker om dels at overholde den økonomiske politik og dels at understøtte kommunens vision 2020.

Som en del af budgetproceduren giver Byrådet udvalgene mulighed for i foråret 2016 at drøfte prioriteringer inden for egen ramme. Udvalgenes økonomiske ramme skal som udgangspunkt overholdes, men der gives mulighed for at drøfte løsning af økonomiske udfordringer og finansiering af eventuelle ønsker. Ønskerne kan være anlægsønsker, som fører til sparede driftsudgifter eller øgede indtægter og på den måde tjener sig selv hjem over en periode. Udvalgene kan endvidere i løbet af foråret gå i dialog med relevante interessenter med henblik på at sikre samskabelsen i budgetprocessen.

Se sagsbeskrivelsen.

Godkendt som indstillet.

Udvalgenes budgetmæssige situation drøftet.

Drøftet.

Administrationen udarbejder notat på baggrund af drøftelsen, og fremlægger notatet på næstkommende møde i udvalget.

Sagen blev drøftet.

Byrådet har i anlægsbudgettet for 2016 afsat 3 mio. kr. til kystrenovering på Østerstrand. Disse midler ønskes frigivet, således at projektet kan gennemføres.

Projektet omhandler en renovering af stenhøfderne langs stranden samt en sandfodring på kysten. Formålet er at opnå en effektiv beskyttelse mod erosion samt en rekreativ forbedring af strandoplevelsen. Det er målet, at sandfodringen skal genetablere en bredere og mere sandfyldt kystlinje, som fandtes tilbage omkring 1950. Området, der kystrenoveres, ligger direkte ud for Østerstrand og strækker sig mellem Fredericia Roklub og Fredericia Kajakklub/Dame Roklubben. Kystsikringen omkring roklubberne indgår i projektet.

Teknik & Miljø har indgået aftale med rådgivningsfirmaet Rambøll A/S om mulige løsningsscenarier. Dansk Hydraulisk Institut har som forundersøgelse i 2015 anbefalet en løsningsmodel, hvor de eksisterende stenhøfder fjernes til fordel for få, men større høfdeanlæg og dertil en blød kystsikring i form af sandfodring. Denne løsning er en model, som Kystdirektoratet generelt anbefaler, idet de landskabelige ændringer er mere skånsomme end de traditionelle hårde anlæg som for eksempel skråningsbeskyttelse opbygget i kampesten.

Teknik & Miljø har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet et forslag, hvor de små stenhøfder fjernes og erstattes af tre større høfder (en høfde nord for badeanstalten, samt to syd for badeanstalten). Høfderne tænkes udført som de historiske pælehøfder, der findes langs stranden, men blot i en størrelse, der svarer til de eksisterende badebroer. Pælehøfderne kan forsynes med et brodæk i træ og kan således også fungere som rekreativt anlæg, for eksempel som badebro eller til ophold. Rambøll er på nuværende tidspunkt i færd med at regne på denne løsningsmodel.

Rambøll har opsat en tidsplan for projektets gennemførelse, hvor analyse og forarbejder, inkl. udbud gennemføres frem til maj 2016. For at undgå anlægsarbejde i badesæsonen anbefaler Rambøll, at udførelse afventer badesæsonens afslutning, således at projektet realiseres i perioden september til november 2016. Teknik & Miljø undersøger muligheden for at fremskynde gennemførelsen, for eksempel ved at opdele anlægsarbejdet i forskellige faser, for eksempel anlæg af høfder inden eller samtidigt med badesæsonen og sandfodring efter badesæsonen.

Det er en forudsætning for, at projektet kan igangsættes, at de afsatte midler frigives.

En gennemførelse af kystrenoveringen, hvor få, men større høfder erstatter de mange små høfder, vil gøre Østerstrand mere attraktiv og unik ved samtidig rekreativ udnyttelse af høfdeanlæggene.

Omlægningen af parkeringspladsen vil være i overensstemmelse med Vision Østerstrand. Der er som nævnt risiko for, at dansepladsen/den multifunktionelle plads ikke kan gennemføres som planlagt. I givet fald skal der findes en anden løsning, der sikrer etablering af et hensigtsmæssigt aktivitetsområde på arealet, hvor den nuværende parkeringsplads ligger.

Anbefales.

Forslag til Lokalplan 340, bevaring af retiradebygningen i Fredericia bymidte, blev behandlet i By- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet den 18. maj 2015. By- og Teknikudvalget havde forinden også behandlet sagen den 29. april 2015 og 28. august 2014.

Baggrund

Efter at Banedanmark havde anmeldt nedrivning af ejendommen Norgesgade 48 (den gamle retiradebygning), beliggende på matr.nr. 789a, Fredericia Bygrunde, nedlagde Fredericia Kommune et § 14 forbud mod nedrivningen. Det betød, at der inden et år skulle offentliggøres et forslag til en lokalplan, der forhindrer det ansøgte. Lokalplanen skal desuden endeligt vedtages og offentliggøres inden udløbet af lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Fristen i den aktuelle sag er den 31. maj 2016.

Baggrunden for By- og Teknikudvalgets beslutning om at forhindre nedrivningen var, at bygningen indgår i en større bevaringsværdig helhed, hvori den tidligere godsbanebygning, den gamle stationsbygning og politistation og postkontor samt de endnu bevarede jernbanespor indgår.

Retiradebygningen ligger der, hvor vejen fra færgelejet gik op til selve stationsbygningen, og bygningen tjente til formål som retiradebygning (toiletbygning) for det tidligere færgeleje, hvor Lillebæltsfærgen lagde til frem til 1935, hvor den blev overflødig pga. Lillebæltsbroens åbning. 

Retiradebygningen vurderes at have national betydning, idet den er sidste spor af det tidligere færgeleje. Bygningen er optaget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2013 – 2025, Fredericia Kommune.

Retiradebygningen har været udbudt til salg af Banedanmark, idet bygningen med det omkringliggende grundareal frastykkes. Lokalplanforslaget omfatter den nye ejendom samt et areal, der udlægges som privat fællesvej til vejbetjening af såvel lokalplanområdet som Banedanmarks sporarealer.

Lokalplanen
Lokalplanens hovedindhold er følgende:

1. Retiradebygningens bevarelse sikres

2. Anvendelsesmulighederne fastlægges

3. Den fremtidige vejadgang fastlægges

Ad. 2:

Lokalplanområdets og bygningens anvendelse fastlægges til erhvervsformål i miljøklasse 1-3. Det betyder, at den eksisterende bygning vil kunne indrettes til dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, liberale erhverv, offentlig og privat service herunder blandt andet fitnesscenter, tankanlæg, bank og lignende, samt større og mindre industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt kontorerhverv, restauranter og lignende funktioner.

Ad. 3:

Af trafiksikkerhedsmæssige grunde er det vurderingen, at der ikke bør åbnes mulighed for en ny selvstændig overkørsel til den nye ejendom, idet en sådan ny overkørsel vil komme til at ligge for tæt på rundkørslen ved enden af Norgesgade. I stedet må der etableres en fælles vejadgang via Banedanmarks eksisterende overkørsel, hvilket vil være en praktisk mulighed og i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, som fastlægger, at ved en fremtidig omdannelse af erhvervsarealerne nord for Holstensvej skal hele området vejbetjenes fra Norgesgade.

Offentlig høring
Forslag til Lokalplan 340, bevaring af retiradebygningen i Fredericia Bymidte har været i offentlig høring fra den 1. juni 2015 til den 10. august 2015.

I høringsperiode indkom 3 bemærkninger. Vejlemuseerne og Museerne i Fredericia gjorde opmærksom på, at de ingen bemærkninger har. Banedanmark gjorde indsigelse med lokalplanens bestemmelser om grundstørrelse og vejadgang og gjorde opmærksom på forhold vedr. afkortning af spor AM-H3 og jernbaneloven generelt. De indkomne høringssvar er samlet og vedlagt i bilaget ”Indkomne bemærkninger LP 340”.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Der har været udarbejdet en screening for planlægning efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund blev det vurderet, at lokalplanen i forhold til det eksisterende plangrundlag ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet i og omkring lokalplanområdet. Der skulle derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med planlægningen.

Resultatet af screeningen blev offentliggjort den 1. juni 2015 med 4 ugers klagefrist og blev ikke påklaget.

Lokalplanen vil sikre, at retiradebygningen kan bevares. Lokalplanområdet vil senere kunne indgå i den kommende ”Lokalplan 328, Arkitektur, Facader og Skilte i Fredericia Bymidte”, og Lokalplan 340 vil således kunne aflyses med vedtagelsen af denne.

Efter høringsperiodens udløb har administrationen haft en række drøftelser med både Banedanmark og en potentiel ny ejer, som har kontaktet kommunen for at opnå støtte fra bevaringsfonden til istandsættelse af bygningen.

Banedanmark har gjort opmærksom på, at de har behov for at beholde mest muligt af arbejdsarealet vest for retiradebygningen. Den potentielle ejer er interesseret i at erhverve mest muligt areal, gerne mindst 1.500 m².

Bestemmelsen i § 4 om grundstørrelse på mindst 1.650m² foreslår Plan & Byg på den baggrund suppleret, så det bliver muligt at udstykke grunden med mindre størrelse, hvis det forinden kan godtgøres, at lokalplanen arealkrav for ubebyggede arealer, herunder veje mv. overholdes.

For at muliggøre en mere pladsbesparende udnyttelse af grunden foreslår Plan & Byg, at bestemmelser i § 5.4 og § 5.7 om, at parkering og cykelparkering ikke må ske mellem bygningen og Holstensvej, udgår.

Banedanmark har gennem drøftelserne tilkendegivet, at de er indforstået med, at der af trafiksikkerhedsmæssige årsager kun etableres en overkørsel fra Norgesgade, hvis det indarbejdes i lokalplanens bestemmelse i § 5 om vejudlæg, at fuldt vejudlæg på 12 m bredde ikke forlanges, før sporet mod nord er nedlagt, og arealerne vest for lokalplanområdet har ændret anvendelse. Dette er efter Plan & Bygs vurdering er en god løsning.

På baggrund af generelle erfaringer med bevaringsarbejdet er Plan & Byg nået frem til, at det vil være hensigtsmæssigt, at § 8.2 og § 9.5, som fastlægger at ny bebyggelse efter f.eks. brand skal opføres ”som en kopi af” den eksisterende bygning, udgår.

Herudover anbefales, at det i § 13 under forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse præciseres, at forudsætningerne også gælder ved ændret anvendelse og ombygning.

Indsigelserne og en vurdering af indsigelserne er uddybende behandlet i ”Notat med indkomne bemærkninger LP 340”, der er vedlagt som bilag.

Plan & Byg vurderer, at der alene er tale om ubetydelige ændringer, som har været drøftet med såvel Banedanmark, som den potentielle nye ejer. Vedtagelsen af planen forudsætter derfor ikke nogen fornyet høring.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af A, F og C stemte for at anbefale indstillingen, mens V og O stemte imod.

Ejerne af ejendommen Skærbækvej 13 har anmodet kommunen om at matr. nr. 38a m.fl. Kongsted By, Bredstrup føres tilbage til landzone.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 276 – Boliger ved Himmerigskov. Lokalplanen muliggør opførelse af 9 boliger. Lokalplanen er vedtaget i 2007, men er endnu ikke udnyttet. Ved vedtagelsen blev arealet overført til byzone. Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom med et jordtilliggende på 4,5 hektar.

De nuværende ejere købte ejendommen i 2012. Ejerne af Skærbækvej 13 ønsker ikke på noget tidspunkt, at udnytte de muligheder som lokalplanen rummer, idet ejerne anvender jorden til produktion af grøntsager der anvendes i deres virksomhed. Der er således ikke udsigt til, at området søges udnyttet til boligformål på noget tidspunkt, hvorfor lokalplanen ikke længere er aktuel.

Arealet som omfattes af lokalplan 276 er ikke forsøgt udstykket og bebygget i overensstemmelse med de muligheder som lokalplanen rummer. Området har ligget ubebygget hen siden 2007. 

By- og Planudvalget har den 24. februar 2016 besluttet, at imødekomme anmodning om ophævelse af lokalplanen og at den nødvendige sagsbehandling igangsættes.

Forslag til ophævelse af lokalplan 276 – Boliger ved Himmerigskov er vedlagt som bilag.

Retlige og faktiske konsekvenser

Efter ophævelse af lokalplan 276 vil matr. nr. 38a Kongsted By, Bredstrup blive ført tilbage til landzone. Matriklen vil derudover være omfattet af kommuneplanens rammer V.E.3B (Erhvervsområde ved Skærbækvej), V.B.5. (Boligområde Skovkrogen og Stoustrup Skovvej) og V.L.1. (Landområde ved Hannerup Enge og Erritsø Mose).

Der vil ske en tilretning af afgrænsningen af disse rammer som led i den igangværende kommuneplanrevision, således at matr. nr. 38a med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 – 2029 vil være omfattet af V.L.1.

De bebyggelsesregulerende bestemmelser følger kommuneplanen, hvoraf det fremgår at der ikke kan ske yderligere udstykning af grunde til selvstændig bebyggelse. Området skal desuden friholdes for yderligere bebyggelse, bortset fra bygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene. Der kan dog gives tilladelse til ombygning af og tilbygning til eksisterende boliger mv., under forudsætning af at byggeriet tilpasses omgivelserne bedst muligt.

Opførelse af ny bebyggelse, ændret anvendelse o.l. vil skulle ske på baggrund af en landzonetilladelse.

Ved at aflyse lokalplanen fjernes mulighederne for, at der kan opføres boliger i området i fremtiden, medmindre der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Konsekvensen af ikke at ophæve lokalplanen

Såfremt lokalplanen ikke ophæves vil området kunne udnyttes til boliger (åben – lav) i op til 2 etager.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af konsekvenserne af aflysningen af planen. Fredericia Kommune har vurderet, at aflysningen af lokalplan 276 ikke har en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

For en imødekommelse af anmodningen taler, at området, som ønskes tilbageført til landzone, ikke er forsøgt udstykket og bebygget i overens-stemmelse med de muligheder som lokalplan 276 rummer. Området har ligget ubebygget hen siden 2007. Ud fra den betragtning, at ejeren ikke har intentioner om at udnytte lokalplan 276, vil det være nærliggende at ophæve lokalplanen.

Da store dele af ejendommen indgår i en i Kommuneplan 2013 – 2025 udlagt landskabspark, der i sin helhed udgør en geologisk, kulturhistorisk samt natur- og landskabsmæssig værdi, vil det styrke denne udpegning, hvis det ikke længere er muligt at udstykke området til boliger.

Da ejendommen også ligger i en sammenhængende særlig økologisk for-bindelse, der ligeledes er fastlagt i den nu gældende kommuneplan, vur-deres det, at en ændring af zonestatus, hvor arealet tilbageføres til land-zone, vil have en positiv indvirkning på dyr og planters naturlige bevægel-sesveje.

En ophævelse af lokalplanen indebærer, at der skal ske en justering af kommuneplanen, hvorved rammen ændres til landområde. Da en del af ejendommen tilmed er omfattet af erhvervsrammen langs Skærbækvej vil der også ske en ændring af denne ramme som reduceres. Herved vil det ikke længere være muligt at opføre erhverv i dette område, med mindre at kommuneplanen ændres og der udarbejdes en lokalplan for området. Ændringerne fremgår af bilaget.

Anbefales.

I 2013 besluttede byrådet at igangsætte klimatilpasningsprojekter i hhv. Korskilde sø, Erritsø Bæk og Ullerup Bæk. Fredericia Spildevand og Energi A/S og Fredericia Kommune har siden da arbejdet tæt sammen om indsatserne.

Den overordnede tilgang til projekterne er, at de vil afhjælpe kendte problemstillinger med hensyn til oversvømmelse af byområder og indfaldsveje. Derudover vil der med projekterne blive skabt mulighed for flere bynære naturoplevelser, øget rekreativ værdi og bedre rensning af regnvandet.

Nedenfor oplistes status for de enkelte delprojekter med henblik på orientering, diskussion og beslutning om indsatser.

På udvalgsmødet gennemgås status for de tre projekter mere detaljeret.

KORSKILDE SØ OG LAR-LØSNINGER

Formål

Det eksisterende regnvandsbassin oprenses og udvides, og der etableres LAR-løsninger (LAR = Lokal Afledning af Regnvand) i et nærliggende fælleskloakeret område.

Korskilde Sø projektets formål er at reducere risikoen for overløb af spildevand til regnvandsbassinet og reducere sårbarheden overfor klimaændringer.

Status

Projekterne forventes afsluttet i foråret 2016.

ERRITSØ BÆK

Formål

Etablering af en eller flere permanente søer eller vådområder samt voldanlæg ved Fredericia Centralrenseanlæg.

Erritsø Bæk projektets formål er, at reducere risikoen for oversvømmelse af renseanlægget og Strandvejen ved Røde Banke.

Status

Forundersøgelser er foretaget i 2015. Voldanlæg ved Fredericia Centralanlæg er påbegyndt. Sø mellem Holmbjerggårdsvej og Krogtoftevej forventes realiseret i 2016. Projekt for Forsinkelsesbassin vest for Mølleskovvej er påbegyndt. 

Der er behov for at Fredericia Kommune køber arealer til realisering af restaurering af Erritsø Bæk Projektet.

 ULLERUP BÆK

Formål

Etablering af en eller flere permanente søer eller vådområder.

Ullerup Bæk projektets formål er at reducere risikoen for oversvømmelse af Vejlevej ved Madsbyparken, området ved Fredericia Banegård og Strandvejen ved Prangervej.

Status

Projektet er i planlægningsfasen og forventes realiseret i 2017-18.

De oplistede projekter i Ullerup Bæk kan håndtere behovet for at tilbageholde regnvand i op til en 20 års hændelse, og målet med indsatserne er derfor opnået. Madsbysøen forventes dog at kunne rumme mere end serviceniveauet.

I Erritsø Bæk kan forsinkelsesbassinet rumme op imod en 100 års hændelse, mens der i oplandet mellem Mølleskovvej og Strandvejen reelt mangler forsinkelse/håndtering af omkring 3000 m³ vand, for at serviceniveauet er nået, trods etablering af regnvandsbassinet mellem Krogtoftevej og Holmbjerggårdsvej.

Anbefales.

Økonomi udarbejder hvert år en befolkningsprognose for Fredericia Kommune. Der er nu udarbejdet en ny prognose for årene 2016-2027.

Befolkningsprognosen bruges som en af forudsætningerne i budgetlægningen. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til:

·  Planlægning og styring af institutions- og skoleområdet

·  Beregning af fremtidige skatteindtægter

Befolkningsprognosen baseres på tal fra CPR for årene 2002-2015. Der er indbygget samme forventning om stigende levealder som Danmarks Statistik anvender. Oplysninger om fertilitet, tilflytning og fraflytning baseres på de seneste 4 år.

Forventet antal flygtninge modelleres ud fra den udmeldte kvote for 2016 inkl. forventet antal familiesammenføringer. Flygtningeantallet er modelleret konservativt i årene derefter.

Den nye befolkningsprognose baseres desuden på Fredericia Kommunes boligplan ud fra kendt status på boligprojekterne pr. marts 2016.

Der er kommet flere indbyggere i Fredericia Kommune i løbet af 2015. I alt en befolkningstilvækst på 263 personer.

Indbyggertallet er steget som følge af øget tilflytning og indvandring.

En stor del af stigningen skyldes antallet af flygtninge, som i disse år kommer til kommunen. Prognosen forsøger at tage højde for antallet af flygtninge og familiesammenføringer i de førstkommende år, men dette er naturligvis et meget usikkert skøn, da det endelige antal flygtninge, der kommer til kommunen er svært at forudse.

Aldersprofilen i befolkningen er langsomt under forandring. Fødselstallet var igen i 2015 det laveste i mange år. Der har nu været 3 år med lave fødselstal og det medfører naturligvis færre børn i kommunen i de førstkommende år. Først i slutningen af prognoseperioden er antal 0-5 årige igen oppe på niveauet fra 0’erne. Antallet af skolebørn er relativt stabilt over prognoseperioden.

Der er derimod et stigende antal ældre. Særligt antallet af over 80-årige ser ud til at stige med ca. 70% i prognoseperioden.

Generelt er den nye befolkningsprognose mere usikker end tidligere. Dette skyldes dels usikkerheden omkring det forventede antal flygtninge og familiesammenføringer, men også usikkerhed i forhold til om den lave fertilitet er et blivende fænomen. Desuden er det afgørende for prognosen, at boligudbygningen sker i takt med den indbyggede boligplan.

Befolkningsprognosen samt plancher ligger på selve sagen.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har den 15. januar 2016 med brev til landets kommuner opfordret landets kommuner til at gå i dialog med hinanden om fælles udfordringer, som kan danne basis for en ansøgning om at blive frikommunenetværk.

Frikommuneforsøget er en del af regeringens generelle arbejde for modernisering og effektivisering af den offentlige sektor. Frikommuneforsøget skal også ses i sammenhæng med det styrings- og effektiviseringsprogram, som KL og kommunerne har igangsat, som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2016. 

Formålet med det nye frikommuneforsøg er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for generelle effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunerne. Konkret kan frikommunerne efter ansøgning blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag.

For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt i denne omgang ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk skal ikke nødvendigvis gennemføre de samme forsøg, men det forventes at de inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

Bestyrelsen i Trekantområdet Danmark foreslår, at de syv kommuner i fællesskab søger om godkendelse af følgende to frikommuneforsøg:

Vækst og beskæftigelse

Der er allerede et omfattende samarbejde mellem kommunerne i Trekantområdet om netop vækst og beskæftigelse – primært med udgangspunkt i den fælles vækststrategi, der blev godkendt i de enkelte byråd i 2013. Et fælles frikommuneforsøg skal styrke dette samarbejde yderligere og nedbryde nogle af de barrierer, der er for effektivt at fremme vækst og beskæftigelse.

En foreløbig ideskitse er vedhæftet som bilag.

Socialområdet

De syv kommuner har fælles udfordringer på det sociale område, herunder udsatte børn og unge, forebyggende foranstaltninger og det specialiserede socialområde. Et fælles frikommuneforsøg skal ikke mindst sætte fokus på om der kan skabes anderledes fleksible og brugernære løsninger – og om der er andre organiseringsmåder, incitamentsstrukturer og styringsmekanismer, der både kan sikre en hensigtsmæssig økonomisk styring og en fleksible og proaktive tilbud.

En foreløbig ideskitse er vedhæftet som bilag.

Med ansøgningen om de to frikommuneforsøg ønsker de syv kommuner sammen at sætte fokus på, hvordan både arbejdet i de enkelte kommuner og samarbejdet mellem kommunerne kan blive mere effektivt – ikke mindst ved at identificere og udfordre statslige regler og andre barrierer.

Anbefales.

Økonomiudvalget er enige om, at fagudvalgene efterfølgende kommer til at kvalificere oplægget og de konkrete emner til frikommuneforsøget med henblik på at vurdere, hvilke områder Fredericia Kommune skal deltage i.

Fredericia forenede Fodboldklubber har fremsendt en ansøgning til Fredericia Kommune om støtte i forbindelse med afholdelse af Madsby Pige Cup 2016.

Madsby Pige Cup er ét af de største sportsarrangementer i Fredericia, der i år afholdes for 21. gang.

Madsby Pige Cup byder velkommen til ca. 1800 spillere, 200 trænere samt ca. 3500 søskende og forældre til 2-3 dages ophold i Fredericia by. Det er målsætningen, at fodboldstævnet hele tiden udvikles, og en målrettet markedsføringsindsats i Tyskland og Sverige har resulteret i en stigning af udenlandske hold.

Fredericia Kommune tilbydes mulighed for logo på ryggen af T-shirts, som udleveres til alle spillere og medhjælpere ved stævnet - i alt 2.300 T-shirts. På den måde vil Fredericia Kommune have mulighed for at blive markedsført hele sommeren og de kommende år, når disse T-shirts anvendes rundt omkring i sommerlandet og idrættens verden.

Ligeledes er der link til www.visitfredericia.dk. på Madsby Pige Cups hjemmeside, ligesom der ved korrespondance mellem klubberne vedhæftes en pdf-fil med Fredericia-Guiden. Stævnets hjemmeside havde sidste år mere end 65.000 hits fra april til juli.

Det oplyses endvidere i ansøgningen, at der i forvejen er et godt samarbejde med Fredericia Kommune, da stævnet bl.a. bruger 6 af byens skoler til indkvartering af de mange hold, som genererer en indtægt til skolerne på ca. kr. 85.000 i forbindelse med stævnet. Samlet sikrer stævnet en samlet omsætning i byens forretninger på mere end 1 million kr.

Madsby Pige Cup ansøger om et markedsføringstilskud på maksimum kr. 40.000, som skal bruges til tryk af T-shirts.

Det kan oplyses, at det vil være et lovligt formål at støtte for Fredericia Kommune.

Fredericia forende Fodboldklubber modtog i 2014 og 2015 tilsvarende støtte fra Fredericia Kommune på 30.000 kr. pr. år.

Godkendt som indstillet.

Fredericia Shopping ønsker igen i år at gentage de sidste mange års succeser med Sommer Rock i Fredericia Midtby. En tradition som tiltrækker gæster fra mange af vores nabo kommuner, og hvor man mødes til nogle hyggelige timer, får gjort nogle gode indkøb og gæstet vores caféer og restauranter.

Fredericia Shopping har en udgift på ca. 500.000 kr., som bliver afholdt af Fredericia Shoppings medlemmer og andre sponsorer.

Udgiften på de ca. 500.000 kr. går dels til musikere og bands til hovedscenen og de 7 andre mindre scener, strøm, sceneleje, lyd/lys, toiletter, vagter, forplejning, rengøring af gågaderne efter Sommer Rock, presse og branding af Fredericia som en stærk handelsby, radiospots m.m.

Konceptet er skabt og udviklet gennem årene af Fredericia Shopping og er årets største event og handelsdag.

Politik og Kommunikation indstiller, at ansøgningen på de 75.000 kr. godkendes og at det finansieres fra brandingpuljen.

1. Orientering fra borgmesteren
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer
3. Orientering fra kommunaldirektøren