Senior- og Handicapudvalget - 22-11-2021

3. budgetopfølgning viser en overskridelse af korrigeret budget på Senior- og Handicapudvalget. Der forventes et merforbrug på serviceudgifter på 5,916 mio. kr. (tabel 1), som primært skyldes, at flere borgere er tildelt BPA, fritvalgsområdet (hjemmehjælp mv.) samt større tilgang af elever end budgetteret på Seniorområdet og kommunens egne institutioner på Handicapområdet (inkl. høj budgettildeling).

Hertil kommer et forventet merforbrug vedrørende COVID-19 relaterede udgifter på 4,772 mio. kr. (tabel 1 inden godkendelse af Corona-kompensation).

På overførselsudgifter er der på Merudgifter § 100 et forventet mindreforbrug på 0,500 mio. kr. og der forventes balance på den centrale refusionsordning.

Anlægsbudgettet forventes at balancere.

Der ansøges om en række omplaceringer og tillægsbevillinger på serviceudgifter, i alt 2,559 mio. kr. – disse er beskrevet i sagen. Efter godkendelse af disse omplaceringer og tillægsbevillinger, forventes der, på serviceudgifter, et merforbrug på 8,129 mio. kr. inkl. COVID-19-udgifter (jf. tabel 2: 6,807 + 1,322 mio. kr.).

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme, og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal disse kunne finansieres inden for udvalgets egen ramme.

SERVICEUDGIFTER

3. budgetopfølgning viser overskridelse af korrigeret budget på Senior- og Handicapudvalgets område. Det forventede merforbrug er på 6,807 mio. kr. (tabel 2 – inkl. ovenstående omplaceringer hvis godkendt), som primært skyldes, at flere borgere er tildelt BPA, fritvalgsområdet (hjemmehjælp mv.) samt større tilgang af elever end budgetteret på Seniorområdet og kommunens egne institutioner på Handicapområdet (inkl. høj budgettildeling).

Det forventede merforbrug kan specificeres som følger:

Seniorområdet, samlet forventet merforbrug 6,255 mio. kr.

• Visitationen, forventet mindreforbrug 0,110 mio. kr.
  • Klippekort, flere borgere end budgetteret, merforbrug 0,090 mio. kr.
  • Flere borgere tildelt BPA (Brugerstyret Personlig Assistance), merforbrug 2,900 mio. kr.
  • Privat hjælpeordning, merforbrug 0,600 mio. kr.
  • Mellemkommunale betalinger, færre borgere end budgetteret, mindreforbrug 2,000 mio. kr.
  • Færre udgifter til respiratorborgere, mindreforbrug 1,000 mio. kr.
  • Madleverandører, mindreforbrug 0,700 mio. kr.

• Plejen, forventet merforbrug 5,360 mio. kr.
  • Hjemmehjælp, uddelegeret sygepleje og rehabilitering, merforbrug 3,970 mio. kr. - der arbejdes med handleplaner, og merforbruget forventes ikke at være varigt.
  • Sygepleje ved sygeplejersker, mindreforbrug grundet strejken 0,805 mio. kr.
  • Sygeplejeklinik og hverdagsrehabilitering, mindreforbrug 0,403 mio. kr.
  • Plejens vikarkorps, løn, mindreforbrug 0,700 mio. kr.
  • Plejen Ude, fælles, mindreforbrug da leder startede efter 1. kvartal 2021, 0,200 mio. kr.
  • Stævnhøj, merudgifter løn samt overgang til Senior-førtidspension, merforbrug 1,400 mio. kr.
  • Ulleruphus, merudgifter i forhold til opsigelser og vikarudgifter ved coaching-forløb (merforbruget forventes ikke at være varigt), merforbrug 1,000 mio. kr.
  • Plejens administration, merudgifter løn grundet langtidssygemelding og højere løn til nyansat, merforbrug 0,270 mio. kr.
  • Ny indkøbsaftale (køkkendelen), dyrere råvarer, merforbrug 0,328 mio. kr.
  • Færre indtægter, barselsudligningsordning, mindreindtægter 0,500 mio. kr.
  • Konsulenter (hygiejnesygeplejersker, projektmedarbejder), merforbrug 0,200 mio. kr.
  • Boligerne Ulleruphus, mindreforbrug 0,200 mio. kr.

• Hjælpemidler og Kommunikation, forventet merforbrug 0,500 mio. kr.
  • Merudgifter løn, håndtering af hjælpemidler pga. flere lager-lokationer, merforbrug 0,230 mio. kr.
  • Hjælpemidler til boligen, merforbrug 0,500 mio. kr.
  • Udskiftning af gamle nødkald, merforbrug 1,000 mio. kr.
  • Ny fordelingsnøgle i Lillebælt-samarbejdet, merforbrug 0,270 mio. kr.
  • Ny leverandøraftale, stomi, mindreforbrug 1,000 mio. kr.

Mindreforbruget er mindre end forventet, og der pågår en undersøgelse af den nye leverandøraftale pga. mistanke om at nogle af de modtagne fakturaer er fejlbehæftede.

• Færre udgifter boligindretning, mindreforbrug 0,500 mio. kr.

• Senior og Sundhed, centrale konti, forventet merforbrug 0,505 mio. kr.
  • Elever, stigning i antal elever, merforbrug 3,215 mio. kr.

Der pågår en analyse af merforbruget på elever, som endnu ikke er afsluttet – den foreløbige konklusion er, at der blandt andet er modtaget elever fra Regionen uden tilsvarende budget samt andelen af voksen-elever er steget sammenlignet med tidligere år.

Fra år 2022 vil SOSU-eleverne blive samlet under Uddannelsesudvalget, sammen med resten af kommunens elever, og derfor ikke figurere på Seniorområdet mere.

• Centrale puljer og midler vedrørende stimuli til oplevelsesindustrien (DUT-midler), mindreforbrug 1,600 mio. kr.
• Vakante stillinger – ensomhedskonsulent samt stilling på aktivitetscentre (ansættelser undervejs), mindreforbrug 0,990 mio. kr.
• Forebyggende hjemmebesøg, mindreforbrug grundet strejken 0,120 mio. kr.

I ovenstående merforbrug på 6,255 mio. kr. er ikke indregnet en tvistsag mellem Fredericia Kommune og et eksternt vikarbureau, som Fredericia Kommune har indgået kontrakt med i forhold til at kunne levere et bestemt antal vikartimer på hjemmehjælpsdelen. Leverandøren har ikke kunnet levere det kontraktlige antal vikartimer. Tvistsagen er opgjort til 3,000 mio. kr., og hvis Fredericia Kommune vinder sagen, vil det resultere i en ekstraordinær indtægt på 3,000 mio. kr. på Seniorområdet.   

Handicapområdet, samlet forventet merforbrug 0,552 mio. kr.

• Kommunens egne enheder, forventet merforbrug 0,652 mio. kr.
  • Lønkroner (særligt Kobbelgaarden 3), merforbrug 2,642 mio. kr. - der arbejdes med handleplaner, og merforbruget forventes ikke at være varigt.
  • Driftsudgifter, administration, materialer mv., mindreforbrug 1,990 mio. kr.

• Handicap, fælles, forventet mindreforbrug 0,500 mio. kr.
  • Forventer ingen større projekt-afholdelse i 2021, mindreforbrug 0,200 mio. kr.
  • Mindreudgifter Socialtilsyn og licenser, 0,300 mio. kr.

• Myndighed, forventet merforbrug 0,400 mio. kr.
  • Høj budgettildeling til kommunens egne enheder, merforbrug 1,600 mio. kr.
  • Øget tilgang til eksterne botilbud, merforbrug 0,300 mio. kr.
  • Øget tilgang til eksterne dagtilbud, merforbrug 0,600 mio. kr.
  • Færre udgifter til objektiv finansiering, Kofoedsminde, mindreforbrug 0,400 mio. kr.
  • Stigende antal egenbetalinger grundet øget tilgang til eksterne botilbud samt vundet tvistsag, mindreforbrug 1,700 mio. kr.

COVID-19

Jævnfør Principper for Økonomistyring gælder rammestyringsprincipperne i Fredericia Kommune. Dette gælder også for håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Hovedprincippet er, at udgifterne afholdes inden for egen budgetramme. Der kan dog være situationer, hvor merudgifter ikke kan undgås.

Konsekvenserne af COVID-19 følges nøje af forvaltningen. Fredericia Kommune registrerer udgifter, som er relateret til håndtering af COVID-19 særskilt, så det vil være muligt at følge op på udgifterne hertil.

Ved 3. budgetopfølgning er der en forventning om et merforbrug på COVID-19 relaterede udgifter, 1,322 mio. kr. på Senior- og Handicapudvalgets område (efter kompensation på samlet på 3,450 mio. kr.). Udgifterne vedrører primært ekstra personale generelt, ekstra personale til rengøring, kørsel til vaccination samt timeafregning til test og podning.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Mindreforbruget på overførselsudgifterne omhandler Merudgifter § 100 på Handicapområdet (merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap – fx udgifter til medicin, kørsel mv. Tilskud til merudgifter skal søges og er underlagt konkrete kriterier). Forventet mindreforbrug 0,500 mio. kr.

Personlige tillæg på Seniorområdet forventes at balancere (personlige tillæg kan være tilskud til briller, høreapparater, fysioterapi, kiropraktor mv.)

CENTRAL REFUSIONSORDNING

Der forventes balance på den centrale refusionsordning. Der har dog været en omlægningen af den statslige refusionsordning på de dyreste sager pr. 1. januar 2021, og derfor vil det endelig mer-/mindreforbrug først kunne gøres endeligt op, når 2021 er slut, og beløbene pr. borger kan gøres op.

ANLÆG

Anlægsbudgettet forventes at balancere.

3. budgetopfølgning er godkendt med forbehold for justeringer på området omkring fuldtidsvejledere.

En styregruppe omkring I.P. Schmidt har udarbejdet forslag til ændrede vedtægter for seniorhuset. Derudover er der udarbejdet et notat ”Seniorhusets formål og værdier”, der beskriver organisering, formål og værdier for huset. Disse 2 dokumenter foreligges hermed til godkendelse hos Senior- og Handicapudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Seniorhuset I.P. Schmidt har siden grundlæggelsen været i rivende udvikling. Flere foreninger er kommet til, og huset bliver brugt på mange måder og af forskellige grupper. Derfor har der været behov for at etablere en mere tidssvarende og gennemsigtig organisering samt vedtægtsgrundlag.

På den baggrund har der været nedsat en styregruppe med repræsentanter fra forskellige foreninger til at drøfte mulighederne for en fremtidig organisering.

Processen er blevet afholdt som et åbent og inddragende forløb på tværs af alle husets interessenter. Procesforløbet var som følger:

Vedtægterne er blevet til efter afholdte workshops for 

• Foreningerne i december 2019 
• Centerbestyrelse og Brugerråd februar 2020 
• Centerbestyrelse, Brugerråd og foreninger maj 2021 

Og efter indkomne høringssvar 01.10. 2021 

På baggrund af ovenstående inddragelsesproces er der udarbejdet vedhæftede nye vedtægter for ”Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt” samt ”Seniorhusets formål og værdier”. Det er disse to dokumenter, der indstilles til godkendelse hos udvalget.

Vedtægter fra 2015 findes her: Seniorhuset IPS - Fredericia | Vedtægter for Seniorhuset (seniorhuset-ips.dk).

Afslutningsvist bør det nævnes, at processen har givet positiv anledning til refleksion over vedtægterne hos Brugerrådet i Seniorhuset, hvorfor vedtægterne også her er under revidering. Disse sendes til godkendelse på et senere udvalgsmøde.

Indstillingen omkring vedtægtsændringen er fremsendt på styregruppens vegne af Flemming Larsen, (næstformand, Centerbestyrelsen/Seniorrådet), Claus Oxenbøll, (kasserer Centerbestyrelsen/Frimærkeklubben), Anne Guldager, (Gigtforeningen) Mary Larsen, (formand Centerbestyrelsen/Brugerrådet) samt Sussie Enghøj Bruun, (Leder aktivitetsområdet).

Det er vurderingen, at begge dokumenter omkring Seniorhuset I. P. Schmidt udgør et godt grundlag for det fortsatte samarbejde og aktiviteter på tværs i huset.

Godkendt.

Borgervejlederens årsberetning for 2020/2021 er klar til Byrådets behandling.

Sagsbeskrivelse:

Siden 2014 har Fredericia Kommune haft en borgervejleder. Borgervejlederen er ansat af Byrådet.

Borgervejlederen yder vejledning ud fra et helhedsorienteret perspektiv med målsætning om, at henvendelser søges løst i dialog. Vejledningen har fokus på at skabe klarhed og sætte borgeren i stand til at navigere i det kommunale system.

Borgervejlederen skal medvirke til at skabe en god, klar og tydelig dialog mellem Fredericia Kommune og kommunens borgere og virksomheder.

Borgervejlederen udarbejder hvert år en årsberetning til Byrådet. Årsberetningen for 2020/2021 er nu klar til Byrådets behandling.

Borgervejlederen giver en kort præsentation af beretningens hovedpunkter på Økonomiudvalgets møde.

Ingen.

Anbefalet.

Taget til efterretning.

Taget til efterretning.

Punktet bliver udskudt til oktober mødet.

Social- og Beskæftigelsesudvalget tager årsberetningen til orientering.

Mødet blev afsluttet før tid – Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti valgte at melde afbud til drøftelsen – hvorefter punktet blev taget af dagsordenen.

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend i First Agenda.